Altcoin Moe. Держитесь подальше

Нашел в телеграме канал Altcoin Moe. На первый взгляд выглядит как очень хороший канал по криптотрейдингу, имеет примерно 200 тысяч подписчиков, куча успешных сигналов, но как и у многих закрыты комментарии и очень мало просмотров и реакций под публикациями. Ссылка на него: t.me/AltcoinMoefree1

Прошу сделать обзор/разоблачение на этот канал

ОТВЕТ:

Держитесь подальше. Надо относиться к Altcoin Moe как к агрессивному маркетингу сигналов с кучей красных флагов, а не как к «очень хорошему каналу для трейдинга».

По открытым каталогам видно, что вокруг бренда Altcoin Moe целая воронка. Основной канал: @AltcoinMoefree1 — около 200k подписчиков. Паблик/чат: Altcoin Moe | Public Group (@altcoincasino) — 173k подписчиков. Premium / Inner Circle — отдельные закрытые каналы с сигналами и «ключевыми возможностями».

Во всех описаниях один и тот же посыл:
«Crypto Group – joining crypto whales on the biggest PUMPs / rockets of the year». Плюс активно продавливается копитрейдинг / фьючерсы / высокая маржа.  То есть это классический бренд-сет сигнал-каналов.

В каталогах указывают 170–210k подписчиков на разных каналах Altcoin. Для паблик-группы Telemetr показывает в среднем ~4.8k просмотров на пост. Это примерно 2–3% живого охвата. Для крипто-канала с якобы «ультра-полезными сигналами» и активными трейдерами это очень мало. Накрутки.

В каталоге Nicegram в списке крипто-каналов рядом с Altcoin Moe стоит прямое предупреждение:

⚠️ Many users reported this account as a scam or a fake account. Please be careful, especially if it asks you for money.

Параллельно Telemetr на странице Inner Circle пишет:
«Don’t get caught by a cheater! Telemetrio finds and tags such channels…» — намекает на наличие метки «читерский канал» (чтобы увидеть конкретный тег, надо платный доступ).

То есть два независимых каталога уже считают канал сомнительным.

В Premium/Inner Circle и сопутствующих каналах лента забита сообщениями вида: «All take-profit targets achieved, Profit: 80% / 176% / 293% за N дней/часов». Про убыточные сделки иногда пишут, но сильно реже и мелким шрифтом типа «stop target hit, loss 52%». Это классическая картинка: пост-фактум подчёркивают все удачные сделки, убытки не сводят в честную статистику.

Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы с сигналами и другие схемы.

Подробнее:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

Мошенник представляется как Дмирий Слапик

Здравствуйте! Хочу проверить есть ли сотрудник в компании под именем Дмитрий Слапик тел номер
+44 7448 818976

ОТВЕТ:

Нет такого.

Как обманывает Сергей Кузнецов, @Sergei_arbitr

Сергей Кузнецов — мошенник. Наобещал хороший заработок. Я перевел ему 25 тыс руб, на следующий день хотел посмотреть свой баланс, а Кузнецов стер оба своих чата. @Sergei_arbitr — мошенник

@Sergei_arbitr

Этот человек предлагает людям свои услуги. Сам якобы занимается арбитражем. И обещает людям иметь доходы от их вкладов.

Описание: Профессиональный трейдер-инвестор , опыт работы 7 лет.

ОТВЕТ:

Это жулики.

 

Мошенники ARVEST solid

ArvestSolid — это мошенники. Маленькая группа из трёх–четырёх человек, которые выдают себя за брокеров. Одна из фигур — некая Филатова Софья (не знаю, настоящее ли имя). Они украли у меня деньги и продолжают маскироваться под «брокерскую компанию» с адресом в Цюрихе.

Я пишу это здесь, потому что хочу их найти и понять, возможно ли привлечь их к ответственности. Если у кого-то есть информация или опыт, откликнитесь.

Лжеюристы представились ABS Lawyers Limited

1) Сегодня позвонили из ABS Lawyers Limited регистрационный номер компании 10532007. Дата регистрации 19.12. 2016 г. Адрес компании: 72a George str. Corby, England. Якобы по возврату средств, которые украли мошенники. Опять мошенники активизировались? Посмотрите, пожалуйста, есть ли такая компания юридическая и действительно ли помогают?

2) Сомневаюсь в легальности данных юристов помогите пожалуйста. ABS-lawyers Aleksandr Stroganov email info@abs-lawyers.com

ОТВЕТ:

abs-lawyers.com — сайт мошенников.

Якобы в команде Виктория Барбер, Ольга Пронина, Дамир Шеффер, Борис Ковальский. Лжеюристов продвигает мошеннический сайт brokertribunal.com.

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники могут выдавать себя за VARA (Virtual Assets Regulatory Authority)

Существует ли такая организация?

Да, это VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) — Управление по регулированию виртуальных активов в Дубае. Они являются первым в мире независимым регулятором, созданным для надзора за криптовалютами и другими виртуальными активами.

Но это не значит, что

1) с вами связались не мошенники
2) компаниям, входящим в реестр VARA, следует доверять свои деньги.

ПОДРОБНОСТИ:

Что такое VARA (Virtual Assets Regulatory Authority)

img_0288.jpeg

Развод на крипте. WAFA, dltzone.pro, BitHatch.

Рекламируют курсы по крипте с признаками мошенничества.

Никаких имён или юрлиц не указано. Как рекламодатель значится некое WAFA, VAT 45347341500017, ID #314560671

Рекламируют сайт dltzone.pro.

На нём сказано BitHatch.

«Легально в России 2025. Освойте криптотрейдинг за 3 дня. Получи бесплатный курс «Первый доход на криптовалюте»

Внизу есть ИНН 523300411846 и ОГРНИП 325527500072710 без указания имени ИП.

Данный ИНН принадлежит ИП Смельцов Юрий Александрович от 9 июня 2025 г., Нижегородская область, город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки.

На лендинге BitHatch обещают:

«Освойте криптотрейдинг за 3 дня»
Бесплатный курс «Первый доход на криптовалюте» после «короткого опроса»
«Пошаговая методика», «практические стратегии», «проверенные методы заработка», «поддержка экспертов 24/7»
Чтобы получить это «бесплатно», нужно оставить ФИО, телефон и email, после чего:
«Заявка отправлена! Мы скоро свяжемся с вами для предоставления доступа к курсу»
То есть ключевая цель — не раздать курс, а получить ваш номер для прозвона.

Основные красные флаги
1. Маркетинг в стиле инфоцыган
«Освойте криптотрейдинг за 3 дня» — реальный трейдинг так не работает. За 3 дня можно только понять базовые термины, но никак не научиться зарабатывать стабильно. Это заведомо завышенное обещание
«Первый доход на криптовалюте» как название курса — прямое обещание денег, хотя в пользовательском соглашении сами же пишут, что не гарантируют никакого дохода
«Персональная программа обучения» после 3 вопросов теста — псевдо-персонализация, типичный маркетинговый трюк.

2. Полная непрозрачность людей и продукта
На сайте НЕТ:
имён и биографий «экспертов»,
их опыта, лицензий, реальных кейсов и результатов,
программы курса (темы, формат, длительность),
цен и условий дальнейшего обучения.
Есть только общий текст «от азов до стратегий», «проверенные методы заработка» — без любой конкретики.

3. Телефон как главный крючок
Форма жёстко требует ФИО, телефон и email, а под формой честно написано, что «мы скоро свяжемся с вами». Это почти всегда значит следующее:
вам будут названивать менеджеры; на звонке в лучшем будут продавать платный курс / «менторство» / доступ к «закрытым стратегиям»; в худшем случае — подтолкнут к вводу денег на сомнительного «партнёрского брокера».

Мошенники прикидываются BGC Brokers

https://user.bgc-brokers-lp.ltd/login
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Вложила довольно приличную сумму на эту платформу. Идут (или типа идут) торги, цифры прыгают из плюса в минус. Но в общем идёт плюсовая картина. Сейчас предлагают пополнить портфель для выхода на другие (сырьевые) объёмы. Жажда наживы живёт, но трезвость ума не совсем ушла, да и много отзывав читаю о лжеброкерах. Нет ли у Вас прокомментировать данную платформу. Спасибо.

ОТВЕТ:

Конечно, не надо ничего пополнять. Домен bgc-brokers-lp.ltd зарегистрирован совсем недавно, а британский регулятор FCA уже официально предупреждал, что сайты с названием BGC Brokers LP в похожем формате (bgc-brokers-lp.com, bgc-brokers-lp.org и т.п.) являются клонами настоящей компании и не имеют лицензии.

По отзывам людей, схема та же: сначала показывают прибыль и уговаривают вносить всё больше, а потом начинаются проблемы с выводом.

Поэтому вам не надо ничего больше пополнять. Если есть возможность, лучше пытаться вывести уже внесённые средства и не отправлять им ни копейки сверху.

 

Хочу стать трейдером!

Всем добрый день! Интересна такая ситуация: недавно начала заниматься трейдингом, анализирую каналы, большинство из тех, кто предлагает обучение и худо бедно но выкладывают какой-то анализ — мошенники, вопрос: кому верить в этой среде, где искать торговую поддержку?
Проще уже самому обучиться, чем доверять всяким личностям сомнительным. Вы кого считаете нормальным трейдером? Или только trading view остаётся читать?

ОТВЕТ:

Это странное желание. Будет удивительно, если вы окажетесь по итогу в плюсе.

ПОДРОБНОСТИ:

Трейдинг: самому учиться или вообще не лезть?

User.user-desk.net мошенники 100%

Меня развели как поцана на 25000 eu ,используя Crypto.com, платформу user.user-desk.net потом английский банк Lloyds bank для получения еще больших денег за комиссию для вывода средств, и в конце ещё Bybit кошелёк на который мощейники перевели сумму в фальшивых токенах криптовалюты. Которые равняются 0,000 eu. Полиция сейчас работает.За месяц потерял 25000 EU. Если есть специалисты помогите.

Криптоскам Максим Корнеев, @Korneev_trade @maxim_cryp7 @bnbrok

Здравствуйте. Хочу поделиться негативным опытом и предупредить и предостеречь от мошенников. Название канала в телеграмм:
@Korneev_trade
@maxim_cryp7
@bnbrok
Будете осторожны!!!

screenshot_20251105-131345.jpg

Инкассация Таурин, Лазар банк и прочие сказки мошенников

Предлагают привезти деньги с Лазар банка (bk-lazar-finance.com) инкассация Таурин. Юрист Захаров и Кравцова Александра. Подскажите, это правда, что есть инкассаторы Таурин и могут привезти мне лично деньги? Сняли видеоролик, что у меня есть деньги

ОТВЕТ:

Конечно, это развод, самый обычный. Читайте памятку ниже.

photo_2025-11-14_11-50-08-0.jpg photo_2025-11-14_11-50-35-1.jpg photo_2025-11-14_11-51-12-2.jpg photo_2025-11-14_11-52-08-3.jpg photo_2025-11-14_11-52-14-4.jpg

кETHный пытается обмануть

«Дико извиняюсь что отвлекаю, хотел бы пригласить в канал по крипте — там ежедневно разбирают рынок, рассматривают разные монеты, дают рекомендации по споту, а также открытый чат с приятным комьюнити. Я оставлю ссылку в био профиля, посмотришь, оценишь.»

ОТВЕТ:

Такой спам используют для обманных схем, якобы трейдинга.