Николай Водолазский, Александр Ерёмин (TrendUp): не связывайтесь

Что скажете про криптокурсы школы TrendUp. Наставник — Николай Водолазский?

Читать далее Николай Водолазский, Александр Ерёмин (TrendUp): не связывайтесь

Как обманывают на «халяльном трейдинге»

На скриншоте — типичная схема «разгона депозита» под видом «халяльного трейдинга». Канал «Muslim / HALOL $» обещает превратить:

Читать далее Как обманывают на «халяльном трейдинге»

1000067272.jpg

Массажист Владимир Гимбург заманивает в пирамиду Atlas System (SevenLab)

Сообщаю, что у него чат @SEVENLAB_EU на 563 участника. Заманивает в пирамиду через реферальную ссылку @SevenLabDaoBot ? start= 805***91.

atlas-system.io — лохотрон, связанный с пирамидой SevenLab.

Читать далее Массажист Владимир Гимбург заманивает в пирамиду Atlas System (SevenLab)

Итальянский паспорт через коммуну за 7–10 месяцев: где подмена

Обещают итальянский паспорт. Объясняют так:

Читать далее Итальянский паспорт через коммуну за 7–10 месяцев: где подмена

Oners, «Реализация Пика», GEM TALKS, Chakriz, «Механика Роста», Avernix: новые выдуманные «трейдеры»

У фальшивых рейтингов трейдеров очередная ротация ассортимента. На 18 сентября 2026 года CryptoRussia, Mining-Bitcoin, B-MAG, Bitok и Coinmania одновременно продвигают наверху практически одну тройку: Oners, «Реализация Пика», GEM TALKS. Например, у B-MAG они занимают места №1–3 с оценками 4,9, 4,8 и 4,7, а Coinmania показывает ту же последовательность.

Читать далее Oners, «Реализация Пика», GEM TALKS, Chakriz, «Механика Роста», Avernix: новые выдуманные «трейдеры»

Мошенники назвались Expedition Investment Management

Проверьте, пожалуйста, эту компанию. Специалист представляется как Андрей Евгениевич Крамер.

Читать далее Мошенники назвались Expedition Investment Management

Разоблачаем кошелек Orax и комьюнити Space Trade

Orax и Space Trade опасная связка под видом криптокошелька

Криптокошелёк Orax (orax.one) и продвигающее его комьюнити Space Trade имеют набор признаков, при которых переводить туда криптовалюту не следует.

Читать далее Разоблачаем кошелек Orax и комьюнити Space Trade

Пирамидчик Николай Жаричев взялся за старое: Win2partners

Проверьте проект Win2partners Николая Жаричева.

Читать далее Пирамидчик Николай Жаричев взялся за старое: Win2partners

Фабрика скама: «интернет-проекты шаблонизированной структуры»

Банк России объединил в одной карточке более 750 доменов, у которых регулятор обнаружил признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Карточка создана 19 февраля 2026 года и последний раз обновлена 8 сентября.

Читать далее Фабрика скама: «интернет-проекты шаблонизированной структуры»

«БонусЛайн» (Евгений Долгушин, Анна Люляева): почему ЦБ увидел пирамиду в «маркетплейсе»

8 сентября 2026 года Банк России включил ООО «ЦПН КВ Групп» и проект «БонусЛайн» в предупредительный список, указав признаки финансовой пирамиды. В карточке регулятора перечислены два сайта платформы, страницы во «ВКонтакте» и канал в MAX.

Анализирует Иван Иваныч:

Читать далее «БонусЛайн» (Евгений Долгушин, Анна Люляева): почему ЦБ увидел пирамиду в «маркетплейсе»

Мошенник представился как «Ринат Сабитов»

Пришёл сигнал о мошенничестве в ТГ: @subrinvest31. По имеющимся признакам это «инвестор» с имитацией выплат.

Читать далее Мошенник представился как «Ринат Сабитов»

Mexc много платит за привод дурачков

Пришёл такой спам с адреса hsuro.h@mexc.com. Как относиться?

Читать далее Mexc много платит за привод дурачков

Юрист Олег Ковязов обманывает?

Ковязов Олег Александрович — profi.ru/profile/KovyazovOA/reviews представляется юристом МГЮА, хотя за плечами только колледж — МФЮА.

Читать далее Юрист Олег Ковязов обманывает?

screenshot-2026-09-08-215528.png

Канал «Кубинец»: держитесь подальше

Что скажете про канал Кубинец, который пишет: «в реальном времени показываю как стабильно делать до 10-15к$ на фьючерсах без памп коинов и 200-сотых плеч». Админ: @kubinec_owner. Рефссылка на bingxdao.com.

Отвечает Иван Иваныч:

«Кубинец» — не бескорыстный канал с сигналами, а партнёрская воронка криптобиржи BingX.

Главное противоречие в его описании: автор заявляет «ничего не продаю», но настойчиво ведёт подписчиков по персональной ссылке R5M***DKW. BingX прямо пишет, что партнёры получают до 50% торговых комиссий приглашённых пользователей, причём доход начисляется ежедневно. То есть чем активнее подписчик торгует по сигналам и чем больше его оборот, тем больше может заработать пригласивший его партнёр. Это не продажа подписки, но вполне конкретная монетизация аудитории — и конфликт интересов, который должен быть раскрыт.

Обещание «до 13 000 долларов приветственных» подано так, будто новичку дадут деньги. На деле это, как правило, совокупная номинальная стоимость ваучеров, бонусов и пробных средств. Они имеют срок действия, лимиты по плечу и инструментам; сам бонус обычно нельзя вывести. При этом для получения отдельных наград требуется торговая активность. Даже официальный пример акции BingX выдаёт $20 фьючерсного бонуса только после первой сделки объёмом от $200, а дополнительные призы — после оборота в тысячи и десятки тысяч USDT.

«VIP 3/4/5 сразу» также не следует воспринимать как статус состоятельного клиента или гарантию выгоды. У стандартной программы BingX VIP 3 соответствует месячному фьючерсному обороту от $50 млн либо активам от $1 млн; VIP 4 — от $100 млн либо $2 млн. Если партнёр обещает выдать такой уровень новичку, надо до регистрации получить от него письменные условия: срок статуса, реальные комиссии, обязательства по депозиту и обороту, а также основания, по которым уровень могут снять.

Trader Base, RD Trade, «Фильтр сделки» заманивают в лохотрейдинг

Выглядит как развод. Рекламируют тг-бота Trader Base, он же RD Trade, он же «Фильтр сделки» он же @rd_cr_bot. Указан рекламодатель ООО «Цифровые технологии», ИНН 7736252313, ID #329484247.

Читать далее Trader Base, RD Trade, «Фильтр сделки» заманивают в лохотрейдинг