«Я попалась на удочку мошенников дважды. Сначала меня развела компания BBK finance на 2482$, потом компания «Закон и право» чарджбек, которые якобы нашли мои деньги на Лондонской бирже, но нужно в фунтах платить нотариусу, 260 фунтов, затем ещё 700фунтов кому -то,( уборщице бабе Фекле?), конца и края выманиванию денег нет. Что за напасть. Куда не кинешься, мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет!»
Читать далее Развели BBK finance и «Закон и право»
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Fake от FCA: «Declaration on the ownership of crypto assets»
Declaration on the ownership of crypto assets
No. 275093
By the taxpayer income, fees, insurance premiums, penalties, fines,
interestincome, fees, insurance premiums, penalties, fines, interest of
ownership of a crypto asset
Taxpayer (fee payer, insurance premium payer, tax agent) physical
**** Resident of the Republic Kazakhstan
Personal IIN Number 56021*****1002, as of April 4, 2023, has storage in the
blockchain system number wallet
bc1qpz7jn8703gm3xhz6axsv39f2tdcdpja0jg3mjh
in the amount of 0.44998799 BTC (hereinafter referred to as the
dimensional unit — cryptoasset) in accordance with the legislation of the
Russian Federation on taxes and fees, the Federal Tax Service of Russia for
Moscow, Financial operations and other transactions should be understood
as actions with cash, crypto assets, securities and other property aimed at
establishing, changing or terminating civil rights or obligations associated
with them. Notarized, which proves their legal capacity. As an equivalent of
an apostille and attestation worldwide, documents have undergone the
following procedures:
Authentication. Includes the search for a certificate of freedom based on
fiscal checks, a document of the Ministry of Foreign Affairs and gives the
right to use property funds in the public domain.
Unique number №7732-6731\71219
ОТВЕТ:
Это фальшивый документ якобы от британского регулятора FCA.
Типовые уловки мошенников.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Вы получили новый ответ!
Лжеюристы представляются как ООО «Финанс консалт», Центральный биржевой регулятор РФ
Прошу вас проверить на предмет обмана три фирмы, предлагающие свои услуги по возврату финсредств от лопнувших (сбежавших) фирм: ООО «Паритет» (Питер), ООО «Финанс консалт» (Питер), Центральный биржевой регулятор РФ (Москва). Сначала предлагались услуги по договору без авансовых платежей, но потом возникали ситуации по оплате (не им) за какие-то штрафы, комиссии и т.п. банкам-посредникам. Очень похожие схемы. Спасибо. Читать далее Лжеюристы представляются как ООО «Финанс консалт», Центральный биржевой регулятор РФ
Лжеюрист представляется как Константин Волк
адвокат Константин Волк обязуется помочь вернуть потерянные у лжеброкеров ден. средства через финансовый регулятор. Стоит ли ему доверять?
ОТВЕТ:
Читать далее Лжеюрист представляется как Константин Волк
Сибирское здоровье (siberianhealth.com): стоит ли связываться?
У нас нет данных о качестве товаров, которые продвигает Сибирское здоровье. Опишем предупреждения, которые касаются схемы MLM при распространении товаров в целом. Часть этих заключений может не касаться конкретно siberianhealth.
Читать далее Сибирское здоровье (siberianhealth.com): стоит ли связываться?
Развод! Канал «Инвестиционный аналитик» (@DmitrijTrade)
Проверьте пожалуйста этот канал «Инвестиционный аналитик» на мошенничество
ОТВЕТ:
Это мошенники по данной схеме:
Как вернуть деньги из AFS Group (Артём Афанасьев)
Здравствуйте. Есть ли шанс вернуть деньги?
Потеряла их в группе AFS Артёма Афанасьева.
Читать далее Как вернуть деньги из AFS Group (Артём Афанасьев)
Как вернуть деньги из мошеннического магазина
если попал к мошенникам интернет магазина есть ли организации, которые будут заниматься возвратом денег?
ОТВЕТ:
Мошенники представляются Cosmovisa
Реально ли через эту контору вернуть деньги? 😄 или тоже лохотрон 😏 оплата за работу сказали только после поступления денег на счет
ОТВЕТ:
Перед вами мошенники.
Телефонные жулики обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Робот Gydra Capital & Insider Club
Что можете сказать по этому поводу?
Развод! «Упрощённый алгоритм от ЦБ! 265 ФЗ»
mrqz.me/644ab06af82b080025bf0682
Как выманивают деньги в SWISS FINANCE CONSULTING LIMITED
«Заключила договор с компанией SWISS FINANCE CONSULTING LIMITED. Все вроде шло нормально, но тут вдруг при открывании сделки, я опечаталась, хотя очень странно, я всегда проверяю, но открывая вкладку с открытыми сделками обнаружила что в замен 0,30 стоит 3,00 и соответственно минус 5190 долларов, а потом дошел до 8000 долларов, при том что на счету у меня 14648,63 долларов.
Мне говорят, что ни в коем случае закрывать нельзя минусовые сделки и срочно нужно пополнить счет на 600 тыс. Соответственно у меня этих средств нет, нашла только 100 тыс. отправила их, мне мой аналитик сказал хотя бы их отправляй он будет думать что делать. После он их якобы смог вывести но нужно еще 149 тыс. что бы он их смог перечислить и все деньги мне сможет вывести, но придется закрыть договор на год. Попросил установить Trast-Крипто кошелек. Так как мы хорошо общались с моим аналитиком, у меня даже сомнений не возникало… После и правда пришло 16244 ТRS как он мне потом объяснил что это (USDT/TRC) и их мы будем перечислять на Binace, на перевести мы их не можем, так как сново что то ни так и на почту приходит письмо, что не достаточно энергии для выполнения этой операции. Комиссия составляет 10%.
То есть мне еще нужно найти 152тыс. и я опять залажу в долги и нахожу и перевожу на карту. Эфир приобретается. Но деньги не перечисляться, так как мне сново приходит письмо с пдф файлом, о том что европейский центральный банк у меня запрашивает банковскую гарантию в размере 3248,80 долларов США и якобы эта сумма будет мне возвращена в течении 24 часов после получения основного перевода фонда… Только куда я должна перечислить как то странно не пишется… И все это поступает от Trust Wallet сообщения… И только тут я очнулась… Что это развод… А ведь я в такие долги влезла… И сейчас на меня они наседают, что якобы найди 200 тыс. И спокойно уже выведем все твои средства и ты рассчитаешься со своими долгами… Вроде они все так грамотно делают и говорят, я уже совсем запуталась, могу ли я вам прислать скрины данных документов, сможете ли вы их проверить? Правда, это или развод.»
ОТВЕТ:
Это типовые уловки мошенников.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Как заработать на трейдинге
Чтобы зарабатывать в финансовой сфере, нужно профессионально этим заниматься. А это значит обучение, как учат в школе и институте. Но 99% людей учиться не хочет, желают быстрых денег. И мошенники и пирамидщики пользуются этим желанием.
«Юрист из Англии твердит, что шансов 90%»
Здравствуйте. У меня такой случай. Я потерял криптовалюту с trust wallet. Я отправил монеты с trust на обменник и мне не вернули. Какие у меня шансы? Юрист из Англии твердит что шансов 90 %, и чтобы у меня на балансе было 50% потерянных монет для возврата.
ОТВЕТ:
Читать далее «Юрист из Англии твердит, что шансов 90%»
p2p, p2pro, Alpion finance. Что с ними?
Добрый день. Кто-то что-то может сказать о таких проектах, как p2p, p2pro, Alpion finance? Тоже лохотрон или можно заработать ?Про Alpion поздно конечно после драки махать кулаками, попалась уже на этих короткосроках.
А p2pro двоякое впечатление, лицензию на год продлили типо, сегодня будет анонс по этому поводу, посмотрю что там будет..
А как можно посмотреть список компаний мошенников от Центробанка ? Насколько я знаю есть такая информация где-то..
ОТВЕТ:
Это всё мошенники. «Лицензию на год продлили типо», это всё враньё жуликов.
Чёрном списку ЦБ можно и нужно доверять, но надо понимать, что в нём ЦБ есть далеко не всё. И уж отсутствие кого-то в нём это не повод ему доверять. В целом список очень полезен.