1) Optima Business Consulting OBS (optimabusinessconsulting.net), Антипов Виктор Олегович. Хочу узнать, это настоящий адвокат или мошенник?
Читать далее Лжеюристы представляются как Optima Business Consulting
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Мошенники представились LPP международных переводов
Можно проверить. LPP международных переводов звонят. Говорят, что у них мои деньги и я должна их забрать н от надо комиссию не маленькую заплатить.
Угрожают судом имена их Богдан и Африка. Он, когда звонит, пишет Грузия, а она — Польша.
ОТВЕТ:
Мошенники. Не подходите к телефону.
«Атлантис» продолжает искать кредиторов
Здравствуйте. Увидел у вас на сайте информацию о компании Акционерное общество «Атлантис» (ИНН 9726028027, ОГРН 1227700770340) что у них есть признаки финансовой пирамиды. От них есть заявка на займ денег. Подскажите, пожалуйста, есть свежая информация и сохраняется ли в их деятельности признаки финансовой пирамиды.
ОТВЕТ:
К написанному ранее добавить нечего:
Почему не надо связываться с доменами типа po-ru2.click
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста этой платформе можно доверять или это очередной развод? Спасибо po-ru2.click
ОТВЕТ:
Читать далее Почему не надо связываться с доменами типа po-ru2.click
Почему White Advisory это развод на деньги
Что вы можете сказать о компании White Advisory?
ОТВЕТ:
White Advisory (white-advisory.com, white-advisory.pro, whiteadvisory.site, white-advisory.online) это обычный мошеннический лжеброкер, который якобы находится в Великобритании по адресу Moorcroft, Fore Street, Lifton, Devon, PL16 0BT, +442034799486.
Схема обмана:
Телефонные мошенники говорят, что они юристы из ООО «ЮРВЕСТ»
1) Юридическая компания ЮрВест обещала вернуть деньги, от лжеюристов, нашли деньги в банке Панамы, так как мошенники перевели мои средства в один из их банков. Теперь юридическая компания просит подписать договор и открыть в банке Панамы счёт на 600$, в одном из банков этой страны, ктрую укажет регулятор. И мой возврат перейдет на этот счёт, ктрый, якобы я потом смогу перевести на любой банк своей страны. Насколько это правда, помогите, пжл, разъяснить ситуацию, не попадаюсь ли я на обман ещё раз?
Читать далее Телефонные мошенники говорят, что они юристы из ООО «ЮРВЕСТ»
Мошенник Андрей Скварцов прислал «расследование финансового мониторинга»
1Добрый Вам день. Пожалуйста помогите мне разобраться мошенники это или нет. Финансовый мониторинг. Пожалуйста помогите разобраться.
Читать далее Мошенник Андрей Скварцов прислал «расследование финансового мониторинга»
Мошенница! В телеге Алена в инсте Александра
Кто то знает ее? В телеге Алена в инсте Александра
«Занимается продажей токенов, криптой , один раз вложилась, вывела, потом сумму минимум 30 т говорит пополнить надо, стала в интернете ее искать выдало страницу в инсте и статью что эта девушка вообще Анастасия а не Алена, вот и хотела узнать может кто то сталкивался с ней, потому что в общем чате который она создала, находящиеся там люди , ведут переписку , скидывают чеки , общаются на свободные темы, а в личку когда им пишу , до них на доходят сообщения, т. е лично с участниками чата никак не пообщаешься и не у знаешь ничего
ОТВЕТ:
Это мошенники, настоящее имя не знаем. Возможно, фото чужое.
Мошенник представляется как Руслан Новиков (Управление по финансовому регулированию и надзору)
Стоит ли доверять этому сообщению
«Меня зовут Руслан Новиков. Управление по финансовому регулированию и надзору
,отдел финансовых расследований. Был получен отчет с нарушениями по вашей брокерской компании. Нарушения подтверждены и дают Вам возможность получить компенсацию.
Данные необходимые для формирования заявки:
1. ФИО
2. Электронная почта
3. Название компании
4. Сумма инвестиций
6. Максимальное количество средств на торговом счету
7. Чеки, квитанции, скриншоты инвестиций
*Так же могут быть полезны любые другие данные, которые подтверждают ваше сотрудничество с брокерской компанией.»
ОТВЕТ:
Такого органа нет. Это мошенник. Памятка ниже.
«ICSID вынес решение в мою пользу»
Скажите пожалуйста, Trend Law firm просят сделать акт легализации, чтоб выплатить компенсацию. ICSID вынес решение в мою пользу. Это развод?
ОТВЕТ:
да, это мошенники, памятка ниже.
Мошенница представляется как Ирина Леонова («Заработай с Умом»)
Добрый день! Подскажите ИП Ирина Анатольевна Леонова «Заработай с Умом»- можно доверять или очередная мошенница
Может кто то сталкивался с ней?
Читать далее Мошенница представляется как Ирина Леонова («Заработай с Умом»)
«Они говорят, что это эскроу счет и я должна оплатить ту сумму»
Здравствуйте
У меня такая проблема
Я уже месяц как торгую с аналитиком-трейдером ( если можно так назвать). 2 раза вывела на 50 $. Я поставила на 1000 и как то есть успехи. Вчера была сделка, попросили сумму не отправила уже, но сказали что есть банк которое может дать. Они дали — на сделку поставили и вдруг они говорят что это эскроу счет и я должна оплатить ту сумму которая банк дал мне и как поступают деньги на счет, я могу уже вывести деньги. Но уже не верится.
Что посоветуете?
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники. Торгов нет, это муляж. Обращайтесь в полицию.
Памятка ниже.
Мошенники пишут с адреса support@payservicesdirective-eu.com (PSD3)
На сколько настоящий документ по электронной почте?
«Третьей директивой платежных услуг (PSD3) настоящим уведомляется, что клиент *** признается инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его с «Эллерд».
По запросу №9733-13 предоставлено подтверждение торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, также сообщаем, что по данному счету было выявлено несколько нарушений:
Читать далее Мошенники пишут с адреса support@payservicesdirective-eu.com (PSD3)
Как обманывает @Elena_criptobiz, Crypto Pride
Комментарий:
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста сайт Crypto Pride с Еленой. Её комментарии: Добро пожаловать в мир криптовалюты.
Читать далее Как обманывает @Elena_criptobiz, Crypto Pride
Можно ли доверять Ventum Consult? Нет!
Добрый день, после лже брокеров обратились в фирму ventum — consult llp, они якобы нашли деньги, перевели на мой кошелёк в коинбейс. Затем делают запрос на расследование инвестиционной деятельности, за который просят заплатить.и вроде как деньги можно будет вывести, После этого в электронном виде приходит скан повестки в суд Англии и Уэльса, вроде как мошенники брокеры подали иск, что выведенные на кошелек деньги принадлежат им. Надо было внести деньги за рассмотрение дела. Потом они этот суд выиграли с моральной компенсацией и на кошелёк упали еще деньги от моральной компенсации, но надо заплатить штраф. Решение суда тоже пришло сканом на почту.Что то там якобы неправильно велось в инвестиционной деятельности. Сейчас говорят, что без штрафа все деньги потеряются. Вобщем то уже понимаю, что мошенники, так ведь? Ну и пишу чтоб знали, что ещё и такая схема есть. И вдруг вы сможете подсказать как проверить был ли этот суд?
ОТВЕТ1:
Не было никакого суда, это мошенничество.
ОТВЕТ2:
Хорошо продуманная схема развода.Сопровождается оформлением договора с компанией,обращением в финансовый регулятор FCA,быстрым (в течении дня) нахождение средств в компании Blockchain .Организация перевода путем «синхронизации» со счета мошенников на счет заявителя(1100$).Затем перевод средств в банк APS ( Мальта) для возврата заявителю.Оплата комиссионных для возвращени за счёт заявителя.Оплата осуществлялась через MoneyGram.
Читать далее Можно ли доверять Ventum Consult? Нет!