Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
kk-emirates.com — можно ли доверять? Предлагают по гуманитарному паролю быстро посодействовать в вьезде в США. Не знаю правда или нет?
ОТВЕТ:
Похоже на очень рискованную историю, и доверять “быстрому въезду в США по гуманитарному паролю за 5 дней” мы не советуем, пока вы не проведёте жёсткую проверку.
“Гуманитарный пароль” (Humanitarian Parole) — не “пароль” и не гарантированный пропуск.
Это дискреционное решение властей США: даже при наличии документов въезд не гарантируется.
Обещания “быстро, без детеншена/задержаний, легально за 5 дней” — типичный красный флаг.
Никто из посредников не может честно гарантировать исход на границе/в USCIS, потому что решение принимают госорганы, и оно зависит от обстоятельств кейса.
На самом сайте kk-emirates.com прямо заявляют “въезд в США через Мексику за 5 дней” и т.п.
Такие формулировки сами по себе не доказывают мошенничество, но очень часто используются в схемах “мы всё решим”.
CBP One / запись на границе: по официальному релизу CBP в январе 2025 “функциональность записи” в CBP One была убрана и “все аппойнтменты отменены”.
Если вам продают “приглашение/запись/ускорение” через эти механизмы — это может быть устаревшая или манипулятивная подача.
Она появилась в Узбекистане в Ташкенте с MWR life, в сфере туризма.
Приехала одна еще месяцев 8-9 назад и начала свою деятельность.
Сомнительно было, что якобы долларовый миллионер, прокачанный в сетевом маркетинге с кучей недвижимости, и начинает одна и с нуля…
Помимо того, она умеет влиять на людей. Ещё продвигает бот по крипте BitcoinMaster. Я почувствовала в ней опасность и не стала связываться. Подскажите пожалуйста как можно узнать больше информации? Почему ей пришлось уехать из России?
Здравствуйте подскажите пожалуйста скинули подарок через этот бот лохотрон? @GaftElfRobot
ТЕКСТ ИЗ БОТА:
Добро пожаловать в ELF OTC – надежный P2P-гарант
💼 Покупайте и продавайте всё, что угодно – безопасно!
От Telegram-подарков и NFT до токенов и фиата – сделки проходят легко и без риска.
🔹 Удобное управление кошельками
🔹 Реферальная система
📖 Как пользоваться?
Ознакомьтесь с инструкцией — https://t.me/otcgifttg/71034/1818952
ОТВЕТ:
Похоже, да, это очень похоже на лохотрон/подделку — и именно по вашей детали: @GaftElfRobot (с буквой a).
• В сети фигурирует “OTC ELF / GiftElfRobot” как “гарант”, и вокруг него много подделок и разводов (людей уводят в “гарант-бота”, после чего деньги/подарок теряются).
• Есть даже “мануалы” (тексты для скамеров), где прямо описывают схему: прогреть продавца подарка/NFT и увести в “гарант-бот” (часто поддельный/похожий по названию).
• Встречается “настоящий @GiftElfRobot” и отдельно предупреждения, что мошенники делают клоны с похожими никами (буква/две отличаются).
Не связывайтесь!
1. Не переходите по ссылкам из бота и ничего не подтверждайте (TON Connect/подписи/“комиссии/верификации”).
2. Не отправляйте “комиссию”, “залог”, “страховку”, “активацию вывода” — это классика развода.
3. Если вы уже подключали кошелёк: отвяжите/отзовите доступ (TON Connect) и переведите средства на новый адрес, если есть риск компрометации.
4. “Подарок через бота” безопаснее принимать только через официальные механики Telegram/маркетплейсы, а не через “гарантов” из лички.
Быстрая проверка, чтобы точно понять подделка ли
• Сравните ник побуквенно. Подделки обычно отличаются 1–2 символами (как у вас: Gaft vs Gift).
• Проверьте, откуда вы вообще получили контакт: если бот “всплыл” в личке от незнакомца “я скинул подарок, зайди/подтверди” — почти наверняка скам.
Если хотите — напишите, что именно вас просят сделать (нажать кнопку? подключить кошелёк? внести TON/USDT? “оплатить комиссию”?), и я скажу, где именно воронка развода и на каком шаге обычно “стригут”.
Петр Алексеев, Millennium Management LLC . Обещал вернуть деньги.
Qestora, Англия
Wetherby
95 High Street, Boston Spa, LS23 6BH
Отправляют на сайт где ничего не видно, все темно.
ОТВЕТ:
это мошенники. Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Реклама impulsacademy.ru. Что это за курс, почему рекламодатель не указан? Преподаватель Дмитрий Маер. Слово «Академия» не могут написать без ошибок.
Целых 24 отзывов от людей, похожих на настоящих.
Причём при клике «Смотреть видеоотзыв!» попадаешь на один адрес instagram.com/igor_kripta_school. ЧТо за Игорь, если Дмитрий — непонятно.
Как говорил Станиславский, не верю! Слишком сладко поют! Послушайте!
ЕКАТЕРИНА
ТОЧКА А • Работает в найме; • Хочет больше путешествовать и ни от кого не зависеть
ТОЧКА Б • За 10 месяцев после обучения заработала 36k$ • Ушла с нелюбимой работы и за последние полгода пожила в Индии, Дубае, Мальдивах
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
ТОЧКА А • Слил более 13k$
ТОЧКА Б • Вышел на доход 5k$ в месяц
НИКИТА РАДЫШЕВ
ТОЧКА А • По незнанию потерял депозит в 20 000$; • Не понимает, как на крипте можно заработать
ТОЧКА Б • Занимается трейдингом; • Вышел на доход 5000$+ на фьючерсах
АРТЕМ САМАРИН
• После обучения вышел на доход 3200$ с депозита 5000$
РАДИК ФАНИСОВИЧ
• После обучения обрёл дополнительный источник дохода, который приносит от 2000$ в месяц
ОЛЬГА ЯСМАНН
ТОЧКА А • Ольга потеряла работу, осталась небольшая подушка безопасности. Хотелось новых знаний и чтобы «деньги делали деньги»
ТОЧКА Б • Отбила обучение и заработала сверху при помощи алгоритмизированной торговли 5400$ за три месяца. Ежедневно торгует и зарабатывает от 100$ на трейдинге
МАРИЯ ЦУРКАН
ТОЧКА А • Мама в декрете; • Не понимает как совмещать хороший заработок с воспитанием ребенка
ТОЧКА Б • Полностью ушла из бизнеса в трейдинг; • Имеет высокий стабильный доход и растит ребенка
АЛЕКСАНДР РОДИОНОВ
ТОЧКА А • Работает в Digital; • Не получает удовольствия и приличных денег от работы
ТОЧКА Б • Увеличил доход в 10 раз на трейдинге; • Зарабатывает от 1 млн рублей в месяц
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА
ТОЧКА А • В декрете, в поиске удобной профессии, при которой удобно будет совмещать работу и воспитание ребенка
ТОЧКА Б • За месяц удвоила депозит, посвящая трейдингу несколько часов в день
ВИТАЛИЙ КУЗНЕЦОВ
• За 2 месяца после обучения заработал более 1 миллиона рублей, уделяя трейдингу 2–3 часа в день
АНДРЕЙ ЧЕРЕДКОВ
ТОЧКА А • Владеет бизнесом в России; • Испытывает постоянную тревогу и напряжение
ТОЧКА Б • С трейдинга вышел на доход 6000$; • Переехал с семьей на Бали
ВИТАЛИЙ ФИЛИППОВ
ТОЧКА А • Владеет 2 бизнесами в России; • Хочет начать зарабатывать в иностранной валюте
ТОЧКА Б • Отбил стоимость обучения за пару месяцев; • Зарабатывает от 1 млн рублей в месяц
ВАЛЕНТИНА СТАРНОВСКАЯ 4 поток
Пришла на обучение полным новичком. Сейчас использует трейдинг как доп источник дохода. Есть основная работа.
ЛИЛИЯ
После обучения уволилась с работы и посвятила себя трейдингу. Средний доход в месяц 3000$ с торговли на фьючерсах без плечей.
ДМИТРИЙ МАРТЫНОВ 4 поток
После обучения использует трейдинг как доп заработок помимо основной работы. Зарабатывает от 60 до 180$ в день на фьючерсах с небольшого депозита 1500$–2000$
ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВА 7 поток
Окупила обучение еще до старта курса, смотря бесплатные уроки Игоря. За второй месяц обучения заработала 1300$!
ПАВЕЛ СЕЛЕЗНЕВ 7 поток
За второй месяц обучения заработал более 4500$ с депозита 7000$ и окупил обучение в 3,5 раза. В ближайших планах всей семьей переехать на остров Бали.
ВИТАЛИЙ БОРИВСКИЙ 5 поток
После обучения вышел на стабильный доход с трейдинга, ушел с нелюбимой работы. В планах перевезти всю семью на Бали
ЕВГЕНИЙ ЗАХОВАЕВ 6 поток
Пришел на обучение с полного нуля. За два месяца удвоил депозит и заработал более 5000$. Сейчас стабильно зарабатывает 3000$ с депозита 5000$
НАТАЛЬЯ ГЛОДЯ
До обучения изучила множество онлайн-профессий, но именно трейдинг вывел Наталью на стабильный онлайн-заработок. Наталья делает до 200$ в сутки с депозита 3000$
ОЛЬГА КОТОВА
После обучения делает от 100$ до 400$ в день на трейдинге.
МАГФУЗ
Ученик 4-го потока, Магфуз, за несколько месяцев после окончания обучения удвоил счет и заработал 10000$ на спотовом рынке.
ЛЕОНИД КОРЗНИКОВ
Зарабатывает от 10k долларов ежемесячно, разработал свою собственную стратегию торговли «от шорта»
ЕВГЕНИЙ ЛЯДОВ
Дословно слова Евгения: «Был в майнинге, встал на ступень выше — имею стратегию и инструменты торговли. Разработал своего бота и зарабатываю 2000$ стабильно, уехал из России за границу!»
ЕКАТЕРИНА
ТОЧКА А • Работает в найме; • Хочет больше путешествовать и ни от кого не зависеть
ТОЧКА Б • За 10 месяцев после обучения заработала 36k$ • Ушла с нелюбимой работы и за последние полгода пожила в Индии, Дубае, Мальдивах
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
ТОЧКА А • Слил более 13k$
ТОЧКА Б • Вышел на доход 5k$ в месяц
НИКИТА РАДЫШЕВ
ТОЧКА А • По незнанию потерял депозит в 20 000$; • Не понимает, как на крипте можно заработать
ТОЧКА Б • Занимается трейдингом; • Вышел на доход 5000$+ на фьючерсах
АРТЕМ САМАРИН
• После обучения вышел на доход 3200$ с депозита 5000$
РАДИК ФАНИСОВИЧ
• После обучения обрёл дополнительный источник дохода, который приносит от 2000$ в месяц
ОЛЬГА ЯСМАНН
ТОЧКА А • Ольга потеряла работу, осталась небольшая подушка безопасности. Хотелось новых знаний и чтобы «деньги делали деньги»
ТОЧКА Б • Отбила обучение и заработала сверху при помощи алгоритмизированной торговли 5400$ за три месяца. Ежедневно торгует и зарабатывает от 100$ на трейдинге
ОТВЕТ:
Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было по следующим причинам. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу, продажа информации для активного трейдинга, закрытые клубы, випки или другие схемы.
Отправил средства из кастодиального кошелька qolver на некастодиальный кошелёк trustwallet. Оба кошелька мои ( верификацию прошел), отправлял с повышенной комиссией. И вот пришло письмо от support@blockchaininfocenter.com, что я должен оплатить дополнительно средства на сгенерированный от них адрес средства, для дальнейшего осуществления перевода. Что делать? Ведь транзакция зависла.
ОТВЕТ:
Кошелёк Qolver и адрес support@blockchaininfocenter.com — фальшивые.
В течение 2025 года проекты, связанные с Алексом Рейнхардтом, не исчезли, а снова переупаковались: в продвижении всё чаще фигурировали бренд Ultima/Ultima Chain и токен ULTIMA, а акцент сместился на механики «заморозки» активов ради ежедневных начислений (splitting/minting/пулы ликвидности). Часть площадок снимала PLCU с торгов (например, INDODAX объявляла делистинг PLCU), тогда как новый тикер ULTIMA появился на Tapbit.
Alex Reinhardt — основатель/создатель, ключевой публичный спикер на мероприятиях/вебинарах, лицо бренда.
Dennis Loos — в немецких материалах упоминается как топ-MLM продавец/промоутер PLCU; также фигурирует в промо-комьюнити как “top leader”.
Udo Carsten Deppisch — top leader
Enikő Gupta — top leader
Terry James — top leader
Dirk Fricke — в промо-материалах фигурирует как спикер/“топ-лидер”, а в PR-публикациях — как контакт/представитель (Future Concept GmbH).
Elias Pape — имя регулярно всплывает в обсуждениях как промоутер PlatinCoin/связанных итераций; встречается и в публицистических расследованиях.
Dr. Dieter Kirk — обозначался как спикер на “Leadership Program”/ивентах в промо-среде.
Kelly Voogla — упоминается как founder команды (Infinity Income Team) в промо-контенте.
Michael Baur — “PLCU Presenter”.
Paul Gumbs — “Red Diamond Leader & Host”.
Lord DeFi — “Purple Diamond Leader”.
Igor Flagman — фигурирует как ведущий/спикер вебинаров по продуктам/кошелькам
Dr. Amr Ghannam — в анонсах фигурирует как Business Development Specialist (в промо-вебинарах экосистемы)
Dr. Favor (Favour) Sunano — публично позиционируется как top leader Platinworld Africa (LinkedIn), встречается в видео/анонсах как топ-лидер PLC Ultima Africa
Sarah Sunano — встречается в афишах/постах как top leader, участвует в промо-материалах и встречах “top leaders”
Rita Ojeifo — в нигерийском материале упоминается как топ-лидер Ultima
Ekpo Emmanuel — встречается в окружении/постах промо-среды Platincoin/конвенций
Shushil Barman — промо-страница “PLC Ultima With Shushil Barman”, типичный формат локального лидера/вербовщика
Rajendra Upadhyay / Rajendra Suryabhan Upadhye — встречается в видео/материалах по “Ultima Convention Dubai” и в постерах конвенций
Dhanish — упоминается как организатор/лидер “Indian Ultima Convention Dubai (Dhanish & Rajendra Team Event)”
Yash, Vinod, Tarun — перечисляются как отдельная “команда/ивент” в рамках Indian Ultima Convention Dubai (в промо-постах)
Raghav Tidke — автор/ведущий YouTube-контента про “RAJENDRA’S INDIAN CONVENTION…”
Jaysukh Kachhadiya, Nikunj Avaiya, Haresh Gajera — в 2025 году Times of India писал об их задержании; их подозревают в том, что они втягивали людей в инвестиции, включая PLC Ultima (через рекламу и массовые мероприятия)
Vinod Nishad, Mahendrasinh Sisodiya, Pampa Das — по Times of India (2023) проходили как арестованные/обвиняемые по истории с “PLC Ultima app/coins”.
2.8. Имена,
Если тебе нужно “побольше людей” именно для досье (но с пометкой, что это не судебный факт), то в англоязычных антисектантских/анти-MLM расследованиях по Ultima упоминаются:
Виталий Дубинин, Дмитрий Шмидт (Dmitri Schmidt), Tatiana Bunciuc (имена, встречающиеся в публицистических расследованиях
Добрый день. Подскажите пожалуйста это мошенники или нет? Меня добавили в группу, я сидела 2 месяца смотрела. Вроде всё хорошо девочки между собой общаются и показывают свои результаты. И вот я решилась. Мин сумма была от 2т ₽ до 100000₽, заплатила 3т₽ т.к боялась но вывела их на свою карту с прибылью +117₽. Решилась на более крупную сумму 30т₽ т.к пишет что результат хороший будет. Оплатила. На след день нас собрали в отдельный канал, проходило всё хорошо до тех пор пока не запросили пополнить кошелёк на сумму 122т₽ . Я оплатила 45т₽ и девочка которая ведёт доплатила 77т₽ но я не увидела на своём кошельке, я не знаю как это происходит, реквизиты я ей ни какие не отправляла для пополнения моего кошелька. И вот последний сигнал сумма довольно неплохая стала на кошельке. Но для того что б их вывести мне нужно ещё пополнить кошелёк на 100000₽ для того чтоб привязать карту. Естественно денег таких нет, я попросила помощи у неё, сказала что выведем на ваш счёт и вы заберёте свой% и + что оплатили. На что мне резко ответили нет. Это доступная сумма в сто тысяч, возьмите кредит. Стоит ли мне дальше связываться и оплачивать такую сумму?
ОТВЕТ:
Это мошенники! Ничего больше не переводите. Подайте заявление в полицию, чтобы вас не обвинили в финансировании чего-либо запрещённого.
Здравствуйте у меня вопрос ,играла в казино , выиграла, за вывод потребовали 240 евро ,я их вижу на балансе ,потом попросили налог в размере 350 евро ,скажите может ди это быть скам казино ? Домен crash-slot.com
1) Здравствуйте, скажите пожалуйста можно доверять фирме Coubro Chambers Barristers? Cпасибо
2) Здравствуйте.мне предлагает помощь вернуть деньги от мошенников компания COUBRO chambers BARRISTERS LIMITED. Можно доверять этой компанию?
3) Здравствуйте.я столкнулась мошенниками трудоустройва заграницу. Хотелось зарабатывать побольше . И вот я нашла интернете такую компанию COUBRO CHAMBERS BARRISTERS LIMITED. Compani number:13024785
Этот компания приняли мою заявку .можно довериться этой компании.
Web site chambersbarristers.com
e-mail:info@chsmbersbarristers.com
Прошу проверить и ответить.
ОТВЕТ:
Мошенники по возврату денег, использующие схему с фальшивым криптокошельком, постоянно выдумывают новые названия юридических компаний и делают под них одинаковые сайты.
Добрый день ,есть ли информация на компанию MYSTRA LAW COMPANY. Спасибо.
Mystra (mystralaw.com) — сайт мошенников.
«Только члены компании имеют право представлять «Mystra». «Mystra» никогда и ни при каких обстоятельствах не будет требовать деньги от жертв мошенничества. Мы отслеживаем и возвращаем средства похищенные у вас любым способом!», — обманывают жулики.
Злой Добряк:
Менеджер банка сказал ,что надо заплатить 210$ что бы в нотариусе Беларусь составить документ для удостоверения личности,так как я живу в Баку и потом переведёт через Золотую Корону на моё имя.
Это реальная процедура
https://t.me/bank24online3
Проверьте пожалуйста,так как у меня нет средств ехать в Беларусь,что бы получить найденные моим юристом украденные мои средства мошенниками в этом банке,что открыты на моё имя.
Сайт для входа: bk-stand-finance.com.
Я зарегистрировался в банке ,но через поддержку меня перенаправить в Телеграм.Выше указано все.
