03 августа 2022 года ЦБ включил 18 организаций в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
В чёрный список ЦБ включены К-members, Lazybot, Rbux, Giftron, AM Tradex Markets, Bonapetite Game, Swisschains, AxisCapital, Profitify
02 августа 2022 года ЦБ включил 21 организацию в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
В чёрный список ЦБ включены Zenith Investment Partners, Unix Invest Fund, ProfitSpace, Altofx, Netbox, Amirican-1, HelpFi
01 августа 2022 года ЦБ включил 22 организации в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
В чёрный список брокеров включены NRT Coins, Aglo Trade, MFX Trades, Growline Trading, BNP Group, Investa, Aegis Invest
Берегитесь следующих лиц и организаций. 4 августа 2022 года они включены в чёрный список брокеров проекта Вкладер.
Мошенники используют видео и фото актера Олега Малышева
Внимание, мой личный опыт это https://t.me/bolnodushe (канал «Ваш трейдер») — кидало. Для съемок использует актера Олега Малышева.
Читать далее Мошенники используют видео и фото актера Олега Малышева
В чёрный список Генпрокуратуры включены Everest Club, OLO SuperApp, Ether Arena, Henbbo Ventures, 4xempires, Bablorub, Capital Whale
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 1 — 6 августа 2022 года заблокировал более 100 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Читать далее В чёрный список Генпрокуратуры включены Everest Club, OLO SuperApp, Ether Arena, Henbbo Ventures, 4xempires, Bablorub, Capital Whale
В чёрный список Генпрокуратуры включены Qchain, Trading Score, Alpha Mining, biNFT, AZ Pool, InvestGT, Business Club
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 25 — 31 июля 2022 года заблокировал более 100 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Читать далее В чёрный список Генпрокуратуры включены Qchain, Trading Score, Alpha Mining, biNFT, AZ Pool, InvestGT, Business Club
Обманул Александр Орлов (Легат Санкт-Петербург)
«Как поступить если обманул брокер Kristals Solutions. Затем я попался юристу которого нашел в интернете. Юр компания Легат Санкт петербург. В лице Александра Орлова. Все средства отправлял через Бинанс кошелек брокеру переводил на USDT. А юристу на BTC. Возможен ли возврат в моем случае. У меня есть переписки скрины транзакций. Куда обратится наша местная полиция пассивна. И по моему не понимает. В какой масштаб это может выйти в ближайшем будущем. Если можно укажите куда мне куда мне отправить имеющуюся у меня инфо на этих всех нелюдей».
Читать далее Обманул Александр Орлов (Легат Санкт-Петербург)
В чёрный список юристов включены Электронный сервис поиска активов (ЭСПА), Павел Каверин (Justice Group), Hudgell Agency (Denis Miller), Василий Кулагин (International Law Connection)
Чёрный список недобросовестных финансовых юристов проекта финансовой грамотности Вкладер 5 августа 2022 года пополнился следующими именами.
Читать далее В чёрный список юристов включены Электронный сервис поиска активов (ЭСПА), Павел Каверин (Justice Group), Hudgell Agency (Denis Miller), Василий Кулагин (International Law Connection)
В чёрный список Telegram включены «Faust Crypto Trade» (@fct_manager), «Илья Стрелков», Андрей Мельник, «МЁД Crypto» (@alekscrypto)
Берегитесь следующих имён и названий. Они включены в чёрный список телеграм-каналов проекта Вкладер 6 августа 2022 года.
В чёрный список Telegram включены Olga Trade Lady (@Trade_lady), «Pride IN X», «Деньги тут» (@AndreyDengi)
Берегитесь следующих имён и названий. Они включены в чёрный список телеграм-каналов проекта Вкладер 4 августа 2022 года.
Лжеюрист якобы из International Law Connection Василий Кулагин обещает возврат денег
«Пытаюсь проверить фирму юридическую по возврату денег. Не хватает опыта. Потеряна сумма почти 50,000 зеленых. Насторожило, что помощник «юриста» слабо ориентируется в брокерских выписках сделок. Пишут «Меня зовут Кулагин Василий Андреевич, помощник юриста компании International Law Connection, LTD, регистрационный номер 07645183, 31 Sunderland Place, Mk42 0FE».
Читать далее Лжеюрист якобы из International Law Connection Василий Кулагин обещает возврат денег
«Не пропускает валютный контроль»
«Объясните мне пожалуйста, что такое валютный контроль ? Почему мне не переводят деньги с банка Барклайс, говорят что не пропускает валютный контроль и чтобы подтвердить что я не отмываю деньги и не спонсирую террористов, с меня требуют произвести транзакцию в сумме 2000 евро. Скажите пожалуйста, это действительно так работает или это очередная уловка мошенников для выманивания денег, а на самом деле там и нет никаких денег в банке Барклайс, меня одолевают сомнения. Хотелось бы узнать существует ли на самом деле валютный контроль и где он применятся. Заранее спасибо за ответ»
ОТВЕТ:
Валютный контроль это нормальная процедура, применяемая в банках для выполнения законодательства своих стран. Но в данном случае официальный термин используют мошенники для создания правдоподобности.
Перед вами мошенники. Ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Новак Михаил Александрович. Возврат денег?
«За вывод средств с ЭСПО запросил 13% подоходного налога т.к я физическое лицо. Это реально?»
«Да, это понятно, что 2 %, но обидно, что нет в нашей стране защиты от этих брокеров, лжеюристов и всякой прочей нечисти,господин Новая Михаил Александрович представляется сотрудником Центрабанка и просит, перевести 13%подоходного налога
—за ,кобы вывод средств с электронного сервера поиска активов, а на этот Сайт нацеливает юр.компания ООО Эдвард групп из Питера.Вот такой тамдемчик.Я позвонила на горячую линию Центробанка ну просто что бы убедится в своей правоте.Почему в нашей стране нет такой структуры которая, бы их приступила»
Развод на «работе с текстами» (набор, расшифровка, корректура, перевод)
Предлагают такое:
Здравствуйте, нужно перепечатать 150 страниц, в Word. одна страница примерно 1800-2000 знаков, текст на русском, легко читаемый. для работы достаточно телефона, но лучше с компьютера) тут уже как вам удобно) за одну страницу мы платим вам 200р. работа дается на месяц, итог к концу месяца 30 000 рублей! Читать далее Развод на «работе с текстами» (набор, расшифровка, корректура, перевод)
