Даниил Туманов, @daniil_tumanov_vv
Этот перевел на мой кошелек битгет фейковые деньги.
Ещё один мошенник:
Марк Беркович, @mark_41327, +17852647757
Рубрика: Чёрный список юристов
Материалы о лжеюристах из нашего чёрного списка. Как они обманывают граждан бывшего СССР.
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Фальшивых юристов столько, что мы не успеваем всех помещать в этот чёрный список. Некоторые присутствуют на сайте в разделах Ваши отзывы и жалобы или в ответах на вопросы пользователей. На главной странице есть поиск по сайту, где вы сможете найти именно своего лжеюриста.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Мошенники представились EssehornNorman-EN Advokstbyra
Здравствуйтею Помогите пожайлуста разобраться Компания EssehornNorman-EN Advokstbyra регистрационный номер 9697892405 Адвокат Анастасия Селезнева с ними можна работать по выводу денежных средств. спс.
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Мошенник представился как сотрудник регулятора ESMA
Здравствуйте!
Я Олег, живу в Италии. На днях мне позвонила Кристина от имени ЕВРО РЕГУЛЯТОРА ESMA, сказала, что готовы вернуть мне мои деньги, которые в январе-феврале этого года брокер не дал мне вывести от Трейдинга… Без предоплаты, — только после поступления на мой Банковский счёт за «услугу» я должен буду перевести им 10% от суммы…. Через полчаса мне позвонил на ВайЦап представитель «финансового отдела» ESMA » Евгений и сказал, что для перевода всей суммы на мой Банковский счёт, я должен поделиться экраном, войти чз приложение в свой Банк и они сразу же переведут мне всю сумму… Никаких денег не перевели, сказал, что оборот маленький и банк не принимает большие суммы (€14000) и я должен увеличить потолок, положить на свой счёт 1000 евро.
А завтра созвонимся и он переведёт мне всю сумму…
На мой вопрос не мошенничество ли это? — ответил, что мой Банк и я лично получим документальное подтверждение Законности первода денег…
Звонил мне с Латвии, а номер тфна +44 Английский, на мой вопрос почму так «часто в ксомандировкпх по долгу службы»…
На вопрос почему по ВайЦапу не показывает свое лицо? — «конфиденциальность»! ☝️
Как мне поступить? Неужели мошенники?
2) esmaeuropean@gmail.com.Пришло письмо с этой почты об уплате комиссионных сборах вывода средств с блокчейна. Это мошенники. Блокчайн в Вильнюсе доказывает, что это их подразделение и поэтому другая почта.
3) Здравствуйте. Ко мне обратились от ESMA-Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), орган Европейского союза (ЕС) по надзору за финансовыми рынками,по поводу возврата денег.
Можно ли им доверять?
ОТВЕТ:
Настоящая ESMA не занимается возвратами.
Мошенник представился как Роберт Новак
Здравствуйте. Можно информацию по компании по возврату денег. Оставляю скриншот . Спасибо.
ОТВЕТ:
Мошенники:
Мошенник nexia. law МАКСИМ СИНИЦЫН
OЧЕНЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ВОРЫ.СОТРУДНИЧАЮТ ЯКОБЫ СО ВСЕМИ СЛУЖБАМИ БЕЗОПАСНОСТИ МИРА.НО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОДИСКИВАЮТ ЖЕРТВ И НАПРАВЛЯЮТ ИХ В ФАЛЬШИВЫЙ ЕЦБ ГДЕ КЛИЕНТЫ ОБЛАГАЮТСЯ РАЗНЫМИ ШТРАФАМИ ,НАЛОГАМИ И ДОПЛАТАМИ ПОКА СТАВЯТ ТОЧКУ В ВИДЕ ОГРОМНОЙ ДОПЛАТЫ ДО КАКОГО ТО ЛИМИТА.
ОДИН ИЗ ВОРОВ ПОРТРЕТ КОТОРОГО НА САЙТЕ NEXIA.LAW.ПЕРЕПИСКА С НИМ.
Обман! Poefo, Estate Protection Service LTD, AI Data Frames
Добрый, я по не опытности потерял часть средств. Нашел людей , которые вроде как взялись за возврат средств. Они называются:
«Estate Protection Service LTD» Деньги были на Коэн Бейс, вернули на Poefo. И здесь началось…и так далее
Лжеюрист представился как Джеймс Мейсон
1)Джеймс Мейсон лжеюрист Этой же компании. За 10000 тенге 5 дней можно сказать лизал кое что. В конце концов, забрав деньги, стал героем, начал материться.
2)Джеймс Мэйсон.
Юрист компании Simmons Partners.
Такой специалист работает в Вашей компании
ОТВЕТ:
Мошенники представляются Sozeri Law Firm company?
Здравствуйте. Можете сказать можно ли доверять компании Firm company?
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Это мошенники! fibroiinou.com
Здравствуйте меня обманули мошенники я искал как можно вернуть потерянное обращался по интернету юр компаниям ко мне вышел на связь Артем Рябин говорит из юр комп fibroin ou что нашел мои деньги и поможет вернуть. Помогите, пожалуйста, что мне делать.
ВКЛАДЕР:
Это мошенники, идите в полицию:
idelaw.click, schneidergroup.site, plarmus.com, Есихо. Так представляются мошенники
Что нибудь известно об этой платформе?
idelaw.click/info (IDE Law & Consultancy Firm B.V.)
IDE Law объединяет международных экспертов и внештатных консультантов из ключевых отраслей. Наша сеть включает специалистов с опытом в банковской индустрии, работе правоохранительных органов и спецслужб, а также ведущих экспертов в области международных финансовых регуляций, криптовалют и платежных систем.
schneidergroup.site
Предоставляем юридическую помощь в вопросах финансовых споров и возврата средств. Работаем с клиентами по всей Европе. Консультация специалиста — первый шаг к решению ситуации
[08.03.2026 20:09]
plarmus.com
Квалифицированная юридическая помощь
Мы вернем вам деньги! Уже 10 лет мы успешно возвращаем средства нашим клиентам от брокеров, телефонных мошенников и интернет-аферистов. Наш опыт международного уровня позволяет нам работать без предварительных оплат и авансов. Мы берем оплату только после успешного возврата средств клиенту.
Якобы ООО Юридическая компания «Есихо», ИНН 7606127307, КПП 760501001, ОГРН 121760008228
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Юристы-мошенники Валерия Ларионова и Дмитрий Филатов (ООО «Вайт Вайл»)
Мошенники, представляющиеся как Ларионова Валерия(@vaaalleria451 и Филатов Дмитрий @yurist19812) сотрудники ООО «Вайт Вайл» пообещали вернуть средства от брокеров.
На мои подозрения, что о них много негативных отзывов, парировали, что это брокеры специально оставляют лжеотзывы о них, что отзывы за 3 копейки покупаются, и они действующие юристы, состоящие в реестре и их можно в МинЮсте проверить. Действительно, в реестре они есть, статус — действующий, по видеосвязи выходили — лица «совпадали». Это и сбило меня с толку, к сожалению.
По обращению «Вайт Вайл» в регулирующий орган SFDR, средства якобы «нашлись» и нужно было предоставить транзитный счет в банке дружественной страны. Попутно были звонки с угрозами от брокеров. Как я теперь понимаю, все это так же «разыграли» юристы, чтобы ещё больше убедить меня, что брокер не хочет расставаться с деньгами и процесс возврата «запущен». После этого начались «выплаты»: за оплату транзитного счета в индийском банке, курсовой разницы, страховки счета(после угрожаюших звонков от брокера), и апостиля, на котором средства «закончились». Валерия прямо стала «вгрызаться», чтобы хотя бы 40 к перевели, а она остаток добавит.»
С паршивой овцы — хоть шерсти клок»… Предложили утроить ее вклад, если средства вернутся, конечно, были высмеяны. Ещё плюсом к этому меня добавили в «Общий чат клиентов Вайт Вайл», где делились скринами «фальшивых» выплат средств и нахваливали юристов. На мои вопросы, почему бы не обратиться в полицию для начала и начать параллельно разбираться, мне ответили «Зачем? Полиция не решает ничего.»
Будьте бдительны и не дайте им себя обмануть!!!
2) Юристы, представляющиеся как Ларионов Валерия Андреевна и Дмитрий Юрьевич Филатов обещали вернуть средства от брокера, выкачивая деньги на открыиие транзитного счета
Обман! CTB ElSalvador
Chto takoi CTB ElSalvador. Možno li veritj?
ОТВЕТ:
«“CTB El Salvador” — это не официальный финансовый регулятор и не государственный орган Сальвадора. У официальных структур страны другие названия и домены, а “CTB/CTB El Salvador” чаще встречается в переписке мошенников как “контролёр/возвратчик средств”. Поэтому верить на слово нельзя.
Если хотите проверить:
-
попросите у них полное юридическое название, регистрационный номер, адрес, телефон (не мессенджер), имя руководителя;
-
проверьте, есть ли организация в официальных реестрах Сальвадора (юридические лица/госорганы);
-
проверьте домен/почту: когда зарегистрирован, на кого, нет ли подмены (типа .com вместо .gob.sv);
-
главное: никаких “пошлин/комиссий/налогов заранее” за “разморозку/верификацию/активацию возврата”. Это типичный признак скама.
Если они требуют предоплату — это почти наверняка мошенники.»
Доверять “CTB El Salvador” как регулятору нельзя.
Лжеюристы представляются ЮК «Доверие в Решении» («Стоп-скам»)
1) Попался на развод, написала китаянка про заработать средства на globastore.cc. Перёвел средства, в ответ тишина. Обратился в интернете к юристам. ООО «ЮК «Доверие в Решении»
ОГРН 1187746226337
ИНН 7714425682
КПП 771401001
rusprofile.ru/id/11357905
Сказали, что могут вернуть средства. Очередные мошенники или нет?
2) Ооо “юк “доверие в решении”
Юрист Громов Александр
Стоит ли связываться?
3) Добрый день!!! Подскажите пожалуйста реальная юридическая компания ООО «ЮК «ДОВЕРИЕ В РЕШЕНИИ» можно ли с ними сотрудничать???
4) Проверьте пожалуйста юриста Сухов Илья и Антипов Алексей, юридическая компания, «Доверие в Решении», Москва, ОГРН 1187746226337
5) Проверьте пожалуйста юристов ЮК «Доверие в Решении»г Москва генеральный директор Сергеева Ольга Николаевна , работаю ли в этой организации юристы Сухов Илья и Антипов Алексей ОГРН 1187746226337125252, город Москва, ул. Куусинена, д. 19а, эт 3 ком 36
6) После моего письма на сайте «Стоп-скам» мне позвонил человек, представился юристом из компании ООО ЮК «Доверие в решении». Обещает вернуть потерянные средства. Необходимо заключить договор, в котором на открытие счета нужно будет внести 605 Евро. Не смог найти в интернете телефон этой компании. Можно узнать, работает ли у них Тиханин Роман или это мошенник?
7) Проверить подлинность юриста компании ООО\»Доверие в решении\» Волков Никита Владимирович. Вышел на меня после обращения на сайт антискам, после того как обули мошенники на 180 т. р.
Выслал реквизиты этой фирмы 1го мая, и час назад сообщил, что деньги нашлись за границей во Французской Полинезии и завтра мы подпишем договор, чтобы открыть счёт, для возврата средств. Сумму за открытие счета, как бы я не спрашивала, мне не озвучил, сказал — завтра. Пыталась найти хоть один отзыв о деятельности юристов этой компании, их нет.
Думаю, что вы мне ответите, что и всем-это развод.
8) Александр Скабец, @Skabec, +79172947991
9) Проверьте юриста ЮК Доверие в решении, Парфёнова Александра Витальевича. Обратилась на сайте стоп скам.
ОТВЕТ:
Да, мошенники, просто отправили ссылку на чужую фирму. Используют реквизиты чужого юрлица.
Памятка ниже.
«Нужно заплатить за легализацию документов 400 евро»
Здравствуйте. Компания Altieri firm llc oбещали вывод денег, которые нашли в криптовалюте на Bybit. Но нужно заплатить за легализацию документов 400 евро. Верить ли им? Говорят об инвайсе, что это все легально. Спасибо вам.
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Мошенник Николай Трубин представляется как Altieri Firm L.L.C.
«Надо заплатить газ». Мошенники назвались Ассоциацией по исследованию крипты
Потеряла деньги из за брокеров мошенников, платила юристам обещавшим вернуть деньги, а теперь позвонили с ассоциации по исследованию крипты и говорят положена компенсация, но надо заплатить газ для транзакции 413 евро, даже прислали гарантийное письмо. Хотела уточнить это тоже развод?
ОТВЕТ:
Да, это обман. Классическая «вторая волна» (recovery scam), когда человека, уже потерявшего деньги у «брокеров» и «юристов», добивают новой легендой про «компенсацию/возврат», но сначала просят оплатить «комиссию/налог/страховку/верификацию». Настоящая компенсация не требует предварительного платежа на чей-то кошелёк.
После мошеннических “брокеров” и псевдо-юристов звонят новые “спасатели” — “ассоциация”, “комиссия”, “департамент”, “крипто-расследование” — и обещают компенсацию, но требуют предоплату: “газ за транзакцию”, “комиссию”, “страховку”, “налог”, “активацию кошелька”. Это ключевой признак мошенничества.
Гарантийное письмо ничего не доказывает: такие бумаги легко рисуются в шаблонах, печати и “реестры” подделываются, а телефоны/сайты/адреса часто фиктивные или чужие. В реальности, если где-то и есть законная компенсация/выплата, деньги удерживаются из суммы выплаты или оформляются через официальные процедуры, а не переводом 413 евро “за газ” неизвестным лицам.
Что делать:
-
Ничего не платить и не переводить.
-
Прекратить общение, заблокировать номера/аккаунты.
-
Не присылать им документы, фото карты, селфи, доступы к кошелькам/почте/удалённому рабочему столу.
-
Собрать доказательства (чаты, письма, “гарантийное”, реквизиты, адреса кошельков, номера телефонов) и подать заявление в полицию + уведомить банк/платёжный сервис (если были переводы картой/SEPA).
-
Если уже что-то перевели — срочно фиксируйте транзакции и обращайтесь в банк/провайдера, время критично.