Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

Жертв SL Holding загоняют в новый лохотрон AssetsBit.com

Что это?

SL Holding
387 участников, 70 в сети

Закреплённое сообщение
Dear investors and partners of sl-holdings.com…

– Сайт Sl-Holdings.com и все ссылки компании на сайте будут закрыты и отключены для внутреннего использования для обработки отзывов.

– Резервные средства успешно переведены на партнёрский сайт https://Assetsbit.com
, пожалуйста, продолжайте восстановление и вывод средств через партнёрский сайт.

⚠ КАК ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА СО СТАРОГО НА НОВЫЙ СЧЁТ

– Зарегистрируйтесь / войдите на наш партнёрский сайт https://Assetsbit.com
, указав свой адрес электронной почты (Обязательно используйте тот же адрес электронной почты и данные, что и на https://Sl-Holdings.com
)
Регистрация: https://Assetsbit.com

ОТВЕТ:

assetsbit.com (+4790454138, Address 1: 14 Brayford Square, London, UK, E1 0SG, Address 2: 19 Queens Close, St lves, Cambs, United Kingdom, PE27 5QD) — финансовая пирамида.

Мошенница представляется Elena Sachs (Recht & Rückgabe GmbH)

Здравствуйте, работаю со специалисткой по юридическим делам из Германии, зовут Elena Sachs.
Я хочу вернуть свои деньги от мошенников и она говорит что это возможно сделать.
Работает из Германии, и говорит, что уже ранее получалось возвращать средства.
Компания называется Recht & Rückgabe GmbH
Оплат не просила, но сказала, что, возможно, потребуются средства на доп расходы по документации и тп
Скажите пожалуйста, ей можно доверять?

ОТВЕТ:
нельзя, это мошенники. Читайте памятку:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники представляются Flembit и Wallet Connect

Здравствуйте. Можете ли вы проверить, являются ли Flembit.com и Wallet Connect легальными платформами-кошельками?

ОТВЕТ:

Это мошенники, разумеется.

В политике конфиденциальности указан юридический адрес “Hans Michelsensgatan 9, Malmö, Sweden”.

Судя по WHOIS-данным, домен зарегистрирован недавно, и сайт размещён на сервере, где находятся и другие сайты с низким рейтингом доверия.

Множество признаков мошенничества: низкий доверительный рейтинг, жалобы от пользователей, “молодой” домен, размещение вместе с сомнительными сайтами.

WalletConnect — это не централизованный “кошелёк” в обычном смысле, а протокол / стандарт для соединения кошельков и децентрализованных приложений (dApps): walletconnect.network.

WalletConnect — открытый протокол, используемый многими кошельками для безопасного подключения к dApps через QR-код, без передачи приватных ключей.

Однако были случаи мошенничества, когда злоумышленники создавали поддельные приложения, выдающие себя за “WalletConnect”, чтобы обмануть пользователей и украсть средства.

Подробнее:

Можно ли доверять WalletConnect

Мошенник Руслан Пономарёв представился регулятором FCA

Возможно ли узнать является человек регулятор FCA

Пономарёв Руслан Олегович представляется регулятором FCA , возможно ли проверить является ли он тем кем представляет себя? Второй Изотов Артур Олегович представляется трейдером.

ОТВЕТ:

Это уловка мошенников. FCA не занимается возвратами в принципе.

Подробности:

Мошенник представился как Артур Изотов (ООО Celestial Prime, FCA)

@NikiCrypto_Stre обманул на 5000 долларов

@NikiCrypto_Stre никита знаком кто с ним,может слышал,((легко и с улыбкой о крипте и заработке))),его девиз в тг….на 5000$обманул….

ОТВЕТ:

таких «никит» полно и с чужими, и со своими фотографиями.

Мошенник представился как Артур Изотов (ООО Celestial Prime, FCA)

1) Здравствуйте. Вложила в инвестиции деньги и не могу снять с счёта. Вложила в инвестиции деньги и сейчас мне говорят , что счета заблокированы из-за того, что с 26.09.25г вышел закон в FCA для снятия средств нужно приобрести лицензию за 10000$ , якобы лицензия будет подтверждением прозрачности средств на моем счету. Ниже приложу документы. Подскажите как быть?

2) Здравствуйте. Меня убеждают в том что нужна лицензия FCA , иначе я не смогу снять свои деньги и сейчас они заблокированы? Мои счета заблокированы и я не могу снять свои деньги ,они заблокированы и мне говорят нужна лицензия FCA и что с 26.09.2025г вышел закон , что без лицензии снятие денег не возможно . Не подскажите как мне быть ?

ОТВЕТ:

Это уловка мошенников. FCA не занимается возвратами в принципе.

Подробности:

Можно ли доверять FCA (fca.org.uk)

СНИМКИ ЭКРАНА:

FCA не выдаёт лицензии частным лицам

FCA выдает физлицам лицам лицензию и цена ?

ОТВЕТ:

Нет, FCA (Financial Conduct Authority, Великобритания) не выдает лицензии физическим лицам. Лицензии FCA предназначены для юридических лиц (компаний), которые оказывают финансовые услуги на территории Великобритании — например, брокеры, инвестиционные фирмы, платежные организации, страховые компании и т.п.

Физические лица могут быть зарегистрированы или одобрены FCA как уполномоченные лица (approved persons) или Senior Managers, если они занимают ключевые должности в таких компаниях. Но сама лицензия выдается только организации, а не отдельному человеку.

Чёрный список фальшивых регуляторов

Bitget. Как мошенники используют это имя

Биржа Bitget имеет лицензию?

ОТВЕТ:

Криптобиржи пока не регулируются уважаемыми финансовым регуляторами стран, есть только экспериментальные форматы во второстепенных юрисдикциях.

В июне 2025 года Bitget получила разрешение на деятельность в Грузии в Тбилисской свободной зоне (TFZ) как поставщик услуг обмена цифровых активов и депозитарного кошелька.

Bitget также получила лицензию DASP (Digital Asset Service Provider) в Сальвадоре, что позволяет ей легально предлагать услуги спот-торговли, деривативов, стейкинга и другие услуги цифровых активов в этой стране.

Компания получила лицензию VASP (Virtual Asset Service Provider) в Болгарии.

Bitget объявила, что получила «Innovation Licence» в Дубае (DIFC) для пилотных предложений, включая локальные фиат-рампы.

Также следует иметь в виду, что имя Bitget постоянно используют мошенники для обмана. Подробнее:

Почему Bitget Capital — мошенники

Gold Market. Что за лохотрон?

Доброе время суток. Что вы можете сказать о GOLD MARKET?

ОТВЕТ:

Gold Market это «рынок золота». Что конкретно вы имеете в виду — непонятно, но, скорее всего, какой-то лохотрон с таким названием.

Развод! Единая платформа антифрод

Единая платформа антифрод стоит доверять?

ОТВЕТ:

Это выдумка фальшивого юриста. Читайте памятку ниже.

Акимова | Team разводит на деньги

Мошенники или нет? Адрес группы скрыт

ОТВЕТ:

По всем признакам (использование чужого логотипа, многочисленные фальшивые квитанции якобы выплат) перед нами мошенники, действующие под названием Акимова | Team.

Мошенники METAMSK представляются якобы Metamask

Доброе утро Вкладер. Недавно мне девушка по имени Лерка кинула результат заработанных денег в сумме 38.532 рубля в день, а уже потом хочет научить меня как заработать такую сумму, и предлагает зайти на это чат бот METAMSK, чтобы я пробовал на этом зарабатывать и просит чтобы я вложил сюда 1к рублей. Я ввел эту «сумму» простым сообщением, а не переводом, бот пишет что вложение недоступно, а Лерка просит зайти в тех. Поддержку и вот тут я на этом я ставлю паузу.
Вопрос к вам: стоит ли доверять этому боту? Дайте знать если это скам

ОТВЕТ:

Бот METAMSK (@metemaskTrade_bot) является мошенническим. Такого бота у компании Metamask нет. Компания действует через своё приложение, а не телеграм-боты.

«Official Telegram-bot for the exchange company Metamask» — обман.

Обманули на сайте memberaccount.icu

1) Здраствуйте. Я 2 месяца тому назад связалась как будто с Лондонской финансовой биржей (user.memberaccount.icu). Ми сначало купляли маленьке акции. Но потом ми положили 3000 тисячи паундов и как би бил зароботок от долара, которий состоял 18 700$ . Когда с аналитиком ми хотели вивести, тогда началось ,что нужно заплатить 1800 £ за транз акцию, потом за торговлю на бирже. Я заплатила. Опять мне как говорили по телефону как будто начальник финансового департамента оплатить 10% аналисту, при первом виводе мне нужно било дать ему 550£ и когда я полочу первую суму ,тогда с ее оплатить ищо 550£. Когда я заплатила первую суму, ми дали заявку на вивод 8100 .Так мне опять позвонили что у меня нету стахового полюсу, поетому мне нужно открить ево на 1год и оплатить 720£. Поетому они говорять что у меня проблеми с виводом денег. Дали строк до 16.10.25. Я незнаю или ето фейк, но даних о них я не имею.
Я ставила деньги на Revolut, и потом через пайпал перечисляла. Я давала свой банк акаунд для виводу денег и они брали мое айди,как говорили что делают документи для страховки. Верефикацию я тоже как би проходила.В общему я им отправила 9850£. Сечас ищо 720 хотят. Я незнаю верить или ето сплошной розвод. Во на таком ми делали торги. Скажите пожалуста ето фейк. Спасибо что послушали

2) Здравствуйте, Я из Германии меня кинули на 25000€ Лжеброкеры был зарегистрирован на https://user.memberaccount.icu/en/home
акаунт досих пор рабочий. Заявил в полицию но толку нет.
Будте осторожнее У меня были 2 брокера даже паспорта показывали. всё лохотрон.

3) https://user.memberaccount.icu/ru/login мошеники? Вывел деньги через них и через 2 часа позвонили якобы из банка BARCLAYS задали пару вопросов и сказали что я неверно ответил и поставили заградительный тариф – надо заплатить 10200 фунтов. Что делать?

ОТВЕТ:

Ничего не переводите. Это мошенники.

Это мошенники:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенники назвали себя ООО Симонс партнерс

Здравствуйте мне на связь вышел компания ООО Симонс партнерс Джеймс Мейсон возврат денег через черджбэк. Этому можно верить?

ОТВЕТ:

Это мошенники:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Катя Шухнина, Александр Орловский: держитесь подальше

Сделайте, пожалуйста, проверку курса Кати Шухниной по крипте (Шухнина Екатерина Сергеевна известна в соцсетях как Инвестанута и Катя Крипто, основатель академии Profit Lady). Там ещё есть криптогуру Александр Орловский. Что думаете о них?

ОТВЕТ:

Мы не рекомендуем связываться с курсами частных лиц по криптовалюте, так как их мотивация может быть сомнительной.

Зачастую они акцентируют внимание на огромных перспективах, которые дают криптовалюты, не уделяя внимания огромным рискам, свойственным этим рынкам.

Кроме того, неопытные пользователи не смогут оценить глубину их знаний.

Воспользуйтесь проверенными бесплатными курсами от организаций с хорошей репутацией:

Как выбрать курсы по криптовалюту