Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

TetherScan!!! Лохотрон!

https://tetherscan.org/company#section_w2 ЗАЗЫВАЮТ КАЗАХСТАН И РОССИЮ
. Доходные источники компании TetherScan:
Бивалютные инвестиции, обменный резерв, кешбэк по криптокартам, межбиржевой арбитраж. Лохотрон ли это?

Добрый день, предупредите людей об этом лохотроне.Куча ссайтовкрасиво селят.Много плохих отзывов и вот что пишут.https://wpleaks.com/tetherscan-otzyvy-sotrudnikov-kompanii-i-obzor/etherScan это на самом деле мошеннический проект, причем не просто мошеннический проект, а афера с признаками финансовой пирамиды.

ОТВЕТ:

Похоже на то.

Лжеюристы шлют поддельный документ от British Virgin Islands Financial Services Commission

Это реальный документ или фальшивка? Как проверить подлинность документа?

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеюристы шлют поддельный документ от British Virgin Islands Financial Services Commission

Лжеюристы представляются Juris law company

Juris law company, что вы можете сказать о компании-мошеннике?

ОТВЕТ:

https://vk.com/lawcompany_juris (Рынек Глувны, Kraków) — мошенники, которые представляются ЮК «JURIS», используя реквизиты реально существующей в Польше фирмы (jurislawfirm.net).

Читать далее Лжеюристы представляются Juris law company

Лжеюрист представляется как Рустам Ибрагимов (Юридическое Агентство Консул)

Юридическое Агентство Консул в Москве Рустам Ибрагимов юристом представил сказал что поможет для возврата денег от мошенников после как будто биржа вернул мне деньги и ссылку отправлял для кошелька на телефон после того оплатила за покупки криптовалют и посоветовал чтоб на обмен ику обращался ссылку отправил за обмена опять спросили за услугу что после оплату сразу деньги переводят им отправила после оплаты документ спросила юрист сказал что документ платное после оплаты мы получим документ без сомнение деньги переводят в этом раз за налоговой как будто мониторинг не пропускает перевода как узнать что и юрист и обменый не мошенники.

Читать далее Лжеюрист представляется как Рустам Ибрагимов (Юридическое Агентство Консул)

Лжеюристы представляются Expert Suisse

Ваше мнение о компании Expert Suisse. Якобы выводят деньги мои с блокчейна. Но нужно открыть временный счёт транзитный. Это мошенники?

Читать далее Лжеюристы представляются Expert Suisse

Обманул Артём Шелидов (@rabota_online253_bot, @artemshelidov)

Мне предложили заработать в интернете денег.

Бот называется @rabota_online253_bot. Мне прислали человека с который меня обучал, это онлайн казино у них своя техника. Он вывел свой процент, оставался мой, там оказывается нужно было оплатить комиссию, но об этом меня не предупредили, каким-то способом это оплатили, в итоге кошелёк дал какой-то сбой, это решалась у них потом потихоньку как он писал начали получать деньги я попросила доказательства он мне их выслал.

Читать далее Обманул Артём Шелидов (@rabota_online253_bot, @artemshelidov)

Мошенники представляются Credo trade

Скам ?

Читать далее Мошенники представляются Credo trade

Обманывают в Nifty Gateway bot

Здравствуйте, для вывода средств просят пополнить на 50к, подскажите пожалуйста

ОТВЕТ:

Это мошенники, ничего не переводите.

@Nifty_Gateway_bot это якобы маркетплейс, на котором есть 91 коллекция NFT, в том числе

Cryptopunks (46)
CryptoKitties (2)
Skellies (5)
Bored Ape Yacht Club (3)
Explore Art Blocks Curated (5)
Bored Ape Kennel Club (5)
Just Ape. (10)

Лжеюрист представляется как Данил Попов (LAW & ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED)

LAW & ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED. Company number 09317331
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09317331 сайт компание. Имя юриста Данил Попов.
Читать далее Лжеюрист представляется как Данил Попов (LAW & ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED)

Wallet Trade: бот мошенников в Telegram

Здравствуйте!
Что можете сказать про @tradewallet_bot?
Мошенники или нет?

ОТВЕТ: Читать далее Wallet Trade: бот мошенников в Telegram

Лжеюристы представляются Smartlaw Partners

Можете проверить этот ресурс supprot@smartlaw-partners.com
Заявляют что работают юристами по финансовым преступлениям в Крите и не только.
Читать далее Лжеюристы представляются Smartlaw Partners

Как заблокировать деньги мошенника на бирже байбит

Здравствуйте до этого задавал вопрос по поводу того куда можно обратиться в полицию что бы вернуть usdt которые отправил на адрес мошенника, нахожусь в Казахстане. Вы говорите что шансы ничтожно малы, а если он до сих пор пользуется и по всей видимости не собирается менять адреса на которые я переводил и другие ему юсдт, и с этого адреса он отправляет на биржу байбит и так всегда, нельзя как то с помощью полиции сделать запрос к этой бирже что бы они блокировали средства которые поступают с этого адреса?

ОТВЕТ:

Если полиция начнёт расследование. Это вы узнаете только после того, как напишите заявление в полицию.

Лжеюристы представляются как ООО Русский правовой консалтинг

Прошу проверить ООО Русский правовой консалтинг. Юристы по возврату средств.

ОТВЕТ:

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Мошенники представляются как Мирослав Доманский, Рахим Исаев, Dvebax, IT-CHANCE S.R.L

Всем привет! Поприветствуйте ещё одну лохушку! Я как и все здесь пострадала от мошенников, и так же пыталась вернуть деньги, через рекламу на сайтах воронках я оставляла заявки для бесплатной консультации, мне звонили то одни то другие, связывались потом через менеджеров в телеграм для предоставления информации (чеки, скриншоты и т.д.) и деньги якобы находились в криптовалюте, один юрист сказал нужен документ для подтверждения что эти средства принадлежат мне и он знает как его сделать за деньги, я его отшила. Ещё один нашёл и перенаправил их на регистрируемый мной кошелёк, они реально поступили, но тут понадобился обмен и для обмена нужно было вывести из серой зоны и нужно было заплатить. Я прервала после этого с ними связь.

Читать далее Мошенники представляются как Мирослав Доманский, Рахим Исаев, Dvebax, IT-CHANCE S.R.L

Лжеброкеры представляются RIS Investments (ris-invest.com)

RIS INVESTIMENTS Подскажите пожалуйста об этой компании

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеброкеры представляются RIS Investments (ris-invest.com)