17 — 21 марта 2022 года ЦБ включил 51 организацию в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Мошенники по возврату денег: Omoniria, Authenticated Security Unit FS8242-1
Сообщает читатель:
Не имейте дело с лжеброкерской фирмой A1-Capitals.com.
Остерегайтесь этих лжецов:
Читать далее Мошенники по возврату денег: Omoniria, Authenticated Security Unit FS8242-1
Две шайки телефонных мошенников пойманы в Москве
ки
В центре Москвы 71-летней женщине позвонили неизвестные и сообщили, что с ее счёта пытаются снять деньги, а чтобы этого избежать, нужно снять сумму в банке и передать курьеру.
Читать далее Две шайки телефонных мошенников пойманы в Москве
Не связывайтесь! Platin World, PLC ULTIMA, PLCU (Алекс Райнхардт)
«Меня пригласили в проект на блокчейне, PLC ULTIMA. Криптовалюта PLCU. Офис в Берлине, презентации ведёт Алекс Райнхардт. Не могли бы Вы проверить на законность, прозрачность этого проекта. А вдруг это мошенники, пирамида…»
Читать далее Не связывайтесь! Platin World, PLC ULTIMA, PLCU (Алекс Райнхардт)
Снова фальшивый кипрский регулятор CySEC (якобы возврат из FinxTrade)
Мошенники представляются кипрским финансовым регулятором CySEC и обещают вернуть из лжеброкера FinxTrade более 32 тысяч долларов. Но сначала просят оплатить комиссию якобы Barclays Bank, на BTC-адрес 1778LZExanjCkVtRiEAgnbYfjSYsYpzQUm.
Читать далее Снова фальшивый кипрский регулятор CySEC (якобы возврат из FinxTrade)
✅ BNI Corp, Vetbix, SGX Reit, Auto-Money, Zevs Money, finam.fund в чёрном списке ЦБ
11 марта 2022 года ЦБ включил 26 организаций в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.
Читать далее ✅ BNI Corp, Vetbix, SGX Reit, Auto-Money, Zevs Money, finam.fund в чёрном списке ЦБ
✅ CoinCashTrade, Crypterio Investments, Дмитрий Беркут в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов 9 марта 2022 года внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Читать далее ✅ CoinCashTrade, Crypterio Investments, Дмитрий Беркут в чёрном списке проекта Вкладер
✅ Nordstream2, Swiss Broker, Prime-Broker в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов 10 марта 2022 года внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Читать далее ✅ Nordstream2, Swiss Broker, Prime-Broker в чёрном списке проекта Вкладер
Жулики A1 Capitals, Phoenix Allianz Invest используют имя настоящих юристов Schmidt & Schmidt
Рассказывает Андрей Шмидт из юридической фирмы Schmidt & Schmidt OHG (Германия):
История очередного развода от брокеров, в которую мы тоже попали. Жулики из форекс-контор обещают перевести жертвам их деньги, но говорят, что деньги надо «легализовать» и далее, что они заказали легализацию денег в нашей компании «Шмидт и Шмидт» и что наши услуги надо оплатить.
Мы конечно занимаемся легализацией документов, но уж точно не денег и не по 5 тысяч долларов. Засветилась контора A1 Capitals (Fenix Group Ltd, a1-capitals.com), которая в декабре обманула людей на 100 тысяч евро, плюс деньги на «легализацию» в районе 6 тысяч. И сегодня новый случай с этим «брокером»: Phoenix Allianz Invest (ph0enix-inv.com). Первые вроде как из Белоруссии и, думаю, это одни и те же люди.
В чёрный список Генпрокуратуры включены Phenomenal Club (PNM Token), Magic Chain, Eracoin, Mineplex Bot
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 3 — 8 марта 2022 года заблокировал около 100 околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Читать далее В чёрный список Генпрокуратуры включены Phenomenal Club (PNM Token), Magic Chain, Eracoin, Mineplex Bot
✅ Scam! Twitter Coin, Tesla Coin, TSL Coin, Alpha Global Limited, Alfabit в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов в марте внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
✅ VolexFX Global, Smart-Profit, Fxbit-incom, Legal FX Trade в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов в марте 2022 года внесены следующие организации, обладающие признаками пирамиды или признаками мошенничества.
✅ Bristol Trading Limited, Walter FX Option Trade, AltPrimeFx, Crypto Coin Trader в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов в марте 22 года внесены следующие конторы, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
✅ CC Funds Capital, Trust Fx Trading, F T R AUTOS LIMITED в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов в марте 2022 года внесены организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
✅ Ainos, Smartup Global, Granat Market, Coin-btc в чёрном списке проекта Вкладер
В чёрный список пирамид и лохотронов в марте 22 года внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Читать далее ✅ Ainos, Smartup Global, Granat Market, Coin-btc в чёрном списке проекта Вкладер