Как проверить брокера

Как минимум, надо убедиться, что у этого брокера есть лицензия регулятора той страны, в которой у вас гражданство.

Но учтите, что лжеброкеры часто врут про лицензии, выбирают такие же или похожие названия, что у настоящих брокеров.

На сайтах всех финансовых регуляторов есть списки лицензированных фирм и их домены. Убедитесь, что домен предлагающих услуги соответствует домену, указанному на сайте регулятора.

Брокерами называют себя не только посредники между клиентом и биржей, но и те, кто брокером не является, например, форекс-дилеры, бинарные площадки и пр.

С такими связываться не следует.

А вообще почитайте это:

Какого форекс-брокера выбрать (развёрнутый ответ)

Развод! MKR Coin. Якобы под эгидой Европейского ЦБ и МВФ (mkrcoin.com)

Что это? «Агентство MKR Coin — созданное под эгидой Европейского центрального банка и Международного Валютного Фонда. Наша главная задача – предоставление юридических и финансовых консультаций и оказание помощи в декларировании криптовалютных доходов как на территории Европы, так и в других юрисдикциях.» (mkrcoin.com)

ОТВЕТ:

Читать далее Развод! MKR Coin. Якобы под эгидой Европейского ЦБ и МВФ (mkrcoin.com)

Осторожно! «MISHA — P2P CASH», «Арбитраж на простом», «Криптовалюта p2p связки», «Bull Team/p2p связки»

Здравствуйте. телеграм-каналы…

MISHA — P2P CASH («Меня зовут Миша, я занимаюсь арбитражем больше 5 лет. Активная команда из 20 человек с оборотом в 100к$
На этом канале я обучаю зарабатывать на арбитраже Крипты с нуля, делюсь связками с горячим спредом.
📩 @mikhail_vostrebovan»)
Арбитраж на простом («В этом блоге, я простым и понятным языком покажу, как можно заработать на крипте, даже без вложений 💸
Дмитрий — @dmitrukot; Ссылка для друзей https://t.me/+YX0nXiKMrmEyNDJi)
Криптовалюта p2p связки
Bull Team/p2p связки

… это мошенники?

ОТВЕТ:

Не берёмся отвечать за все каналы, но имейте в виду, что в этой теме (P2P, арбитраж) много разводов по данной схеме:

Как разводит @CryptoProfit_UA (канал «Арбитраж Binance | P2P Схемы»)

В канале «Арбитраж на простом» также рекламируется «Миллион на арбитраже» (t.me/+n0mRHvLg_dMyNzQy)

Проверка веб трейдера

Я работал с веб трейдером. Скажите пожалуйста можно доверять этим людям и компании?

ОТВЕТ:

Непонятно, о чём вы говорите (сайт и т.д.), но доверять никому не надо.

перед вами мошенники, естественно.

Осторожно! Фальшивый обменник Mine / Шахта (mlnexchange.com)

К нам на сайт пришёл такой спам:

«MINE – это сервис для обмена электронных валют. [mlnexchange.com]

Читать далее Осторожно! Фальшивый обменник Mine / Шахта (mlnexchange.com)

«Меня зовут Александр, 35 лет, Москва. 🔥 Занимаюсь межбиржевым арбитражем 3+ года»

Кто за него что знает?
Пишет мне, буду признателен

Привет! Этот канал посвящен P2P Арбитражу и предлагает:

🔥 Актуальные новости.
🔥 Результаты и знания.

👨‍💻 Меня зовут Александр, 35 лет, Москва.
🔥 Занимаюсь межбиржевым арбитражем 3+ года.
📚 Готов делиться обширными знаниями с подписчиками.

ОТВЕТ:

Это лицо проскакивало в других каналов, но не вспомнить уже в каких.

Схема обмана может выглядеть так:

Как разводит @CryptoProfit_UA (канал «Арбитраж Binance | P2P Схемы»)

Может ли блокчейн звонить?

Здравствуйте
Мне звонит блокчейн и говорит, что у меня на балансе 200к. Надо конвертировать кошелёк.
Читать далее Может ли блокчейн звонить?

Почему мы поместили WhiteBIT в чёрный список

Каролина (outreach.team@whitebit.com)

«Уважаемые редакторы издания vklader,

Читать далее Почему мы поместили WhiteBIT в чёрный список

Нурзат Катибаев. Развод!

Заработок на интеллектуальном роботе, криптовалюта.

Вкладываешь 25000тг, а при выводе попадаешь, как я и попался. Он мошенник!!!

@nurzat_katibaev.

Пишет так: «Сделал искусственный интеллект, который помогает заработать халяль🤲🕌
Доступен каждому клиенту 💰
Мой контакт для связи: @nurzat_katibaev»

img_20231002_003437_761-0.jpg img_20231002_003331_534-1.jpg

проверить юриста Акимова Дмитрия Владимировича

Настоящий ли это юрист ???

ОТВЕТ:

Очевидно, что это распространённое имя, и настоящие юристы под таким именем тоже есть.

но, возможно, речь о лжеюристе, особенно если дело касается возврата от мошенников.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Лжесигареты. Дымный бро.

Твари. Это ж каждый день сколько людей разводят по всей стране.

ОТВЕТ:

Судя по количеству жалоб, не очень много.

Развод на деньги! Канал «Дымный бро» с дешёвыми сигаретами

Осторожно! «Арбитраж с нуля» (@vse_pro_arbitrazh, @mark_pqpq)

Привет, дружище. Ещё раз хочу уточнить про этого товарища. Стоит ли сюда влезать? Спасибо.

t.me/vse_pro_arbitrazh

Он же t.me/+cFFzc3BgHiEzYzMy
Читать далее Осторожно! «Арбитраж с нуля» (@vse_pro_arbitrazh, @mark_pqpq)

photo_6156696058604927237_y 4g3r4gh354

НАТАЛИ ПОДГОРЕЦКАЯ. Можно ли доверять?

Вы не в курсе, что за НАТАЛИ ПОДГОРЕЦКАЯ?

Проводит вебинар: «Как вырасти в доходе и освободить себе время для жизни? Получи ответ на финансовой встрече с Натали Подгорецкой. Хакни новый уровень дохода и новый уровень жизни! Более 50000 человек уже посмотрели этот урок. Такое нельзя пропустить!»

Читать далее НАТАЛИ ПОДГОРЕЦКАЯ. Можно ли доверять?

Ксения Конева (Ksenia Coneva), @sergey_marg. Развод на якобы договорных матчах

Здравствуйте
Можете проверить одного каппера
Сливает инфу якобы на договорные матчи Китая
@sergey_marg вот автор
Вот сам канал
Можете проверить?

ОТВЕТ:

Продажа результатов договорных матчей это развод в 100% случаев. Подробности:

«Договорные матчи»: развод на деньги продолжается

Развели в TechChart и PayOption FX

Зарегистрировалась на платформе trading.techchart.cfd/#trading.
Сайт https://payoption.biz/ru/index.php (PayOption FX Limited)
Скажите, пожалуйста, это мошенники?
я дошла до этапа вывода денежных средств со счета и с меня требуют комиссию якобы на перевод swift в размере 451 тысяч рублей. Комиссию списать с моих средств пишут что не могут, что якобы это нарушение работы комиссии и их лишат за это лицензии. Лицензию и правила работы на сайте не нашла.

ОТВЕТ:

Ничего не переводите, это мошенники.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.