Девушка позиционирует себя как успешную криптоинвесторшу. В ходе общения выясняется, что она не разбирается в торговле, а просто «доверяет трейдеру-гуру из Европы», через которого якобы делает 10–40% прибыли в квартал, выведя за 3 года деньги «на квартиру и машину».
Продвигает идею доверительного управления капиталом — предполагается, что предлагает передавать деньги для работы «через трейдера». Лично я ничего не переводил, но из диалога очевидно, что это схема по втягиванию в потенциальную скам-структуру. Противоречия в цифрах, манипуляции, упор на «доверие», отказ от проверок и агрессивная реакция в конце — всё указывает на мошенническую тактику.
Прилагаю переписку в телеграме. Прошу добавить в список подозрительных аккаунтов, чтобы предупредить других.
Переписка:
Маша VK, [04.08.2025 16:31]
Торговля на бирже) крипта
Дмитрий, [04.08.2025 16:32]
и как ?
Маша VK, [04.08.2025 16:33]
Ну отлично) за 3 года торговли купила машину и квартиру)
Маша VK, [04.08.2025 16:33]
А ты знаком с этим направлением?
Дмитрий, [04.08.2025 16:35]
а как ты деньги туда заводишь P2P вроде прикрыли уже
Дмитрий, [04.08.2025 16:35]
?
Маша VK, [04.08.2025 16:37]
Да никто ничего не прикрывал) все работает как и работало
И если брать суммы побольше, то для этого есть оффлайн обменники
Дмитрий, [04.08.2025 16:38]
что значит офлайн обменники ?
Дмитрий, [04.08.2025 16:39]
а что за терминал в кружочке? у меня на байбите есть акк , но это не он
Маша VK, [04.08.2025 16:39]
Это не терминал, это приложение для анализа рынка , трейдинг вью
Маша VK, [04.08.2025 16:40]
Ну есть офисы в каждом городе почти, ты приезжаешь к ним, отдаешь им к примеру 10 000 долл, они тебе на твой счет байбит переводят 10 000 юздт, также точно и вывожу я
Дмитрий, [04.08.2025 16:44]
Ясно )
Дмитрий, [04.08.2025 16:44]
А смысл тогда коробками заниматься есть ты в торговле разбираешься?
Маша VK, [04.08.2025 16:45]
Ну во первых всегда нужно иметь подушку безопасности)
Во вторых, байер это моя основная деятельность
А в третьих , в крипте я очень мало что понимаю)
Дмитрий, [04.08.2025 16:47]
а как ты 3 года торгуешь ? приличный срок так то
Маша VK, [04.08.2025 16:49]
Я просто торгую не сама, я торгую с трейдером из Европы, он в этой сфере более 10 лет, у него есть своя команда аналитиков, ну и он меня просто сопровождает на рынке)
Дмитрий, [04.08.2025 16:52]
а что самой то не разобраться? книжки там почитать, форумы, сообществ много , торговые роботы есть, инфы открытой много так то
Дмитрий, [04.08.2025 16:52]
с какой суммы начали с сколько сейчас на балансе?
Дмитрий, [04.08.2025 16:55]
и для чего на трейдингвью сидеть, если тебя ведет профи?
Маша VK, [04.08.2025 17:05]
Просто интересно самой немного разбираться)
Маша VK, [04.08.2025 17:06]
Да мне не особо это интересно, потому что чтобы успешно торговать, нужно потратить 5-10 лет и посвятить этому жизнь, а зачем? если можно найти человека, и платить ему процент от своей прибыли и тратить на это 10 — 30 минут в день, и заниматься своими делами)
Маша VK, [04.08.2025 17:07]
Как говорил мне мой папа, хочешь достичь успеха — нужно уметь делегировать свои обязанности)
Маша VK, [04.08.2025 17:07]
Начинала с 3 т долл, сейчас баланс около 50-70 к долл
Я развиваю свой счет и реинвестирую и что то добавляю)
Дмитрий, [04.08.2025 17:14]
Начальный капитал: $3,000
Итоговый актив: $50,000–70,000 + квартира + машина
Будем считать:
Квартира в Москве ≈ $150,000 (скромная 1-комнатная)
Машина ≈ $20,000
Баланс на счету остался ≈ $60,000 (середина диапазона)
Итоговая сумма капитала через 3 года ≈ $230,000
Дмитрий, [04.08.2025 17:14]
Дмитрий, [04.08.2025 17:14]
Дмитрий, [04.08.2025 17:15]
325% годовых на протяжении трех лет подряд — как говорит мой папа- «Свежо предание, а верится с трудом»
Маша VK, [04.08.2025 17:16]
Ты Прочитай правильно сообщение
Развиваю свой счет
Дмитрий, [04.08.2025 17:16]
с такой доходностью коробки эти как то не вписываются в парадигму
Маша VK, [04.08.2025 17:16]
Развитие счет подразумевает, добавление средств, реинвестрование)
Дмитрий, [04.08.2025 17:16]
а что не правильно? было — стало+ квартира+ машина , берем сложный процент
Маша VK, [04.08.2025 17:17]
Ты спросил ты со скольки начинала ? я тебе ответила с 3000
Но ты же не знаешь что может через пол года я добавила еще 10-20 т долл
Маша VK, [04.08.2025 17:17]
Все не правильно)
Дмитрий, [04.08.2025 17:18]
ок, а какая у тебя доходность годовая ?
Маша VK, [04.08.2025 17:20]
Я в год не считаю, у меня квартальная доходность, 10-40% за квартал
Дмитрий, [04.08.2025 17:22]
а сколько ты в среднем кладешь на счет ежемесячно?
Маша VK, [04.08.2025 17:23]
Сейчас уже ничего, у меня там есть финансы и я с ними работаю)
Дмитрий, [04.08.2025 17:23]
ну а клала по сколько ?
Маша VK, [04.08.2025 17:24]
Слишком много как то вопросов о моем финансовом положении
Маша VK, [04.08.2025 17:24]
Я не записываю сколько и что, могу положить 1000 долларов
Маша VK, [04.08.2025 17:24]
могу 5 т долл
Дмитрий, [04.08.2025 17:24]
сама заговорила ) можем закрыть тему )
Маша VK, [04.08.2025 17:24]
От проекта зависит все
Дмитрий, [04.08.2025 17:24]
что ты имеешь в виду под проектом?
Маша VK, [04.08.2025 17:24]
да нет, просто ты на мои вопросы не отвечаешь
Маша VK, [04.08.2025 17:24]
Проекты IDO, я в них инвестирую
Дмитрий, [04.08.2025 17:25]
а на какие вопросы я не ответил?
Маша VK, [04.08.2025 17:26]
?
Дмитрий, [04.08.2025 17:27]
вот знакомлюсь
Дмитрий, [04.08.2025 17:27]
а в каких самых успешных IDO ты поучавствовала ?
Маша VK, [04.08.2025 17:27]
А серьезно?
Маша VK, [04.08.2025 17:27]
Когда человек только знакомится, он не знает что такое IDO
Дмитрий, [04.08.2025 17:28]
Маша VK, [04.08.2025 17:28]
Я не люблю так общаться, когда тебе спрашивают ты отвечаешь нормально, а когда я спрашиваю, ты не очень отвечаешь
Дмитрий, [04.08.2025 17:29]
я не могу обьективно оценить свой уровень компетенции в этом вопросе, это обширная тема слишком
Маша VK, [04.08.2025 17:30]
ну смотри, ты говоришь что знакомишься, у тебя есть аккаунт на байбите, ты знаешь что такое айдио
Маша VK, [04.08.2025 17:30]
Поэтому здесь можно сказать торгуешь ты или не торгуешь и как успехи
Маша VK, [04.08.2025 17:30]
давно знакомишься или нет
Маша VK, [04.08.2025 17:31]
Во всех успешных, считаем вот так
Маша VK, [04.08.2025 17:31]
Устраивает ответ?
Дмитрий, [04.08.2025 17:31]
очень общий ответ
Дмитрий, [04.08.2025 17:31]
хотя меня устраивает любой ответ
Маша VK, [04.08.2025 17:31]
Как и у тебя
Маша VK, [04.08.2025 17:32]
Если ты хочешь чтобы тебе отвечали нормально, будь добр и ты отвечай нормально
Дмитрий, [04.08.2025 17:34]
пока что картина не вырисовывается как то не бьются цифры .. явное противоречие, хотя конечно возможно что математика не твой конек и все такое ..
Дмитрий, [04.08.2025 17:35]
хотя конечно все это не играет особой роли, бьются- не бьются , какая разница? мне то так то все равно должно быть ,
Дмитрий, [04.08.2025 17:36]
хотя есть логичное обьяснение , но оно одно правда ..
Маша VK, [04.08.2025 17:37]
Математика не мой конек, но она мне в жизни особо не нужна, главное умение зарабатывать деньги)
Маша VK, [04.08.2025 17:37]
И я об этом)
Маша VK, [04.08.2025 17:38]
А считать что то, или проверять, вычислять, какой процент какой годовой, сложный и тд, зачем?
Маша VK, [04.08.2025 17:38]
Есть простое правило, не поверишь, пока сам не проверишь
Маша VK, [04.08.2025 17:38]
Но самому нужно проверять, такими же методами
Дмитрий, [04.08.2025 17:40]
Можно, конечно, на зуб пробовать каждую таблетку, но умные читают состав..
Дмитрий, [04.08.2025 17:41]
и действительно, а вчем тогда заключается умене зарабатывать о котором идет речь? ты копипастишь чужие сделки по сути
Маша VK, [04.08.2025 17:42]
Ну ты сравниваешь не сравнимые вещи, так умные люди не делают
Маша VK, [04.08.2025 17:43]
Находить нужных людей, оказываться в нужном месте в нужно время, не бояться что то делать, если брать крипту
А так я отлично зарабатываю и из вещей) поэтому все относительно
Дмитрий, [04.08.2025 17:45]
у меня складывается впечатление, что ты привлекаешь рефералов в скам токен который организован группой твоих «партнеров и помощников» с целью изьятия привлеченных средств посредством личины «крипта», тогда за 3 года я могу поверить в то, что ты наскребла на квартиру и машину и рентабельность в 325% годовых — выглядит вполне убедительно, и твои слова о развитии счета вписываются в эту парадигму, все сходится вполне
Маша VK, [04.08.2025 17:48]
Ну понимаешь, когда молодая и красивая девушка, зарабатывает там где мужчина не умеет и не дорос до этого
Просто не хватает ему ума или ему завидно просто — он всегда будет обижаться на это и писать плохие слова
Маша VK, [04.08.2025 17:48]
Вот и все)
Дмитрий, [04.08.2025 17:49]
мне не завидно и плохого я тебе ничего не написал
Маша VK, [04.08.2025 17:49]
Просто Дима, мой тебе совет, если ты тупой, то завали ебасосину свою, и иди еби свою покойную мать
И если сука я тебе слово не давала, то и пиздеть не нужно, спрашивай разрешение нахуй, уяснила рыгань болотная?
