Домен swiss-saif.com зарегистрирован 4 дня назад, 19 октября 2020 года. В ту же дату 31-минутное видео залито на ютуб.
Наличие зарегистрированного в Англии летом 2020 года юрлица FINEX ETF LTD (директор Mark Martinez) не должно смущать: перед нами стопроцентные мошенники.
Якобы сидят в Лондоне (44 Russells Wharf Flats, Harrow Road, London, Великобритания, W10 4RE), правда, телефон дан только российский +74952560370.
Уже поступают жалобы на развод. Продают людям фальшивое участие в биржевых фондах (exchange traded funds). Деньги экспроприируют. Источник.
Что такое ETF?
Огромное спасибо, что предупреждаете людей! Тоже стараемся информировать людей в соцсетях, подготовили даже небольшую памятку. Запомните 4 признака, по которым можно отличить настоящий FinEx от мошенников:
⠀
1️⃣ Мы никогда не звоним с предложением зарегистрироваться в сервисах или использовать наши инструменты. Если вам позвонили от нашего имени, завершите разговор и перезвоните на наш номер — 8 800 234-18-04. У нас один номер телефона, других телефонов у нас нет.
2️⃣Смотрите внимательно адрес сайта — URL мошенников может отличатся на 1 букву. Проверьте себя: найдите отличия в finexetf.com и finetfx.com.
Официальные сайты FinEx: finex-etf.ru, finexetf.com,finexetf.ru, finxplus.ru.
3️⃣Смотрите email, с которого вам пишут. Мы пишем только с sale@finex-etf.ru. Увидели другой адрес — мошенники, не отвечайте им.
4️⃣Предлагают пополнить счёт и начать торговлю — мошенники. FinEx не брокер и никогда не предлагает пополнить счёт.
«Хочу немного рассказать о хедж-фонде Blue Tiger Finance. Устраивался на работу в этой компании, но очень многое смутило, а именно:
Читать далее Blue Tiger Finance: отзыв сотрудника о лохотроне
Информация, которая содержится на сайте capital-financial-management.ltd, является ложной.
Читать далее Фальшивый хедж-фонд Capital Financial Management
До 28,4% годовых обещает реклама в Яндекс.Директе с изображением счастливых пенсионеров.
При переходе по ссылке возникает опрос, созданный на конструкторе mrqz.
Опрос выглядит так:
Про себя в «Ультра инвест фонд» пишут так: «Управляющая компания, основной сферой деятельности которой является инвестиционная и координационная деятельность на рынке криптовалюты. Благодаря продуманным и актуальным методам капиталовложений и разработке собственных направлений деятельности, компания проводит стратегию заработка на инвестициях в данную сферу. Для тех, кому важно заработать на криптовалюты, но игра на курсах кажется рискованным предприятием — предлагаем альтернативный вариант получения пассивного дохода за счёт вложений капитала с выгодным процентом и быстрой окупаемостью».
Отметим, что деятельность инвестиционных фондов в России подлежит лицензированию (УК, создающая фонд, должна иметь лицензию Банка России).
На сайте ultrainvestfund.ru, однако, содержатся другие обещания по доходности: до 30% годовых при вложении 100 тысяч рублей до 43% годовых при вложении 10 млн рублей.
Там же указан и третий вариант доходности: до 39% годовых.
Название юридического лица на сайте не приведено, так же как и в шаблоне договора займа. На сайте есть фото одной персоны. Это Александр Трауш
— генеральный директор компании. Рядом с его фото сказано про гарантии и защиту капиталовложений; уставной капитал компании составляет 60 млн.,
(Межрегиональное общество взаимного страхования); все инвестиционные проекты обязательно застрахованы, риски по каждому из направлений
деятельности компании сведены до минимума.
В доступных базах есть один человек с таким именем: ТРАУШ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. 12 декабря 2016 года он был зарегистрирован как ИП в Новосибирске. Как генеральный директор той или иной компании в базе он не значится.
25 марта с нами связался Александр Трауш и сообщил, что «моё имя и фотография использовались мошенниками в создании сайта».
Отзывы в подобных деньгосборниках почти всегда используют фальшивых людей. Тут не исключение.
Так, Надежда Васильевна говорит: «После длительного изучения рынка вкладов, предлагаемых на сегодняшний день вариантов, банки просто отпали сразу со своими низкими ставками. Так же было пересмотрено немало компаний с различными предложениями и условиями. Остановились на Ультра Инвест Фонде и оформили договор займа «Стартовый», который до 30% годовых. Посоветовавшись с родителями, оформили на мать – это дало +1% к ставке, приятная акция, когда вклад для пенсионеров.
В общем всем довольны и всему рады. Всем советуем.»
Однако это не Надежда Васильевна, а Лариса из Феодосии.
Опыт «компании»-«фонда» представлен нелепо.
В трёх местах, где должны быть проставлены оборот, чистая прибыль и количество лет опыта, оставлены прочерки. Видимо, не успели ещё придумать.
Домен ULTRAINVESTFUND.RU зарегистрирован 4 марта 2020 года.
«Оборот компании составил ___, а чистая прибыль ____ что мы можем подтвердить бухгалтерской отчетностью», — сказано на сайте. Естественно, на сайте нет ни отчётности, ни даже названия юридического лица.
Ну, и вишенка на торте.
Офис, как у множества финансовых аферистов, находится в Москва-Сити: Пресненская набережная, 8, стр.1, МФК Город Столиц, 55 этаж, апартамент 553, телефон 84954107699.
Вкладывать деньги в структуру с таким нулевым уровнем прозрачности не следует.
Из тех, кто обманул людей на криптовалюте и сидел в Москва-Сити, вспоминаются «Харитонов Капитал» и «Инвест Клуб».
Как мы и предупреждали, вложения в контору под названием «Стратегии инвестиций» закончились плачевно.
В этом репортаже рассказано о мытарствах, с которыми столкнулись пенсионеры, вложившие деньги в эту помойку.
В фонде «Благотворитель» им предлагают заключить договор о представлении их юридических интересов, хотя это связанные организации. Организаторы оказывали консультационные услуги и собирали деньги с вкладчиков в обмен на обещания сказочных прибылей. А когда финансовый пузырь лопнул, нашли ещё один способ поживиться.
Подробности выяснил Александр Сафиуллин («Экстренный вызов»).
В Москве сотрудники финансовой пирамиды решили дважды нажиться на своих клиентах. Во всяком случае так утверждают сами пострадавшие.
По их словам, сначала организаторы оказывали консультационные услуги и специальном образовательном центре и убеждали всех расстаться с деньгами, чтобы заработать намного больше, но когда денежный пузырь лопнул, придумали, как заработать на своих жертвах.
В фонд «Благодетель» эти люди пришли отнюдь не с добрыми намерениями. У всех только один вопрос: где деньги, которые они вложили, а теперь не могут забрать обратно. Некоторые получали инструкции как разбогатеть прямо в этих интерьерах.
О том, что группа ООО «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» / фонд «Благодетель» / Наконечников Алексей Вячеславович не достойна доверия Вкладер также предупреждал.
В фильме затронуты следующие темы:
Что такое give away и как он работает — объясняет блогер Саша Митрошина
Самые топовые блогеры могут заработать 20 млн за гив
Почему инстаграм негативно относится к гивам
Ольга Бузова правда кинула спонсоров гива?
Много ли мошенников среди организаторов гивов
Гивы — обогащение на гордыни?
Кто такие инфобизнесмены
Фальшивые сборщики денег на болезнях детей (благотворительность)
Сбор денег на очень дорогие лекарства спинраза и золгенсма (120 млн рублей за инъекцию)
Почему владелица спа-салона Ольга Грановская, которая открыла фонд «Право на жизнь», не вызывает доверия у благотворителей
Какие фонды должны вызывать подозрение
Как из-за перевода на карту можно получить на статью о терроризме?
Виктория Хатнянская: «Волонтеры — информационная орда в информационном поле»
Правда, что часто телефонные мошенники звонят из колоний?
А вы знали, что даже у кредита есть срок давности?
«Бум 2019 года — опросы и лотереи»
Бизнесмен Сергей Сергиенко — о том, почему люди в России ведутся на схемы инфобизнесменов
Часто пострадавшие от мошенников обращаются в полицию?
Что самое главное нужно делать, чтобы не попадаться на уловки мошенников
Кому собирают деньги в электричках и на улицах?
Эксперимент «Редакции»: проверяем волонтеров, которых встретили в электричке
Новые виды цифрового мошенничества
Актриса Зоя Бербер — о том, как мошенники сняли с ее карты деньги через приложение
Наш читатель провёл разоблачение Quantum Hedge Fund, который обманывают людей, что это якобы забугорная контора, которая помогает зарабатывать на криптовалюте. На самом деле, это очередной проект мошенников. В рекламных роликах под видом сотрудников снимаются малоизвестные актёры и актрисы из Москвы.
Позже видео было удалено по жалобе из-за копирайта: «Video unavailable. This video is no longer available due to a copyright claim by Константин Котц.»
Итак, сейчас я расскажу вам, как компания Quantum Hedge Fund с помощью второсортных актёров из России разводит вас на миллионы долларов. Вот официальный ютуб-канал компании Quantum Hedge Fund. Здесь расположены десятки видео с информации о липовой деятельности компании.
Давайте с вами найдём одно из ключевых видео, на котором показана якобы работа главного офиса в Гонконге. Перед вами генеральный директор Jan Janssen (Ян Янссен). Как сказано на сайте, он родом из Канады.
Янссон идёт по офису и знакомит нас с обстановкой. Вот еще одна актриса. В социальных сетях её имя Олеся. 21 год, родом из Донецка, сейчас проживает в Москве. Олесю сложно узнать на фото, но обратите внимание на часы на левой руке, браслет на правой и на телефон в чехле — все эти аксессуары можно увидеть и на её личных фотографиях во вконтакте и инстаграме.
Собственно вот страница Олеси во вконтакте и странице в instagram.
Обратите внимание, что за спиной Олеси открыт ноутбук с мемами. Именно в эту якобы серьёзную компанию люди несут свои деньги. Напоминаю, что офис компании Quantum Hedge Fund находится в Гонконге и можно подумать что всех актёров из Москвы привезли именно туда, но нет. Ян своими руками показывает нам тот самый киноляп: в офисе в Гонконге на столе стоит минеральная вода «Святой источник».
Далее наш уважаемый персонаж якобы руководитель Ян Янссон заходит в отдел поддержки, где снова работают актёры из Москвы. Первой нам попадается актриса с именем в социальных сетях Настэлла Даймонд. Она живёт и работает тоже в Москве, снимается в рекламах и фильмах на вторых ролях.
Дальше Ян жмёт руку Клычёву Тимуру Юсуповичу. Это репетитор английского языка в Москве, снимается на вторых ролях в сериалах и работает аниматором на праздниках.
Теперь нам стало понятно, что вся массовка это второсортные актеры из Москвы.
Кто же такой Ян Янссен? Первое, что удалось найти, это удалённые фотографии из Вконтакте пользователем Ксения Кузнецова. Фотографии 2015 года, сделанные в Москве.
Чтобы не было сомнений, давайте сопоставим фото. Обратите внимание на родинку, острые углы губ, нос.
Переходим на страницу Ксении в вконтакте. Заходим к ней в друзья и переходим на страницу к пользователю Владимир Качанов, смотрим фотографии. Обратите внимание на родинку, зубы, губы, нос. Нет сомнений, что перед нами один и тот же человек.
Вот так друзья хедж-фонд Quantum при помощи второсортных актёров разводит вас на деньги.
Кстати, видео снято в коворкинге «Рабочая станция» на Балчуге, а не в Гонконге.
Мелкие добавления.
— На 3:57 виден номер автомашины, которая слева в кадре. Это китайский «материковый» номер, а не гонконгский.
— Движение на дорогах тоже «нормальное», а тут британское, левостороннее.
— Адрес, который они светят в ролике — это местная украинская контора, занимающаяся регистрацией номиналов (см. http://alstellar.law/contacts/; RM 903, Dannies house, 20, Luard Road, Wan Chai, Hong Kong). Куча криптоконтор, все из которых тупо выводят криминальное бабло или пирамиды делают, зарегена на этот адрес. Далее, самое ржачное. Dennies House, который на перекрёстке Луард роуд и Jaffe — это самый центр барной улицы. Это дом, у которого внизу главный на улице киоск 7-11 с дешёвым пивом. Вы можете посмотреть на гуглокартах и понять, что показываемые интерьеры в данном здании не могут быть вообще никак. Технически не влезут, оно мелкое.
20% ежемесячно обещает реклама HMConsulting (Hedge Management Consulting) в Facebook. Жулики умудрились допустить две ошибки даже в собственном названии.
«Hedge Management Consulting является идеальным примером того, как в 21 веке можно успешно зарабатывать в сфере финансовых рынков. Стратегия и умение оперативно обрабатывать полученную информацию даёт нашим Клиентам уверенность в завтрашнем дне. Благодаря специалистам нашей Компании Вы освобождаете себя от изучения массивного объема информации, ежедневного анализа рынка и бессонных ночей у графиков. После того как Вы начнете доверять нам, Вы ощутите, что такое зарабатывать отдыхая!», — обманывают аферисты, — Получайте 20% ежемесячно с гарантией вывода средств в BTC и WireTransfer от хедж-фонда HM Consulting. Занимаемся доверительным управлением капитала на товарно-сырьевом и фондовых рынках с согласованием торговой стратегии».
Сайт имеет массу признаков мошенничества.
Во-первых, нет указания на наличие юридического лица с контактами.
Во-вторых, нет данных о лицензии.
В-третьих, нет следов имён людей, имеющих отношение к проекту.
В-четвёртых, сайт неаккуратный, с массой грамматических ошибок (отсутсвие рисков; форс-мажороной ситуации; привелегии; приемущества; многолетный опыт; сресдтва в управление).
В-пятых, домен hmcons.com зарегистрирован только что — 15 сентября 2019 года.
В-шестых, нет никаких следов финансовой отчётности.
В-седьмых, даются заоблачные обещания, которые не подтверждаются ничем.
Держитесь подальше!
Читать далее Инвестиционный фонд «Благополучие»: признаки мошенничества
