«Деньги нашли на американской бирже»

Две недели назад менеджер одной компании сказал что деньги можно вернуть, по моим транзакциям деньги нашли на американской бирже Kraken, но чтобы ввести их нужно создать криптокошелек и положить туда 351$ это будет считаться как имущество в Америке,сказал что я ничего не потеряю. Когда создали с ним вместе криптокошелек и я перевела туда деньги тогда он мне поробрал хорошего юриста. Юрист был из компании DGCE SOLITORS LIMITED, Маликов Владимир Андреевич из Великобритании. Подписали договор что когда деньги вернуться ко мне на счёт я должна буду заплатить им 12%от возвращенной суммы, через 3 дня он мне сообщил что айтишники в течении 2 часов всю сумму переведут мне на криптокошелек, через некоторое время сумма там появилась, но больше чем я потеряла, я спросила почему так много и он мне ответил что мошенники которые меня обманули торговали моими деньгами вот такая сумма и получилась, заполнила декларацию в этом кошельке, через день пришёл ответ на почту что я могу выводить деньги, помогли вывести на мою карту, но через пол часа приходит письмо от итальянского обменника что деньги мои там и их надо конвертировать, и чтобы их конвертировать надо заплатить 10%от всей суммы в течении трех дней, потом будет иди пеня 0.1% каждый день. Я позвонила юристу и спросила что это такое, вы мне сказали что с выводом проблем не будет, на что он мне ответил что в моем регионе не нашлось того кто могбы купить биткоины и отправить мне деньги. Итальянский обменник прислал мне свои реквизиты, оплату они принимают только в криптовалюте биткоин. Юристу я сказала что денег у меня нет и что про такие расходы мне никто не говорил. Сейчас звонят и спрашивают когда я булу оплачивать их услуги. Я им сказала что день ко мне так и не вернулись на карту, после чего Маликов ответил что на кошелек они то вернулись а что с выводом произошли проблемы это не их вина. Они могут подать на меня в суд или это мошенники так разводят?

ОТВЕТ:

Не могут подать. Это просто телефонные мошенники.

1000024972.jpg

«Нашли мои деньги в Marathon Digital Hodlings»

Занимаюсь возвратом средств при посредничестве INTERNATIONAL LEGAL COLLEGE. Читал отзывы. У меня другая видимо схема. Сразу оговаривал, что ничего отправлять никуда не буду. Нашли мои средства в крупной компании американской по майнингу Marathon Digital Hodlings. Средства заблокированы при выводе еще в августе 2024 года. Юристам пришел отчет, который мне отправили. Я писал письма в эту компанию, чтоб удостовериться в подлинности отчета. Ответа нет.

Читать далее «Нашли мои деньги в Marathon Digital Hodlings»

krgnjh

Лжеброкеры представляются Build Capital

Здравствуйте проверте пожалуйста компанию Build-capital.

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеброкеры представляются Build Capital

Мошенники представляются как First Middle East Bank

First Middle East Bank. Этот банк существует или тоже мошенники.

ОТВЕТ:

firstmiddleeastbank.com — мошенники.

Легенда такая: «Middle East Bank Ltd. имеет лицензию и регулируется Центральным банком ФРГ и является русскоязычным гарантов для клиентов Брокерских компаний рынка стран СНГ и Среднеазиатского Региона.»

Лжеюристы представляются как Вотум

Проверьте пожалуйста эту компанию, вызывают подозрения

Главная

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеюристы представляются как Вотум

Мошенники представились как Совет по ценным бумагам Гайаны (GSC; guyanasecuritiescouncil.us)

Совет по ценным бумагам Гайаны (GSC) настоящим уведомляет, что клиент ХХХХХ Михаил признан инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его с «Trading View».
Читать далее Мошенники представились как Совет по ценным бумагам Гайаны (GSC; guyanasecuritiescouncil.us)

Screenshot_2025-04-15-18-44-09-99 Screenshot_2025-04-15-18-50-16-31 IMG_20250415_185050

Лжеюристы представляются ООО «Оптима» (optimaconsultings.com), GSC Гавайи

1) Проверьте компанию на мошенничество. Это их юрист возвращает деньги от брокера treidingveiw от Гавайского регулятора GSC Свиридов Виталий Владимирович удост.№7049 международный арбитраж. № 50/6494 регистрации в реестре адвокатов г. Москвы. Проверьте его на мошенничество. Отзывов я не нашел никаких.

Читать далее Лжеюристы представляются ООО «Оптима» (optimaconsultings.com), GSC Гавайи

Как вас разведёт Елена Новикова, @NovikovaElena (Foundation NFT)

Что скажете про этого бота Foundation NFT (@FoundationNFT_bot)?

Есть такая группа
Читать далее Как вас разведёт Елена Новикова, @NovikovaElena (Foundation NFT)

Макс Леонов (@maks_day). Почему не надо связываться

Что за Макс Леонов («В трейдинге с 2014 года. Помогу тебе освоить торговлю, пиши в личку!»). Видел его рекламу в канале «Инвестиции на диване».

Пишет:

«Меня зовут Макс @maks_day и я буду твоим проводником в мире трейдинга! Напиши мне и получи бесплатную консультацию (контакт выше) Предупреждение о рисках: за свои финансы в ответе только вы, гарантий на мои продукты нет и никогда не было.»

ОТВЕТ:

Почему мы не рекомендуем связываться с любыми лицами, которые дают торговые сигналы:

Торговые сигналы. В чём развод

Угрожает мошенник Дмитрий Решетников (Holding Group)

«Ты думаешь, что если имя поменяла, то приставы тебя в России не найдут, у нас есть все твои личные данные, паспорт в том числе, мы уже поняли, что у тебя с головой проблемы, я тебе так скажу, если только подумаешь, хотя бы на секунду, что тебе стоит посетить арбитражный суд, в который мы подали иск на тебя, то мы с тебя не слезем, а так когда выиграем, то узнаем, что есть у тебя за имущество или твоей семьи, так что готовь сука старая, что будешь брать на улицу, когда останешься, на зиму собирай теплые вещи», — такие угрозы шлёт мошенник женщине.

Читать далее Угрожает мошенник Дмитрий Решетников (Holding Group)

Лжеюристка представилась Алена Могилевец (Moscow legal center raspberry)

Здравствуйте, можете проверить Алена Могилевец Moscow legal center raspberry. Спасибо!
Слабая надежда на возврат еще теплица.

ОТВЕТ:

Это мошенники. Памятка ниже.

Мошенники представляются Jio Financial Services

Здравствуйте нашла ваш канал на ютубе, а можно где то найти информацию про JioFinancialServices

ОТВЕТ:

Читать далее Мошенники представляются Jio Financial Services

Celia Token: почему рискованно связываться

Здравствуйте, подскажите развод или нет?

ОТВЕТ:

Читать далее Celia Token: почему рискованно связываться

Лжеюрист представился как Дмитрий Филатов (GRATA)

Здравствуйте
Я хотела узнать ,этот юр компания легально работает?
Сможете мне это уточнят?
Читать далее Лжеюрист представился как Дмитрий Филатов (GRATA)

Людей заманивают в криптоаферу AICONNECTS

Здравствуйте, администраторы канала Вкладер.

Есть к вам просьба если вы знаете этих людей. Может знаете как их проверить что за люди?
Эти люди создали якобы проект
AICONNECTS — IT проект.
Сайт aiconnects.io

Читать далее Людей заманивают в криптоаферу AICONNECTS