Financial crime unit T3 оказался мошенником грамотно работают там уже ярд денег, звонят якобы с телефона, но через камеру компьютера используя дипфейк.
Рубрика: Лохотроны
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Фальшивые юристы представляются A&B Recovery, The Financial Commission
Как проверить юридическую компанию? Оказание юр услуг по возврату денег от брокера мошенников. Вот их сайт: A&B Recovery (ab-recovery.com/en)
Юрист выслал лицензию и договор о найме.
Все проверки и отчеты приходят на почту от The Financial Commission. На первый взгляд все официально.
Тяжело разобраться.
ОТВЕТ:
Это сайт мошенников. Они представляются A&B Recovery, якобы сидят в Великобритании и Чехии (166 Lincoln Road, Enfield, United Kingdom, EN1 1LN Lazarská 13, 120 00 Nové Město, Tschechien, +420 732 480 742, +447 466 722 171, support@ab-recovery.com
Читайте также:
Мошенники представляются Asia City Bank (asiacity.group)
Михаил:
Всем привет! Столкнулся с такой ситуацией — помогите разобраться, пожалуйста. Это не обман?
Уважаемый, Михаил ***!
Сообщаем вам, что в рамках автоматической проверки транзакции, банк направил вам стандартный запрос, касающийся времени перевода и личности отправителя средств. К сожалению, предоставленный вами ответ был признан некорректным, в связи с чем платёжная система автоматически применила заградительный тариф.
Гарантийный залог — это мера направленная на подтверждение подлинности получателя и обеспечения безопасности перевода. После внесения залога и выполнения требований банка по безопасности, сумма возвращается клиенту за вычетом 1% комиссии.
При проверке автоинформатора, вами были даны некорректные ответы на вопросы по переводу.
Сумма заградительного тарифа:
2450,00 долларов США
Крайний срок оплаты:
До — 30 сентября 2025 г. до 16:00 по Бишкеку.
Несвоевременная оплата может привести к автоматическому аннулированию запроса на вывод, дополнительной проверке и повторной подаче заявки на рассмотрение с усиленным контролем.
Для оплаты тарифа необходимо запросить официальные платёжные реквизиты в ответном сообщении, а так же сопроводить операцию сопроводительными письмами. После поступления средств на счёт компании, процедура верификации будет завершена, а заявка на вывод разблокирована и продолжит обработку в приоритетном порядке.
С уважением, менеджер по работе с клиентами и банковскими операциями Asia City Bank.
asiacity.group
ОТВЕТ:
Это типичный обман, а банк фальшивый.
Мошенники обманывают на сайте eksalara.com
Подскажите, кто-нибудь слышал что-то про брокера Эксалара (eksalara.com)?
К сожалению близкий мне человек влип уже с ними в историю..Но по этому брокеру вообще нигде нет инфы.
Самое печальное, что потерпевший не и идёт на контакт, верит в то, что закинуть им для разблокировки и все выведется. «Ты мне не веришь, это сработает». Мозг отключен, сумма долгов около млн уже, с кредитки и назанималось. Треш.
ОТВЕТ:
Под каждого дурака свой «брокер»:
Развод! Городская ассистенция юристов
В почте Mail.ru показывают рекламу несуществующей организации «Городская ассистенция юристов».
В качестве рекламодателя при этом указана Ким Светлана Чансиковна, ИНН 910206813184. Такой ИП ранее существовал в республике Крым, но был ликвидирован. При этом ИП занимался не правовыми услугами, а розничной торговлей бывшими в употреблении товарами в магазинах.
Текст рекламы такой:
Потеряли у брокера деньги?
Мы с вами свяжемся
Городская ассистенция юристов
Возможно, вы имеете право на компенсацию
Если ваш брокер:
• самовольно заблокировал счёт,
• слил депозит без вашего согласия,
• требует дополнительный платёж, чтобы «освободить» средства,
— вы можете претендовать на компенсацию неправомерно удержанных средств.
Такие действия могут попадать под признаки необоснованного удержания активов, ограничения доступа к финансовым средствам и нарушений в рамках регулирования инвестиционной деятельности.
Мы проводим предварительную проверку по регламенту возвратов с учётом требований законодательства и международных финансовых норм.
Оценка производится индивидуально — без предоплаты и без риска с вашей стороны.
Просто заполните короткую заявку — и узнайте, есть ли у вас шансы вернуть свои деньги.
Мошенники продолжают работать. Валерия. Инвест-магнит и Подработка из дома.
На этом сайте уже выкладывали адрес: москва, пресненская набережная 12, 44 этаж, офис 617.
Очередные памперы монет. Теперь канал в телеграмме ведет некая Валерия.
Схема та же, только имя поменялось. Ранее был некий Артем Безруков.
Вкладываете минималку 500р. Чтобы вывести потом деньги — нужно внезапно оплачивать страховку или что-то еще. Затем еще 13% и так далее. Пока они не оставят вас с голой жопой. Берегитесь.
Сейчас каналы называются: Инвест-магнит и Подработка из дома.
Мошенники пишут с адреса chargeback-info@trustwallet-support.net
Здравствуйте, мне пришло письмо из этого адреса: chargeback-info@trustwallet-support.net , где можно узнать это настоящий адрес или нет?
ОТВЕТ:
Это адрес — мошеннический / фишинговый.
Надёжные компании обычно используют свои официальные домены. В инструкции Trust Wallet говорится, что подлинные письма от них будут приходить с адресов, оканчивающихся на trustwallet.com.
Мошенники часто добавляют слова вроде “support”, “info”, “chargeback” в домены, чтобы выглядеть легитимно. Но это — распространённый приём фишинга.
Trust Wallet предупреждает о том, что они никогда не будут запрашивать вашу секретную фразу или приватные ключи по e-mail.
Также они советуют не доверять письмам, которые просят “верификацию кошелька” или “восстановление через ссылку” — это классические признаки фишинга.
Не отвечайте на такое письмо.
Не переходите по ссылкам из письма и не открывайте вложения — они могут быть заражены или вести на фишинговые сайты.
Не предоставляйте приватные ключи, фразу восстановления, пароли, 2FA-коды.
Если вы уже что-то где-то ввели, как можно быстрее измените пароли и (если возможно) перенесите средства в новый кошелёк, фразу которого никто не знает.
Алина вишневская мошенница
Я попалась на эту мошенницу…я не уверена точно если это женщина или может быть и мужчина. Или работает с мужчиной на имя 5354563134366366
ARTIOM FERARU данные карты
Мошенники представились LM Law
LM Law, говорят юридическая компания по возврату средств. Находятся в Швеции. Мошенники?
ОТВЕТ:
lm-law-company.com — сайт мошенников. Используют чужие реквизиты (Lm Law Advokatbyrå AB — Årsredovisningar och styrelse).
Обманывают, что находятся в Швеции (Narvavägen 32, 115 22 Stockholm, +46 72 400 29 46)
Памятка ниже.
2-х ходовочка мошенников Mavlora -«консультант» брокера + возврат AMLD 6
Пригласили на работу помощником ассистента фирмы-консультанта Mavlora- попросили открыть инвестиционный счет на 100 USDT-любые деньги перестали сниматься-образовались юристы-появилось решение AMLD 6 на 11тUSDT — через 3 недели второе решение уже на 12тUSDT-прислали адреса 2-х банков и текст письма с просьбой открыть транзитный счет-к нему фото паспорта и выписка и реквизиты банка получателя в рф-пришел ответ об открытии счета от банка Anlo Rural Bank PLC ()
ОТВЕТ:
Данные мошенники используют ффальшивые сайты 4 регуляторов, якобы выдавших Mavlora лицензии:
cert-ssf.org
vfinsc.org/firm-418298
fsa-regulation-uk.net/firm-922960
dubai-finance-certify.org/firm-680133
Согласно легенде с сайта maviora.pro, фирма находится на Кипре по адресу Leoforos Christodoulou Chatzipavlou 93, Limassol 3036, Cyprus.
Якобы управление компанией регламентировано и надзор за деятельностью осуществляется Управлением по финансовому регулированию и надзору Дубая (Dubai Financial Services Authority, DFSA) — номер лицензии инвестиционного дилера: А769182. А также Комиссией по финансовым услугам Вануату (Vanuatu Financial Services Commission, VFSC) соответствии с лицензией № 418298.
Осторожно, мошенники trade.oakwell-cl.net
Это фальшивая платформа, которая ворует деньги. фотография ворованная, как и паспорт.
Oakwwel cl особо опасные мошенники, начинают со 100долларов,дают ещё 50,как бонус,а дальше идёт выкачать денег, есть настоящая биржа с таким названием,автора не имеет никакого отношения, русскоговорящие
trade.oakwell-cl.net
Мошенник представился как Доронин Костянтин Витальевич, юрист Польша
Обещал вернуть деньги с биржи. Hашел деньги в банке hsbc и нужно сплатить 3740, потом еще 3300 за ликвидность и региональний сбор, а тепер еще 1700 долг на биржу. Все єто верно или обман
ОТВЕТ:
Это мошенники. Памятка ниже.
Почему coffeinvest это мошенники
coffeinvest это мошенники?
ОТВЕТ:
Аналогичные китайские реквизиты Beijing Yichuan Education Technology Co указаны на сайте coffeinvest.com/birzha-ebook, где предлагают скачать книгу «Биржа для каждого, Простые навыки для легкого старта». Рекламодателем значится KESMATY LLC, ID #307222671.
книга в подарок, развод на деньги обеспечен
Подробнее:
Азиатка-мошенница (ozgloablstore.top)
Некто под видом красивой азиатки пишет в телеграмме (аккаунт @weilaidexiwang) и после переписки в несколько дней предлагает заработать комиссию в виде usdt на сайте https://ozgloablstore.top/#/. Нужно ставить по 5 звезд на разные товары. В качестве заманухи дает вывести 30 usdt себе на криптокошелек, а затем и на карту. Потом уже предлагает внести свои деньги. Понятное дело безвозвратно.
Мошенница представилась как София Акимова, @SophiAkimova
Добрый день. Посмотрите пожалуйста, эта группа развод?
Cофия | бот мониторинг
Информация для новичков
Меня зовут София Акимова. Я профессиональный трейдер с опытом более 8 лет. Начинала как все с торговли акциями и облигациями. В 2019 года начала изучать рынок криптовалют и понеслось. Сейчас работаю с двумя направлениями:
— трейдинг криптовалют
— торговля NFT токенами. (Купил дешевле, продал дороже)
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенничество: