Здравствуйте, можно проверить ТОО Бексултан, Казахстан, юрист Орлов Кирилл Владиславович. Спасибо.
ОТВЕТ:
Если речь про возврат, то это новые чужие реквизиты, которые используют мошенники. Памятка ниже.
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]«Для возврата надо заплатить страховку в моем банке немецком банке»
Якобы нашли и заблокировали мои деньги. Для возврата надо заплатить страховку в моем банке немецком банке, на руках будет договор с живыми печатями, так же просят от руки написать заявление на рассмотрение вопроса. Вся переписка в телеграмм и личные разговоры по телефону , всегда можно дозвониться( номер всегда один и тот же код Голландия) Номер лицензии свободно гуглится , имя юриста тоже. Куча сертификатов, лицензий и тд. Что скажите?
ОТВЕТ:
Это мошенники, использующие имена настоящих юристов. Памятка ниже.
Не связывайтесь! EnergyGrove, @TimeExpress24
Здравствуйте, можете пожалуйста проверить этого каппера EnergyGrove https://t.me/joinchat/tGMMan5ntl0yOTI6
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем EnergyGrove. Прежние названия: ThrustSight, DartSway, FierceBlaze, ZestHike, FlexSpeed, SpeedLaunch. Админы @TimeExpress24, @ExpressTipster.
Лжеюристы представились как Евгений Попов, Иван Леонов (ООО «Риф-ст»)
Андрей: Здравствуйте подскажите пожалуйста у вас случайно нет информации про этих юристов: @Lawyer0000001 (Евгений Попов) и @ivann1087 (Иван Леонов). Заранее благодарен. Они представляются юристами компании ООО «Риф-ст» (rif-st.com).
ОТВЕТ:
Разумеется, это мошенники.
Читайте памятку ниже.
Лжеюристы представляются как Дмитрий Филатов и Вадим Казаков
Здравствуйте, можно ли проверить юристов.
Филатов Дмитрий Юрьевич
@yurist19812
Казаков Вадим Владимирович
@kazakov_Vad
ОТВЕТ:
Это мошенники, памятка ниже.
Никаких мер к мошеннику!
Почему он продолжает обманывать людей? И никаких мер. Странно.
ОТВЕТ:
Вы приняли какие-то меры? Так и другие. А наших публикаций мало.
Лжеюристы представляются АО «МАК» (maklaws.com, юрист Скорина)
Здравствуйте. Юрист Скорина В.П. из АО Мак. Предлагают вернуть деньги, переведённые в криптовалюту мошенниками из its tech limited, через регулятор Amld6. Мошенники?
ОТВЕТ:
Такого регулятора нет. Сайт maklaws.com принадлежит мошенникам, которые используют реквизиты чужой фирмы из Татарстана: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДИАЦИЯ, АРБИТРАЖ И КОНСАЛТИНГ», 420043, Республика Татарстан, город Казань, ул. Лесгафта, д. 4, офис 8, support@maklaws.com, +74951397168, +74951397169, ИНН 1655442795, ОГРН 1201600064148.
Регулятор AMLD 6 не существует:
Мошенники представились AMLD 6, Nagpur Nagarik Sakahari Bank, Crypto Swapex, Crypto Multi
Обманули в Oakwell finance и Blacks Legal
Платформа Oakwell finance. Вложила 1900€.Заработала около 8000$.Стала выводить деньги с платформы 3700$,вывела прошло 3 дня денег нет. Потребовали 800€ залог и сказала сразу деньги поступят на счёт и вернут залог 800€.Я заплатила залог 800€,прошло ещё 2 дня денег нет.
Созвонилась с брокером он типо всё узнал и говорит мне. Вам надо оплатить налог Банк-респондент в 16% от суммы 3700$= 592$ и тогда деньги придут на вас счёт. Этот налог я не оплатила. Пыталась договориться но ничего не получилось. Просила их отдать мои 1900€ но без вариантов, надо оплатить налог и получите свои деньги, так было сказано брокером. Моя платформа ещё есть.
Я уже поняла что денег моих не будет и решила обратиться в компанию Blacks Legal к юристам. Но и тут оказалась что обман. Они отследили мои деньги и прислали документы с Blakchain.com о том что на моих деньгах заработали 11791,64€. Я обрадовалась и всё казалось так реально, но нет. Надо заплатить 10% для аутентификации, чтобы подтвердить мои счета, что являюсь владельцем этих счетов.
А деньги лежат в Крипт валюте. Юрист мне говорит надо открыть официальную биржу на ваше имя в кошелёк положить эти 10% 1179€ и они сделают финансовый оборот и все 11791,64 € придут на мой счёт и эти 1179€ переведёте обратно на свой счёт. Я отказалась так как у меня нету таких денег, ну вот и вся история.
Вопрос: Возможно ли вернуть свои деньги с платформы и заработанные на этой платформе? Возможно ли наказать этих чёрных брокеров? Подскажите пожалуйста что делать?
ОТВЕТ:
Это фальшивый юрист. Ответы на вопросы можете прочитать здесь:
Blacks Legal, Махтаб Анвар, Давид Нарвен, Штейнберг Маргарита, Мартин Милов, Марк Джокович, Эмма Воловская (blackslegal.net) — в чёрном списке:
Мошенник с легендой пампа развёл на 160 тысяч рублей
Помогите пожалуйста. Повелась на уловки мошенников. Хочу обратиться в полицию , но боюсь , что меня саму привлекут к ответственности/ Можете ли подсказать , как лучше сделать или не делать ? СНИМКИ ЭКРАНА ниже.
ОТВЕТ:
Вас не привлекут, так как нет пострадавших от ваших действий.
Читайте памятку по возврату:
СНИМКИ ЭКРАНА:
Настоящий DFSA не станет писать в Telegram
Здравствуйте!!! Пришло письмо в телеграмм с этого сайта подскажите пожалуйста это не мошенники случайно?
Спасибо за понимание.
ОТВЕТ:
@DFSA_GlobalSupport — мошенники. Настоящий DFSA не станет писать в Telegram и вообще не будет иметь дело с иностранцами. Никакими возвратами регуляторы, в том числе дубайский, не занимаются.
Читайте памятку:
Развод! Оптовый склад. iPhone 16 Max
Здравствуйте, оптовый склад — лохотрон ?
ОТВЕТ:
То, что в ТГ требует предоплату, является лохотроном.
СНИМКИ ЭКРАНА:
Лжеюристы через Телеграм представились как HIL International Lawyers & Advisers B.V.
Через Телеграм настоящие юристы не общаются. Этот щеголь- не юрист, ищет свободные уши, показывает чужие данные, а далее — стандартный договор и — просто готовьте деньги платить, ничего своего не получите…
ОТВЕТ:
вы правы, law-hil.com — сайт мошенников, якобы фирмы HIL International Lawyers & Advisers B.V. Якобы фирма находится в Голландии: Haaksbergweg 13, 1101 BP Amsterdam, Нидерланды, +3 161 749 2485. Якобы основал фирму Ян Холтхейс.
«ВОЗВРАЩАЕМ УКРАДЕННЫЕ БРОКЕРОМ ДЕНЬГИ. В данной сфере разобрали множество мошеннических схем. Полностью сопровождаем процедуру возврата средств. Более 10 лет успешной международной практики. Возвращаем средства и проводим финансовое расследоввание», — это всё обман.
Памятка ниже.
Мошенники Денис Дорофеев и Михаил Яцуха обманывают через u-base.io
Схема возврата упущенных средств похожа на комментарий пользователя Pashа 10 дней назад. Фотография паспорта, скриншоты регистрации юриста на сайте sra.gov.uk. Биржа на которую необходимо перечислять налог США — u-base.io (по бирже уже думаю, что это мошеннические схемы). Юрист представился Денисом Дорофеевым. Есть профиль на LinkedIn и анкета на сайте sterling-law.co.uk (Denis Dorofeev). Прислали письмо с PDF документом якобы из IRS документом по форме 656 как некое прошение, но для его воспроизведения необходимо уплатить налог в 10%. По словам этого юриста — налог вырастет в процентах дополнительно на 6%. Так же есть ещё один человек как Михаил Яцуха, который помогает в оформлении переводов и операций с криптокошельками. Так же, эти люди прислали договор, по теме которого я обязуюсь уплатить какой-то процент с возвращенных денежных средств в случае успешной транзакции возврата.
Мошенники ли?
Номер «солиситора» на SRA в public доступе — 828251
ОТВЕТ:
Это мошенники, они вполне могут использовать имя существующего юриста.
Мошенники представляются Verida AFI LTD
Кто-то что-то получил как возврат похищенных средств через фирму Verida AFI LTD из Англии?…..Обещали через суд, но с предварительной «активизацией» кошелька. verida-afl.com (verida-afi.com)
А вообще это законно «требовать » активировать», «раскрутить» или » показать свою активность» прежде чем тебе перечислят твои средства, которые ты уже » видишь» в кошельке»?? Это технически обосновано или просто развод? Часто слышу о таких требованиях…
2) Оцените это предложение.
ОТВЕТ:
Это типичная уловка мошенников:
Мошенники обманывают про наличие лицензии, вместо лицензии приводя всего лишь свидетельство о регистрации некого юрлица VERIDA AFI LTD в соответствии с Законом о компаниях 2006 года.
Они приводят такие контакты +44 744 142 7252, +44 744 147 4430, inquiries@verida-afi.support, verida-afi.com, 3 Dickinson Street, Manchester, England, M1 4LF
Неправомерно используют логотипы FCA и EUROPOL.
Crypto Чина, @chinoesh777. Не рекомендуем арбитраж без карт
Можете что то сказать про КРИПТО ЧИНА (Crypto Чина), якобы продает курсы по арбитражу без карт и помогает в этом разобраться и начать зарабатывать, админ @chinoesh777
ОТВЕТ:
Опытный в этих вопросах человек обрисовал, что под предложением арбитража без карт может выступать опасная схема «треугольник»:
Вряд ли стоит лезть в эту рискованную сферу.