Лохотроны — Страница 102

«Просят по дружески выполнять задания»

Ещё один сайт мошенников
@Aileen1808 @sbweb777
Суть такова они находят жертву знакомятся интересуются как и сколько зарабатываешь потом начинает рассказывать о своей лёгкой заработкой после отправляют ссылку сайта https://film.movies68.com/#/ и свой логин и пароль и по просить по дружески выполнять задания и там 25 задание и как куда надо нажать они через скриншот отправляют и указывают это для того чтобы ты в будущем сообразил они якобы берут онлайн заказ и каждый раз когда выполняешь задание баланс увеличивается потом попадает заказ где деньги твои не хватает на комиссионные и ты должен будешь перевести на их адрес крипту в данном случае usdt и тут они отображаются в твоём балансе то есть деньги никак не теряются а наоборот увеличивается чем больше становится баланс тем больше просить комиссионные оказывается там всего лишь рисунки а управление аккаунта полностью под их контролем тебе дадут якобы самостоятельно вывести какие-то минимальную сумму но в самом деле это они тебе отправляют а на следующий день опять 25 задания надо выполнять и естественно так как на балансе сумма уже приличная и комиссия будет большая например ты поймал заказ на 100$ и комиссионные просить 675$ а у тебя всего лишь 600$ значит нужно ввести 75$ чтобы заданию выполнить а когда всё заканчивается и ты хочешь вывести заработанные деньги ты просто не можешь но ты уже там ввёл 300 400 или 500 а-то и больше usdt деньги в аккаунте отображаются но ты никак не сможешь их вывести оттуда вот такая схема

Мошенники представились как KPMG Law

Лжеюристы пишут такое:

«Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen, НидерландыLvivo g.101, 08104 Vilnius, Литва. KPMG. Аудиторское заключение №95120-22DНа основании предоставленных вами данных мы провели, анализ и правовую экспертизу. По Вашему запросу, ***, мы готовы сообщить Вам, что проверка транзакционных цепочекпо Вашим платежным данным была завершена успешно. Механизмы внутреннего аудита в целях проверки соответствия, соблюдения и эффективности мер, направленных на применение настоящего закона. Юридическая компания в лице филиала KPMG Law в случае соглашения договорных отношений между Клиентом помимо возврата обнаруженных денег обязуется при волеизъявлении Клиента осуществить и подать Иск на компании мошенников за произведение мошеннических операциврамках отдельного договора. Сформированный пакет документов и исковое заявления направлено вIRS.

Читать далее Мошенники представились как KPMG Law

Вымогатели представляются как SOLICITORS’ INN LTD, Dlebex

Кошелек Dlebex или Dlebex.com
Попросили пополнить баланс на 370 дол , для активации кошелька, но деньги ушли с баланса в счёт налога, потому, что мои деньги нашлись на крипто бирже США , и обязана оплатить ещё 1500 дол США

Договор заключён от фирмы SOLICITORS’ INN LTD, от имени директора компании, указана лишь фамилия имя адвоката Смирнов Алексей ,так же нет номера договора просто стоит дата заключения договора
В настоящее время адвокат ждёт от меня оплаты 1500$ для оплаты налога в США, оплата налога должна будет произведена на Биткойн кошелек ,в договоре то же указаны реквизиты крипто кошелька для оплаты услуг
Указаны реквизиты веб сайта
Solisitorsinn.com
Эл поч info@solisitorsinn.com

ОТВЕТ:

Обычные вымогатели, ничего не переводите. Схема обмана:
https://vklader.ru/blacklist/wallets/

Развод! TSQ investment, через Helobit

Народ Приветствую!

Кто, что слышал про TSQ investment, через Helobit, ща разворачивается на территории Молдовы, Украины, и Польши, по всем признакам скамеры.

ОТВЕТ:

из сайта tsqinvestmentgroup.com ясно, что это мошенническая МЛМ-пирамида.

Легенда такая:

«We are Introduction to TSQ Investment Group
Quantum Fund is a globally renowned large-scale hedge fund and one of the five hedge funds operated by American financier George Soros.
Founded in 1969 with a capital of $4 million, the fund was established in New York and in 1973 with a capital of approximately $12 million; In 1979, Soros renamed the company Quantum Corporation. By the end of 1997, Quantum Fund had become a giant fund with a total asset value of nearly $6 billion. The $10000 injected into Quantum Fund in 1969 had increased to $300 million by the end of 1996, a growth of 30000 times.»

Развод! Trinity Circle

Канал о крипте. Типа хэдж фонд. Публикует различную аналитику, которую тупо берет с других каналов. Пересылать сообщения нельзя. Сделать скриншот экрана нельзя.
Короче сам я попадал на этих или этого мошенника, когда канал назывался по другому —

Развод! Денис Ковалёв, @DenKovalp2p, glions.com

Здравствуйте, такой вопрос: я зашёл в группу по р2р арбитражу крипты, там админ давал людям связки, покупаешь на одном обменнике продаешь на другом, мне почему то показалась, что цена на этих обменниках за usdt очень большая и эти обменники скам, можете ли вы проверить так ли это ?
Это владелец канала: https://t.me/DenKovalp2p
https://t.me/c/2092391996/1982
Ссылка на их канал
Вот это один из обменников Glions.com (+7 495 296-29-38, @gloperator, info@Glions.com; улица Берзарина, 36с1, Москва, 123060).
Канал: @p2pkovalevdenis

ОТВЕТ:

Конечно, там фальшивые обменники. Ссылка у настоящего обменника всегда идёт на страницу обменника на мониторинге bestchange.ru, а не на главную страницу мониторинга.

ThriveLagoon VoaygeWelth SCAM

Добрый день, все те же скамеры которые разводят на деньги, вложения от 100 $ и гарантируют по 10 15 $ ежедневно выводить. Не ведитесь это все тот же Кирилл, ник, и Ангелина

Мошенники «Травматична зброя» Gunsshopua

https://t.me/gunsshopua
Обманули на полную оплату,и добавили в черный список
номер карты для оплаты 4211130501590238
почта oleg.sergienko1985@ukr.net

Мошенники представляются как Александра Малофеева (@Malofeeva_TradeX), Александр Бойков (@alex_altcoin)

Проверить на мошенничество
@Malofeeva_TradeX (Александра Малофеева)
@officialinvestin (Алёна)
@alex_altcoin (Александр Бойков)
@Chrnoviczka (Нина Чернова)

Проверьте, пожалуйста

ОТВЕТ:

Первые три — новые аккаунты старых мошенников:

Третье лицо незнакомо. Если предлагает инвестиции, то тоже мошенники.

Алёна Медведева: мошенница в Telegram (играет актриса Мария Туманова)

Altcoin Club (админ @Alex_Club_Altcoin, Александр Баков, Бойков). Разводят на деньги

Обманула «Александра Штерн» (FCA, CIRCLE CLOBAL)

Осторожно мошенники!!!!!!!!

Ета сука развела меня на 6000 евро. Как бы помогала вернут деньги. Представляется как финансовый аналитик FCA. Будьте осторожны. Умна, быстро входит в доверие. Просто ведьма из ада. работает с банком «CIRCLE CLOBAL». «circleglobal_accounts@contractor.net»

@aleksandra_shtern, +447467252171

Мошенники представились как GARFIN

ТЕКСТ ПИСЬМА:

Grenade Authority for the Regulation of Financial Institutions (GARFIN)

FINANCIAL CONTROL SERVICE OF INVESTMENT COMPANY

Regarding:

Olarid Olish Mar

The would the too you that the restigation of Madison in the brokerage cortbery and Gilish Our ongetration has checkent company for the presence of the leading account and asilacity of lands stored on your came he brokerage company & curmety registered on the land of Granata and is in the proches of ngtone revoked through the Great Authority to the Regulation of FIGARFIN Aber checking the registry of this brokerage company, was found out that there was a corespondence interne of time and amourtes.ced inar the coтриту спеpвocumance bank across Hotte and mounts of your tank transferso your mer med

of the nomers thesis 17,468 63 Usili angour account

NOVE out of money, you havets follow al requirements of the mamational AML policyices poctive pomp to you, you will be able to get a refund of your own to the regul sms for voletion of the brokerage comanes, the din mort of canings and compensation d viations by the defendam will be sent bank accum

txex-usa.com — фальшивый обменник

Добрый вечер. Кто-то может рассказать про site: www. txex-usa.com ? Что это? Спасибо большое!

ОТВЕТ ИЗ ЧАТА:
Читать далее txex-usa.com — фальшивый обменник

forbes.broker — сайт мошенников

Зацените масштаб захода forbes.broker/Bogachev_Mikhail; forbes.broker/Uliana_Andriyanova; forbes.broker/Natalia_SaveIieva.
четверг, 9 янв 2025 ⋅ 02:00 – 02:30 (Москва, стандартное время — Москва)

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал. На данном сайте, повторяющем по дизайну настоящий сайт Forbes, размещены фальшивые отзывы по фальшивым трейдерам, чтобы жертв было легче обмануть.

Заголовки фальшивых текстов:

Наталья Савельева: Женщина, которая помогает фронту и зарабатывает миллионы

Андриянова Ульяна: Самая Успешная Женщина-Трейдер России, Помогающая Фронту и Вдохновляющая Людей Зарабатывать

Михаил Богачев: Железный Фронт Финансовой Мощи России

СНИМКИ ЭКРАНА:

Все эти лица известны по массе мошеннических телеграм-каналов, где фигурируют под разными именами и являются сообщниками мошенников, которые непосредственно обманывают людей.

Домен forbes.broker зарегистрирован 17 ноября 2024 года и имеет хостинг в Молдове:

Alexhost SRL
IP address: 176.123.1.124
AS200019
City: Chisinau
Country: Moldova

Мошенников рекламируют в ТГ примерно такими постами:

В данном случае это канал «Ульяны Андрияновой» Путь к успеху! | Инвестиции в РФ, админ @uIyana_invest

Мошенники Счастье есть и @Svetlana_heIp

Группа Счастье есть и @Svetlana_heIp,мошенники в сфере криптовалюты

Развод! @CoinMarketLicence_bot, @trade_support_197, @Lenya_1982

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста по телеграмму.

Эти имена могут быть мошенниками?

@CoinMarketLicence_bot
@trade_support_197
@Lenya_1982

ОТВЕТ:

Это 100% мошенники. Биржа CoinMarket не существует.