🔺 Неработа, Suex, VoltaX Unix Exchange, SuperStars в чёрном списке

В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.

Avitosels (avitosels.online). История развода.

Суперкопилка (superkopilka.com). В чёрном списке Генеральной прокуратуры

VoltaX, VOLTA ZERO, VOLTA ECO, VOLTA ENERGY, VOLTA FUEL, VOLTA POWER, VOLTA INV, VOLTA FINANCE, VoltaXGroup (voltagroup-x.com). Схема Понци

Unix Exchange (unix.exchange). Развод жадных и глупых на деньги

Speed Finance Club (speedfinance.app)

Micro-exchange.me (micro-exchange.me)

BTCtenge (btctenge.com)

Gonzo Trade (gonzo-trade.guru)

Blaze Coins (blaze-coins.com)

SuperStars, Stars, Stars Team, Дмитрий Трубалко, Илья Дашкевич, Натали Поляновская, Александр Ливеринов, Елена Алексеева, Юлия Белоносова, Виктория Пушкарская, Светлана Николаева, Лариса Барышева, Андрей Прохоров (stars-community.com)

Неработа, Павел Козлов (ne-rabota.com)

Suex, SUEX OTC s.r.o. (suex.io)

Hyper Finance Group, Pulkveža Brieža iela 27, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1045, Латвия, hyperfinancegroup@gmail.com, 04653063, +37125330605, +37128480780 (hyperfinance-group.net)

 

✅ Switips, Amarkets, Pocket Option, To The Moon заблокированы в России

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 30 августа по 10 сентября заблокировал 190 финансовых доменов.

Читать далее ✅ Switips, Amarkets, Pocket Option, To The Moon заблокированы в России

Ильгиз Шакиров отправлен в СИЗО

Послушайте, как нагло лоховод Ильгиз Шакиров из Финико включает в суде дурака, якобы он не при делах.

Шакирову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Видеорепортаж о суде по мере пресечения.

Сам Ильгиз Шакиров в интернете писал, что в его «команде» в пирамиде аж 60 человек со статусом «10 звёзд» и 60 тысяч человек всего, и это было по итогам 2020 года, то есть к моменту краха пирамиды в июле число членов «команды» наверняка превысило 100 тысяч.

По словам Шакирова, уже в конце 2019 года он «закрыл квалификацию» в «десять звезд», когда «под ним» вошли в проект, то есть вложили свои деньги, якобы три тысячи человек. К концу 2020 года их число выросло в двадцать раз.

Доказательств того, что он втягивал людей в пирамиду, хватит на дюжину Шакировых.

Правоохранители пока не предъявляли претензий остальным лоховодам Финико, в числе которых Дина Габдуллина, Тиффани Серикова, Андрей Галущенко, Айрат Мусин, Лилия Нуриева, Сергей Каныгин, Влад Гриценко, Юлия Кормишина, Рустам МухаметгалеевИрина Авдусь, Баир Самбуев, Альберт Мингазов, Евгений Лоскутов, Рамис Галиев, Регина Баринова, Альберт Юсупов, Айгуль Юсупова, Марсель Сагидуллин, Марина Сафина, Радик Сафин, Сирена Зарипова и другие.

«В моей команде 60 человек закрыли квалификацию «десятая звезда» и более 60ти тысяч человек партнеров» (22.12.2020)

Мошенники-лжеброкеры: AUU Global [scam]

Распространённый в интернете развод с завлечением на фальшивый трейдинг через девушку в социальных сетях проводят мошенники из AUU Global (auurg.com, MT4, Binance).

Это обычный лжеброкер с легендой азиатских инвестиций. Сайт включён в чёрный список Банка России.

Читать далее Мошенники-лжеброкеры: AUU Global [scam]

Развод: Ленинская слобода, дом 19, БЦ «Омега Плаза», офис 1046

Развод на деньги по схеме фальшивых вакансий ведётся в бизнес-центре «Омега-Плаза» по адресу улица Ленинская слобода, дом 19.

Приводим отзыв несостоявшегося сотрудника:

«Сегодня была на собеседовании в «Омега Плаза», офис 1046. Поток желающих попасть на должность помощника аналитика слишком велик. За 10 минут, пока я заполняла анкету, пришло ещё человек 10 и ушло столько же. На собеседовании меня спрашивали, есть ли кто из знакомых, занимающиеся аналитикой в сфере финансовых бирж. Потом предложили пройти бесплатную стажировку в 5-7 дней,

Спросила как называется их компания. Ответили, что у них обычная холдинговая компания. 🤷🏻‍♀ Про зарплату сказали так: один отчёт помощника аналитика — 750 рублей. У вас на сайте я нашла компанию Альфа Гарант, возможно что это они?»

Резон умалчивать названия фирмы у жуликов есть, так как негативные отзывы о такой схеме развода людей распространяются в интернете быстро. Поэтому жулики вынуждены регулярно менять вывески, а затем и офисы, когда число обманутых достигает критического количества.

В данном случае шлют приглашение в WhatsApp +79279350542, в сообщении также указан телефон +79279401308.

Эти аферисты с «Альфа Гарант» (garantalfa.ru) не связаны. Те заманивали людей по другой схеме: в фальшивого брокера из чёрного списка Unistell LTD из Сент-Винсента и Гренадин (unistell.com) и сидели в офисе 3046 по тому же адресу Москва, Ленинская Слобода, 19 (+74952350432). Теперь сайт уже не работает, вероятно, закрылись.

Эти жулики зовут в офис 1046. В этом офисе раньше представлялись как ООО «Кит», БКМ Бизнес Консалтинг и др., но схема развода одна и та же. В офисе 1046 обманывают как минимум с мая 2021 года.

Также эту схему применяют ООО «Плаза» по адресу Варшавское шоссе, дом 1, строение 6, БЦ «W-Plaza 2» и ООО «Консультант» в бизнес-центре «Город столиц» (Пресненская набережная, дом 8, строение 1). Названия могут быстро меняться.

Про схеме «Альфа-Гарант» несколько другой отзыв: «Занимаются холодным обзвоном базы. откуда получена база персональных данных сказать не могут, что говорит а) о низкой квалификации сотрудников б) о законности, а точнее незаконности получения данной базы персональных данных».

 

✅ Августовские добавления в чёрный список брокеров (2021), часть 2

Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров в августе 2021 года.

Intrade Bar, intrade.bar LTD, № 25595 BC 2019), Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines (inbar.pro, inbar.one, intrade.bar). Разбор.

Читать далее ✅ Августовские добавления в чёрный список брокеров (2021), часть 2

🤥 Что такое хайп. 🔗 Разница между HYIP и hype

Зазывалы в финансовые пирамиды хайпами или хайп-проектами называют откровенные мошенничества, основанные на схеме Понци, то есть пирамиды.

Хайп расшифровывается как High Yield Investment Project (HYIP). «Инвестиционный проект с высокой доходностью» это очередной обман, так как в пирамидах не происходит никаких инвестиций, только перераспределение денег между организаторами, их сообщниками-крупными сетевиками и основной массой людей, которые в пирамиде теряют деньги.

HYIP не следует путать с hype, хотя слово hype тоже непосредственно связано с обманом. 🤥

Для hype Google выдаёт следующие варианты перевода: шумиха, обман, надувательство, беззастенчивая реклама, обработка покупателей, шприц для введения наркотиков, облапошивать, обдуривать, надувать, крикливо рекламировать, крикливо расхваливать.

Слова хайпануть и хайповать образовались именно из-за слова hype и с финансовыми пирамидами не связаны.

Как вернуть деньги из финансовой пирамиды (судебный и уголовный варианты).

⚡ Чёрный список пирамид и лохотронов [и отзывы]

 

🐺 Осторожно! Колл-центры мошенников Neo Advice, Mainsoft (Харьков, Киев, Одесса). Отзывы сотрудников 🐺

Сообщает читатель:

Обратите внимание, ссылка на вакансии Global Alliance / Swise Invest (ранее Softline Корицкого и Артюховой в Харькове) теперь выдаёт компанию Mainsoft, которая набирает менеджеров со знанием испанского, итальянского, немецкого, польского языков. Ищут в Харькове и Киеве, и думали, что зашифровались.

Отзывы сотрудников пока отсутствуют.

Но они дают номер телефона +380992102681, который фигурирует также в объявлениях конторы Neo advice. А в этих объявлениях ищут также венгерский язык, а они находятся и в Одессе.

В Одессе ищут менеджеров со знанием русского, испанского и немецкого языков. Товарищ Корицкий расширяется! Попёр бизнес.

Самое смешное что ссылка на ворк ведёт на номер компании, зарегистрированный в ворке. Они могут менять название фирмы, но номер регистрации остаётся тот же.

Для обмана русскоязычных летом 2021 года лоховозка Global Alliance достала из чулана древнее видео «Клик на миллион». В этом видео изобретателей кнопки «бабло» играют российские актёры Никита Ерышев (слева) и Борис Хасанов (справа). Деньги от русскоязычных Global Alliance принимает через сомнительные обменники SettlePay и Cryptopayin.

«Если ты не из пугливых, не боишься трудностей, готов учиться и веришь в свой успех, тогда тебе к нам! Мы ждём твоё резюме!», — пишут жулики в вакансиях.

Отзывы сотрудников оставляйте, пожалуйста, в комментариях. 🐺

 

Почему не надо связываться с IQ Option

Аферисты сделали копию сайта Вкладер на другом домене и продвигают там «брокера бинарных опционов» IQ Option (iqoption.com). Подробно объясняем, почему бинарные опционы нелегальны и крайне опасны для кошелька.

Во-первых, IQ Option никакой не брокер. Брокер это посредник, который выводит сделки на биржу, а «площадка бинарных опционов» или площадка CFD на акции, товары или криптовалюту это дилер, что-то вроде букмекера или казино.

Читать далее Почему не надо связываться с IQ Option

Почему Kок Плей (KOK Play) это финансовая пирамида? Отзыв Вкладера 💣

«Расскажите подробнее о компании KOK Play. Они утверждают, что компания зарабатывает на новейших технологиях и ею руководят известные корейские бизнесмены и лидеры в современных достижениях. Как отличить ложь это или нет?»
Читать далее Почему Kок Плей (KOK Play) это финансовая пирамида? Отзыв Вкладера 💣

🎩 Грязный обман: ООО «Консультант» (🏙 Москва-Сити). Отзывы сотрудников

Ещё одна организация, действующая по схеме фальшивых вакансий, начала деятельность в Москва-Сити. Это ООО «Консультант», сидящее в бизнес-центре «Город столиц». Отзывы несостоявшихся сотрудников уже появились.

Людям, ищущим работу, предлагают подъехать на собеседование по адресу Пресненская набережная, дом 8, строение 1, обещая работу по составлению отчётов. Обещают по 700 рублей за отчёт, но сначала надо пройти курсы.

Отзыв жертвы

Обманутая рассказывает, что на курсах объясняют, что «есть много людей с деньгами, которые хотят играть на акциях и курсах валют, но не хотят думать, и для них мы будем составлять эти самые отчёты. Надо пройти недельную стажировку, а дальше работа».

«Меня обучал Влас Абрамов — симпатичный молодой человек, бывший военный. Я сразу заявила, что если надо будет вкладывать деньги, то у меня их нет, т. к. я уже два года совсем без работы, да ещё и папа инвалид, деньги на лечение нужны. Он заверил меня, что ничего вкладывать не придётся.

Началась учёба. Каждый день мне показывали разные схемы игры на форексе и как на этом заработать. Этот самый отчёт, который мне предстояло составлять, я так и не увидела. На последних занятиях я должна была виртуально торговать на форексе и уйти в плюс. Меня убеждали, что заработать очень легко, если действовать так, как учили. Я каждый раз просила показать мне отчёт, научить его делать, но Влас либо заменявшие его парни только отшучивались.

Развод на кредиты

В последний день я пришла, и Влас сказал, что делает мне очень выгодное предложение. Фирма полностью будет сопровождать меня, а я должна вложить в этот долбаный форекс 1000 долларов. Я стала объяснять, что денег у меня нет, даже поесть не всегда себе позволяю, а тыща баксов для меня вообще сумма неподъёмная, у меня папа-инвалид. Влас заявил мне, что в банке можно взять кредит. Я ответила, что мне как безработной даже кредит не дадут, на что он мне заявил то, за что я его готова была убить на месте: пусть папа возьмёт кредит, у него пенсия большая».

В итоге женщина осталась с деньгами, но потеряла две недели на «обучение».

ООО «Консультант» (ОГРН 1217700206580, ИНН 9703033743) зарегистрировано 28 апреля 2021 года по адресу Москва, Пресненская наб., д. 8 стр. 1, этаж 5, комната 14. Генеральный директор и учредитель Кацай Ангелина Андреевна. Телефон +79191011335.

«Руководитель Должиков Денис Николаевич. Менеджер Леоненков Михаил Сергеевич 8 909 909 02 42. Работают в паре. Будьте осторожны!», — сообщает Ирина Кротова.

Подобные организации втягивают в фальшивых брокеров Hamilton Investments Group, ACB Service, Bristol House Corporation, Profi Trade Ltd, Wilford Trade, Wolfgang & Sons, Webears.

В данном случае аферисты заманивают людей во псевдоброкера FxGen (fx-gen. com; FXGEN LTD., 25440 ВС 2019, Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines), сообщает Светлана Цыцаркина.

Результат: слив денег и загон людей в кредиты.

Шайка теперь действует под названием ООО «Гольфстрим» (Москва, улица Намёткина, 12а, бизнес-центр «Газойл Плаза»). Заманивают на фальшивую площадку для якобы трейдинга Webterminal (webterminal.live).

Фальшивые вакансии: «Гольфстрим», улица Намёткина, 12а [обман на webterminal.live]

Как Лера Родина вложилась в 5 пирамид

Блогерка Лера Родина рассказывает, как потеряла 2 миллиона рублей.

Она вложила деньги в…. пирамиды Артери, Финико, Краудвиз (или CWD Global, о котором есть подробный анализ), Френдекс, Кубик. То, что это пирамиды, знала изначально, но видела перед собой пример «Лёши», который «зарабатывал» по 500 тысяч рублей в месяц.

Возможно, Лёша и врал, чтобы заманить новых участников и получить за них вознаграждение. Так или иначе, деньги в Финико, Френдексе и Кубике уже пропали, а вот из Краудвиза («эта пирамидка рухнет очень скоро») Лера смогла вытащить сумму, а из Артери рассчитывает получить на следующей неделе.

Впрочем, читайте рассказ полностью:

Как я просрала 2 млн в «инвестициях»

С того момента как у меня появились свободные деньги, я начала думать куда их деть. Тратить бабло на роскошь или «очередное платье» мне не особо нравилось. Свежий Мерс я себе купила, по счастливому стечению обстоятельств живу в ЖК бизнес-класса, ребёнок ходит в частный сад, сумка LV имеется — получается все базовые потребности более-менее закрыты, а просто так раскидываться баблом не мой стайл. Я всегда считала, что капитал должен работать, а не расходоваться в ноль или тупо лежать т.е деньги должны приносить деньги.

А что для этого нужно? Вкладывать, или умными словами «инвестировать».

Первой моей инвестицией были акции — вложила миллион во всякие Facebook и Сбербанки. Второй стала безбашенная идея «отдать 1,5 мульта другу под доверительное управление на год» (он вернул всё с доходностью 35% годовых). И третья случилось недавно, рассказываю.

Судьба свела меня с одним парнем в Сочи — Лёшей, он на протяжении полугода вкладывал в «высокорисковые проекты». За 6 месяцев Лёша вытащил все свои вложения и начал жить на пассив примерно равный 500к/мес.

Когда я спросила, что это за проекты, он не скрывая ответил: «Пирамиды».
Я посмотрела на него месяц и тоже решила рискнуть. Мы разделили мои 3 мульта на неравные части и закинули в 5 разных «проектов» — Артери, Финико, Краудвиз, Френдекс, Кубик.

Сначала всё было ровно

Выплаты в срок и в ожидаемом объеме, я рассказывала об этом в блоге и вы очень живо отзывались, просились взять вас.

Мне, конечно, ОЧЕНЬ хотелось, потому что с каждого человека приходили бы огромные реферальные вознаграждения — 10, 50, 200к, но я, как чел мега-ответственный и осознанный, понимала: несмотря на то, что я предупрежу каждого о всех рисках, вы всё равно будете слепо вкладывать бабло т.к сработает моя воистину мощная репутация.

Всё работало месяц. И даже по прошествии этого времени я не смогла решиться и начать брать вас, оттягивала и оттягивала, хотя запросы в Дир поступали регулярно.

На второй месяц начались проблемы 👉🏼

Продолжение

 

Осторожно! Интрейд Бар брокер. Отзыв Вкладера

Отзывы на Интрейд Бар? В своей рекламе Intrade Bar называет себя честным брокером бинарных опционов. «Котировки не рисуем, счета не блокируем, вывод средств за 15 минут», — обещает Intrade Bar.

Разберёмся, а не звездёж ли это.

Во-первых, Интрейд Бар никакой не брокер. Брокер это посредник, который выводит сделки на биржу, а «площадка бинарных опционов» это дилер, что-то вроде букмекера или казино.

Заработок брокера — комиссия со сделок. Заработок дилера — потери клиента.

Так что честный брокер бинарных опционов это как девственная проститутка.

Нелегальность

Во-вторых, деятельность площадок бинарных опционов в России нелегальна. Центральный банк предупреждает об этом:

"Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги." (из брошюры ЦБ)

Предупреждение касается таких площадок как Option Broker, Binarium, Pocket Option, Quotex, YardOption, Olymp Trade, Binomo, IQ Option, Finmax BO, X Options, LibraOption, Binarius, Fintrade, Binancy и так далее.

Все они есть в нашем чёрном списке. Более того, и ЦБ включил сайты intrade.bar, inbar.one, inbar.pro, intrade.pro, inbar.best, intrade.one в чёрный список. Правда, ошибся с причиной. Написал про признаки финансовой пирамиды, хотя речь о признаках нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Но блокировка доменов — не проблема для нелегальных финансистов, они тут же переезжают на новый.

Почему запрещены

22 мая 2018 года европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов.

«Брокеры бинарных опционов», как правило, зарегистрированы в очень низкокачественных офшорных юрисдикциях, чтобы не было никакой возможности отстоять свои права в суде.

Вот и тут видим, что intrade.bar LTD зарегистрирован в такой мусорной юрисдикции как Сент-Винсент и Гренадины (№ 25595 BC 2019) по адресу массовой регистрации сомнительных офшоров: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines.

Завлекают в бинарные опционы откровенной ложью о мифических примерах дохода зачастую вымышленных персонажей. Это выглядит как мошенничество.

Обманывают наличием разрешений регуляторов. Так, некоторые фирмы пишут об аккредитации ЦРОФР, но ЦРОФР не существует в природе.

Резюме:

Не связывайтесь с «брокерами бинарных опционов». Если хочется поторговать, выберите обычного брокера с лицензией Банка России из топ-10 по числу клиентов.

To The Mars (TTM Group), Владислав Утушкин: признаки пирамиды

Частенько стали спрашивать про токены Mars от TTM Group (To The Mars) Владислава Утушкина. Пришлось сделать подробный обзор, почему не следует с ними связываться.

Первое, что бросается в глаза, это обещание высокой доходности. «Получайте от 96% годовых от Stake с возможностью ежедневного вывода дохода и реинвестирования», — обещает организация. Читать далее To The Mars (TTM Group), Владислав Утушкин: признаки пирамиды