ООО «Кодекс и право»: фальшивые юристы

ВОПРОС:

Что можете сказать о юридической фирме ООО «Кодекс и право» (code-law.com)? Обещают вернуть деньги от брокера-мошенника.

ОТВЕТ:

Беглый взгляд на сайт ООО «Кодекс и право» позволяет предположить, что это мошенники. Чтобы убедиться в этом на все 100 процентов, берём фотографию «основателя» компании (Цугунян Армен Арамович), вбиваем её в поиск по картинкам и видим, что это уважаемый человек, председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. Так что слова Цугуняна («В начале 2014 года меня обманул Форекс брокер. Я оставил на его счетах 55 000 $. Смириться я не мог, поэтому начал искать способ вернуть свои деньги и способы помочь тем, кто попал в такую же ситуацию. Спустя 5 лет я с командой могу гарантировано бороться за ваше право вернуть потерянные инвестиции») не более чем байка мошенников. ООО "Кодекс и право": фальшивые юристы

Разумеется, никакого офиса по адресу Москва, улица Салтыковская, дом 8 строение 2, у жуликов нет. Этот адрес взят из регистрационных данных ООО «Кодекс и право», которое возглавляет настоящий Армен Цугунян. ООО «Кодекс и право» действительно существует и не подозревает, что его ИНН 7720292649 для создания правдоподобности взяли мошенники. Они также используют телефон: +74996423093. Обычно подобные телефонные жулики территориально находятся на территории Украины.

Те же самые жулики ищут простаков в ВК с помощью страницы «Возврат денег || Чарджбэк — юристы «КП» (vozvratmoney), в телеграме @vozvratmoney и @vysotskaya_lawyer, фальшивый аккаунт в ВК Екатерина Высоцкая (https://vk.com/id585092775). Для этого аккаунта украдены фотографии реальной девушки Алины Сазоновой их Хабаровска.

Комментарий mbell: Еще один мошеннический ресурс по «возврату средств» от форекс-брокеров и финпирамид. На деле выгодный «бизнес» по разводу кроликов по второму и третьему разу. Пишут «Мы имеем огромный опыт специалистов — более 10 лет в банковской сфере и более 5 лет по возврату средств от брокеров. В нашей компании работают лучшие: адвокаты, юристы и финансисты, которые помогут Вам вернуть Ваши деньги. Мы вернули более 1,9 млн. у.е. нашим клиентам за время существования компании.» На самом деле видим Возраст домена: 186 дней. Интересно. https://www.rusprofile.ru/id/7858760 Компания такая есть. И руководитель Цугунян есть. А вот имеет ли он отношение к этому ресурсу?

В регистрационной информации домена указан Cugunyan Armen и телефон +79654473107.

P.S.

Смешные аферисты «Кодекс и право» за публикацию разоблачения теперь распространяют фейки про сайт Вкладер. Якобы он публикует компрометирующие материалы за деньги, что, конечно, неправда. Не поленились даже сфальсифицировать переписку от имени проекта: ООО "Кодекс и право": фальшивые юристы Будьте осторожны!

Фальшивка: Ассоциация Безопасности Трейдинга

Псевдоассоциация, якобы созданная для помощи трейдерам, которые пострадали от финансовых мошенников — Ассоциация Безопасности Трейдинга. Это уловка, чтобы ещё раз обмануть жертв.

На сайте приведён московский телефон +7 (495) 510-3216 и даже физический адрес в Москве: Пресненская набережная, дом 10 строение 2, э 11 пом 97 к 2 оф 21. Но, конечно, вы не найдёте по этому адресу никакой ассоциации. Так как она не существует.

Для создания доверия приведены фотографии и имена руководителей Ассоциации. Фото просто украдены в интернете, а имена вымышлены. В число якобы Независимых экспертов входят фальшивые Дмитрий Иванов (Бывший сотрудник компании Alpari, Трейдер со стажем 12 лет
Работал с 7 разными компаниями. С 2 из них решал вопрос по выводу средств в юридической плоскости, после отказов вывести средства); Владимир Зуев (Трейдер со стажем 7 лет. Работал с 3 разными компаниями. В данный момент активно торгует и предоставляет услуги ДУ); Анна Харламова (Трейдер со стажем 4 года. Последние 2 года торгует исключительно на криптовалютных биржах); Антон Молотов (Трейдер со стажем 9 лет); Юрист РФ Артур Молодов (Трейдер со стажем 2 года; Все два года занимается исключительно инвестициями в криптовалюты); Юрист Латвия Досжан Козлов (занимается исключительно прямыми инвестициями в разные проекты на протяжении 15 лет).

Вот такая бурная фантазия у жуликов. Досжан Козлов. Наверное, сильно смеялись, когда выдумывали.

На том же IP есть и другие сомнительные домены: binance. promoting. win, bigdep. online, festate. org, coinprofit. space, rouxoptions. com.

Фальшивка: Ассоциация Безопасности Трейдинга Фальшивка: Ассоциация Безопасности Трейдинга

Очередные псевдоюристы MoneyBackExpert

MoneyBackExpert — очередные телефонные жулики, которые пытаются нажиться на горе людей, потерявших деньги в финансовых лохотронах и желающих вернуть деньги.

У этой псевдокомпании придумана легенда о том, что она помогает людям проводить процедуры Чарджбэк и оспаривать транзакции с 2006 года (домену полтора года).

«В 2006 году, в США два перспективных юриста, закончившие Стэнфордский колледж по специальности международное финансовое право, решили открыть своё дело. Антон Смельский и Никита Каверин, оба выходцы из бывшего СССР, решили открыть юридическое объединение под названием Yokko Law LLP. Основным направлением деятельности являлось представление интересов в суде по вопросам финансового права.

В судах США было выиграно 138 дел в отношении биржевых махинаций. И всё это было сделано в период с 2007 по 2009 годы. Более 14 миллионов $ было опротестовано и благополучно возвращены по решению суда вкладчикам. Как известно в США внебиржевая торговля запрещена.

В 2010 году на международную арену выходят различные Форекс -дилеры, появляются брокеры бинарных опционов, которые начинают попросту грабить людей. Под предлогом высокой доходности, забирают у людей все накопления и вгоняют в огромные кредиты. Компания Yokko Law LLP выходит на арену юридических услуг в странах ЕС. В связи с ограничением законодательства, компания вступает в партнёрство с компанией LawTrust Management UK. Основываясь на положительном опыте в США, компания помогает оспорить более 100 тысяч транзакций с 2010 по 2013 годы, за этот период удалось вернуть более 30 миллионов $.

В связи выходом на рынок юридических услуг в Странах пост советского пространства и странах ЕС, компания регистрирует новое предприятие под названием LAW EXERT MANAGEMENT LIMITED. Регистрируя новую компанию в форме International Business Company. Компания уже является международной и имеет право оказывать услуги как юридическим, так и физическим лицам по всему миру без ограничений».

Всё это ложь, чтобы усыпить бдительность и обмануть на деньги доверчивых людей.

Очередные псевдоюристы MoneyBackExpert

Точно такой же лохотрон называется M-LAW (mlaw-global. com), только там имена «основателей» другие: Антон Смельский и Никита Каверин.

На одном IP (185.224.138.83) находятся сразу несколько псевдоюридических доменов: awers-consulting.com, fchbackgarant.com, moneybackexpert.com, mlaw-global.com.

Осторожно, Федеральная юридическая служба

В Google рекламируется фальшивая юридическая организация: Федеральная юридическая служба.

«Столкнулись с финансовым мошенничеством? Вернём Ваши средства! Ответьте на несколько вопросов, и мы поможем вернуть Ваши деньги в ближайшее время и наказать мошенников! Более 1000 наказанных!», — это уловка для получения номера телефона жертвы лохотрона.

Указан телефон +74999387729 и название фирмы АО «Юридическая служба».

Номер принадлежит оператору ООО «Фастком».

Мошенники также рекламируют домены

  • брокеры-решение.рф
  • брокеры-помощь.рф
  • взыскать-брокер.рф
  • брокеры-мошенники.рф

У них в распоряжении номера телефонов +74999384540, +74954142707. Указывают адреса ООО «Федеральная юридическая служба» (Малый Головин переулок, д.20), ООО «Правовые Решения» ОГРН 1077799009518.

Осторожно, Федеральная юридическая служба

Сбербанк не обязан возвращать деньги из лохотронов

Клиент пытался обязать Сбербанк подать заявление на оспаривание транзакций в международную платежную систему MasterCard, но суд не пошёл ему навстречу.

Сунгатуллин М.С. получил звонок, и ему сообщили, что он выиграл бесплатный сертификат на прохождение обучения по торговле на валютном рынке Форекс. С помощью сотрудников данной организации открыл личный кабинет на сайте Goldeninvestbroker.com. В личном кабинете был открыт и пополнен торговый счет, спустя некоторое время баланс счета составлял 55 747, 29 USD. Истцом были поданы заявки на вывод денежных средств, однако они пропали со счета.

По истечении времени истцу стало известно, что данная компания не обладает правоспособностью и нарушает нормы законодательства РФ, а именно: не имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности, не имеет права оказывать финансовые услуги в виду отсутствия лицензии. В связи с этим истец обратился в банк-эмитент с заявлением об оспаривании транзакций по Правилам международной платежной системы с требованием передать данное заявление в Международную Платежную Систему «MasterCard WorldWide» с дальнейшим рассмотрением данного заявления МПС «MasterCard WorldWide» с целью оспорить/отменить данные транзакции. Однако ему было отказано.

18 июля 2019 года Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Денисовой М.С., при секретаре Бабаевой Д.Р., решил, что Сбербанк не обязан подавать заявление и привёл такую аргументацию:

«В силу части 1 статьи 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (часть статьи 845 ГК РФ).
В соответствии со ст. 848 ГК РФ, банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.
В силу п. 1.9. Положения Банка России от 19.06.2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.
В соответствии с п. 2.3 указанного Положения N 383-П, удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с пунктом 1.24 настоящего Положения.
Согласно п. 1.24 Положения ЦБ РФ N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» распоряжение плательщика в электронном виде, реестр (при наличии) подписываются электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено (составлен) плательщиком или уполномоченным на это лицом (лицами).
В соответствии с ч. 3 ст. 847 ГК РФ, договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, ПАО «Сбербанк России» выдало Сунгатуллин М.С. международную банковскую карту Mastercard, пользование которой основано на «Условиях использования банковских карт ПАО Сбербанк», согласно заявлению на получение карты истец был ознакомлен с условиями использования карты, согласен с ними.
Из искового заявления следует, что истец открыл личный кабинет на сайте Goldeninvestbroker.com, в личном кабинете им был открыт торговый счет, который он пополнял со своего счета, открытого в ПАО «Сбербанк Росии», используя выданную банком карту Mastercard.
Данные операции совершенны истцом самостоятельно и в его интересе, что им не оспаривается.
Услуги по переводу денежных средств оказаны истцу в полном объеме согласно требованиям ст. 845 ГК РФ на основании его распоряжения, что подтверждается выпиской по счету истца. Истец данный факт не оспаривает в исковом заявлении и доказательств обратного в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представляет.

Из пояснений истца, указанных в исковом заявлении, следует, что компания ххх зачислила перечисленные Банком денежные средства на торговый счет истца.
Согласно п. 2.14 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденных Банком России 19 июня 2012 г. N 383-П отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств.
Согласно п. 14 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» под безотзывностью перевода денежных средств понимается характеристика, обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени.
Согласно пункту 7 статьи 5 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или федеральным законом, безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
Таким образом, с момента списания Банком денежных средств со счета истца для переводов в пользу указанного истцом получателя наступает безотзывность указанных переводов и отсутствует возможность их отзыва.
Банк не несет ответственности за исполнение сторонней организацией, в данном случае получателем, своих обязательств.
В соответствии с п. 1.25. Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии между плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине банков, решаются в установленном федеральным законом порядке без участия банков.
Таким образом, ответчик надлежащим образом исполнил поручение истца о перечислении денежных средств получателю. Данные переводы являются безотзывными с момента списания с их счета.
Кроме того, условиями договора, заключенного между сторонами, не предусмотрена обязанность Банка по передаче споров по договорным отношениям между плательщиком и получателем денежных средств в платежные системы. Таким образом, у Банка отсутствовала обязанность по передаче спора об опротестовании операции в МПС «MasterCard WorldWide».
При таких обстоятельствах требования истца удовлетворению не подлежат, поскольку доказательств нарушения банком прав и интересов истца не представлено».