Рубрика: Лохотроны

В Украине S-Group официально признали финансовой пирамидой, полиция ищет пострадавших и ведёт следствие, но «мозги» схемы сидят не в Украине, а катаются между разными юрисдикциями. Часть региональных лидеров уже получила реальные сроки (прежде всего в Казахстане и России), а вот топ-бенефициары продолжают отбиваться от дел и числятся в розыске.

S-Group / Sincere Systems Group LTD – это псевдо-«международный инвестиционный фонд», зарегистрированный в Великобритании, который обещал: пассивный доход от инвестиций в криптовалюту, Forex и другие «проекты»; доходность от ~6–8% в месяц и выше; бонусы за привлечение новых участников (классический признак пирамиды).

По данным Национальной полиции Украины, под вывеской S-Group людям предлагали открыть «криптокошелёк фонда», переводить туда деньги и получать «прибыль» в виде внутренних токенов, которые в действительности не проходили аудит и не листингованы на нормальных криптодатапровайдерах.

Следствие прямо говорит: граждане Украины участвовали в организации схемы; деятельность распространялась на Украину, РФ и страны ЕС. Пострадали сотни граждан и десятки тысяч людей в разных странах, общий ущерб – десятки миллионов гривен только по украинской части.

В январе 2024 года Нацполиция официально обратилась к гражданам с просьбой всем пострадавшим от S-Group обращаться в полицию – это классический шаг, когда дело уже квалифицировано, но нужно собирание массива потерпевших и доказательной базы.

Важно: в открытых источниках на конец 2025 года нет информации о вынесенных в Украине приговорах именно «верхушке» S-Group. Есть сообщения о потерпевших, заявлениях, расследованиях, но не об окончательных приговорах по S-Group в украинских судах.

Национальная полиция и киевская прокуратура квалифицировали S-Group как финансовую (инвестиционную) пирамиду и мошенничество в особо крупном размере с использованием электронно-вычислительной техники.

Журналистские материалы указывают, что значительная часть пострадавших – именно украинцы, которые вложились в S-Group по «рекомендации» местных лидеров и блогеров.

Под «топ-лидерами» обычно подразумевают двух главных бенефициаров:

Роман Фелик (Roman Felik) – украинский предприниматель, ранее уже засветившийся в пирамиде Helix и других схемах.

Вадим Машуров (Vadym Mashurov) – украинский IT-бизнесмен, создатель сервиса Instime, которого СМИ называют одним из создателей/бенефициаров S-Group / Sincere Systems.

В Казахстане Машуров официально объявлен в розыск в рамках дела о финансовой пирамиде Sincere System Group (S-Group).

В ориентировке прямо сказано, что он является организатором/бенефициаром пирамиды Sincere Systems / S-Group.

Кроме того, СМИ пишут, что он разыскивается и украинскими правоохранителями по другим эпизодам (вымогательство, угон авто, похищение человека), но это уже отдельные дела, не только S-Group.

Расследования описывают Фелика как многократного организатора пирамид (Helix, Swisscoin, Instime, теперь S-Group), который, почувствовав запах уголовных дел, выезжал из Украины и выводил активы.

В Алма-Ате и ряде регионов (Актюбинская область, Кокшетау и др.) заведены дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sincere System Group / S-Group. Часть местных организаторов под судом или под подпиской о невыезде, трое ключевых фигурантов успели покинуть Казахстан (среди них гражданин Украины).

В Астане руководителя структурного подразделения S-Group осудили на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества за ведение деятельности финансовой пирамиды; ущерб – более 83 млн тенге, часть гражданских исков удовлетворена.

В декабре 2024 года МВД РФ, ФСБ и Росфинмониторинг объявили о пресечении деятельности крупной финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD, работавшей под брендом S-Group. По версии следствия, ущерб превышает 100 млн долларов, фирма была создана гражданами Украины и действовала в разных регионах РФ.

Задержаны организаторы региональных сетей, арестованы счета, недвижимость, автомобили. Дела находятся в стадии расследования/судов.

Среди зазывал в пирамиду S-Group были Сергей Шевченко, Артём Нахмарин, Олег Халиков, Руслан Титов, Алексей Ионов, Вилена Яхина, Сергей Морев, Ирина Борисенко, Светлана Кулакова, Игорь Числов, Сергей Шевченко, Роман Вышемирский, Ираида Назаренко, Вера Гусева, Алексей Козинов, Владимир Грудницкий, Дмитрий Белов-Леонтьев, Василий Долгов, Владимир Сазонов, Сергей Усов, Ирина Бедуганова, Анжела Пюшель, Анвар Шарафиев, Павел Калюжный, Олег Цыгуля, Дмитрий Квашневский, Алишер Бердыев, Денис Манукян, Роман Григораш, Алёна Ищенко, Марина Риччи, Евгения Кузицкая, Юрий Грушкевич, Макс Призмач, Александр Хиляс, Матлюба Авазова, Феруза Жолмуханова, Наталья Кутерина, Алмат Бекбаев, Райхан Беркеева, Евгения Халикова, Алексей Дидиченко, Елена Черепанова, Николай Лычагин, Ильнур Утарбаев, Айнур Урыктемиров, Алия Садуакасова, Владислава Ким, Марина Манюненко, Илья Крамер, Марина Белова, Максим Пронин, Евгения Невзорова, Радмир Хубайбуллин, Юлия Кирильчук, Олена Волинець, Андрей Валюх, Руслана Кирилюк, Юлия Бородий, Евгений Манюненко, Максим Новиков, Сергей Симянко, United Invest Team, Антон Бречко и другие.

Сообщалось об арестах в Уфе лоховодов Олега Халикова, Руслана Титова, Алексея Ионова:

Лоховода S-Group Олега Халикова отправили в СИЗО

Новостей по ним следует ожидать в 2026 году.