Криптомошенники
Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Обманывает фальшивый трейдер Дмитрий Никонов, @nikonovdmi
В ТГ рекламируют мошенника. Якобы Дмитрий Никонов, якобы «трейдер топ-5 СНГ команды по направлению криптовалют».
Якобы Индивидуальное сопровождение делает @nikonovdmi. Это развод!
Altieri Firm LLC мошшенник
Етот фирма мошенническая.Они обманули и украли мои денги и теперь исчезли.Обешали вернут денги от брокера но сами оказались более опасные мошенники. Не верте им.Если кто то скажет вам что от етой фирмы,даже не слушайте их.Они воры киберприступники!
Мошенники просят акт детализации дохода
Я потерял денги в бирже. Мне позвонила и попросили войти в телеграм. Сказали что у меня в российском банке 8.652 доллар лежит и они отправит мне в Узбекистан сняли комиссию с этого денги 147 долларов и 8504 отправили. Но не ожидено денги не отправился надо оплатит 1450000 сум сказали через 3 дня получаете. Потом мне звонит и говорит что я должен оплатит 1950000.сум Акт детализации дохода денги стоит на границе Узбекистана как оплота пройдет денги падает на карту.. Скозали.
ОТВЕТ:
Это просто обман. Ничего не переводите. Памятка ниже
Фальшивая вакансия «founding engineering leader».
Скамеры совсем обленились, пишет чувак в линкедине: «есть новая вакансия, всё классно, давай созвонимся». Присылает сайт и слайды, абсолютно generic сайт, не написана конкретная позиция, но типа «founding engineering leader».
Обычно скам идёт когда тебя зовут на левый звонок, и предлагают установить софт (который конечно же ворует всё что можно с компа).
Тут ребята играют в долгую, звонок в гугл мит, прихожу, там сидит чувак американского вида, с американским именем. Я говорю ‘Hello’, он открывает рот, а там совершенно чётко азиат, с очень плохим микрофоном и жутким акцентом. Хотя чувак на видео говорит без микрофона и очевидно не азиат. Ещё и губы не попадают в речь, короче AI. Через минуту он вообще отключил камеру.
В чём суть скама я решил не выяснять, потому что мне жалко времени, но к сожалению такого добра становится всё больше, увы.
https://x.com/bunopus/status/1986798361068896646
Мошенники представляются Sentinel International
1) Можно ли вновь побеспокоить вас по вопросу проверки компании Sentinel International ?
inter-sentinel.com
Читать далее Мошенники представляются Sentinel International
Quadcodefx Мошенники
Здравствуйте, столкнулся с мошенниками псевдобиржа Quadcodefx, приложение SLPERTRH. Сообщите пожалуйста, были ли у вас еще жалобы на этот ресурс? Сейчас называются QuadcodeFD.com. Внес депозит как обычно, давали торговые сигналы аналитики на покупку и продажу BTC. Депозит увеличился, дали возможность вывести небольшую сумму дивидендов. Затем, чтобы чтобы получать торговые сигналы аналитиков, посоветовали увеличить депозит, что я и сделал. С помощью аналитиков торговый счет увеличился в три раза. Но когда пришло время снимать деньги со счета на этой псевдобирже, мне сообщили что я не прошел КYC. Хоть я и предоставил копии всех документов. Требовали срочно внести еще денег, чтобы пройти успешно КYC. Затем перестали выходить на связь и заблокировали приложение.
Как мошенница пыталась втянуть в развод с договорными матчами
Мошенники доверительно вступают в переписку с целью заманить в схему обмана. В данном случае — якобы договорные матчи.
Вам пишет незнакомая девушка, в данном случае Ирина Попова (Iryna Popova):
«День добрый, увидела вас в бизнес-сообществе, меня очень заинтересовала эта тема, вот и решила уточнить. Подскажете пожалуйста, по поводу курсов от сообщества Системный и Бизнес-анализ стоит ли вообще тратить время? @ba_sa_analytics -вот просто курс у них не дешевый, да и не хочется купить воздух, решила сначала поинтересоваться. Не знаю, эта тема мне не близка и не интересна, я в том сообществе случайно. Просто как хобби делаю свечи ручной работы, есть желание создать свой бренд, вот и начала интересоваться бизнесом».
Пытается завести разговор. Время от времени доброжелательно выходит на контакт, изображая простушку.
В какой-то момент пишет:
«Рада, что у вас всё хорошо. А я вот дальше общалась с разными людьми про бизнес и случайно наткнулась на девушку, которая рассказала о способе заработка, о котором раньше даже не слышала. Всё звучит довольно реально, но информации об этом почти нет. Можно переслать вам наш диалог, интересно ваше мнение со стороны, как это вам выглядит? Если не против конечно, а то я уже несколько дней голову ломаю».
Потом высылает якобы реальную переписку из 26 экранов со следующим диалогом (длинная переписка признана создать доверие):
Фрагменты переписки:
Переписка включает, например, продажу за 10000 рублей результата договорного матча из третьего дивизиона Чехии: Градец-Кралове (Б) – Живнице. Дата: 30.03.2025. Время матча: 11:15. Счёт 4:2.
Или продажу за 10000 рублей результата договорного матча из второй турецкой лиги: Анкара Демирспор – Эрбасспор. Дата: 13.04.2025. Время матча: 15:00. Счёт: 4:2.
Мошенница начинается якобы советоваться:
«Честно я много читала, уже несколько раз перечитала все, что он скидывал и реально все совпадает, голы, команды, даты потом проверяла в интернете. Больше всего меня зацепили лимиты, то есть нельзя за раз сорвать миллионы, все ограничено. И еще он дает список букмекеров, где нужно чередовать ставки чтобы это не бросалось в глаза и не вызывало подозрений».
Затем начинает регулярно писать, что и сама попробовала и выиграла!
Шлёт радостные голосовые сообщения
и скриншоты с выигрышами в сотни тысяч рублей за один раз:
В нашем случае обманываемый всё понял, но не подавал виду.
В сети ВК и мессенджере Telegram развелось множество мошенников, которые торгуют результатами якобы договорных матчей. Почему это мошенничество?
Как обманывают Rinto, Nokai, Toshu, Mizuki, Inzen, Naren в телеграме
Данный проект заманивает людей вложить от 100 долларов и более, с них будете получать прибыль ни чего не делая. Выманивают деньги и теряются.
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Названия каналов и админов постоянно меняются. Примеры ниже.
Nokai, Toshu, Mizuki, Inzen, Naren, Sankaido, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Takumi, Fubuki, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido, Slash
Подробнее:
Как вас обманут трейдеры Nokai, Mizuki, Toshu, Naren, Sankaido, Inzen, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash. Читайте здесь отзывы жертв
Мошенники! Адель Наилова
Попалась на рекламу в тг, помощь в реализации, личной жизни. На диагностике, многое совпало, что мне сказали, причём быстро за 15мин сделали. Заплатила за полную консультацию и все… Начали морочить голову
ОТВЕТ:
Подробнее об обмане:
Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса
Обманывает лжеброкер SAXO BINCK
Здравствуйте , кто что знает про брокера SAXO BINCK.
Что бы вывести деньги , требуют аудит…!!!??
ОТВЕТ:
Если за аудит попросят заплатить, то точно мошенники.
Ваши деньги давно украдены. Цифры в личном кабинете вы не выведете. Они нужны мошенникам, чтобы стрясти ещё денег с вас.
Развод! NFT-лицензия RECX126 VIP PROFILE LICENSE 10K в блокчейне TON
https://recx126.ru/vipprofilelicense
Добрый вечер. Кто может сказать, что это за компания
Просят вложить 30 тысяч чтоб оформить лицензию
Они говорят что легко можно продавать их токены
На простые вопросы даже не могут почему-то ответить
Я поняла , что обманом делают себе деньги.
Ничего не объясняют , на простые вопросы не могут ответить
Говорят покупайте лицензию потом все объясним
Сначала деньги потом объяснения.
ОТВЕТ:
Конечно, вы правы, это мошенники.
Мошенники просто собирают деньги под легендой «recX126 — Платформа прав требований на возмещение ущерба и упущенной выгоды.
Якобы «NFT-лицензия RECX126 VIP PROFILE LICENSE 10K в блокчейне TON — это не просто NFT. Это официальная цифровая лицензия, на интеллектуальную собственность в виде НОУ-ХАУ зарегистрированная в Сети РЦИС.РФ (Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности) под идентификатором:RECX126 VIP PROFILEЭто юридически закреплённый цифровой актив, защищённый двойным уровнем доверия: Государственный реестр РФ (РЦИС); Децентрализованный блокчейн TON. Она даёт вам двойную выгоду:Ежедневный пассивный доход в бонусах. Часть в исключительных правах на платформу RECX126
01 начисляются автоматически с момента покупки».
Приводят реквизиты ООО «АЛАДДИН ВОРЛД»
355031, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. горная, д. 47А
ИНН 2634116087
КПП 263401001
ОГРН 1252600011256
Мошенники подсунули фальшивый кошелёк bontend.com
я сильно лохонулся примерно на 14500 usdt—сайт apiconnection. Якобы юристы предлагают вернуть деньги чЕрез какойто закон в США-H.R.4763(b)-теперь они говорят надо на кошелек который они мне посоветовали (bontend.com) положить 5 проц от той суммы в битках——-это тоже наверное развод?
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Схема обмана:
Читайте памятку:
Остановите мошенника. Евгений | Финансовый прорыв
в телеграм канале 22000 с лишним подписчиков. очень умело обманывает. я одна из них. Дает отзывы на сайтах- фиктивных, но узнать об этом можно только имея понятие том как строятся сайты. Могу прассказать подробно. но сейчас просто прикреплю фотографии.
Обманули на Caelumchain
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сталкивались ли вы с платформой «Caelumchain»? Завёл на платформу средства для стейкинга, а вывести не могу, с начала просили пройти верификацию, с горем пополам завёл средства для прохождения верификации, при выводе средств на свой кошелёк блокируют перевод якобы средства (грязные, получены мошенническим способом) просят опять деньги за разблокировку. Возможно ли вернуть свои средства?
ОТВЕТ:
По описанию это классическая «фейковая стейкинг-платформа» плюс вымогательство «за верификацию/разблокировку». Возврат средств, увы, в большинстве случаев невозможен, а любые новые платежи почти наверняка потеряете.
Больше ничего не платите. «AML-очистка», «разблокировка», «налог перед выводом», «комиссия ликвидности» — это типичные придуманные сборы.
Сохраните все доказательства: адреса кошельков, TxID, скриншоты кабинета, переписку, доменные имена, реквизиты оплат.
Ограничьте доступ к вашим активам:
• Если подключали кошелёк к сайту — отзовите разрешения (revoke approvals) на тех сетях, где взаимодействовали. Проверьте Ethereum/BSC/Polygon/Tron и т. п. (через сервисы наподобие revoke.cash / Etherscan Token Approvals / BscScan Approvals).
• Если передавали биржевые API-ключи — немедленно удалите их и выпустите новые.
• Если вводили сид-фразу/приватный ключ — срочно переведите все средства на новый кошелёк и больше его нигде не «подключайте».
Если пополняли «для верификации/разблокировки» картой/банковским переводом — подайте запрос на чарджбэк/оспаривание платежа в банке как «мошенничество/предоставление ложных услуг». Чем раньше — тем лучше.
Напишите в поддержку тех платформ, через которые вы отправляли крипту (биржа/обменник): приложите адреса получателя и TxID, попросите пометить их как мошеннические. Иногда это помогает заблокировать дальнейшие вводы на их сторону.
Подайте заявление о мошенничестве в киберполицию/МВД по месту проживания. Укажите все домены, чаты, кошельки, суммы, даты, скрины. Это нужно и для банка, и чтобы усложнить работу злоумышленникам.
Если отправляли им свои документы (KYC) — мониторьте возможное злоупотребление персональными данными: установите «заморозку» на кредиты (где доступно), включите двухфакторную аутентификацию везде.
Почему это точно скам:
• Реальная платформа не требует «депозит на верификацию» — KYC бесплатен или оплачивается комиссией при обычном выводе, а не «залогом».
• Никто не «чистит грязные средства за деньги». Если бы действительно был AML-флаг, компанию обязали бы вернуть ваши активы на исходный адрес или запросить стандартные документы, а не брать «штраф».
• Блокировки под предлогом «нужно доплатить» — ключевой признак advance fee fraud.
Есть ли шанс вернуть?
On-chain переводы необратимы. Вернуть можно лишь через: (а) отмену/оспаривание фиатных платежей, (б) заморозку на биржах, если часть средств туда попадёт и их успеют отследить, (в) расследование правоохранителей. Гарантий нет, но предпринимать шаги выше стоит.
Обратился на сайте «https://fin-pravda.com» перезвонил менеджер представился Михаилом, после небольшой проверки транзакции по моим переводам, сказал, что средства возможно вернуть, предложил подписать договор и оплатить 300 евро ( за работу с документами) по окончании оплата 8% от суммы возврата средств. Он ссылается на сайт https://www.legalaidact.org.au, что работает с их юристами, но на сайте нет не слова о возврате крипты от мошенников. Помогите разобраться: сайт https://www.legalaidact.org.au сайт и их юристы действительно занимаются возвратом крипты от мошенников или они сами очередные мошенники???
мошенники, сайт вообще не их второй.
А есть нормальные юристы которые реально возвращают средства от мошенников?
Вам слали ссылку, там всё написано