1) Юридическая компания ЮрВест обещала вернуть деньги, от лжеюристов, нашли деньги в банке Панамы, так как мошенники перевели мои средства в один из их банков. Теперь юридическая компания просит подписать договор и открыть в банке Панамы счёт на 600$, в одном из банков этой страны, ктрую укажет регулятор. И мой возврат перейдет на этот счёт, ктрый, якобы я потом смогу перевести на любой банк своей страны. Насколько это правда, помогите, пжл, разъяснить ситуацию, не попадаюсь ли я на обман ещё раз?
Читать далее Телефонные мошенники говорят, что они юристы из ООО «ЮРВЕСТ»
Рубрика: Юристы
Финансовые юристы. И как они дурят граждан бывшего СССР.
Мошенник Андрей Скварцов прислал «расследование финансового мониторинга»
1Добрый Вам день. Пожалуйста помогите мне разобраться мошенники это или нет. Финансовый мониторинг. Пожалуйста помогите разобраться.
Читать далее Мошенник Андрей Скварцов прислал «расследование финансового мониторинга»
«ICSID вынес решение в мою пользу»
Скажите пожалуйста, Trend Law firm просят сделать акт легализации, чтоб выплатить компенсацию. ICSID вынес решение в мою пользу. Это развод?
ОТВЕТ:
да, это мошенники, памятка ниже.
Мошенники пишут с адреса support@payservicesdirective-eu.com (PSD3)
На сколько настоящий документ по электронной почте?
«Третьей директивой платежных услуг (PSD3) настоящим уведомляется, что клиент *** признается инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его с «Эллерд».
По запросу №9733-13 предоставлено подтверждение торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, также сообщаем, что по данному счету было выявлено несколько нарушений:
Читать далее Мошенники пишут с адреса support@payservicesdirective-eu.com (PSD3)
Лжеюристы с криптокошельком fluxwallet.net
Добрый день. После того как я в Телеграмм якобы на криптобирже перевела мошенникам деньги, наткнулась на каком-то сайте окошко с предложением юридической помощи юристов, заполнила и на следующий день мне позвонил такой лжеюрист (как в дальнейшем оказалось). Заключили договор, прислал его в Телеграмм, начал он работу.
Можно ли доверять Ventum Consult? Нет!
Добрый день, после лже брокеров обратились в фирму ventum — consult llp, они якобы нашли деньги, перевели на мой кошелёк в коинбейс. Затем делают запрос на расследование инвестиционной деятельности, за который просят заплатить.и вроде как деньги можно будет вывести, После этого в электронном виде приходит скан повестки в суд Англии и Уэльса, вроде как мошенники брокеры подали иск, что выведенные на кошелек деньги принадлежат им. Надо было внести деньги за рассмотрение дела. Потом они этот суд выиграли с моральной компенсацией и на кошелёк упали еще деньги от моральной компенсации, но надо заплатить штраф. Решение суда тоже пришло сканом на почту.Что то там якобы неправильно велось в инвестиционной деятельности. Сейчас говорят, что без штрафа все деньги потеряются. Вобщем то уже понимаю, что мошенники, так ведь? Ну и пишу чтоб знали, что ещё и такая схема есть. И вдруг вы сможете подсказать как проверить был ли этот суд?
ОТВЕТ1:
Не было никакого суда, это мошенничество.
ОТВЕТ2:
Хорошо продуманная схема развода.Сопровождается оформлением договора с компанией,обращением в финансовый регулятор FCA,быстрым (в течении дня) нахождение средств в компании Blockchain .Организация перевода путем «синхронизации» со счета мошенников на счет заявителя(1100$).Затем перевод средств в банк APS ( Мальта) для возврата заявителю.Оплата комиссионных для возвращени за счёт заявителя.Оплата осуществлялась через MoneyGram.
Читать далее Можно ли доверять Ventum Consult? Нет!
Почему safekeynest.com это мошенники
Здравствуйте. Биткоин кошелек SafeKey nest (safekeynest.com) просит оплатить за покрытие блоков / снятие блоков для того чтобы вывести средства. Это мошеннический кошелек?
ОТВЕТ:
Ничего не платите, это мошенники.
Подробнее:
Лжеюристы представились как ADFINT SUPPORT SERVICES (Дарья Смирнова)
1) Нужна информация о ADFINT SUPPORT SERVICES. Фирма якобы хочет мне вернуть потерянные деньги через мошенников. моя почта yuldashevfaruh8@gmail.com
Думаю это мошенники.
Прислали договор, прилагаю
Читать далее Лжеюристы представились как ADFINT SUPPORT SERVICES (Дарья Смирнова)
Мошенники шлют филькину грамоту якобы от FINMA (Швейцария)
ТЕКСТ:
Сообщение об инциденте в FINMA или
Вы подоpреваете учреждение, находящееся под надзором FINМА, в нарушении правил? У вас есть конкретные основания полагать, что поставщик услуг не имеет лицензии FINMA?
Чтобы передать информацию в FINMA, воспользуйтесь формой сообщения:
В обязанности FINMA входит: борьба с нарушениями за несоблюдением правил Любая имеющаяся у вас конкретная информация может иметь значение для выводов и расследований FINMA, Жалобы рассматриваются конфиденциально, за исключением случаев, когда FINМА по закону обязана на раскрывать, например, в случае административного разбирательства. Несмотря на то, что мы отслеживаем все конкретные жалобы, которые мы получаем, мы как правило, не ствечаем на них индивидуально.
Мы также не можем рассматривать общие сообщения или запросы, такие как «Является ли Х надежной компанией?», «Следует ли мне инвестировать в У?» «Имеет ли Z лицензию?
Развод! A&O Shearman, Egis Legal
Товарищи, все, кто пытается вернуть свои деньги через лжеюристов и лжеброкеров, разные фирмы особенно остерегайтесь таких людей:
Артемий Киселев, PWS Nordic
Руслан Островский, Рига
Мошенники представляются blockchair-refund.com
Support@blockchair-refund.com вывели мне на кошелёк, который сами и посоветовали деньги из офшора, но заморозили. Я должна поставить на кошелёк 5% от суммы, а, если нет, заморозить навсегда. Это развод?
Вымогатели представляются Fort Legal, Траст инвест LTD, Ксения Аксёнова
«Добрый день , меня зовут Ксения Аксёнова , я представляю юридическую организацию «Fort Legal». Мы получили Вашу заявку на профильную консультацию по поводу возврата средств через нашу форму на информационном портале.
Расскажите, что у Вас случилось?
C уважением,
Ксения
Менеджер юридической организации «Fort Legal»
Юрист Ксения Аксёнова рассказала мне о компании Траст инвест LTD которая находится в Штатах и отмывает деньги через криптовалюту. Сейчас мои деньги находятся там. Компания брокеров с которыми я работала — Rosemount 05676603.
Юрист Ксения Аксёнова просит , чтобы я создала криптокошелёк и на него положила 2% от той суммы которую она нашла. Эта сумма лежит в Транс инвест LTD. Я ей дала историю переводов через Bybit.
Этот криптокошелек нужен, чтобы вывести деньги которые стоят на аресте два дня и в течении двух дней я должна создать крипто кошелёк на который положит 2% от суммы. На моем счету 0.18 биткоинов. Потом их компания предоставит мне юриста который мне поможет с выводом денег. Пожалуйста помогите. Мне нужно создавать кошелёк. ???? Вот это постановление она мне отправила. О том , что на моем счету деньги которые она нашла. Что мне делать?
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников. Памятку читайте на главной странице нашего сайта.
Якобы по SWIFT BLINK .COM поступил перевод
Я из Казахстана, город Алматы, у меня вопрос по SWIFT BLINK .COM поступил перевод на пять миллионов доллара США но тех служба не выдает нужен для активизации 8 тыс доллара платит данный момент от 5 миллионов осталось один миллион это как понять а тех служба на запрос не отвечает.
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников, ничего не платите.
Памятка ниже.
Лжеюристы представляются ACFE
Здравствуйте!! Что вам известно о юридической компании ACFE. Стоит с ними работать и подписывать договор?
Если речь про возврат денег, то перед вами почти всегда мошенники.
Обманули на деньги, якобы HSBC, ВТБ, Мир
Обманули на большие деньги, оплата налогов и т.д после оплаты налогов начали просить ещё и плюс к этому грозились заморозить счета
Читать далее Обманули на деньги, якобы HSBC, ВТБ, Мир
