С филиппинского банка предлагают деньги вернуть мол регулятор заставил биржу присудить мне компенсацию и перечислить в филиппинский банк я там счет в банке открыл и потом еще денег просят за перевод денег в Россию. Опиши обман подробно по скриншотам. Развели меня на почти на 5 штук баксов ,и еще денег просили.
Это не возврат денег, а «вторичный» развод после лжеброкера — схема «компенсация найдена, заплатите за её вывод».
По скриншотам видны её этапы.
- Неизвестные представляются «юристами», «банковскими специалистами» и людьми, связанными с регулятором. Для убедительности присылают удостоверение на имя Артура Карапетяна и портрет «юриста банковского и финансового…». Документ уже вызвал обоснованные сомнения: в переписке указано, что удостоверение не соответствует оригиналу. Даже настоящее фото или имя не доказывают ни полномочий, ни участия человека в этой истории.
- Жертве сообщают, будто некий «регулятор» TVTG обязал биржу выплатить компенсацию. Но TVTG не выглядит государственным финансовым регулятором, не показаны ни решение суда, ни номер дела, ни официальное постановление, ни реквизиты органа, который якобы принял решение. Именно эта группа и похожие «юристы» уже описывались в нашем материале «General Register Of Brokers, TVTG, Эссент Лигал».
- Далее человека заводят на сайт
mangaldan-rb.comи показывают «зачисление» 350 USDT отCRYPTO-GLOBALEXCHANGE. На экране может быть нарисован любой баланс: это не банковская выписка и не подтверждение наличия денег. Реальный Rural Bank of Mangaldan существует, но найденный официальный сайт банка —rbmangaldaninc.com; подтверждения принадлежности доменаmangaldan-rb.comбанку нет. Проверять филиппинские финансовые организации нужно через официальный реестр BSP, а не по ссылке, полученной от «юристов». - Когда «компенсация» якобы уже лежит на счёте, появляется предлог для нового платежа: комиссия за международный перевод, «активация», AML-проверка, налог, таможенная пошлина, конвертация. После оплаты возникнет следующий «обязательный» сбор. Денег для возврата, скорее всего, нет вовсе; мошенникам нужны только новые переводы.
- Самый явный признак на первом скриншоте: «Артур» даёт реквизиты карты физлица в Озон Банке, просит перевести крупную сумму и заранее инструктирует, что сказать банку при звонке: будто деньги идут «на детали на машину». Это прямое обучение обману банка и обходу антифрод-проверки. Настоящий банк или регулятор никогда не потребует переводить «комиссию» на карту постороннего человека и тем более придумывать ложное назначение платежа.
Что делать сейчас: ничего больше не платить, не объяснять мошенникам причины отказа и не выполнять их инструкции. Если перевод уже был — немедленно позвонить в свой банк, честно сообщить, что перевод сделан под влиянием мошенников, попросить попытаться отозвать его и зафиксировать обращение. Сохранить ссылки, чеки, номера карт, переписку и подать заявление в полицию. Если были переданы данные карты, коды, пароль от банка или доступ к телефону — срочно сменить пароли и связаться с банком по официальному номеру.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Читайте нашу книгу про обман в крипте:
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций