BitNest: держитесь подальше

Что скажете о BitNest?

ОТВЕТ:

BitNest позиционируется как DeFi-платформа, базирующаяся на блокчейн-технологиях, с целью обеспечить “распределённую финансовую систему” (bitnest.me). Основные продукты: «Loop», «Savings Box», «Savings» и др.

В аудите проекта утверждается, что smart-контракты платформы были проверены (Formal Verification, Static Analysis) — хотя в отчёте также упоминаются “major, minor” уязвимости, некоторые из которых уже “решены” или “признаны” в процессе аудита.

Доход в 0,67 % ежедневно 1 явный признак финансовой пирамиды. Держитесь подальше.

Развод с cryptoworldspace.space

Если коротко (горький опыт): Два фейковых профиля, орудуют сообща: тг @Maksimaverin3 (тел +7 999 870 3404) знакомится с девушкой на сайте знакомств, рекомендует поработать со своим проверенным крипто аналитиком в тг: @art_t12.
Тот «обучает», и как эксперт говорит на двух биржах работать: mex и cryptoworldspace.space (типа выгодней). В итоге вложенные деньги исчезают с обоих кошельков. Приложила фото профилей

snimok1-0.jpg snimok2-1.jpg snimok3-2.jpg snimok4-3.jpg

Марыя Кавалёва, @maria_kovaleva_trade, пытается обмануть

Хочу проверить один телеграмм канал. Марии Коволевай. Является граждонинка РБ. Предстовляете свой УНП.
@maria_kovaleva_trade
Вот ссылка.
Если кому-то, что-то известно о её заробатке прошу окликнуца.

ОТВЕТ:

Это мошенничество. Описание: «Являюсь генеральным директором инвестиционного фонда, помогаю людям заработать и жить эту жизнь лучше!» является обманом.

screenshot_20251008_000501_org.telegram.messenger.jpg

Мошенник представился как Андрей Налин (Veritas)

  1. Запомните имя этого мошенника. Помогает вернуть деньги от таких мошенников брокеров.

Представляется юристом, работающим в юридическом альянса. Предлагает сделать тестовый вывод, через якобы какой-то сайт обменник fast-exchenge.com/user/transaction , и даже это происходит.

Он вас выводит 50 usdt. Потом ещё просит записать видео отзыв, что вот благодаря Андрею Налину я вывела денюшки и т.д. Эти видео потом он отсылает своим следующим жертвам. Далее он для ликвидности запрашивает более жирную сумму положить на счёт.

У меня например 1700 долл. У меня её не оказалось. Потом ему хватило и 500. Вот на эти деньги он меня и обманул . Прошу, если вас просят перевести деньги на чужой адрес, для повышения якобы какой-то ликвидности, какой-то неизвестный обменник. Пожалуйста, не делайте этого. Вас обманут! И запомните имя этого человека.

Вот так выглядят его провалы. Периодически он их меняет. Конечно после того как он меня ограбил, он все удалил и заблокировал. Общается преимущественно в тг, иногда звонит с вацапа ис прибалтийских айпи телефонов

@VeritasScope:

2) Есть такой мошейник, Андрей Налин, который типа возвращает деньги, украденные мошейниками. Работает через обменник fast-exchenge.com/user/trans…, через который якобы и выводит вам деньги , которые не вывел брокер. Предлагает сделать пробный вывод, который неожиданным способом ему удаётся. На самом деле сам присылает вам 50 usdt. Вы начинаете ему доверять. Он просит даж записать ему видеоролик, о том какой он молодец и как помогает людям., который он отправляет своим следующим жертвам. Потом нужно поднять ликвидность и внести большую сумму. У меня захотел 1700 долл, слава богу, у меня таких денег не оказалось. Но все таки 500 я решил таки рискнуть, и у него получилось. У меня украли эти деньги, ничего мне не вывели. Смешно, глупо. Но факт. Прошу, не ведитесь на этого мошейника, который якобы работает от юридического альянса, его имя Андрей Налин. Звонит с айпи телефона, общается с телеграмме или вацапе.

 

1000047325-0.jpg 1000042668-1.jpg

Мошенники! Система Гос-Информирования

Сегодня пытались обмануть. Это не гос услуги

Сообщение в мессенджере:

Вход в систему выполнен через учётные данные портала Госуслуги.
Если это были вы — ничего делать не нужно.
Если вы не входили — возможно, кто-то пытается получить доступ к вашему аккаунту. Срочно свяжитесь со службой поддержки:
Контакты: 7-495-133-06-67 — по тарифу оператора
Это автоматическое сообщение. Оно будет удалено после вашего обращения.
Внимание!

Письмо:

Здравствуйте,

8 октября 2025 года в 09:52 (МСК) был зафиксирован вход в ваш личный кабинет на портале Госуслуг с использованием учётной записи Почта Банка.

Операционная система: Windows
Устройство: Персональный компьютер
IP-адрес: 185.237.74.247
Примерное местоположение: Киев, Украина

Если вы выполняли этот вход — дополнительных действий не требуется.

Если вы не осуществляли данный вход, рекомендуем как можно скорее обратиться в службу поддержки для проверки безопасности вашей учётной записи.

7-495-133-06-67 (бесплатно по России)

Почему MGB TRUST это мошенники

MGB TRUST. Объясните, что это?

ОТВЕТ:

mgb-trust.com — это мошенники, предлагающие доход в несколько процентов день.

ПОДРОБНЕЕ:

Можно ли доверять анонимным мошенникам?

LEGAL PRODUCTION. Можно ли доверять?

Скажите пожалуйста данной организации можно доверять по поводу возврата средств при переводах физическим лицам ?

ОТВЕТ:

Нет информации.

В интернете есть такие данные:

LEGAL PRODUCTION
‌Тарасов Илья Борисович
◻️ Разблокируем счет по 115 И 161 ФЗ
‌◻️ Вернем деньги с онлайн казино
‌◻️ Вернем любой перевод на карту
‌◻️ Вернем криптовалюту на ваш счет

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГАЛ ПРОДАКШН» (ИНН 6164141001) было зарегистрировано по адресу 344082, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Серафимовича, д. 11/28А, офис 207 (от 05.04.2023). Основной вид деятельности: 69.10 Деятельность в области права/

Сейчас организация с тем же ИНН ИНН 6164141001 (ОГРН 1236100008924) называется ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМИДОВА ЛОУ БИЗНЕСС БАР». Учредитель и генеральный директор Демидова Дарья Дмитриевна.

img_5250-1.jpeg img_5249-0.jpeg

Развод! @ExmoNFTmarket_bot, Новый путь | Alla Belikova

Проверьте пожалуйста данный чат, канал, @ExmoNFTmarket_bot, Новый путь | Alla Belikova.

ОТВЕТ:

@ExmoNFTmarket_bot — бот мошенников.

Официальный сайт EXMO предупреждает о поддельных страницах и аккаунтах, которые выдают себя за EXMO с фейковыми конкурсами и розыгрышами.

Упоминаний этого имени бота в официальных источниках EXMO или у криптовалютных сообществ не обнаружено.

Это означает, что бот является мошенническим.

Обман! @Valevskaya_Elizaveta, AlpenBlack Bank

Эта мошенница якобы с Интерполом сотрудничает. И мне в банк деньги переводит. Но сперва я должен перевести.

НАзывает себя Елизавета Валевская, @Valevskaya_Elizaveta

Фальшивый банк: AlpenBlack Bank.

Мошенники NetSecure Refund обманывают через фальшивый кошелёк RaccoonBNB Wallet (raccoonbnb.space)

Еще один интерпол появился. Тоже мошенники!

NetSecure Refund – якобы возврат средств через технологии блокчейна и кибер-расследования (nsrefund.com). Якобы главный офис находится в Лондоне, а второй — в Риге.

«Компания была основана командой технических экспертов в сфере блокчейна, кибербезопасности и финансовых расследований. Мы используем современные методы отслеживания транзакций, анализируем движение активов и работаем с международными организациями, такими как Interpol и Европейская комиссия, в рамках программ по борьбе с финансовыми преступлениями», — обманывают мошенники.

Они направляют жертв на фальшивый кошелёк: «Для наших целей вам подойдёт простой BNB-кошелёк —  RaccoonBNB Wallet. Там довольно легко создать счёт, и он не требует установки дополнительных приложений. Не беспокойтесь, регистрация полностью бесплатная. У меня также есть инструкция по созданию счёта, всё довольно просто. Ссылка на кошелек: raccoonbnb.space»

«Мы проверили ваш кошелёк. Да, у вас действительно есть токены Internet Money в размере $64308.23 IM, но они сейчас находятся в обработке и пока не могут быть использованы. Такие токены даже не отображаются на балансе», — обманывают жулики.

Обманули Strategic Advisers, Unity Law Company

Брокер Виталий Данилов Strategic Advisers и Адвокаты Unity Law Company мошенники.

Не доверяйте этим людям они мошенники, снимут последнюю рубаху.

Мошенница представилась как София Меикхер (Blacks legal)

Юридическая компания Blacks legal, говорят в Эстонии. Юрист София Меикхер

ОТВЕТ:

Это мошенники, памятка ниже.

Мошенники представились Barristers at law limited, cratena.com

Barristers at law limited (barristers-law.com) обманули меня с возвратом денег, попросили создать кошелек на сайте cratena и пополнить баланс на сумму 0.0035БТС, обещали вернуть сумму, которую они якобы нашли, но с последующей оплатой за их работу в размере 15% от суммы. Они перевели 0.10795BTS, но как только я хотела перевести их себе, счет обнулился.

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал. Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

1000067672-0.jpg 1000067673-1.jpg

Осторожно! Техника опт и розница

Проверте телеграм канал на мошенничество под названием Техника опт и розница ,товары с 50%скидкой акция

ОТВЕТ:

Такие скидки по ликвидной технике — признак мошенничества.