Рубрика: Отзывы

В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Обман! bk-stand-finance.com, @bank24online3

Злой Добряк:
Менеджер банка сказал ,что надо заплатить 210$ что бы в нотариусе Беларусь составить документ для удостоверения личности,так как я живу в Баку и потом переведёт через Золотую Корону на моё имя.

Это реальная процедура

https://t.me/bank24online3

Проверьте пожалуйста,так как у меня нет средств ехать в Беларусь,что бы получить найденные моим юристом украденные мои средства мошенниками в этом банке,что открыты на моё имя.

Сайт для входа: bk-stand-finance.com.

Я зарегистрировался в банке ,но через поддержку меня перенаправить в Телеграм.Выше указано все.

ОТВЕТ:

Мошенники:

Мошенники подсунули фальшивый банк bk-standard-online.com

Почему Crescent Trustee GmbH — мошенники

Crescent Trustee GmbH — мошенники?

ОТВЕТ:

Типичный лжеброкер для обмана.

Используют такие названия / адлреса:

Crescent Trustee GmbH, contact@crescenttrusts.org, практикующий трейдер Анатолий Щербаков, +44 20 7123 8456 (crescent-trustee.com, crescenttrusts.org, crescent-trustee.com, crescent-trustee.net, pikabu.ru/@Naumchik01)

Схема обмана:

Схема мошенников: «депозиты» в Telegram

Индия разрешила данные площадки по крипте

По состоянию на 1 октября 2025 (релиз PIB/Минфин Индии) сообщается, что в FIU-IND зарегистрировались 50 VDA-провайдеров, но поимённый список этих 50 в релизе не приведён. Самый свежий официальный поимённый список, который удалось найти в открытых источниках — это 47 VDA-провайдеров (Приложение A к ответу Минфина в Лок Сабха от 2 декабря 2024): Coin DCX, ANQ Finance, Unocoin, Onramp, Giottus, Bitbns, Zebpay, WazirX, Coinswitch, CoinswitchX, Mudrex, Buyucoin, Coindhan, Rario, Suncrypto, Carret, Onmeta, Cryptosmartlife, Pyor, Rario, Vair, Transak, Getbit, Bytex, Inocyx, Fanztar, Delta Exchange, Bitbse.com, Flitpay, Stable Pay, ArthBit, Density Exchange, pi42, KoinBX, BIT24HR, KuCoin, Alpyne, Square, Liminal, Eclipton, Blockoville, Binance. Выше приведены товарные знаки, названия юрлиц вы можете прочитать здесь:

Какие криптосервисы легально действуют в Индии

Мошенники представились Five Pillars Law

Добрый вечер, что скажете про эту компанию pillars-law.com/our-team?

ОТВЕТ:

Это мошенники, использующие чужое название и чужие адреса:

Five Pillars Law, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR; Czech Republic, Prague, Gemini, Building A Business Center, Na Pankráci Street, 1683/127; +420 (730) 824 476 (pillars-law.com)

ПОДРОБНЕЕ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Николай Мелега зазывает в новую пирамиду. Соцсеть Unilive, биржа Unimex

Осторожно!

Это жульё продолжает искать лохов, на этот рах в СПБ, 21 декабря планируют мероприятие.

«Презентация соц.сети Unilive и биржи Unimex. Разбор возможностей платформы и реальные кейсы. Праздничный гала-ужин с программой, новые знакомства и интересное общение», — такое описание.

Пройдёт шабаш пирамиды по адресу ул. Арсенальная, д. 2, Лофт «Марс», Здание «Арсенал». Контакты: @Vedma_74, @OksanaSher1.

Продвигает всё серийный *** Николай Мелега, @MELEGATEAM, @WWWMELEGA. Затягивал несчастных в множество скамов: Finiko, Prizm, S-Group, Antares, Orion, Qubitech, Frendex, AssetGold Finance, VGS Holding, Elements5, AirBitClub. USHI.

ПОДРОБНЕЕ:

Пирамида Unimex (Юнимекс, Юнилив) ищет идиотов в Питере

Обман! Новогодний CryptoРазгон, админ @Evgenyi_Learn

В фальшивом канале якобы Дмитрия «Гоблина» Пучкова публикуют рекламу мошенников!

Канал Новогодний CryptoРазгон (t.me/+UeC-__2Idoo5OWZi), админ @Evgenyi_Learn. Описание: «Вы еще не разбогатели на крипте, потому что не были подписаны на меня! Показываю как зарплату 15 000 рублей превратил в капитал 2.4 млн рублей за 2 года».

Лудомания: 9 признаков

Обманывает @Tradegain_adm

Очередной мошенник они назывались по другому сменили название сайта и канала
Прошу о них сообщить на сайте и в группе чтобы люди не попадались на них

Обманули, Андрей Official @MatveyMelnikovTrade

У меня вопрос . Три человека- Матвей. Владимир. Андрей. Окучиаали меня три дня. Предложили ввести деньги на мой Trust Wallet. Подсоединить Api- system. Всё началось вчера. И вдруг мои деньги у них как они говорят боте. Типа он на меня зарабатывает деньги. А я не могу эти деньги сама перевести обратно. Обещали оствюановить бот и вывести. Развод или как?

Имя одного Андрей Official

@MatveyMelnikovTrade

Не отвечают

Только вчера общалпсь

Деньги ушли как то сами

Вот эта их система которую они соединили с моим кошельком.

Шахраи. Madison Advisors. Давид Шульман. valcontrol.uk.com

Машеники юридична компания зареєстрована в Украини Чехии можливо Британии
Все я предоставляю ихни фото контакти оберігайтеся их вони вже на пивмилиона обманули людей и мене обманули на 30000євро
Компания це Фальшива Madison Advisors вси ихни відгуки фейкови не довіряйте цим юристам

Юрист Давид Шульман
+46 76 710 41 46
+46790597115
davidshulman@madison-advisors.net
David Shulman

Маргарита роботаєт валютний контроль в європи
info@valcontrol.uk.com
+ 31685063341
+31645799582
Осторожно ети люди миняют сваи електрониє почти и телефони вних разниє з разних стран

Masheniki law firm registered in Ukraine Czech Republic possibly Britain
I provide all their photos contacts beware of them they have already cheated people for half a million and cheated me for 30000 euros
The company is Fake Madison Advisors all their reviews are fake do not trust these lawyers

Lawyer David Shulman
+46 76 710 41 46
+46790597115
davidshulman@madison-advisors.net
David Shulman

Margarita works currency control in Europe
info@valcontrol.uk.com
+ 31685063341
+31645799582
Be careful these people change their electronics almost and their phones are different from different countries

Выдуманная криптогура Инга Вельмеер ((cryptoinga.ru)

Инга Вельмеер, рекламодатель GULMIRA-K хусусий корхонаси, VAT 200000707, ID #110089193, Навои, Решетника 2-Б (cryptoinga.ru)

Ещё аналогичный фейк:

Education 365, рекламодатель Индивидуальный предприниматель Ильин Максим Анатольевич, ИНН 780450071964, ID #110044861. Ведущий курсов якобы Роман Лашкул, Ozon, P&G, Maximum Education, Kearney (365-edu.ru)

ПОДРОБНОСТИ:

Фальшивые курсы по крипте: выманивают номер телефона для обмана

Развод! Арбитражники, @olegarbs, bitsupex.com

есть такой канал Арбитражники (ссылки только по приглашению). Его админ @olegarbs представляет якобы выгодные связки для арбитража. Но все связки идут вкупе с сомнительной биржей bitsupex, которой нет на странице официальных бирж. Прошу проверить эту личность и опубликовать разоблачающую афериста статью.
При наборе «bitsupex отзывы» выходит много лестных положительных отзывов. Судя по депозитам, которые они отбирают у людей, денег на продвижение скама у них более, чем достаточно.

Мошенники представились как BAC Credomatic

Является ли это письмо подлинным или мошенническим?

Добро пожаловать в международный банк BAC Credomatic!

***

В рамках инициативы StAR мы предоставляем вам возможность использования временных корпоративных счетов на 10 рабочих дней, обеспечивая безопасность и эффективность операций с конфискацией акций и ценных бумаг. Мы гарантируем, что ваша недвижимость будет переведена брокером в банк в течение 72 часов с даты аренды.

Несмотря на санкционные ограничения, мы готовы предложить вам самые выгодные условия аренды:

— Единовременный сбор в размере 420 USDT, который возвращается вместе с выручкой от продажи конфискованных активов.

— Предоставление документа, подтверждающего ваш платеж, для проверки отправителя товара.

Срок оплаты — 19.12.2025.

— После выполнения условий аренды мы вышлем вам уведомление с подробной информацией об использовании учетной записи в соответствии с правилами StAR.

Для оплаты в USDT используйте следующий корпоративный счет:

Счет-фактура для оплаты в USDT: TKHgD38Ep3U1ePfSqZJiH3YoQZoixVJgoE

ОТВЕТ:

Банки не открывают счета в USDT, это мошенники:

Лжеюристы представились НСКА-групп, MBH Bank, Stolen Asset Recovery (StAR)

Мошенники представляются Lex Global Partners (Цюрих)

Обманули брокеры. Нашла компанию Lex Global Partners Цюрих. Обещают вернуть,оплата,если будет рез-т.Можно верить.

ОТВЕТ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники назвались «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА SABI»

Ранее они назывались юридическая компания СОЮЗ, но как только появились тут сменили название… Теперь они sabi-lawyer, сайт который предоставляют https://sabi-lawyer.kz.

Используют реквизиты

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА SABI», Область Ұлытау, г. Жезказган, бульвар С. Сейфуллина, 15, БИН: 091240009752
Продолжают обманывать людей под видом юристов. Лицензия сделана на коленях и видно что не настоящая
Имена остались те же
Одинаева Екатерина Аскаровна
Тимохин Антон Николаевич
Ким Юльжан Владленовна
Устинова Анастасия Сергеевна
Мир Юлия Владимировна
Кирова Анастасия Сергеевна

Будьте осторожны не верьте таким псевдоюристам и проверяйте информацию заранее

«Мошенник обещал вернуть деньги через обозреватель»

Со мной связался человек и сказал что можно мне вернуть мои деньги 90% через какой то обозреватель. Но я должна в качестве доказательства показать 25% от утерянной суммы чтобы идентифицировать себя как жертву. Я ему сказала что мне нечего показывать- только долги могу показать и он заблокировал меня.Вообще с самого начала показался его профиль странный- имя сменил ещё что то поменял. Уже это проверено если человек что то меняет- то это мошенник 100%.

ПОДРОБНЕЕ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!