Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

Измамена

Здравейте,
Вече една година се опитвам да си върна пари плащам уж да ми се върнат,но така и не получавам нищо……
Все попадам на мушеници.
Трудно ми да се разберем някой говореха английски а други руски но за съжаление не владея езиците….
Затова кореспондирахме по watsap
Пиша и на вас ако може да ми помогнете ще съм ви безкрайно благодарна.

ПЕРЕВОД:

Привет,
Я уже год пытаюсь вернуть свои деньги, плачу за их возврат, но все равно ничего не получаю……
Я продолжаю натыкаться на мошек.
Мне сложно друг друга понимать, кто-то говорил по-английски, кто-то по-русски, но языков я, к сожалению, не знаю…
Вот мы и переписывались в вотсапе
Я вам тоже пишу, если вы сможете мне помочь, буду бесконечно благодарен.

ОТВЕТ:

Мы не занимаемся возвратами. Это сейчас невозможно.

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Лжеюрист представляется Алексей Пучков (ЮК «Центргрупп»)

ООО»ЦЕНТРГРУПП». Пучков Алексей Алексеевич обещает вернуть деньги от брокера. Предлагает оплатить ему 590 долларов на открытие транзитного счёта. Деньги находятся в Панаме. Прошу проверить данную юридическую контору. Читать далее Лжеюрист представляется Алексей Пучков (ЮК «Центргрупп»)

Денис Кириллов @Kirilov_Den предлагает заработать

Здравствуйте,

Я наткнулся на довольно подозрительного человека @Kirilov_Den.

Читать далее Денис Кириллов @Kirilov_Den предлагает заработать

Лжеюристы представляются как Refund Solutions

«REFUND SOLUTIONS LTD -им можно верить или тоже мошенники?

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеюристы представляются как Refund Solutions

Почему cryptokarma.pro и Adventix Global Markets это развод

А вот этот обменник подставной или его тоже можно проверить?
Через него просят закинуть деньги инвестиционно-брокерской компании Adventix Global Markets? Можете отзыв дать?

Читать далее Почему cryptokarma.pro и Adventix Global Markets это развод

bizmall.ru: ЦБ ответственности не несёт

Добрый день, у вас на канале вижу разбор разных scam проектов, могли бы этот проверить — bizmall.ru?

Читать далее bizmall.ru: ЦБ ответственности не несёт

Лжеюристы представляются Veritas

«Здравствуйте, вы можете проверить этот адрес: veritas@client-support.pro
Они говорят что у них несколько филиалов в России, Литве и в Чехии. Никаких предоплат не просят, а просят паспорт и подтверждение переводов сделанных на банковской картой. По договору стоит 10% от суммы возвращенных средств.»

ОТВЕТ:

Мошенники.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Лжеюристы представляются как money-refund

money-refund предлагает вернуть деньги от мошенников.
Можно им верить или сами мошенники

Это мошенники.

Фальшивые юристы представляются ЮРИДИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СТАТУС» (help-money-refund.ru)

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Мошенники шлют письмо с support@economy-blockchain.com

Скажите эта почта действительная или фальшивая support@economy-blockchain.com

ОТВЕТ:

Это мошенники, как и support@blockchaininfo.co и так далее.

«Блокчейн департамент отправил мне письмо»

Блокчейн это таблицы с данными, он не может направить письмо.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Мошенники представляются BingX Bot (@BingX_TraderBot)

Доброго, что скажете про бота @BingX_TraderBot мошенники или нет?
Для вывода финансов требуется верификация, просят 20тр, которые падают на аккаунт, потом ещё хотят 32500р за статус мерчанта.
Мошенники? Или это нормальная практика?

ОТВЕТ:

Это мошенники, разумеется.

Схема обмана примерно такая:

ByBit Trade: бот мошенников в Telegram

Лжеброкер представляется как Владислав Беккер (PFT LIMITED)

Скажите пожалуйста можно ли этому человеку верить ? +44 7547 733022 Владислав Беккер. Якобы работает в компании PFT LIMITED. номер комп. 00543180. Лондон EC3R 5BU.

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Схема обмана «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.

Читать далее Лжеброкер представляется как Владислав Беккер (PFT LIMITED)

Лжеброкеры представляются SPInvest

Вы слышали что-нибудь про фирму SPInvest, когда начинал с ними работать не знал что это нелегальный брокер.
SPInvest.group?
Читать далее Лжеброкеры представляются SPInvest

«Екатерина Курышина» разводит на деньги (@CoinOne, @Invest_tradingg, @ekaterina_kurushin)

Здравствуйте, вы можете проверить бот @CoinOne_trade_bot просит пройти верификацию с пополнением счета, чтобы вывести деньги. Заработал на нем с помощью Екатерины Курышиной.

ОТВЕТ:

Читать далее «Екатерина Курышина» разводит на деньги (@CoinOne, @Invest_tradingg, @ekaterina_kurushin)

Лжеюристы представляются Great Adventure, OUTL3D, Signum

«Компании Great Adventure компании OUTL3D. Компания signum предлагают вести юридические дела . что скажите можно доверять.»

ОТВЕТ:

Читать далее Лжеюристы представляются Great Adventure, OUTL3D, Signum

Мошенники по трудоустройству представляются как Official List

«Подскажите пжл, как можно проверить информацию о компании по трудоустройству Official List на достоверность. В интернете ничего не могу найти. Хотя на сайте пишут, что на рынке 15 лет».

Наша компания находится в Европе.
Оплата наших услуг производится на компанию (юрлицо), а не на физлицо или карту. Есть вакансии в Европе, США, Канаде, Израиле, ОАЭ и других странах.
Список актуальных вакансий в Европе: official.int-list.com/vacancies/ Гарантии: https://official.int-list.com/faq/
Процедура оформления: official.int-list.com /procedure/
Отзывы о компании: otzyv.eu/ reviews.php?name= int-list
Стоимость оформления документов (Европа): • для европейских граждан (EC, E33)- 250 €
для граждан Украины - 300 €
для граждан остальных стран - 525 €
Стоимость оформления документов (США, Канада):
• для граждан всех стран 650 €
В США, Канаде есть работа в строительстве, сельском хозяйстве; склады одежды, продовольственные склады, склады электроники, мувинговые фирмы, Водители ВСЕ, лесная промышленность, нефтяная промышленность и другое.
С уважением, Максим, менеджер Telegram +46735746826

ОТВЕТ:

Это мошенники. Врут, что находятся в Бельгии: Ru‎e de‎ la ‎Scie‎nce ‎14, ‎1040‎ Bru‎xell‎es, ‎Belg‎ium; +46‎7‎35‎7‎4‎6‎8‎26; Of‎fi‎ci‎al Li‎st.

СНИМКИ ЭКРАНА: