Кто-нибудь сталкивался с Эссент Лигал (essent-legal.com)? Возврат средств от брокера юристы предлагают. Через регулятор TVTG. Открыть счет в Филиппинском банке, было такое?
@vklader:
Жулики используют реквизиты настоящего ООО «Эссент Лигал» с целью обмана.
Что не так с essent-legal.com
1. Реальное ООО существует — и именно этим создатели сайта создают доверие. ООО «Эссент Лигал» с ИНН 1683018394 и ОГРН 1231600067577 действительно зарегистрировано в Казани 28 декабря 2023 года. Генеральный директор — Руслан Ильдарович Низамутдинов. В 2024 году у компании указывалось пять сотрудников и выручка около 6,1 млн рублей, в 2025-м — около 7,9 млн.
Но домен essent-legal.com не принадлежит данному ООО. У настоящих юристов домен essentlegal.ru.
Это классический приём лжеюристов: найти действующее ООО подходящего профиля, скопировать его ИНН, ОГРН, ФИО директора и адрес — после чего посетителю кажется, что он «проверил компанию».
2. Сайт практически клонирован с другого крайне подозрительного «юридического» проекта.
essent-legal.com пишет:
«Правовая поддержка на высшем уровне», «Работа большой командой позволяет нам делать нашу работу намного быстрее», «На счету компании … сотни выигранных дел».
Точно та же структура, те же разделы и практически слово в слово тот же текст обнаруживаются на gpbalphaexpert.com, где вместо «Эссент Лигал» просто подставлено название ООО «ГПБ „Альфа Эксперт“». Совпадают блоки «Наши ценности», «Международный арбитраж», «Налоговое право», «Разрешение споров», утверждение про «сотни выигранных дел» и даже фраза про «качество международного уровня».
Фальшивое «ГПБ Альфа Эксперт» уже фигурировало в жалобах на схему возврата денег: людям рассказывали о якобы найденных средствах у иностранного регулятора и пытались вовлечь их в дальнейшие действия с «возвратом».
Есть конкретное сообщение потерпевшей/потенциальной жертвы. Люди, представлявшиеся сотрудниками «Эссент Лигал», сами звонили человеку, ранее потерявшему деньги в криптовалюте, после чего «юрист» представился Владимиром Ивановичем Юхановым. Далее человеку направили документы и ссылку на сайт tvtg-act.com, изображавший некий «General Register Of Brokers» (лжерегулятор). Там предлагалось загрузить заявление и фотографию паспорта. Затем якобы выяснялось, что утраченная криптовалюта уже «найдена», а для её возврата надо открыть транзитный счёт в иностранном банке.
Настоящий адвокат Владимир Иванович Юханов действительно существует — он числится действующим адвокатом Москвы с реестровым номером 77/3219. Но это опять же не подтверждает, что звонивший являлся именно этим человеком. Напротив, использование данных настоящих адвокатов — известный способ придать легенде достоверность.
Особенно грубо мошенническая легенда ломается на «TVTG». TVTG — вовсе не международный регулятор и не «General Register Of Brokers». Это закон Лихтенштейна Token and TT Service Provider Act. Надзор и регистрацию соответствующих поставщиков услуг осуществляет настоящий финансовый регулятор страны — FMA Liechtenstein. Сама FMA прямо объясняет, что TVTG является законодательным актом, а регистрацию TT-провайдеров ведёт FMA.
То есть «юристы» направляли человека на сайт фальшивого регулятора, построенного вокруг названия настоящего иностранного закона.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций