Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров в августе 2021 года.
Intrade Bar, intrade.bar LTD, № 25595 BC 2019), Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines (inbar.pro, inbar.one, intrade.bar). Разбор.
Читать далее ✅ Августовские добавления в чёрный список брокеров (2021), часть 2
Хайп расшифровывается как High Yield Investment Project (HYIP). «Инвестиционный проект с высокой доходностью» это очередной обман, так как в пирамидах не происходит никаких инвестиций, только перераспределение денег между организаторами, их сообщниками-крупными сетевиками и основной массой людей, которые в пирамиде теряют деньги.
HYIP не следует путать с hype, хотя слово hype тоже непосредственно связано с обманом. 🤥
Для hype Google выдаёт следующие варианты перевода: шумиха, обман, надувательство, беззастенчивая реклама, обработка покупателей, шприц для введения наркотиков, облапошивать, обдуривать, надувать, крикливо рекламировать, крикливо расхваливать.
Слова хайпануть и хайповать образовались именно из-за слова hype и с финансовыми пирамидами не связаны.
Как вернуть деньги из финансовой пирамиды (судебный и уголовный варианты).
Сообщает читатель:
Обратите внимание, ссылка на вакансии Global Alliance / Swise Invest (ранее Softline Корицкого и Артюховой в Харькове) теперь выдаёт компанию Mainsoft, которая набирает менеджеров со знанием испанского, итальянского, немецкого, польского языков. Ищут в Харькове и Киеве, и думали, что зашифровались.
Отзывы сотрудников пока отсутствуют.
Но они дают номер телефона +380992102681, который фигурирует также в объявлениях конторы Neo advice. А в этих объявлениях ищут также венгерский язык, а они находятся и в Одессе.
В Одессе ищут менеджеров со знанием русского, испанского и немецкого языков. Товарищ Корицкий расширяется! Попёр бизнес.
Самое смешное что ссылка на ворк ведёт на номер компании, зарегистрированный в ворке. Они могут менять название фирмы, но номер регистрации остаётся тот же.
Для обмана русскоязычных летом 2021 года лоховозка Global Alliance достала из чулана древнее видео «Клик на миллион». В этом видео изобретателей кнопки «бабло» играют российские актёры Никита Ерышев (слева) и Борис Хасанов (справа). Деньги от русскоязычных Global Alliance принимает через сомнительные обменники SettlePay и Cryptopayin.
«Если ты не из пугливых, не боишься трудностей, готов учиться и веришь в свой успех, тогда тебе к нам! Мы ждём твоё резюме!», — пишут жулики в вакансиях.
Отзывы сотрудников оставляйте, пожалуйста, в комментариях. 🐺
Во-первых, IQ Option никакой не брокер. Брокер это посредник, который выводит сделки на биржу, а «площадка бинарных опционов» или площадка CFD на акции, товары или криптовалюту это дилер, что-то вроде букмекера или казино.
«Расскажите подробнее о компании KOK Play. Они утверждают, что компания зарабатывает на новейших технологиях и ею руководят известные корейские бизнесмены и лидеры в современных достижениях. Как отличить ложь это или нет?»
Читать далее Почему Kок Плей (KOK Play) это финансовая пирамида? Отзыв Вкладера 💣
Людям, ищущим работу, предлагают подъехать на собеседование по адресу Пресненская набережная, дом 8, строение 1, обещая работу по составлению отчётов. Обещают по 700 рублей за отчёт, но сначала надо пройти курсы.
Обманутая рассказывает, что на курсах объясняют, что «есть много людей с деньгами, которые хотят играть на акциях и курсах валют, но не хотят думать, и для них мы будем составлять эти самые отчёты. Надо пройти недельную стажировку, а дальше работа».
«Меня обучал Влас Абрамов — симпатичный молодой человек, бывший военный. Я сразу заявила, что если надо будет вкладывать деньги, то у меня их нет, т. к. я уже два года совсем без работы, да ещё и папа инвалид, деньги на лечение нужны. Он заверил меня, что ничего вкладывать не придётся.
Началась учёба. Каждый день мне показывали разные схемы игры на форексе и как на этом заработать. Этот самый отчёт, который мне предстояло составлять, я так и не увидела. На последних занятиях я должна была виртуально торговать на форексе и уйти в плюс. Меня убеждали, что заработать очень легко, если действовать так, как учили. Я каждый раз просила показать мне отчёт, научить его делать, но Влас либо заменявшие его парни только отшучивались.
В последний день я пришла, и Влас сказал, что делает мне очень выгодное предложение. Фирма полностью будет сопровождать меня, а я должна вложить в этот долбаный форекс 1000 долларов. Я стала объяснять, что денег у меня нет, даже поесть не всегда себе позволяю, а тыща баксов для меня вообще сумма неподъёмная, у меня папа-инвалид. Влас заявил мне, что в банке можно взять кредит. Я ответила, что мне как безработной даже кредит не дадут, на что он мне заявил то, за что я его готова была убить на месте: пусть папа возьмёт кредит, у него пенсия большая».
В итоге женщина осталась с деньгами, но потеряла две недели на «обучение».
ООО «Консультант» (ОГРН 1217700206580, ИНН 9703033743) зарегистрировано 28 апреля 2021 года по адресу Москва, Пресненская наб., д. 8 стр. 1, этаж 5, комната 14. Генеральный директор и учредитель Кацай Ангелина Андреевна. Телефон +79191011335.
«Руководитель Должиков Денис Николаевич. Менеджер Леоненков Михаил Сергеевич 8 909 909 02 42. Работают в паре. Будьте осторожны!», — сообщает Ирина Кротова.
Подобные организации втягивают в фальшивых брокеров Hamilton Investments Group, ACB Service, Bristol House Corporation, Profi Trade Ltd, Wilford Trade, Wolfgang & Sons, Webears.
В данном случае аферисты заманивают людей во псевдоброкера FxGen (fx-gen. com; FXGEN LTD., 25440 ВС 2019, Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines), сообщает Светлана Цыцаркина.
Результат: слив денег и загон людей в кредиты.
Шайка теперь действует под названием ООО «Гольфстрим» (Москва, улица Намёткина, 12а, бизнес-центр «Газойл Плаза»). Заманивают на фальшивую площадку для якобы трейдинга Webterminal (webterminal.live).
Фальшивые вакансии: «Гольфстрим», улица Намёткина, 12а [обман на webterminal.live]
«Что скажете о брокере openfx. by?»
Она вложила деньги в…. пирамиды Артери, Финико, Краудвиз (или CWD Global, о котором есть подробный анализ), Френдекс, Кубик. То, что это пирамиды, знала изначально, но видела перед собой пример «Лёши», который «зарабатывал» по 500 тысяч рублей в месяц.
Возможно, Лёша и врал, чтобы заманить новых участников и получить за них вознаграждение. Так или иначе, деньги в Финико, Френдексе и Кубике уже пропали, а вот из Краудвиза («эта пирамидка рухнет очень скоро») Лера смогла вытащить сумму, а из Артери рассчитывает получить на следующей неделе.
Впрочем, читайте рассказ полностью:
С того момента как у меня появились свободные деньги, я начала думать куда их деть. Тратить бабло на роскошь или «очередное платье» мне не особо нравилось. Свежий Мерс я себе купила, по счастливому стечению обстоятельств живу в ЖК бизнес-класса, ребёнок ходит в частный сад, сумка LV имеется — получается все базовые потребности более-менее закрыты, а просто так раскидываться баблом не мой стайл. Я всегда считала, что капитал должен работать, а не расходоваться в ноль или тупо лежать т.е деньги должны приносить деньги.
А что для этого нужно? Вкладывать, или умными словами «инвестировать».
Первой моей инвестицией были акции — вложила миллион во всякие Facebook и Сбербанки. Второй стала безбашенная идея «отдать 1,5 мульта другу под доверительное управление на год» (он вернул всё с доходностью 35% годовых). И третья случилось недавно, рассказываю.
Судьба свела меня с одним парнем в Сочи — Лёшей, он на протяжении полугода вкладывал в «высокорисковые проекты». За 6 месяцев Лёша вытащил все свои вложения и начал жить на пассив примерно равный 500к/мес.
Когда я спросила, что это за проекты, он не скрывая ответил: «Пирамиды».
Я посмотрела на него месяц и тоже решила рискнуть. Мы разделили мои 3 мульта на неравные части и закинули в 5 разных «проектов» — Артери, Финико, Краудвиз, Френдекс, Кубик.
Выплаты в срок и в ожидаемом объеме, я рассказывала об этом в блоге и вы очень живо отзывались, просились взять вас.
Мне, конечно, ОЧЕНЬ хотелось, потому что с каждого человека приходили бы огромные реферальные вознаграждения — 10, 50, 200к, но я, как чел мега-ответственный и осознанный, понимала: несмотря на то, что я предупрежу каждого о всех рисках, вы всё равно будете слепо вкладывать бабло т.к сработает моя воистину мощная репутация.
Всё работало месяц. И даже по прошествии этого времени я не смогла решиться и начать брать вас, оттягивала и оттягивала, хотя запросы в Дир поступали регулярно.
На второй месяц начались проблемы 👉🏼
Разберёмся, а не звездёж ли это.
Во-первых, Интрейд Бар никакой не брокер. Брокер это посредник, который выводит сделки на биржу, а «площадка бинарных опционов» это дилер, что-то вроде букмекера или казино.
Заработок брокера — комиссия со сделок. Заработок дилера — потери клиента.
Так что честный брокер бинарных опционов это как девственная проститутка.
Во-вторых, деятельность площадок бинарных опционов в России нелегальна. Центральный банк предупреждает об этом:
"Кажется, всё просто: нужно открыть счёт и делать ставки на рост или падение стоимости валют. Если угадали, зарабатываете, если нет — теряете деньги. Но сегодня в интернете нет площадок, на которых могут проводиться эти сделки, поэтому все обещания о лёгком заработке на бинарных опционах — мошенничество. Вы просто потеряете деньги." (из брошюры ЦБ)
Предупреждение касается таких площадок как Option Broker, Binarium, Pocket Option, Quotex, YardOption, Olymp Trade, Binomo, IQ Option, Finmax BO, X Options, LibraOption, Binarius, Fintrade, Binancy и так далее.
Все они есть в нашем чёрном списке. Более того, и ЦБ включил сайты intrade.bar, inbar.one, inbar.pro, intrade.pro, inbar.best, intrade.one в чёрный список. Правда, ошибся с причиной. Написал про признаки финансовой пирамиды, хотя речь о признаках нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
Но блокировка доменов — не проблема для нелегальных финансистов, они тут же переезжают на новый.
22 мая 2018 года европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов.
«Брокеры бинарных опционов», как правило, зарегистрированы в очень низкокачественных офшорных юрисдикциях, чтобы не было никакой возможности отстоять свои права в суде.
Вот и тут видим, что intrade.bar LTD зарегистрирован в такой мусорной юрисдикции как Сент-Винсент и Гренадины (№ 25595 BC 2019) по адресу массовой регистрации сомнительных офшоров: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent and the Grenadines.
Завлекают в бинарные опционы откровенной ложью о мифических примерах дохода зачастую вымышленных персонажей. Это выглядит как мошенничество.
Обманывают наличием разрешений регуляторов. Так, некоторые фирмы пишут об аккредитации ЦРОФР, но ЦРОФР не существует в природе.
Не связывайтесь с «брокерами бинарных опционов». Если хочется поторговать, выберите обычного брокера с лицензией Банка России из топ-10 по числу клиентов.
Первое, что бросается в глаза, это обещание высокой доходности. «Получайте от 96% годовых от Stake с возможностью ежедневного вывода дохода и реинвестирования», — обещает организация. Читать далее To The Mars (TTM Group), Владислав Утушкин: признаки пирамиды
21-летний анонимный художник рассказывает, как его попытались вовлечь сразу в три финансовые пирамиды. В материале используются три иллюстрации от этого художника.
Удивительный народ вкладывал во Frendex, учитывая, что было известно про аферу с самого начала.
Вовлечением в пирамиду Френдекс занимались Руслан Пичугин, Дмитрий Чечулин, Табриз Ахтямов, Эльвира Мадиярова, Айдар Мадияров (про эту тройку родственников читайте здесь) Шамиль Ильясов, Рамис Миндияров, Анастасия Ашихмина, Азат Насыбуллин, Алина Галимуллина, Алексей Тришаков, Булат Фаритович, Александр Туркин и многие другие.
В ютубе приглашали в пирамиду Френдекс Максим Мернес, Владимир Семчук, Михаил Тополев, Анатолий Симонов, Галина Апляева, Азат Нургалиев, Владимир Афанасьев и другие.
Роли руководителей пирамиды Frendex исполняли Руслан Пичугин, Дмитрий Чечулин (сверху вниз).
Первого знают по скаму Sand Coin, криптовалюте, якобы обеспеченной песком, второй известен по скаму Международный финансовый центр / Global FX.
Вероятно, хотели срубить побольше на Frendex, но исполняли роли весьма уныло, в отличие от Кирилла Доронина (ранее скам «Эскалат»), который выкладывался по полной программе и даже готов посидеть в тюрьме.
Золотой директор Frendex Рамис Миндияров хвастается, что прямо или косвенно завлёк в пирамиду 5000 человек. Frendex его представляет как «предпринимателя и маркетолога». Начал в январе 2021 года и приводился как пример для остальных лоховодов.
Читать далее Consob Blacklist. Чёрный список финансовых компаний в Италии
Автор Марат Кримчеев анализирует феномен потребительских обществ, которые ведут сбор денег с населения, на трех примерах: Национальное потребительское общество, Потребительское общество национального развития (ПОНР) и Вогульский пайщик.
Потребительские общества, как и потребительские кооперативы, удобны аферистам, так как находятся вне регулирования ЦБ, в отличие, скажем, от банков, КПК, профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Им не надо получать лицензии, входить в реестр ЦБ, вступать в СРО.
Поэтому в стране появляются опасные финансовые чудеса.
В фильме дают комментарии два афериста: президент МПО «Вогульский пайщик» Алексей Афанасьев и руководитель ПО «Национальное потребительское общество» Илья Промптов.
О дичайшей лжи, которую распространяет МПО «Вогульский пайщик», мы сообщали в феврале. 61 триллион рублей: активами на такую сумму, по заявлениям ее руководства, владеет организация.
Пенсионеров там заманивают обещаниями инвестиций в крайне разнообразный набор проектов. Тут и строительство малых городов, и свиноводческий комплекс, и бетоны, и хумус, и пеностеклокерамика, и нанокварц, и базальто-пластиковые изделия, и соевый изолят, и разведение ценных пород рыб, и мясокомбинат, и флоат-стекло. Этот бред ориентирован на людей со слабыми критическими способностями. Информация на сайте не подкрепляется документами, ссылками, именами. Сплошные слова.
Руководитель НПО Илья Промптов обещает людям решить их проблемы с долгами с помощью векселей потребительского общества. «Если у вас или у ваших близких есть задолженность в службе судебных приставов, мы поможем решить ваши проблемы. У нас есть законный способ списать ваши долги всего за 35% от их стоимости», — объясняет представитель НПО Егор Волков.
Клиент вносит от 20% до 35% от суммы долга, после чего ему выдают вексель НПО сроком погашения минимум через 25 лет. При этом номинал векселя значительно превышает сумму долга… Ну, а дальше должник относит этот вексель судебным приставам… Расчёт делается на то, что на балансе НПО есть активы на 210 млрд рублей», — объясняет Марат Кримчеев.
Проблема только в том, что это дутые активы, и нормальный оценщик высоко такой вексель не оценит. Финансовый аналитик Сергей Суверов скептически оценил возможность решить свою долговую проблему таким способом, а в фильме выяснилось, что Илья Промптов, возглавляющий организацию с активами 210 млрд рублей, сам является должником. На него несколько исполнительных производств, и закрыть этот вопрос с помощью векселей Промптов не смог.
Кстати, похожее предложение делал аферист из «Финико» Кирилл Доронин в своей предыдущей афере «Эскалат», в которой масса людей потеряла деньги.
Начало фрагмента про НПО.
Ещё в апреле 2018 года мы сообщили о признаках финансовой пирамиды в деятельности «Потребительское общество национального развития» (ПОНР). Сбор денег с населения вели через контору под названием «Ваш финансовый помощник» (ВФП).
Председатель правления общества Георгий Ревазиевич Киртбая присылал претензию, на которую мы сделали подробный ответ.
Теперь выясняется, что вкладчики сталкиваются с реальными проблемами при попытках вытащить свои деньги из этой аферы, а нынешний руководитель ПОНР и ВФП (с весны 2021 года) оказался аферистом со стажем.
Его, в частности, ищут люди, дававшие ему в долг. Ранее мужчина назывался Ровшан Джавадов, а теперь именуется как Роман Гусейнович Джавади.
Пенсионерам рассказывают, что инвестируют в турбазу «Эльбрус» и сеть магазинов «Подворье», но выяснилось, что эти организации, во-первых, очень малы и убыточны, а во-вторых, не имеют юридического отношения к ПОНР и ВФП.
Эта опасная организация продолжает сбор денег в таких городах как Москва (Пресненская наб., д 8, стр. 1, Башня «Санкт-Петербург»), Балашиха, Белгород, Владимир, Губкин, Калуга, Ковров, Королёв, Краснодар, Липецк, Муром, Обнинск, Подольск, Рыбинск, Рязань, Старый Оскол, Ярославль.
В рекламе ВФП снималась актриса и режиссёр Светлана Дружинина.
Начало фрагмента про ПОНР и ВФП.
