Фальшивый юрист Дмитрий Суриков

Письмо от «международного юриста» — распространённый способ попытки обмана, человека, который потерял деньги у финансовых мошенников и надеется вернуть их, хватаясь за разные предложения.

Ниже пример такого письма от «Дмитрия Сурикова», представляющегося руководителем юридического отдела знаменитой компании Freshfields Bruckhaus Deringer. Разумеется, к фирме, основанной в 1743 году в Великобритании «Суриков» отношения не имеет, что сразу видно по адресу, с которого он пишет: f.b.deringer@gmail.com

 

Приводим письмо полностью: 

———- Forwarded message ———

От: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>

Date: вт, 17 нояб. 2020 г., 23:11

Subject: CHARGEBACK

To: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>

 

          Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer/

Наш юридический адрес: Кадашевская наб., 14, Москва, Россия, 119017

          На данный момент, наш отдел борется с мошенническими организациями, которые злоупотребляли доверием своих клиентов. К большому сожалению, сейчас миллионы обманутых людей по всему миру.            Мы можем оказать Вам надежную поддержку и помощь в возврате денежных средств от мошеннической организации. 

          Если же Вы, совершали операции, только через банковские карты, то возврат денежных средств — не составит труда нашей организации (в большинстве случаев, банк отказывает своим клиентам в возврате средств, так как операции совершались самим клиентом осознанно). Если Вы совершали банковский перевод эмитенту получателя — в таком случае возможность вернуть средства сводятся к 0, после 7 банковских дней.

Мы сможем помочь Вам вернуть средства с организации:

1.  Если операция совершалась банковской картой платежной системы  Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro, так как: наша компания напрямую сотрудничает с платежными системами Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro.

2.  Если общая потерянная сумма  от $300.

3.  Если Вы готовы предъявить всю необходимую информацию нашему юр. отделу с приложением документации: точные даты, суммы и тд — которая подтверждает переводы.

4.   Если с момента последней транзакции прошло менее чем 3 года.

          По словам платежных систем: вернуть средства из рук недобросовестных организаций можно через CHARGEBACK — на русском возврат оплаты.

          Если у Вас возникла проблема с возвратом средств, ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь, это поможет найти и закрыть мошеннические организации и тем самым, оградить от обмана других людей.

          Оставляйте свои контактные данные, путем обратного письма! Или обращайтесь по контактным данным указанным внизу письма.

Процедура CHARGEBACK которая длилась 19 суток. На примере нашего клиента: Белинского Григория Яковлевича, клиента Тинькофф Банка.

Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer / Dmitry Surikov, Head of Legal, Freshfields Bruckhaus Deringer /

Мои контактные данные / My contact details: 

f.b.deringer@gmail.com — mail

Skype: cid.f4c04d11e6deb711

tel: +447783337937 для граждан ЕС

tel: +79013686816 для граждан РФ

Для создания доверия жулик присылает такую картинку, в соответствии с которой человек якобы получил 17685,47 долларов из RoyalTrades. 

Фальшивый юрист Дмитрий Суриков

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Лжерегулятор: Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Ещё одна псевдоорганизация, которая якобы возвращает деньги от финансовых жуликов, называется Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов.

Они связаны с лжеброкерами, так как адресно пишут людям, которые уже потеряли деньги, то есть знают их координаты. Человек получает электронное письмо с адресов p.belousov.bkrfi@gmail.com, edgars.nasenieks@gmail.com. В нём написано, что будет проходить выплата компенсаций пострадавшим инвесторам.

Рядом с Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов написаны слова Financial Conduct Authority — так называется британский финансовый регулятор.

Текст письма от Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Добрый день! Данным письмом хотим Вам сообщить, что за брокерскими компаний, клиентом которых, по нашим данным, Вы являетесь, либо являлись, был зафиксирован ряд мошеннических действий, которые на протяжении длительного срока приводили клиентов к потерям собственных денежных средств. Ниже в этом письме изложена более подробная информация. Если Вы получили это письмо по ошибке, то просим его проигнорировать.

В данный момент с Вами общается русскоязычное представительство Управления по финансовому регулированию и надзору. Мы являемся независимым негосударственным органом, ответственным за регулирование и надзор за деятельностью всех инвестиционных, финансовых и банковских компаний.

За последнее время нами было получено большое количество жалоб на брокерские компании. По многим из них сейчас ведутся судебные разбирательства. В одной из изъятых баз данных был зафиксирован адрес Вашей электронной почты. Сейчас под нашим контролем и при поддержке прочих финансовых регуляторов (CySEC, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ) осуществляются взыскания компенсаций с мошеннических компаний в пользу пострадавших клиентов.

Поскольку мы не являемся частной, брокерской или же юридической компанией, мы не преследуем коммерческие цели от клиентов, которым помогаем получить свои утерянные средства в виде компенсаций. Это значит, мы не хотим и не можем требовать от Вас оплат любых комиссий.  Оплатой нашей работы будут штрафные санкции, которые накладываются на мошеннические компании. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ЛЮБЫЕ ОРГАНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТ ВАС ОПЛАТЫ КАКИХ-ЛИБО КОМИССИОННЫХ, ЧТОБ НАЧАТЬ ПРОЦЕСС ВЫВОДА, ТОЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ МОШЕННИКАМИ.

Если наша информация верна, и Вы действительно пострадали от действий мошеннических компаний, то отправьте, пожалуйста, в ответном письме краткую информацию о Вашей ситуации. После этого мы сможем предоставить Вам персональную консультацию о том, есть ли возможность побороться за получение компенсации для Вас.

С Уважением, Павел Белоусов, менеджмент

Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов

Резюме

Это очередной трюк мошенников, как и такие письма от людей, которые (понятно откуда) знают электронный адрес, имя и факт потери денег:

———- Forwarded message ———

От: Богдан Титов <bogdan.titov1986@gmail.com>
Date: пт, 28 авг. 2020 г., 18:39
Subject: Возврат средств
***, добрый день. Я представляю юридическую компанию, занимаемся возвратом средств с мошеннических организаций. У нас есть информация, что вы теряли деньги в ***. Если у вас есть желание вернуть ваши деньги, напишите свой номер телефона и мы с вами свяжемся.
P.S. — предоплат не берем

Телефон: +74012201371
Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.

Фальшивый брокер Trader Platinum обещает 1% в день

Придурковатая мошенница из Trader Platinum звонит петербуржцу и предлагает 1% дохода в день на торговле на форекс «абсолютно гарантированно».

В конце разговора аферистка скатывается на оскорбления:

  • Вы занимаетесь онанизмом
  • Вы нищеброд!

Trader Platinum — чистой воды лжеброкер из чёрного списка брокеров.

Никаких намёков на лицензию, сайт на WordPress, никаких попыток создать даже минимум правдоподобия.

На сайте приведён телефонный номер +447465981122.

Trader Platinum включён в чёрный список финансовым регулятором Сингапура.

Райффайзенбанк готов рефинансировать ваш кредит под 8% годовых. Никаких «от 8%». Подайте заявку прямо сейчас.