Комментарий: Здравствуйте Можно проверить компанию Reclaim Alliance Co?
Это мошенники, как и другие якобы Fund Recovery Experts, например, InterClaim Alliance (interclaim-alliance.com)
Читайте памятку ниже.
Рубрика: Юристы
Финансовые юристы. И как они дурят граждан бывшего СССР.
Мошенники Jhingoer Advocatenkantoor дурят через Trust Wallet, Mempool, BNB chain KOLOOP BASIC
Уважаемый вкладер,
Я обратился в одну юридическую конторы по возврату средств Jhingoer Advocatenkantoor.
Первое что сделал юрист он отследил путь всех украденных средств и нашел деньги в леджере.
Потом мне пришло письмо из крипто регулятора support@mempool.forex, что чтобы вернуть деньги обратно нужно пройти верификацию.
Я ее прошел, потом пришло 2 письмо от них что чтобы вернуть деньги нужно синхронизировать кошельки.
Я это также сделал.
Сейчас они мне вернули деньги в Trust Wallet 6635,27 USD, я их вижу в сети BNB chain KOLOOP BASIC, в последнем письме они сказали что средства пока нельзя использовать и что нужно сделать turnover 10% 663$ надо положить в Trust Wallet.
Я вижу что деньги действительно вернулись.
2) Юрист Евгений Королев | Письма читателей
1
Кому
Папка:
Входящие
Существует ли агентство jhingoer advocatenkantoor .регистрационный номер 24450182
ОТВЕТ:
Это типичные уловки мошенников. Ничего не переводите.
advocatenkantoor-jhingoer.com — сайт мошенников.
Читайте памятку:
СНИМКИ ЭКРАНА:
Мошенники представились как Алексей Новиков, Михаил Будашевский (ЮК ООО РБГ)
ЮК ООО Рбг Новиков Алексей Павлович, Будашевский Михаил
Прдскажите, данной компании и юристам можно ли доверять? Обещают вернуть денежные средства от брокера при помощи обращения в регулятор и вывода ден. средств через иностранный банк (резервный счёт)
ОТВЕТ:
Это мошенники. Никаких возвратов через регуляторов не бывает. Схема обмана и памятка:
Мошенники представляются регулятором Панамы PFCC
Это реальный регулятор info@ompanama.org?
ОТВЕТ:
Это уловка мошенников. В реальности регулятор Panama Financial Crypto Commission (PFCC) не существует. Информация на сайте скопирована с сайта фальшивого Сальвадорского регулятора elscc.org.
Письмо от мошенников:
Good afternoon Mr/Ms, In the course of a lawsuit filed on behalf of the law firm representing your interests against the financial company (broker) that provided you with financial services, we have checked the investigation and are ready to report our result. During the inspection of a financial company (broker), we found that the firm does not have a license to provide financial and trade operations, which is not regulated in our State, CIS countries and the European Union. The actions of the company's employees were ghostly fraudulent, the value of transactions in a personal account and transactions on a real exchange does not match, the client agreement was violated. In accordance with paragraphs 5(1), 7(2),10(3) and 14(5) Panama Financial Crypto Commission, the decision to refund was made in your favor. You can read the full decision on your claim at the link — https://ompanama.org/securities-law/law-policy/board-decisions/ In order to obtain compensation according to the lawsuit, you should open a temporary bank account with the bank where the company is served, namely with «OPM Security Corporation». Our department will give the bank a copy of the claim within 24 hours. Once you have opened a temporary account, the funds will be refunded within 48 hours, after which you will be free to use them as you wish. Thank you for your message, if you have any questions, please ask in response to this letter. Мошенники не для того обманывают людей, разыгрывают многонедельные спектакли, чтобы деньги можно было легко вернуть. Обращайтесь в полицию.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. Названия и сайты таких мошенников очень часто меняются, поэтому бывает бесполезно искать отзывы пострадавших.
Вас много раз будут пытаться обмануть вторично, обещая возврат без предоплаты. Это делают лжеюристы, лжерегуляторы, лжебиржи, лжеправоохранители, лжестраховщики, лжезаконы, лжедетективы, лжеассоциации, лжекриминалисты, лжехакеры.
В процессе «возврата» выяснится, что деньги найдены, но надо заплатить комиссию, налог, взнос на криптокошелёк и так далее. Это уловки мошенников, никому ничего не переводите.
Помните, никакие государственные регуляторы, ассоциации, биржи, общественные организации, в том числе иностранные, не занимаются возвратом денег. Информация об этом — уловка мошенников.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
FC Toscano обманывает якобы с компенсацией от Fair Fond (США)
Кто-нибудь вернул деньги с этой компании которая якобы занимается выплатой компенсацией пострадавшим от мошенников от Американской Fair Fond? Я на эту компанию потратила больше 400 000 тенге, они не хотят возвращать мои деньги. Без конца деньги просят под всяким предлогом.
ОТВЕТ:
Разумеется, это мошенники. Читайте памятку ниже.
Обманули мошенники Meta и A&B Recovery
Нарвалась на мошенников юристов, представляющихся a&b recovery, по услуге возврата денег
В конце сентября этого года, по моей ошибке мои документы попали в руки мошенников, представляющий компанию META, где были переведены 100 долларов. Через несколько дней обратилась в компанию a&b recovery за помощью. Мне предложили операцию чарджбэк, с того момента было переведено около 7000 евро, помощь оказана не была. Вся документация есть. Прошу о помощи.
ОТВЕТ:
Мошенники представились Autopsy Mainnet Recovery
Я потеряла много денег из за брокера. И узнала что деньги можно вернуть через суд о неосновательном обогащении. Я подхожу по критериям/ о чем не хотелось бы здесь говорить почему- но в суд за меня ходит прокуратура. Я не знаю смогу ли я вернуть свои деньги или нет поскольку покупалась криптовалюта но получала ее не Я а мошенник. Ещё я сама стала искать в интернете как можно отследить мою криптовалюту и нашла сайт компании Autopsy Mainnet Recovery. Кто знает эту компанию и сможет ли она помочь?
ОТВЕТ:
Не рекомендуем. Всё, что удаётся найти про «AMR», это десятки однотипных рекламных постов на чужих форумах и в комментариях, с навязчивыми лозунгами «96% успеха», «$0 аванс», контактами в WhatsApp и постоянно меняющимися доменами вроде autospyrec.site / autopsy.co.site, autmainrec.com
Это классические признаки «вторичного» развода на жертвах мошенничества (refund/recovery scam). Никаких проверяемых кейсов, юридического адреса, команды, лицензий или упоминаний в серьёзных источниках нет. Примеры таких спам-публикаций: на chess.com форуме, Redmine, случайных «комьюнити» и «блогах», плюс страницы с тем же рекламным текстом и тем же WhatsApp номером.
В крипте возвраты возможны только через правоохранителей и биржи, когда удаётся заморозить адрес или счёт. Частные “восстановители” вроде Autopsy Mainnet Recovery — это почти всегда новый развод: у них нет полномочий блокировать средства, они берут данные и деньги и исчезают.
Блокировать и возвращать криптоактивы могут только биржи/кастодианы по запросам полиции/суда. Частные «компании» не имеют таких полномочий.
Юридическая компания Nexial Law — мошенники
Юридическая компания Nexial-Law.cz, (Телефон: +420 790 285 950. support@nexial-law.cz, 4, Olivova 2096, Nové Město, 110 00 Praha 1, Чешская Республика. (адрес не подтверждён) оказалась мошенниками, в 2025 году мне предложила помощь в возврате украденных средств мошенниками. Очень быстро мне сообщили, что средства найдены и заблокированы в Райфайзен банке на мою фамилию. (позже выяснилось, что банк фальшивый). Под различными предлогами четырёх юристов убеждая меня в успешном завершении я оплатила (документ легализации средств, двойную конвертацию, залоговый депозит, комиссию) После их рекомендаций, я открылa счёт в швейцарском банке AlpenTrust Bank, Avenue Industrielle 12, 1227 Carouge GE, Швейцария support@alpentrust.com, позже выяснилось, что банк (без регистрации и с фальшивой лицензией – письменное подтверждение от FINMA Switzerland). Средства неожиданно в трёхкратном размере были переведены в AlpenTrust банк, объяснили что после оплаты ещё дополнительная сумма разблокировалась. Банк потребовал залоговый депозит и комиссию, в общем я совершила восемь международных банковских переводов. Мой ущерб — сумма 16500 €. В последний момент у меня потребовали дополнительный документ легализации средств, который я отказалась платить, в завершении мой счёт заблокирован, сайт банка удалён.
Мошенник представляется как Артур Нигматуллин
Здравствуйте. Попадался ли Вам товарищ этот? nigmatullin-arthur.com
Нигматуллин Артур Янович, Юрист банковского и финансового права.
Якобы имеет такой опыт:
Банковский юрист ПАО Московский кредитный банк
Сотрудник по работе с физическими и юридическими лицами Swedbank Рига (Латвия)
Финансовый юрист, ЮК «Варшавский и партнеры»
Юрист международного права, ЗАО «Адвокат Фремм»
Частный юрист по налоговым вопросам
ОБРАЗОВАНИЕ «Государственный университет управления» (г. Москва)
ОТВЕТ:
сайты такие были с другими лицами и именами, это новый мошенник.
Мошенники обманывают с криптокошельком Zenepal
Zenepal.com крипто кошелек
Пишут:
«Уважаемый клиент,
В связи с тем, что ваши средства были использованы в транзакциях в Соединенных Штатах Америки через биржи, на эти активы распространяются обязательные требования по раскрытию финансовой информации. Эти требования установлены для обеспечения прозрачности транзакций и предотвращения нарушений правил международного движения капитала.
В Вашем случае, учитывая предоставленную в ходе проверки информацию, стандартное оформление декларирования невозможно. Несоответствие предоставленных данных формальным требованиям органов финансового контроля исключает возможность прямой регистрации движения денежных средств без дополнительных юридических действий.
Для получения доступа к своим криптовалютным активам и последующего распоряжения ими в полном объёме необходимо пройти консульскую легализацию. Эта процедура представляет собой официальное подтверждение подлинности и юридической силы документов, заверенное консульским учреждением, уполномоченным действовать в соответствии с международным правом.
После прохождения консульской легализации и предоставления соответствующих подтверждающих документов ваш доступ к криптовалютным средствам будет восстановлен в установленном порядке.
Консульская легализация как процедура совершенно бесплатна. Однако для её успешного проведения необходимо пройти ряд промежуточных инстанций и получить подтверждения от соответствующих органов, что влечет за собой необходимость внесения депозита в размере 2247,53 долларов США.
Данный депозит не является оплатой самой услуги легализации, а служит финансовой гарантией, обеспечивающей своевременное и полное выполнение всех формальностей, связанных с согласованием и обработкой документов.
Наш сервис готов выступить от вашего имени официальным контрагентом, что значительно ускорит процесс. Благодаря прямому взаимодействию с соответствующими органами, мы можем оформить и выдать все необходимые разрешительные документы в течение 24 часов с момента получения от вас необходимых данных и подтверждения оплаты аванса.
При этом мы берем на себя ответственность за правильность и полноту документов, а также за своевременность их подачи в соответствующие государственные органы.
Однако, если вы решите не продолжать процедуру или возникнут обстоятельства, препятствующие обработке документов, мы будем вынуждены передать соответствующую информацию в налоговый орган. После этого все дальнейшие вопросы будут решаться непосредственно между вами и Налоговой службой США (IRS) в соответствии с законодательством.
Пожалуйста, примите решения и дайте нам свой ответ в течение 48 часов.»
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал!
Добавили в чёрный список:
Лжеюристы представляются Barristers Claims Limited
Павел Янковски +447405093370
Игорь Тихомиров +37256336442
Алексей Подольский +79940297758
Мошейники юристы компании Barristers Claims Limited
09265778 номер компании
Barristersclaims.com
ОТВЕТ:
Altieri Firm LLC мошшенник
Етот фирма мошенническая.Они обманули и украли мои денги и теперь исчезли.Обешали вернут денги от брокера но сами оказались более опасные мошенники. Не верте им.Если кто то скажет вам что от етой фирмы,даже не слушайте их.Они воры киберприступники!
Мошенники просят акт детализации дохода
Я потерял денги в бирже. Мне позвонила и попросили войти в телеграм. Сказали что у меня в российском банке 8.652 доллар лежит и они отправит мне в Узбекистан сняли комиссию с этого денги 147 долларов и 8504 отправили. Но не ожидено денги не отправился надо оплатит 1450000 сум сказали через 3 дня получаете. Потом мне звонит и говорит что я должен оплатит 1950000.сум Акт детализации дохода денги стоит на границе Узбекистана как оплота пройдет денги падает на карту.. Скозали.
ОТВЕТ:
Это просто обман. Ничего не переводите. Памятка ниже
Мошенники представляются Sentinel International
1) Можно ли вновь побеспокоить вас по вопросу проверки компании Sentinel International ?
inter-sentinel.com
Читать далее Мошенники представляются Sentinel International
Мошенники подсунули фальшивый кошелёк bontend.com
я сильно лохонулся примерно на 14500 usdt—сайт apiconnection. Якобы юристы предлагают вернуть деньги чЕрез какойто закон в США-H.R.4763(b)-теперь они говорят надо на кошелек который они мне посоветовали (bontend.com) положить 5 проц от той суммы в битках——-это тоже наверное развод?
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Схема обмана:
Читайте памятку: