Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Хотел бы обсудить тему мошенничества. Думаю, вам может быть интересно создать контент, посвящённый инвестиционным схемам и другим видам обмана. У меня есть личный опыт: раньше я был тесно связан с этой сферой, но сейчас живу за границей и готов открыто рассказать свою историю в формате интервью.
Читать далее «Я прошёл через множество ролей внутри этой системы»
Кому знаком канал CHERNEK? Что за тема с обналом ?
ОТВЕТ из чата:
Да всё просто.
Ст. 172 УК РФ, ст. 187 УК РФ, ст. 198, 199 УК РФ, ст. 174 УК РФ.
До 20 лет с конфискацией.
И вот снова канал «Брендовые сумки женские» начал свою МОШЕННИЧЕСКУЮ деятельность!
Сменили имена операторов, будьте бдительны
@msk24_7operator
@msk24operator
Вот все их каналы
Сумки https://t.me/+ryH88GB_PWhlODJk
Премиум сумки https://t.me/+ak2mPmZ4uh44NTJi
Одежда https://t.me/+rZmtktL_rFtiOTUy
Часы https://t.me/+DzRrCUu8UxQ5OGRk
Обувь М https://t.me/+hPNOtIHOR6Y2Zjc6
Обувь Ж https://t.me/+KMXE439IVbFkZDA6
В группах все так же висят старые операторы с никами @zakazy_rf, на все вопросы по теме кидалово операторы просто удаляют переписки
Читайте также:
Здравствуйте! Юристы вернули деньги на Onchain кошелек. Чтобы вывести оттуда деньги нужно регистрироваться на сайте crypto.com, перевести деньги туда и оттуда выводить. Это какой-то новый вид мошенничество? Или есть вероятность вывода?
ОТВЕТ:
Это старый вид мошенничества, вас попросят пополнить кошелёк и украдут деньги.
Памятка ниже.
1) Можно проверить компанию LAWTON & SON LIMITED, Liverpool, United Kingdom?
2) Что за LTD A LAWTON & SON LIMITED, «ведущая юридическая фирма в Великобритании»?
ОТВЕТ:
Читать далее Лжеюрист представляется как Максим Покровский (LAWTON & SON LIMITED)
может кто в курсе. «Мне дали аккаунт поддержки» coinbase wallet, и мне ответили следующее: Coinbase Help:
Good afternoon, we are checking
Читать далее Мошенники заманивают на фальшивый Coinbase Help
Проверить Калинин Артур Борисович, Санкт Петербург.
Называет себя юристом.
люди добрые можете дать свое мнение по поводу телеграмм канала «Код Догон» по понятным причинам я не верю но проверяя его на разоблачение я к сожалению не смог найти на него не единого отрицательного отзыва. Это каппер зарабатывающий на подставных матчах и в своём канале он продает свою инфу. Если не трудно, не могли бы поделиться своим мнением по этому поводу, очень ценю любую информацию по этому поводу
Что скажете?
Пока ничего не просят. В принципе изначально сообщил, что ничего платить не буду.
ОТВЕТ:
Фальшивка, конечно, попросят, не для себя, конечно, а налог или что-то вроде того.
Читать далее Мошенники выслали фальшивое решение суда в Цюрихе
Можно узнать это мошенники?
ОТВЕТ:
Читать далее Лжеюристы представились SOLICITORS REGULATION AUTHORITY LIMITED
Мне позвонили юристы из АМЛ крипто. Говорят, что только они могут вернуть деньги из криптовалюты. Как мне их проверить если в руспрофиле скрыты контакты?
ОТВЕТ:
1) Меня зовут Герман, меня обманули мошенники на ozonrushopping на 280 тысяч рублей, я написал на сайте юристов, затем со мной связались и заключили договор, потом мы отправили письмо с моим вопросом этой организации, сегодня пришёл вот такой ответ.
Читать далее Мошенники снова врут про ICSID (МЦУИС)
А можете проверить канал на скам и дать свое мнение мошенники это ли нет? t.me/danila_invest_tg.
[Далее шло описание услуг канала / Данилы Ладнюка от человека, задавшего вопрос. Оно убрано для проверки изложенных фактов]
ОТВЕТ:
Жалоб к нам не поступало, но в сфере финансов лучше не верить никому, особенно если речь идёт о криптоактивах и о структурах без лицензии Банка России.
Оказание финансовых услуг без лицензии — незаконно.
«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», — сообщает Банк России.
Если речь про управление активами, то эта деятельность обычно требует лицензии, как и другие финансовые услуги. Впрочем, по состоянию на лето 2025 года в указанном канале написано «не пишу первый, не предлагаю инвестиции».
Канал называется «Ладнюк Данила | D1 CAPITAL», человек представляется как «CEO D1 capital». Предлагается членство в клубе D1 Capital. Какие услуги и насколько законно предлагаются внутри клуба, нам неизвестно. Члены клуба в отзывах говорят о вложениях, в том числе в криптоактивы.
ООО «Д1 Капитал» зарегистрировано 07.10.2024. Уставный капитал 10000 рублей. Действует по упрощённой системе налогообложения (УСН). Основной вид деятельности: 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Адрес регистрации: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 282С. По данным zachestnyibiznes.ru, «найдено 12 организаций по этому адресу, по критериям ФНС адрес может являться массовым».
Организация называет себя Мульти-фэмили офис Д1Капитал. В реестрах ЦБ мы не нашли сведений о данном юрлице. В частности, в реестре инвестиционных советников Банка России информации о ООО «Д1 Капитал» или ИП Ладнюк Данила Николаевич нет.
На сайте danila-invest.ru написано «$35 млн на текущий момент под управлением. с 2016 года профессионально занимаюсь управлением частным капиталом». Что имеется в виду и означает ли это нарушение закона, если лицензия на управление активами отсутствует, сказать затрудняемся.
На сайте d1capital.pro помимо Данилы Ладнюка представлен также Данила Кобцев.
Возможно, читатели сайта оставят своё мнение в комментариях.
Мне должен поступит денег от итальянский банк «поста пей «. Оказывается для получения денег нужно айти до приготовления айти накопилось пеня. Можете проверить. Вот айди. Е-майл который просит у меня айди пеня и тд
Вот это кошелëк они создали мне: Jsidot, PROSHARES TRUST, R/N #0001174610. Created by government order of the Federal Reserve (jsidot.com).
Это рабочий кошелëк или нет?
Кто нибудь знает что за сайт binariom.cloud ? Да я это поняла, и схема обмана понятна Аналитик, который уговаривает взять кредит людей. И потом они не могут выводить свои средства
ОТВЕТ:
Обычные мошенники.
