Вкладер — Страница 52

Развод! @cryptos_inspect, @Nik_Mavro, @Alexandr_Taranov, PipMaster

Теперь у них новый канал. Слишком поздно рассказал Скам. Канал Mavtrade. Главный все тот же @cryptos_inspect. И его две брата акробата, якобы Ник @Nik_Mavro, а также Александр @Alexandr_Taranov

Схема стандартная. Добавлять в чат где 5 якобы клиентов и 1 админ. Псевдоклиенты кидают стандартный текст, якобы кто-то на отдых съездил или машину покупает на заработанные бабки. Также доставляли в чат типа по обучению где льют воду. Дальше начинают рассказать про ico и инсульте покупки, на которые надо бабки кинуть, и модно получить много иксов. Напрямую не заставляют, а делают это через подставных клиентов, которые начинают скидывать скрины как пополнили свои аккаунты. Дальше как описал человек ниже. При попытке вывести деньги идёт бан.

Подробнее:

Как обманывает @crypto_inspect в каналах EmberSphere, HelixGlow, AssetThrive и других

Мошенница представляется как Ирина Леонова («Заработай с Умом»)

Добрый день! Подскажите ИП Ирина Анатольевна Леонова «Заработай с Умом»- можно доверять или очередная мошенница
Может кто то сталкивался с ней?

Читать далее Мошенница представляется как Ирина Леонова («Заработай с Умом»)

Фальшивые юристы представляются как A&O (LEGAL ADVISERS) LIMITED

Добрый день, можете что-то сказать о компании A&O (LEGAL ADVISERS) LIMITED? По их словам они занимаются возвратом средств от разного вида брокеров.

ОТВЕТ:

Читать далее Фальшивые юристы представляются как A&O (LEGAL ADVISERS) LIMITED

JetPay24 — это всё мошенничество?

Здравствуйте. Работала с трейлером на платформе Market, внесла немало денег. При выводе средств стали просить бенефициара или купить лицензию трейдера. Это обман?
Пыталась работать с юристами, сказали, что нашли деньги в крипте. Нужно открыть счёт в иностранном банке, можно это сделать удалённо и заплатить за открытие счета, потом овердрафт…
Или электронный кошелёк JetPay24 — это всё мошенничество?
Ещё позвонил один сотрудник, говорит, что можно вернуть деньги ТОЛЬКО через обращение в правоохранительные органы и суд, но займёт это 3 месяца. Можно ли их действительно вернуть и кому верить?
Есть проверенные люди или организации, которые этим занимаются без обмана?

ОТВЕТ:

Как найти легальную компанию по возврату? Где честные юристы?

Мошенники пишут с адреса support@payservicesdirective-eu.com (PSD3)

На сколько настоящий документ по электронной почте?

«Третьей директивой платежных услуг (PSD3) настоящим уведомляется, что клиент *** признается инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его с «Эллерд».
По запросу №9733-13 предоставлено подтверждение торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, также сообщаем, что по данному счету было выявлено несколько нарушений:
Читать далее Мошенники пишут с адреса support@payservicesdirective-eu.com (PSD3)

Как обманывает @Elena_criptobiz, Crypto Pride

Комментарий:
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста сайт Crypto Pride с Еленой. Её комментарии: Добро пожаловать в мир криптовалюты.
Читать далее Как обманывает @Elena_criptobiz, Crypto Pride

Как вас разведут в каналe ThriveLagoon (админ @Crypto_insspect)

Начнём с того, что на этих сайтах хорошие отзывы о мошеннических компаниях: easilytrading.ru, treyder-otzyvy.ru, invest-otzyvy.ru, reyting-traderov.ru, treyding-kursy.ru, mining-bitcoim.ru, torforex.com, xo368.app, treydery-v-telegramme.ru, investicii-otzyvy.ru, trejdery-telegramm.ru, invest1.pro.

Читать далее Как вас разведут в каналe ThriveLagoon (админ @Crypto_insspect)

Вымогатели представляются Lux Vibe casino

Здравствуйте. Что можете сказать о Lux Vibe casino . Сайт vibe-roulette366.casino/q37d.

Для вывода средств просят перевести налог , страховку и комиссию на общую сумму 809 usdt.

ОТВЕТ:

Это мошенники. Если переведёте 809, потеряете деньги.

Почему safekeynest.com это мошенники

Здравствуйте. Биткоин кошелек SafeKey nest (safekeynest.com) просит оплатить за покрытие блоков / снятие блоков для того чтобы вывести средства. Это мошеннический кошелек?

ОТВЕТ:

Ничего не платите, это мошенники.

Подробнее:

https://vklader.ru/blacklist/wallets/

Мошенники шлют филькину грамоту якобы от FINMA (Швейцария)

ТЕКСТ:

Сообщение об инциденте в FINMA или

Вы подоpреваете учреждение, находящееся под надзором FINМА, в нарушении правил? У вас есть конкретные основания полагать, что поставщик услуг не имеет лицензии FINMA?

Чтобы передать информацию в FINMA, воспользуйтесь формой сообщения:

В обязанности FINMA входит: борьба с нарушениями за несоблюдением правил Любая имеющаяся у вас конкретная информация может иметь значение для выводов и расследований FINMA, Жалобы рассматриваются конфиденциально, за исключением случаев, когда FINМА по закону обязана на раскрывать, например, в случае административного разбирательства. Несмотря на то, что мы отслеживаем все конкретные жалобы, которые мы получаем, мы как правило, не ствечаем на них индивидуально.

Мы также не можем рассматривать общие сообщения или запросы, такие как «Является ли Х надежной компанией?», «Следует ли мне инвестировать в У?» «Имеет ли Z лицензию?

transfersgoo.com, coscoline.pro. Развод на деньги!

Здравствуйте. Что можете сказать по поводу этих двух «транспортно-логистических» сайтов:

Читать далее transfersgoo.com, coscoline.pro. Развод на деньги!

Обманули в Stockstall

Здравствуйте, вот так называемая группа, судя по названию. Алексей Роман Константин, одно из названий брокерской компании которую они представляли в 2023 году сейчас возможно другое. Первостепенные мошенники!!!! Одним словом Беспредельщики!!! С большой буквы. Прошу Вас даже не Связывайтесь!!! с ними. Сидят скорее всего в очень известной стране

Данный скрин взят из чата компании, правда сейчас у меня нет доступа к сайту, так как , меня удалили видимо за назойливость, по поводу возврата похищенных денег

Может у подписчиков чата, есть живая ссылка компании Stockstall, вышлите если можно, буду благодарен

Развод! Предлагают купить монету zap на тг канале Crypto Franklin

Скорее всего, это развод.

2) Телеграм канал Crypto Franklin. Прошу разобраться и проверить этот канал- похоже я вляпался в покупку монеты ZAP которая растет не по дням а по часам- но листинга ее нет! Продать тоже нельзя! Утром будет презентована еще одна монета — я думаю по подобному сценарию! https://t.me/crypto_frankln

ОТВЕТ:

Телеграм-каналы мошенников загоняют людей в скам-монеты по схеме honeypot.

Читать далее Развод! Предлагают купить монету zap на тг канале Crypto Franklin

«По золоту у меня произошёл маржин колл»

Ещё один вопрос меня мучает. Когда работала с брокерам мошенниками Rosemount и мы открывали сделки по золоту.

Читать далее «По золоту у меня произошёл маржин колл»

Как разводит UA Арбитраж Club (@Dmitry_ArbCryp: Дмитрий Тамлиани

@Dmitry_ArbCryp можно проверить у него канал UA Арбитраж Club

ОТВЕТ:

Жулики заманивают простаков в фальшивые обменники, где якобы можно дорого продать какую-то криптовалюту, например, Stellar или Solana. Всё это мошенники называют тремя малопонятными для дурака словами: «P2P | Арбитраж крипты».

Возможности купить дорого и продать дорого они называют P2P-связками и рассказывают о них в своих телеграм-каналах под видом откровения.

Жертва покупает актив в реальном обменнике по рыночной цене, а пытается продать по более высокой цене в фальшивом обменнике, где актив просто воруют.

Схема обмана «P2P | Арбитраж крипты»