Добрый день, итальянский банк PostePay, инициировавший транзакцию по реквизитам вашего банковского счета для перевода средств на сумму 14 113,75 GBP, уведомил нас о том, что «после дополнительной проверки вашего ITIN было обнаружено, что переводимые средства ранее были получены вами посредством биржевых торгов на территории США.
А в соответствии с законодательством еврозоны и отдельным законом о поставщиках финансовых услуг, в том числе положениями о цифровых активах и фирмах по обмену цифровыми активами, принятыми летом 2022 года, определяющими статус квалифицированного инвестора в соответствии с Директивами о рынках финансовых инструментов (AML/ MIFID/KYC), физические лица и самозанятые лица, которые неквалифицированные инвесторы могут покупать и продавать цифровые финансовые активы на сумму до 15 000,00 евро в год. Сумма, переведенная вам, превышает допустимые пределы. Пожалуйста, предоставьте подтверждение аккредитации для завершения перевода средств на ваши банковские реквизиты.
Мы также должны уведомить вас о том, что ваш перевод временно приостановлен до тех пор, пока вы не предоставите сертификат квалифицированного инвестора. Пожалуйста, пришлите нам подтверждение вашего статуса квалифицированного (аккредитованного) инвестора в течение 5 рабочих дней.
Уважаемый клиент, исходя из международных стандартов и директив по определению статуса Квалифицированного инвестора, с учетом операций, которые ранее были совершены на Вашем счете, для получения сертификата Квалифицированного инвестора Вам достаточно пополнить Депозитарий. раздел вашего кошелька на сумму не менее 0,06105479 BTC и на срок не менее одной календарной недели, что позволит вам присвоить вышеуказанный статус. Статус Квалифицированного инвестора и соответствующий сертификат будут присвоены Вам в течение 24 часов. Средства, внесенные в депозитарный раздел, будут доступны для вывода через одну календарную неделю.»
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников и фальшивый банк.
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов
