Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
300 друзей Романа Василенко
Тот самый список из почти 300 имён топ-лидеров финансовой пирамиды Life Is Good во главе с Романом Василенко (родился 05.04.1969, в федеральном розыске). Список был размещён на сайте lifeisgoodmedia.ru, но впоследствии удалён.
Список устаревший. По последним данным, в организации появился первый и единственный директор 13-го уровня Чайчук Евгений Олегович (родился 29.5.1981, в федеральном розыске) и единственный директор 12-го уровня Наталья Смирнова.
Президент холдинга Life is Good
✅ Franquid, Return Plan, Адакта, Алексей Гордеев, Николай Ридз, Виктор Соколов в чёрном списке юристов ⚖
Наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился следующими именами.
Чарджбэк возврат средств, youtube.com/channel/UCWv6rlswr4-g5ULUV31cm-A, 89779538994, Юридическая помощь, Возврат потерянных средств (pomosch-yurist.ru)
🏴 Enterprise London Limited, Public Capitals, Askica, Watrnd, EUFMC в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 16 декабря 2021 года.
Enterprise London Limited, Нoмep кoмпaнии 03679089, H40 Gracechurch Street, London EC2N 4AY United Kingdom (enterpriselondonltd.easy-technologies.net/ru)
Cryptodot (cryptodot.one, cryptodot.club, cryptodot.biz, laptor.xyz, infocrypts.ru). Схема развода.
Askica is registered at: Mehmet Akif Cd, Lefkosa 99010. The company operates under the requirements of the Cyprus Securities and Exchange Commission Licence Number: 568/66), the International Financial Services Commission (IFSC) (49/146/TV/81) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Deater Licence Number: B136522141) (askica.com). Схема КБМ.
Public Capitals (Polska), +442086384689, Indigo Flow LLC, Reg. number: 1256 LLC 2021, Address: First Floor, First St Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown, St Vincent and the Grenadines. We are not accepting clients from the USA, Israel, Japan and Russian Federation (publiccapitals.com)
Всемирная биржа, Watrnd, EUFMC (European Financial Markets Commission), Регистрационный номер лицензии: EU712984, support@all-tr-account.com (watrnd.com)
🏴 Universal Partners, ESEC, Blockchain Capital Group, «Деньги под ёлкой», «Хочу попасть в Forbes» в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 16 декабря 2021 года.
Телеграм-канал «Деньги под ёлкой», Леонид Шершнев, https://t.me/joinchat/OBlAMVVioSQ2M2Iy. Телеграм-канал «Хочу попасть в Forbes», Пётр Елисеев. Трейдера играет актёр Станислав Серёгин.
Blockchain Capital, Эльвира Исмаилова (blockchaincapital.group). Схема вымогательства.
Кристина Шелина, kristina.shelina@youranalytics.online
Universal Partners, +4420807785114, 4nd Floor 981 Green Lanes, London, United Kingdom, N57 1AL, BC/5769890, Registration Number 24774, Phone: +33 1 58 36 42 12, info@esec-europe.com, фальшивый регулятор ESEC, European Securities Exchange Comission (up-club.pro)
Swiss Tex (swiss-tex.com)
Криптогуру Петр Елисеев и Леонид Шершнев это актёр Станислав Серёгин
Криптогуру Петр Елисеев и Леонид Шершнев это актёр Станислав Серёгин
Мошенники сделали два почти одинаковых телеграм-канала. Один называется «Хочу попасть в Forbes» и нацелен на обман россиян, второй — «Деньги под ёлкой» — украинцев.
Читать далее Криптогуру Петр Елисеев и Леонид Шершнев это актёр Станислав Серёгин
Криптодот: развод финансово слабых. Отзыв Вкладера
Жулик «Владимир Золотов» из Cryptodot звонит с номера +74951094048 и хочет обмануть на тему арбитражного бота для торгов криптовалютой.
Читать далее Криптодот: развод финансово слабых. Отзыв Вкладера
Фальшивый НАУФОР обещает вернуть деньги
Неграмотный мошенник пишет в вотсап с номера +79607161694, представляется «компанией НАУФОР» и предлагает вернуть деньги от мошенников.
off21: якобы возврат денег из пирамиды Expo
«Теперь во всех чатах вкладчиков в пирамиду Expo появилась типа испанская контора, которая возвращает деньги из скам-проектов. Называется off21. Условия: возврат 100% вложенных средств, из которых 10% их зарплата. Хочу узнать, вы когда-либо слышали о off21?»
ОТВЕТ:
🏴 Planet Invest Limited, Allianz Global Investors, BNB-Profitup, Esperio, Евгений Елисеенко, Сергей Степанов в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 16 декабря 2021 года.
UBS Global, Rue Agasse 15, 1208 Genève, Швейцария (ubs-g.com). Подробнее.
Евгений Елисеенко, телеграм-каналы «Мышление успеха», «Факультет денег», «ТикТокбот2.0» и другие.
Долларовый импульс, курсы, Сергей Степанов (dohod-online.ru)
Esperio, OFG Cap. Ltd (1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, Старший аналитик Антон Быков, Queen Denise Keza, Александр Болтян (esperio.org)
Planet Invest Limited, Company number 07134799, 200 Aldersgate Street, London EC1A 4HD, UK; 85 Great Portland Street, London, England, W1W 7LT, +442038689200, +74993705045 (planetinvestlimited.com)
Allianz Global Investors, Москва, Пресненская набережная 8, +79450493061 (allianzgi.ru.com). Обещают 15% в день на трейдинге.
Inclaco (inclaco.com)
BNB-Profitup, 26518478, US, NEW YORK, 105 AVENUE OF THE AMERICAS, Russian Federation, MOSCOW CITY,10\12 TESTOVSKAY ST, +74992131765, bnbprofitup@gmail.com (bnb-profitup.com)
В чёрный список Генпрокуратуры включены ✅ Бест Вей, Альпари, Бинариум, Stars Community, UBS-Global
🏴 InComenetz, WWCoins, Deal Officials, Bavats, Acam LTD в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 16 декабря 2021 года.
Читать далее 🏴 InComenetz, WWCoins, Deal Officials, Bavats, Acam LTD в чёрном списке брокеров
В чёрный список Генпрокуратуры включены ✅ Бест Вей, Альпари, Бинариум, Stars Community, UBS-Global
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 13 по 15 декабря 2021 года заблокировал околофинансовых доменов.
Как правило, эти же домены уже включены или в скором времени будут включены в чёрный список ЦБ.
Многие из этих организаций ранее включены в чёрные списки проекта Вкладер: чёрный список пирамид и лохотронов или чёрный список брокеров.
В списке домены приведены, как это значится в реестре, иногда с www, иногда с субдоменами. Смотрите другие решения Генпрокуратуры по блокировке финансовых сайтов.
bestwaycoop.com попал в список 4 раза (все вариации с www и https://). Аферисты уже выкатили сайт на новом домене pcbestway.com.
В России заблокированы следующие домены:
АБ «Советникъ», Виталий Семко: развод на ЦБ РФ
Человек отказался переводить сумму на сайт, который ему указали юристы-вымогатели и получил следующий ответ от жуликов, которые представляются АБ «Советникъ»:
✅ Европолис, Горизонт Инвестмент, Inter Lines, The Income Zone, AmberFX, VaccInvest в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих лиц и организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 13 декабря 2021 года.
Европолис, 89998052963, Москва Сити, башня Федерация, 42 этаж, А4201, +79279382537. Развод с фальшивыми вакансиями.
Horizont Investment, Горизонт Инвестмент, Z-Plaza, Бутырская улица, дом 62; Большая Новодмитровская, дом 23, строение 3, ООО «Горизонт» (ОГРН 1217700471196, ИНН 9715407168), Грицких Вадим Григорьевич, Баранов Эдуард Владимирович, Сергей Шепелев (horizont-investment.com). Развод пенсионеров на деньги в Москве.
Inter Lines, Inter-lines Ltd. Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (inter-lines.org)
BTG Capital, Cauvo Brokerage Mauritius Ltd., номер лицензии: C11902392, действующей в соответствии с правилами Комиссии по финансовым услугам («FSC») Республики Маврикий, +18009821027 (btg-capital.com). Почему это скам.
AmberFX, «We are a Scandinavian fintech company with a simple goal: to make trading easy and accessible to everyone in a transparent and secure environment. We do not believe in trading for traders only. We believe in trade for everyone». +79888579643 Анна, +79855097690 Герман, +79887094733 (amberfx.co). Обман о телефону.
The Income Zone, +441174090857, support@theincomezone.net, 16 Upper Woburn Place, London, Greater London, WC1H 0AF United Kingdom (theincomezone.net). Телефонный развод.
VaccInvest (snowtrade.xyz, soundcastle.site)
Sky Luxury ltd (skyluxltd.com)
✅ ZT Coin, EuroCoinBank, ICryptoFund, FinFlow Capital, Mem MLM, Loppo в чёрном списке ЦБ
13-15 декабря 2021 года ЦБ включил 66 организаций в чёрный список.
Большинство указанных сайтов уже заблокированы Роскомнадзором по решениям Генеральной прокуратуры или будут заблокированы в ближайшее время.