Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Я обратилась в интерпол. Мне сказали, что нашли след банка, куда мошенники отправляли деньги. Но банк запросил 300$. так как счёт был заблокирован от злоумышленников. А сейчас просят для завершения операции на мой банковский счёт ещё 950 $.
ОТВЕТ:
Это уловки мошенников, ничего не переводите. Интерпол тоже фальшивый.
Являются ли данные лица мошенниками. Антон Каспаров (вот его тг@kasparov_023) так же Валерия Соболева, её у меня не осталось, тк я удалила свой аккаунт, через который они мне писали, но она представилась менеджером по подбору персонала, и она меня сразу перевела на юриста
Так же тут ко мне якобы обратился сам аккаунт блокчейн в тг (@blockchain_com_ru) вот
ОТВЕТ:
Да, это мошенники.
Я нашла подработку в тгк канала, менеджер якобы там, можно было редактировать текста, делать карточки вб и рассылки делать, я откликнулся мне сначала писала какая-то Даша, после меня первели на Валерию Соболеву, она мне якобы всё объяснила, потом она сказала мне чтобы работать нужно авторизоваться в банке, для этого мне нужно было на свой номер перевести какую-то сумму в моём случае это было 7 с чем-то тысяч, я сделала это, после этого, по ее словам деньги должны были вернуться мне обратно на карту но не тут-то было, они попали в какой-то бот @Jobcenterru_bot вот, и там они были в долларах, после этого эта Валеря сразу меня перенаправила к юристу Антону Каспарову, @kasparov_023 он менв в свою очередь перенапавил @BLOCKCHAIN_com_ru вот к ним, после чего у меня был созвон с ними, где они сказали что я вот перевела деньги, что это посчитали за какой-то мошеинческий перевод, якобы я вот самозанятая но до этого мне карту никаких денег не поступало, и вот уже 3 день, ни юрист мне не может помочь ни деньги мне никто не может вернуть якобы данные реферала не подходят, а так же мне сказали ято я могу крипто лицензию на день за 60000 и таким образом получить свои деньги обратно, а так же мне сказали что если я не верну те деньги то на меня пожалуйста местным властям о сокрытии данных, а юрист же мне говорил, что у меня заблокируют все счета и я не смогу выезжать за границу
ОТВЕТ:
Это пустые угрозы мошенников.
Каждый день разыгрывает призы 100, 150 и 200 тысяч рублей. Уверяет людей, что выиграет тот, кто напишет ей в личные сообщения зачем ему деньги и на что он их потратит.
Читать далее Канал «Свет помощи», мошенница Ксения
на канале в телеграм @Kripta_birja_artem этот пользователь и есть админ и сам мошенник, 3500 подписчиками, он рекламировал доходы ято ему переводишь 200$ , а он за три часа возвращает 1200$ , а за 1000$ на неделю, он вернёт 15000$ Я свезался с ним , спрсил или это так , он сказал что да , я ему перевёл 1200$ , и ждал , потом он посылает мне сообщения что деньги проиграл , и что если я хочу вернуть , надо ещё раз перевести , я больше не перевёл и попросил деньги обратно на что он меня послал далеко и ещё и в добавок добавил » терпела. Иди отдыхай » . Не думаю что такие персоны делают хороший имидж Телеграмму , скорее всего просто отбивают желание даже заходить в аппликацию не то что бы пользоваться.
Мошенники прислали спам в личку телеги:
Здравствуй! Хочешь освоить трейдинг на практике? В нашем бесплатном канале скоро стартует марафон:
➡️ Депозит от $10 до $250, а потом — к $5000
➡️ Все сделки публикуются прямо в чате
➡️ Абсолютно бесплатно, легко подписаться и так же легко отписаться
Следи за процессом и прокачивай навыки!
Можете подсказать, что это и что с этим делать
ОТВЕТ:
Похоже, вам прислали ссылку на запись обычной транзакции в блокчейн-обозревателе (blockchain.com).
По факту это просто чек о переводе 0.00108757 BTC (~$116) между двумя крипто-адресами, подтверждённый в блоке 919173. Такой чек не означает, что деньги принадлежат вам.
Скорее всего, вас хотят обмануть. Сообщения вида «перевод выполнен, позвоните / оплатите комиссию / подтвердите данные, чтобы получить» — классическая схема мошенников, создающих видимость перевода ссылкой на любую транзакцию.
Не переводите «комиссии/активации/налоги» и не звоните по номеру из сообщения.
Представляется брокером , который помогает вернуть деньги с биржи. Работает якобы с
В то могу переслать ссылки (из канала меня исключили понятное дело)
Потом якобы передают в доставку. Которая не риезжает и везде блочаь
Есть банковские данные. Помогите вернуть деньги и предотвратить мошенничество
Здраствуйте. Как ви думаєте ето тоже лжеюристи, и также их компании нету. Сечас очень боюсь что б не подписать контракт, и они также что б деньги не висасивали.
Трубин Николай Антонович
online
Мои контактные данные:
Телефон:
Электронная почта / Mail:
nikolay.trubin@support-alterierilawllc.com
Телеграм / Telegram: Нажмите здесь, чтобы добавить меня в Telegram
https://t.me/TrubNikolay
Также указание сайта нашей компании
https://alterierilawllc.com/
Регистрация нашей компании (для получения информации, нужно ввести название компании в соответствующее поле).
https://hps.legal.dubai.gov.ae/Portal/DirectorySearch?isRTL=false#
Dubai
Alterieri Firm L.L.C 23/03/2023 The Binary by Omniat, Business Bay, 371473
Tel. +97145862611
support@support-alterierilawllc.com
https://alterierilawllc.com/
Благодарю за уделённое время надеюсь я смогу чем то помочь!
ОТВЕТ:
Мошенники.
Что это?
SL Holding
387 участников, 70 в сети
Закреплённое сообщение
Dear investors and partners of sl-holdings.com…
– Сайт Sl-Holdings.com и все ссылки компании на сайте будут закрыты и отключены для внутреннего использования для обработки отзывов.
– Резервные средства успешно переведены на партнёрский сайт https://Assetsbit.com
, пожалуйста, продолжайте восстановление и вывод средств через партнёрский сайт.
⚠ КАК ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА СО СТАРОГО НА НОВЫЙ СЧЁТ
– Зарегистрируйтесь / войдите на наш партнёрский сайт https://Assetsbit.com
, указав свой адрес электронной почты (Обязательно используйте тот же адрес электронной почты и данные, что и на https://Sl-Holdings.com
)
Регистрация: https://Assetsbit.com
ОТВЕТ:
assetsbit.com (+4790454138, Address 1: 14 Brayford Square, London, UK, E1 0SG, Address 2: 19 Queens Close, St lves, Cambs, United Kingdom, PE27 5QD) — финансовая пирамида.
@Andrey_91K Этот человек мошенник, он обманул мою маму которая инвалид второй групы, ей 72 года, он выманил у неё деньги под видом инвестиций, кто не равнодушный, киньте жалобу не его телеграм.
https://t.me/vklader_chat/167228
Некий Рубен Гончаров написал про наш сайт: «Ужасный лживый сайт… избегайте . Сидят *** и хейтят все».
Обычно такие беспочвенные неконкретные отзывы оставляют боты, а не реальные люди. Это делают представители лохотронов, разоблачённых на сайте.
В данном случае поиск показал, что господин Рубен Гончаров существует. Конкретно сейчас он продвигает две финансовые пирамиды из чёрного списка ЦБ: 1) АО Люмикс 2) Поток Кэш.
По второй у ЦБ в чёрном списке целый ворох доменов: cashflow.bz, cashflow.fund, cash-flow.site, cashflow.cx, potok.cash, potok.casa, 1.potok.cash, 12.potok.cash, t.me/s/potokcash, eur.cashflow.fund, potok-cash.ru, vk.com/club50211475, vk.com/club172404585, vk.com/club151370372, potok.top, potokcash.com, t.me/irinatelakurova01, t.me/potokcash, potok.help, vk.com/club213722381, vk.com/id24858295, vk.com/public221686332, vk.com/public164582764, vk.com/public161012966, t.me/denejniepotoki, potokcash.site, t.me/sergeicashbot, potok.fund, potok-cash.com, patok.cash, vk.com/id42769031, vk.com/id3288250, telegra.ph/Fond-Kollektivnogo-Samoobespecheniya-04-28, t.me/PotokCashSber, vk.com/public199348895, vk.com/id489079452, vk.com/club220982341, t.me/ira_ladykey, vk.com/id880812395, vk.com/id197347532, vk.com/club175023278, t.me/vremia_peremen8684, vk.com/id646498964, t.me/cash_potok, t.me/Yana251975, t.me/kripto_babushka1, t.me/surviivors, t.me/Potok_rus, t.me/potokpoint, login-potok.cash, cashflowfund.mnogo-rubley.ru.
Недавно и второй лохотрон из этого списка попал в список ЦБ. Это ООО «ЛЮМИКС» (Lumix), ИНН 1651097989, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, проспект Мира, д. 23, кв. 69.
Лохотрон имеет следующие домены и аккаунты: t.me/lmx_ai_bot, lumix-ai.world, lumix.ai.
Подробности:
Насколько реальна компания Cordoba Legal Group? Рекламируется на YouTube, как фирма по возврату средств. При нажатии на рекламу открывается адрес udrp-experts.com (ЮридКонсультант).
ОТВЕТ:
Фирмы якобы возврата являются мошенниками. Читайте памятку:
Добрый день. Данная юристКа Королёва Екатерина Евгеньевна на сайте Harant предложила свои услуги по возврату средств с криптокошелька. Только сейчас она якобы в Новосибирске. Сообщает, что её коллега уже сталкивался с такой проблемой и у него есть опыт. После этого связывается якобы коллега, представляется. После проверки номера выясняется, что номер принадлежит совсем другому лицу. После того, как обрываю все контакты «Екатерина Евгеньевна» буквально обрывает телефон со всевозможных мессенджеров с выяснением отношений и вопросом, почему отказываюсь от их услуг
+7(996)676-50-49; ekaterinaevgenevna351@gmail.com. Сейчас контакты такие.
