Существует ли врокер Дайтона капитал ЛТД?
ОТВЕТ:
Daytona Capital Ltd (daytonacapital.ltd) — сайт мошенников.
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Мошенники представляются как Cryptocurrency (sensorytrade.com), @trust_help_robot
Здравствуйте, проверьте пожалуйста на признаки мошенничества: sensorytrade.com. Предлагают пройти верификацию и якобы уполномочены на обработку обращений по возврату цифровых активов.
С адреса @trust_help_robot пишут:
Читать далее Мошенники представляются как Cryptocurrency (sensorytrade.com), @trust_help_robot
Мошенники представились группой поддержки ЕЦБ
Скажите,пожалуйста,Вы знаете что- нибудь о группе поддержки Центрального Европейского Банка, которая помогает получить деньги с мошенников.
ОТВЕТ:
Такой не существует. Это мошенники. Памятка ниже.
Мошенники представились как ELLIOTT MANAGEMENT Advisors UK Limited (elliott-wallet.com)
Прошло так много времени, но мне по прежнему отправляют письма. Это тоже мошеники?
ОТВЕТ:
Конечно, да. Фирма якобы называется ELLIOTT MANAGEMENT Advisors UK Limited якобы из Англии (63-66 Hatton Garden, Fith Floor Sute 23. London Company 11300443. Якобы найдена сумма на счёте No. 3981178 в размере 0.090 BTC (8350.00 EUR).
Фальшивый кошелёк: elliott-wallet.com
Лжеюристы представились как AB Birchwood Finance OÜ (Литва)
Сначала попала к мошенникам TopFinHold, теперь данная контора (AB Birchwood Finance OÜ, Konstitucijos pr. 21, Vilnius, 09306 Vilniaus m. sav., Lietuva) говорит, что может вернуть эти деньги, даже с учетом того, что мол они обогатились. Тоже мошенники?
2) «Меня зовут Владислав, я представляю компанию Birchwoodee, занимаемся проведением аудита и дальнейшим содействием в возврате средств от мошенников. Вы оставили заявку по этому поводу», — пишет мошенник.
ОТВЕТ:
Да, мошенники, памятка ниже. Во втором случае сайт birchwoodee.org утверждает, что фирма находится в Эстонии по адресу Техника 55, Кесклинн, Таллин, Эстония, 10136; +37254825824.
В эстонском реестре есть фирма под названием AB Birchwood Finance OÜ, но она имеет сайт birchwood.ee.
Обман! @villyiiiivwowvi, «Живи и богатей вместе с нами»
добавьте еще канал https://t.me/joinchat/YIr_HTLcLGswMWJi, админ @villyiiiivwowvi
я стала жертвой обмана, глупая ситуация, но у них прикрыты все тылы, плохих отзывов на канал нет, да и вообще никаких нет. занимаются ставками, говорят о том, что крутят ваши деньги увеличивая их на ставках, куча скринов с положительными отзывами и подтверждениями переводов людям на большие суммы, 170 тысяч подписчиков в канале. все прям типо очень хорошо, как будто и правда, админ в переписке убедителен и типо сковывать нечего, они уже 5 лет работают, если бы был обман, то типо столько бы не работали и их давно заблокировали. в итоге скидываешь сумму, они ее ставят увеличивают, а потом просят еще комиссию за вывод с обменника. (да, это именно то, что у вас описано, но к вам я зашла когда уже все случилось). в итоге когда все скидывать, они просто удаляют всю переписку типо удаляется админ и я не могу зайти на канал, хотя он все еще существует, я могу зайти на него с другого телефона. писала с телефона мужа сообщение об обмане админу — мужа тоже сразу заблокировали.
я потеряла 10 тысяч последние, еще и половина из них не мои, к сожалению.
вот такая история, быстрых и легкий денег не бывает, даже в критической ситуации.
Описание канала:
Живи и богатей вместе с нами
Больше 10 лет в ставках
Самый крупный проект в СНГ И РОССИИ
Работаем на репутацию☺️
ЭТОМУ ПРОЕКТУ БОЛЬШЕ 5 ЛЕТ
Мошенница @Katerina_ua_money разводит на деньги (Tap Win, lemon cash)
Можете проверить @Katerina_ua_money? Предлагает пройти игру по её коду, потом говорит, чтобы вывести деньги нужно ещё закинуть.
Читать далее Мошенница @Katerina_ua_money разводит на деньги (Tap Win, lemon cash)
Лжеюрист представился как Ян Жданов, +37063235990
Что вы можете сказать об Ян Жданов номер тел. +37063235990. Он вызвался помочь с выводом средств с Elarem Límited.
Читать далее Лжеюрист представился как Ян Жданов, +37063235990
Лжеюристы представились как фирма FinExpo
1) Проверьте компанию по возврату денег от брокера FinExpo. Платформа Вся правда, Infoscam
2) Обратилась в компанию по возврату денег от брокера FinExpo.
Мошенники представились как Айнура Атамбаева, UnityFinance, TexKredit
Помогите пожалуйста проверить компанию расположенную в Кыргызской Республике
Расположены в Киргизии, утверждают что могут оказывать финансовые услуги а именно кредитования не только у себя но и в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане
ОТВЕТ:
Это обман, попросят деньги за что-нибудь. Например, Киргизия не имеет права выдавать лицензии на деятельность в других государствах.
Мошенники представляются Lumina Cybercrime Investigation (Lumina CCI Limited)
1) Доброе утро ,существует ли такая компания Lumina CCI ,я пыталась начать с ними работать по возврату средств. Перед началом работы по расследованию просят 500 eur ,только потом начнется весь процесс. Уже столько раз обжигалась ,боюсь ,что это случится и в этот раз .
2) Компания Lumina CCI Limited? А как её отличить от настоящей компании и чем настоящая занимается?
ОТВЕТ: Читать далее Мошенники представляются Lumina Cybercrime Investigation (Lumina CCI Limited)
Скамер @andrey_983, прошу всех предупредить
Ведёт каналы про крипту, предлагает сотрудничество по трейдингу крипты,кидает
«Представился от компании FCA, послал мне удостоверение»
1) На сколько это верно? Я уже два года надеюсь вернуть средства потерянные с общением
с брокерами. Последний представил ся от компании FCA, послал мне
удостоверение!? На сколько можно ему верить?
Читать далее «Представился от компании FCA, послал мне удостоверение»
Мошенник Михаил Юхас подсунул фальшивый суд Cyprus Arbitrage EC&CI (cyprusworld.online)
подскажите пожалуйста по этому «адвокату»?
Михаил Юхас @MichalJuhasLawyer адвокат при экономической палате города Лимассол, Европейская коллегия адвокатов
Читать далее Мошенник Михаил Юхас подсунул фальшивый суд Cyprus Arbitrage EC&CI (cyprusworld.online)
Обманули на Finance21limited
Знакомая вложила в платформу Finance21limited большую сумму. Потом неправильно ввела покупку вместо 5,5 введено 55. В следствие этого на счёте образовался минус. Компания предложила помощь страховой, которая может забрать отрицательную сумму при условии внесения дополнительной суммы, чтобы поддержать маржу на счёте. Она написала расписку, что внесёт сумму. Денег таких нет. Теперь не знает что делать.
Компания предложила помощь страховой компании и взяла с неё расписку, что нужно внести дополнительные средства. Продать квартиру. Она не может это сделать. Перестала выходить на связь с консультантом. От компании поступают звонки и угрозы. Что делать?