support@esma-commision.com. +31 6 17131784
Возможно мошенник, как узнать?
ОТВЕТ:
Добрый день! Это мошенники https://vklader.com/pamyatka/
Рубрика: Чёрный список юристов
Материалы о лжеюристах из нашего чёрного списка. Как они обманывают граждан бывшего СССР.
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Фальшивых юристов столько, что мы не успеваем всех помещать в этот чёрный список. Некоторые присутствуют на сайте в разделах Ваши отзывы и жалобы или в ответах на вопросы пользователей. На главной странице есть поиск по сайту, где вы сможете найти именно своего лжеюриста.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Лжеюристы представляются ЮРВЕСТА
1) Здравствуйте, эта фирма обещает вернуть деньги от мошенников. Они мошенники или нет, можно проверить?
2) Очень нужна ваша помощь. Прошу помогите. Мошенники обманули, по рекламе написала юридической компании Юрвеста , бин 160740005892. Все совпадает. Но боюсь что опять попадусь на мошенников. Они мне отправили сайт компании и договор. Очень сомневаюсь . Помогите разобраться , пожалуйста.
3) ТОО ЮРВЕСТА. Казахстан. Здравствуйте, прошу проверить данную компанию, обещают вывести деньги от мошенников. Может они сами мошенники?
ОТВЕТ:
Вам обещают вернуть некие люди, которые представляются этим названием. Но не фирма. Это мошенники.
Сайт jurvesta.com принадлежит мошенникам и не имеет отношения к настоящей фирме Юрвеста (Усть-Каменогорск, БИН: 160740005892).
Эти мошенники также имеют ютуб-канал youtube.com/@jurvesta, тг-аккаунт Legal assistance (@Legal_assistance_Kz_bot), WhatsApp +7 707 027 6323.
Памятка ниже .
Мошенники представились как LEX GUARD
Есть ли данные по юр.фирме по возврату долгов — LEX GUARD.
Хотелось бы узнать исполняют ли они свои обязательства?
ОТВЕТ:
Это мошенники, возвраты не нереальны. Памятка ниже.
Мошенники представились как rti-consult.com, AMDL6
rti-consult.com Сас ( Милославская) Марианна Сергеевна является юристом в данной компании ,мошенники ли эта компания?
Помогают вернуть деньги от брокера с помощью регулирующего органа AMDL6
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Не удалось найти никакой информации о «AMDL6» ни как о регулирующем органе, ни как об организации, помогающей вернуть деньги от брокеров. Это уже настораживает: у уважаемых органов или посредников такого рода всегда можно найти следы деятельности, отзывы клиентов, упоминания в открытых источниках.
Поскольку никаких подтверждающих данных нет, нельзя утверждать, что компания или организация законна или эффективна. Напротив, отсутствие информации—это частый признак потенциального мошенничества.
Если хотите, можете назвать мне ссылку или сайт этой организации — я проверю его наличие (например, регистрацию, отзывы, в каких юрисдикциях она действует и т.д.).
А пока я бы посоветовал проявить осторожность и не переводить никаких денег до тех пор, пока вы не убедитесь, что организация действительно лицензирована и имеет позитивную репутацию.
Под видом помощи от брокеров жуликов выманили 50000$.
Фирма с русскоговорящими жуликами pwsNordik в Швеции безжалостно обманула и выманила у меня последние деньги. Кто поможет советом как с ними бороться и вернуть хоть какую то часть.
ОТВЕТ:
Никак за крайне редкими исключениями:
Мошенники пишут с @LineAdvisor, @Vsyapravda_Help (ABSOLVERE)
1) Подскажите, пожалуйста, компания absolvere.org мошенники?
2) @LineAdvisor (Advisor, юридические консультации).
@Vsyapravda_Help
Читать далее Мошенники пишут с @LineAdvisor, @Vsyapravda_Help (ABSOLVERE)
Мошенники! acelawcompany.com. brokersassociationcontrol.com
Написал человек в телеграмм представился юристом по возрасту средств. Подписал договор и после этого мне прислали письмо якобы с блокчейна с 12 словами на Atomic Wallet я скачал и вставил слова и в кошельке появилась сумма 39454 USDT. Я сразу связался с поддержкой atomic wallet и мне ответили,что эти монеты фальшивые,после чего мне опять пришло письмо с почты блокчейна что надо пополнить баланс на сумму 1231 . Я ответил что таких денег нет, тогда он сказал что договорился на половину этой суммы. Прошу в интернете про этого юриста написать и про фирму acelawcompany.com. brokersassociationcontrol.com, чтобы другие люди не попадались на мошенников. Спасибо
Лжеюрист представился как Олег Филатов (Arno Legal)
это его сайт. сегодня последний день, чтобы вернуть деньги в Bitcoin криптовалюта в Америке. Пишет с номера +79148410521, ТГ-аккаунт @manageroleg33.
Голосовые сообщения от мошенника:
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников. Не верьте, памятка находится ниже.
В процессе обмана мошенники присылают такую фальшивую бумагу якобы от аудитора Elliptic Enterprises Limited
VAT registration number 171021261
Registered in England and Wales (number 8458210)
Regarding questions to the audit center: sender@audit-elliptic.com
05 August, 2025
*** *** Request No. US48059823750-835-438-82 The result is provided in cooperation with a partner company Arno Legal
Summary of Findings and Recommendations
We have completed the verifi cation of transaction chains based on your request, and have identifi ed your funds. Below is a detailed summary with recommendations for the next steps:
1. Funds Location
• Amount Identifi ed: 0,050 BTC.
• Current Location: Coinbase Exchange (USA).
Namely: 324H9uyTV9bPgAVgmdJNxPKKKZmowk5CYq
• Status: Funds are temporarily frozen on the Coinbase account for a period of 3 days to allow the rightful owner to take action.
2. Legal Basis and Procedure
The refund procedure involves compliance with the legislative norm — H.R. 4763(b) (Financial Fraud Recovery and Digital Asset Compliance Act of 2024). This regulation provides clear guidelines for returning funds lost to fraudulent transactions. The process ensures the rightful recovery of your funds without any legal complications, provided you follow the outlined steps:
1. Submit a formal request to US government agencies (IRS/FRS) with supporting documentation proving ownership of the funds and the fraudulent nature of the original transactions.
2. Upon submission, the authorities will review the case and provide a response within 7 business days.
3. Once approved, the funds will be transferred to a compliant US-based cryptocurrency wallet provided by you.
3. Recommendations for Wallet Setup
To meet the requirements of US authorities and ensure a smooth recovery process, your wallet must comply with the following:
• Licensed with the SEC (sec.gov): The wallet must be registered and legally recognized under US regulations.
• KYC Compliance: You must verify your identity on the wallet platform by submitting a government-issued document.
• AML Policy Adherence: To meet Anti-Money Laundering (AML) guidelines, the wallet must include an initial incoming transaction equivalent to 5% of the claim amount. This ensures the wallet is recognized as valid and active for fi nancial transactions.
4. Timelines and Actions
• The government review period is up to 7 business days.
• The complete recovery process can be fi nalized within 10 business days, provided all wallet requirements are met.
5. Next Steps
To initiate the process:
1. Set up a compliant cryptocurrency wallet.
2. Make an initial transaction of 5% of the claim amount to activate your wallet for AML compliance.
3. Provide the wallet details to proceed with the submission of your claim.
Please note, the outlined steps and timelines are based on US legal regulations and are designed to simplify the recovery process. We recommend acting promptly to avoid missing the temporary freeze period on your identifi ed funds. If you need help in preparing to launch a legal procedure or you have additional questions, we recommend that you seek advice from competent specialists.
Kind Regards, Auditor support Elliptic
Мошенник представляется как Дмитрий Громов (CNMV)
Вчера вечером пришло сообщение в телеграмме. Прикрепляю скриншот.
После этого чат был стёрт другой стороной.
Вроде как номер действительно принадлежит CNMV, но явно что это мошенники. Как они создают аккаунт в телеграмме на чужой номер?
В Испании действительно есть CNMV — это государственный финансовый регулятор. Но не существует никакого «Centro de Monedas Internacionales No Fungibles», связанного с CNMV. Это выдуманное название, которое звучит «солидно» для доверчивых жертв.
У CNMV нет должности «Refund Department Manager» и нет отдела по «возврату средств» частным лицам. CNMV не занимается криптовалютными переводами, блокчейн-транзакциями или компенсациями.
Пропуск выглядит как графическая заготовка, с некачественным дизайном. Нет стандартных элементов удостоверений государственных органов (голограмм, водяных знаков, печатей). ID-номер не совпадает с форматом CNMV. Фото и имя можно легко сгенерировать или взять из интернета.
Официальные органы никогда не ведут дела через Telegram, особенно по финансовым возвратам. В Telegram аккаунт помечен как «Неофициальный», что прямо подтверждает отсутствие верификации.
Упоминание «блокчейн» и «возврат средств» — стандартная легенда мошенников, которые предлагают «помочь вернуть» украденные деньги, а на деле выманивают новые платежи.
Cхема мошенничества выглядит так
1. Мошенники находят жертв, которые уже потеряли деньги (например, в криптовалютных аферах).
2. Связываются с ними, выдавая себя за «официальную организацию».
3. Сообщают, что есть «замороженные средства» и их можно вернуть.
4. Требуют оплатить комиссии, налоги, услуги юристов, «разморозку средств».
5. После получения оплаты исчезают или продолжают выманивать новые суммы.
ПЕРЕВОД ТЕКСТА МОШЕННИКОВ:
Комиссия Национального Рынка Ценных Бумаг
Дата: 07.08.2025
Уважаемые коллеги, партнёры и заинтересованные стороны,
Настоящим сообщаем вам, что Громов Дмитрий Иванович является официальным представителем Центра Международных Нефунгибельных Монет (CNMV), уполномоченным решать все вопросы, связанные с возвратом средств из резервуаров системы блокчейн, а также вести переговоры и обрабатывать соответствующие запросы.
Громов Дмитрий Иванович имеет полное право решать все вопросы, связанные с процессом возврата средств, включая, но не ограничиваясь:
a) запросами на возврат,
b) проверкой транзакций
и c) предоставлением необходимых разъяснений.
С уважением,
Центр Международных Нефунгибельных Монет (CNMV)
Адрес: Edison, 4, 28006 Мадрид
На карточке:
CNMV
Dmitry Gromov
Менеджер отдела возвратов
ID: 347915
Мошенники представились как Legal Department LDCIID (partnerpolicy.com)
1) interpol.int, partnerpolicy.com. Проверьте, пожалуйста.
2) Legal Department LDCIID
Читать далее Мошенники представились как Legal Department LDCIID (partnerpolicy.com)
Лжеюрист представился как Герасимов Павел (Jurists Optima Business)
Герасимов Павел Николаевич- Jurists Optima Business?
Zdrastvujte!
Герасимов Павел Николаевич Jurists Optima Business!
Существует ли информация о Герасимове П.Н. как лже-юристе.
Spasibo.
Jurij
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Мошенники представились ООО «CONSULT AND SUPPLY LIMITED»
Я попал на мошенников из фирмы Radisson003. Пытаясь выяснить, как можно вернуть деньги, я через один из сайтов по чарджбэку и юридическую компанию Absolvere, вышел на юриста, который представился, как Александр Новак, сотрудник ООО «CONSULT AND SUPPLY LIMITED»,(директор VENKATESH, Uma) и который за 10% от суммы выведенных средств готов помочь мне вернуть мои деньги, оказавшиеся на криптовалютной бирже в США.
Скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь информация о перечисленных организациях? Неужели все мошенники?
ОТВЕТ:
Да, это мошенники.
Памятка ниже.
Мошенники сидят на сайте kontra-support.com
Можете проверить
Интересует Ваше мнение о юридической компании КОНТРА
страница в Фейсбуке kontra-support.com?
ОТВЕТ:
Это мошенники:
MPJG CONSULTANCY LTD (mpjg-consultancy.com) — типичные лжеюристы
- Можно проверить такую компанию MPJG CONSULTANCY LTD
Company number 13191475
Читать далее MPJG CONSULTANCY LTD (mpjg-consultancy.com) — типичные лжеюристы
Лжеюристка представилась как Регина Зотова (Avantex)
мошенники или нет? Юридическая компания Avantex обещает вернуть деньги от мошенников. Зарегистрированы в Нидерландах. Предложила помощь Регина Зотова. Это мошенники?
ОТВЕТ:
Мошенники. Памятка ниже.