Мошенник представился как Андрей Налин (Veritas)

  1. Запомните имя этого мошенника. Помогает вернуть деньги от таких мошенников брокеров.

Представляется юристом, работающим в юридическом альянса. Предлагает сделать тестовый вывод, через якобы какой-то сайт обменник fast-exchenge.com/user/transaction , и даже это происходит.

Он вас выводит 50 usdt. Потом ещё просит записать видео отзыв, что вот благодаря Андрею Налину я вывела денюшки и т.д. Эти видео потом он отсылает своим следующим жертвам. Далее он для ликвидности запрашивает более жирную сумму положить на счёт.

У меня например 1700 долл. У меня её не оказалось. Потом ему хватило и 500. Вот на эти деньги он меня и обманул . Прошу, если вас просят перевести деньги на чужой адрес, для повышения якобы какой-то ликвидности, какой-то неизвестный обменник. Пожалуйста, не делайте этого. Вас обманут! И запомните имя этого человека.

Вот так выглядят его провалы. Периодически он их меняет. Конечно после того как он меня ограбил, он все удалил и заблокировал. Общается преимущественно в тг, иногда звонит с вацапа ис прибалтийских айпи телефонов

@VeritasScope:

2) Есть такой мошейник, Андрей Налин, который типа возвращает деньги, украденные мошейниками. Работает через обменник fast-exchenge.com/user/trans…, через который якобы и выводит вам деньги , которые не вывел брокер. Предлагает сделать пробный вывод, который неожиданным способом ему удаётся. На самом деле сам присылает вам 50 usdt. Вы начинаете ему доверять. Он просит даж записать ему видеоролик, о том какой он молодец и как помогает людям., который он отправляет своим следующим жертвам. Потом нужно поднять ликвидность и внести большую сумму. У меня захотел 1700 долл, слава богу, у меня таких денег не оказалось. Но все таки 500 я решил таки рискнуть, и у него получилось. У меня украли эти деньги, ничего мне не вывели. Смешно, глупо. Но факт. Прошу, не ведитесь на этого мошейника, который якобы работает от юридического альянса, его имя Андрей Налин. Звонит с айпи телефона, общается с телеграмме или вацапе.

 

1000047325-0.jpg 1000042668-1.jpg

LEGAL PRODUCTION. Можно ли доверять?

Скажите пожалуйста данной организации можно доверять по поводу возврата средств при переводах физическим лицам ?

ОТВЕТ:

Нет информации.

В интернете есть такие данные:

LEGAL PRODUCTION
‌Тарасов Илья Борисович
◻️ Разблокируем счет по 115 И 161 ФЗ
‌◻️ Вернем деньги с онлайн казино
‌◻️ Вернем любой перевод на карту
‌◻️ Вернем криптовалюту на ваш счет

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГАЛ ПРОДАКШН» (ИНН 6164141001) было зарегистрировано по адресу 344082, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Серафимовича, д. 11/28А, офис 207 (от 05.04.2023). Основной вид деятельности: 69.10 Деятельность в области права/

Сейчас организация с тем же ИНН ИНН 6164141001 (ОГРН 1236100008924) называется ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕМИДОВА ЛОУ БИЗНЕСС БАР». Учредитель и генеральный директор Демидова Дарья Дмитриевна.

img_5250-1.jpeg img_5249-0.jpeg

ИП Кирилл Кудинов, Выборг. 120 тысяч в месяц?

Что думаете о такой рекламе?

Рекламодатель: Индивидуальный предприниматель Кудинов Кирилл Александрович, ИНН 780607541530, ID #110864755

Мошенники NetSecure Refund обманывают через фальшивый кошелёк RaccoonBNB Wallet (raccoonbnb.space)

Еще один интерпол появился. Тоже мошенники!

NetSecure Refund – якобы возврат средств через технологии блокчейна и кибер-расследования (nsrefund.com). Якобы главный офис находится в Лондоне, а второй — в Риге.

«Компания была основана командой технических экспертов в сфере блокчейна, кибербезопасности и финансовых расследований. Мы используем современные методы отслеживания транзакций, анализируем движение активов и работаем с международными организациями, такими как Interpol и Европейская комиссия, в рамках программ по борьбе с финансовыми преступлениями», — обманывают мошенники.

Они направляют жертв на фальшивый кошелёк: «Для наших целей вам подойдёт простой BNB-кошелёк —  RaccoonBNB Wallet. Там довольно легко создать счёт, и он не требует установки дополнительных приложений. Не беспокойтесь, регистрация полностью бесплатная. У меня также есть инструкция по созданию счёта, всё довольно просто. Ссылка на кошелек: raccoonbnb.space»

«Мы проверили ваш кошелёк. Да, у вас действительно есть токены Internet Money в размере $64308.23 IM, но они сейчас находятся в обработке и пока не могут быть использованы. Такие токены даже не отображаются на балансе», — обманывают жулики.

Обманули Strategic Advisers, Unity Law Company

Брокер Виталий Данилов Strategic Advisers и Адвокаты Unity Law Company мошенники.

Не доверяйте этим людям они мошенники, снимут последнюю рубаху.

Мошенница представилась как София Меикхер (Blacks legal)

Юридическая компания Blacks legal, говорят в Эстонии. Юрист София Меикхер

ОТВЕТ:

Это мошенники, памятка ниже.

Мошенники представились Barristers at law limited, cratena.com

Barristers at law limited (barristers-law.com) обманули меня с возвратом денег, попросили создать кошелек на сайте cratena и пополнить баланс на сумму 0.0035БТС, обещали вернуть сумму, которую они якобы нашли, но с последующей оплатой за их работу в размере 15% от суммы. Они перевели 0.10795BTS, но как только я хотела перевести их себе, счет обнулился.

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал. Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

1000067672-0.jpg 1000067673-1.jpg

Осторожно! Техника опт и розница

Проверте телеграм канал на мошенничество под названием Техника опт и розница ,товары с 50%скидкой акция

ОТВЕТ:

Такие скидки по ликвидной технике — признак мошенничества.

Лжеюрист Игорь Чебань якобы из Чехии обещает возврат

1) Подскажите пож возврат депозита через юриста Чехии это обман? Договор в приложении.

2) Подскажите пож юрист из Чехии Чебань Игорь Валерьевич кто это?

3) Здравствуйте, обещают вернуть депозит, говорят нашли эту сумму, подписала договор, скажите это мошенничество?

ОТВЕТ:

Да, это обман через сайт lawicode.com.

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников

Читайте памятку ниже. Договор не приложен.

Обманули @arbitrageeproc, @lebed_off

Я пользовался обменником bitearnone.com 29 сентября 2025 года для перевода 3.21 SOL (1.63 + 1.58 SOL). Средства были отправлены на указанные на сайте кошельки, но рубли так и не были зачислены.

Проблемы, с которыми столкнулся:
• На сайте отображалась ошибка “автовыплата”.
• Служба поддержки не отвечала на запросы.
• Сайт продолжает функционировать, несмотря на жалобы других пользователей.
• В Telegram-канале @arbitrageeproc, который рекламирует этот обменник, сообщения с предупреждениями о мошенничестве удаляются, а пользователей блокируют.

Доказательства:
• Транзакции на Solana:
• https://solscan.io/tx/3fEmS7K3QxV1U6KAzMAbmX5HZtENmYfKx9GzzT6UHZuc
• https://solscan.io/tx/5byqM1Bqv2q3cBAbK6RxoXHfJkTSYJoJm7tZVPHd3cfL
• Whois информация о домене: https://whois.domaintools.com/bitearnone.com

Вывод:
Считаю платформу мошеннической, настоятельно рекомендую не переводить туда средства и быть осторожными с каналом, который её рекламирует — @arbitrageeproc.

Канал называется Арбитраж | P2P, Финансы. Описание канала: Канал #1 в СНГ, посвященный P2P Арбитражу. Предложение / Реклама / Сотрудничество : @lebed_off

СНИМКИ ЭКРАНА:

Мошенники представляются ONLINE SCAM REPORT LTD, support@coinsbaseinfo.com

Добрый день! могу узнать, это реальная компания или мошенники по возврату денег.
support@coinsbaseinfo.com
Coinbase Wallet
ONLINE SCAM REPORT LTD,
INTERNATIONAL HOUSE 12 CONSTANCE STREET
LONDON
UNITED KINGDOM
E16 2DQ
Company number 15741445
ONLINE SCAM REPORT LTD
Знакома вам такая компания?

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники. Памятка ниже.

Осторожно! Spread Hunter Team

1) Spread Hunter Team. Сотрудничать в арбитраже с ними можно?

2) Hunter Team ….с данной командой возможно работать?

ВКЛАДЕР: Держитесь подальше от любых «команд»

Обман! Анастасия SALE+

Разводит людей, просит делать ставки вводя промокод, за денежное вознаграждение, после просьбы отправить номер карты для перевода денег, тишина….

Мошенники представились как МКА «Диалог и Право», Ruiprox, LAW CAPITAL LIMITED

Добрый день. Просьба проверить .

1. Юридическая компания в России. +7 968-472-16-80, mkadiplawfirm@gmail.com, 105215, город Москва, 13-Я Парковая ул., д. 27, к. 1, эт/пом/. МКА «Диалог и Право»

2. Кошелек Ruiprox.

3. Юридическая компания в Великобритании LAW CAPITAL LIMITED (lawcapitallimited.com)

Причина обращения за помощью к юристам — уловка мошенников по схеме через ТГ соционика, знакомства и далее несуществующую иностранную биржу Lyfe-lete ! 07-09. 2025г, с уважением Ирина

ОТВЕТ:

Это мошенники с такой схемой обмана:

Фальшивые кошельки: Tanaverus, Jeshente, Paltisons, Jocosent, Axe Asset, Vabilandes, Taviskyned, Kartider, Livtarange, Mangeloris

screenshot_2025-10-04-06-45-15-133_com.android.chrome-1.jpg screenshot_2025-10-03-21-06-53-941_com.mi_.globalbrowser-2.jpg screenshot_2025-10-04-06-47-03-852_com.android.chrome-0.jpg