Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Со мной связался юрист под именем Мирослав Кросман. Обещает вернуть средства от мошеннической организации. Организация называется “SC CONSULTORIAS LTD”. Генеральный детектор DE LA ROSA PADILLA, Elizabeth.
Стоит им доверять или нет ?!
Говорят, что нужно заплатить налог в США в организацию IRS
ОТВЕТ:
Напишите пожалуйста что вчера сайт metamaining labs уже не доступен. Мне повезло что я обратилась к Вам весной и узнала, что это лохотрон.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Meta Mining Labs (metamininglabs.com) — это типичная “DeFi/эко-майнинг” мошенническая пирамида с обещаниями стабильной доходности и ежедневных начислений, приправленная MLM-партнёркой.
На сайте не было ни юрлица, ни реквизитов, ни имён команды — зато были обещания ежедневных выплат и реферальные статусы.
Продавали людям легенду: про “экологичный майнинг” (в т.ч. через солнечные панели) плюс “криптокредитование/лендинг” как источники прибыли.
Механика такая: завёл крипту (минимальный порог $50), получил “стейкинг/слот”, дальше якобы идут начисления; вывод обещали в пределах 72 часов.
Опасное включение MLM: бонусы за приглашённых и “статусы”, которые растут при выполнении условий (личный депозит, “заморозка” токенов, оборот рефералов и т.п.).
Отдельный “крючок” — дефицит и “институциональные раунды”: в телеграм-канале проекта публиковались объявления про “limited deposits” (например, 10 000 депозитов), “фиксированные параметры доходности” и “подготовку к листингу”, плюс бонусы/airdrop “до листинга”.
Почему это выглядело как лохотрон?
Анонимность: нет проверяемых данных о компании/лицензиях/команде.
Доход “каждый день” + “фикс-параметры” в сверхволатильной среде — любимая приманка хайпов.
MLM как двигатель: рост выплат завязан на приток новых людей и их обороты.
“Скоро листинг” и лимитированные раунды — классическая легенда, чтобы давить на FOMO (“не успеешь — поезд уйдёт”).
Вход по приглашению (встречается в описаниях регистрации) — удобный фильтр для “закрытого клуба”, где критика не приветствуется.
Хронология (по публичным следам):
Июль 2024: домен metamininglabs.com, по ряду разборов, зарегистрирован 18–19 июля 2024.
Декабрь 2024: в обзорах упоминается запуск их X/Twitter в декабре 2024.
Начало 2025: начинается активная раскрутка в русскоязычных соцсетях; отдельные “лидеры” публично называют себя инвесторами проекта.
03.04.2025: «Вкладер» публикует предупреждение: “зазывают в пирамиду”, подчёркивает отсутствие юрлица/имён, ежедневные выплаты и MLM-начинку.
2025: в телеграм-канале проекта идут посты про “институциональные” лимитированные депозиты, бонусы/airdrop и подготовку к листингу; параллельно встречаются сообщения о техпроблемах (например, “Cloudflare disruptions”).
Дальше: у части людей сайт “перестаёт открываться” (блокировки/техпроблемы/сворачивание — по симптомам отличить сложно без внутренних данных).
Но в промо-сети видны конкретные публичные персонажи/аккаунты:
Среди зазывал в пирамиду:
Ольга Бойкова (@helga.boikova, t.me/HelgaBoikova)— в Telegram-профиле прямо пишет, что она “инвестор блокчейн платформы Meta Mining Labs”. В её соцсетях встречаются посты в стиле “я стала инвестором…”, включая упоминания офлайн-движухи в Минске (Президент-Отель).
@bayramov777 (Teletype-автор/промоутер) — публиковал агрессивные оправдательные и рекламные тексты. В одном из таких текстов фигурируют типичные “сладкие” обещания: собрать комьюнити 250 000, доходности “до 24% в месяц”, “листинг” и даже фантазии про “ботов” и “до 50x”.
Контакты “администрации” в публичных обзорах/каталогах чаще сводятся к телеграм-аккаунту поддержки @SupMetamininglabs и почте support@metamininglabs.com, без реальных ФИО.
Здравствуйте, подскажите что за ситуация?
Сообщение в TRUST WALLET «swap is blocked by counterfeit asset risk»
Есть шансы спасти активы и если да что необходимо сделать? Заранее спасибо
ОТВЕТ:
Такое сообщение в Trust Wallet почти всегда означает, что токен распознан как поддельный/скам (counterfeit asset) и кошелёк специально блокирует swap, чтобы вы не потеряли деньги при попытке “обмена/разблокировки”.
По вашему скриншоту это выглядит очень похоже на классический “спам-токен”:
баланс большой (16924 wBUSD), но оценка $0 (нет нормальной цены/листинга/ликвидности), и swap блокируется “counterfeit asset risk”.
Есть ли шанс “спасти активы”?
Это зависит от того, как этот wBUSD у вас появился:
1) Если токен появился сам (airdrop), вы его не покупали
Тогда, скорее всего, спасать нечего — это просто фантик, но и угрозы нет, пока вы ничего не подписываете. Лучшее действие — игнор/скрыть токен.
2) Если вы купили этот wBUSD за реальные средства (BNB/USDT и т.п.)
Тогда это может быть:
В этом случае шанс вернуть зависит от того, есть ли реальная ликвидность и разрешена ли продажа (часто — нет).
Что сделать прямо сейчас (безопасно)
1) Проверьте контракт токена
В Trust Wallet откройте wBUSD → сведения/информация → Contract / Explorer и скопируйте адрес контракта.
Дальше откройте его на BscScan и посмотрите:
есть ли Liquidity / пары на DEX, нормальные ли holders / объёмы, verified ли контракт,
нет ли явных признаков скама.
2) Ничего не “разблокируйте”
Не переходите по ссылкам из “токенов”, не делайте “claim”, “verify”, “unlock”, “pay tax/commission”. Это типичная схема: заставить подписать approve или увести BNB “за комиссию”.
3) Проверьте и отзовите разрешения (если где-то подключали кошелёк)
Если вы уже подключали кошелёк к непонятным сайтам/DEX:
зайдите в BscScan → Token Approvals для вашего адреса и Revoke подозрительные разрешения (или используйте revoke.cash для BSC).
Это важно: сам токен “лежит” безопасно, опасны именно разрешения (Approve).
4) Если подозреваете компрометацию
Если вы подписывали странные транзакции/approve — лучше:
создать новый кошелёк (новая seed-фраза), перевести реальные активы (BNB, стейблы) туда.
https://t.me/Car_Selection_RU это мошенники они разводят людей на платеж и блокирует тебя при переписки
Здравствуйте. Компания конфискованных средств вместе с валютным контролем предоставляет документы о найденных средствах. Но появляются причины для внесения платежей либо счет заморозят. Это очередной обман?
ОТВЕТ:
По этим документам схема выглядит как классический «разморозка/вывод средств после оплаты штрафа/комиссии» (вариант инвестиционного или возвратного развода): вам показывают, что деньги якобы уже есть и “лежат на эскроу”, но чтобы их получить, нужно срочно доплатить “штраф SEC / сбор / комплаенс”.
В “уведомлении” указано, что по вашему счёту наложены “penalty sanctions”, есть сумма “Penalty 2 552 USD”, фигурируют “Investment” и “Total amount of funds”, и добавлено давление: оплатить за 3 банковских дня, иначе “уголовная ответственность” (18 U.S.C. 1001).
«Подтверждение, что деньги уже на эскроу в Deutsche Bank»
Отдельно даётся “выписка” по “Escrow account at Deutsche Bank” с крупным “Opening balance 40 100.51” и движениями на 24.11.2025 — смысл ровно один: убедить, что средства “реальны”, осталось лишь “закрыть вопрос штрафа/разрешения”.
Почему “уведомление SEC” подделка? Подменён настоящий шаблон SEC: внизу стоит “SEC 1147 (08-07)” и OMB-номер 3235-0101 — это реквизиты Form 144 (Notice of Proposed Sale of Securities pursuant to Rule 144), то есть формы про планируемую продажу ценных бумаг, а не про “штрафы”. Это видно в официальном приложении SEC (там же встречается предупреждение про 18 U.S.C. 1001 — мошенники часто его копируют для запугивания).
В вашем “документе” этот шаблон переименован в “FORM 132” и превращён в “NOTICE OF PENALTY SANCTIONS”. Это обман.
«Поздравляю, третий победитель-получается ты?) На что будешь тратить? Ну и условия знаешь, у меня из-за миллионных переводов в сутки — на карте лимит на переводы. Банк поставил блок-антифрод, так что надо скинуть 1010₽+ чтобы твоя карта была для банка доверенной и я смогу кинуть тебе твой приз Вот номер карты: 5614681814431700 Жду ответ, а то ребята ждут отзыва. Кстати рассказывай, на что потратишь 200 000.»
Развод?
ОТВЕТ:
Да:
Добрый вечер, что скажете про эту компанию pillars-law.com/our-team?
ОТВЕТ:
Это мошенники, использующие чужое название и чужие адреса:
Five Pillars Law, 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR; Czech Republic, Prague, Gemini, Building A Business Center, Na Pankráci Street, 1683/127; +420 (730) 824 476 (pillars-law.com)
ПОДРОБНЕЕ:
Мошенники продвигают новую сетку криптоканалов.
В неё входят:
Триумф спекулянта (t.me/+J5la41Knb-Q2MzQy), Георгий спекулянт, @speculantadm
Даниил Криптан, @Danil1_trader
SS | Intraday, @serebrov_ev, Евгений Серебров
P.S. Настоящее имя дамы Татьяна Костина (https://vk.com/id20905705). Она из Ижевска, но сейчас живёт на Бали вместе с мужем по имени Олег Денисов.
Эта дама была поймана в России и рассказывает полиции, что просто исполняла роль. Она выступает свидетелем в уголовном деле, обвинения не предъявлены:
Здравствуйте! На Телеграмм появилась трейдер с государственной лицензией и обещает халяльный выигрыш до 100млн. тенге имя Нодира случайно не мошенница? Марат.
ОТВЕТ:
@Go_Ins1de это мошенник в телеге , продаёт точные счета потом типа нужно верификацию пройти и заплатить в итоге чистит историю и досвидос
Потерял деньги в брокерской Компании, со мной связались юристы и мы открыли счет в Bangko Kabayan и меня обманули на 500 000 руб. , вечные оплаты, была группа в телеграм где сидели типа такие потерпевшие. Как я понял это были те же юристы.
Введение криптовалюты ecurrency в схему обмана резко ускорило рост пирамиды Поток Cash. Зазывалы теперь могут легко объяснить, откуда сверхдоходы. Что это за крипта?
Ecurrency / ECR — это не «новый биткойн», а внутренняя фантомная монетка пирамиды Mercury / CashFlow, которую сейчас прикрутили к Поток Cash. Организаторы называют её криптовалютой, но фактически это закрытый токен с нарисованным курсом, который нужен, чтобы красиво объяснять «подтяжку» и сверхдоходы.
1. Откуда вообще взялась эта eCurrency (ECR)
Ecurrency (ECR) изначально запустили внутри сообщества «Меркурий» / Mercury Global как свою «монету» для внутренней экономики.
Официальные описания CashFlow прямо говорят: это собственная криптовалюта фонда Mercury, используемая в их проекте CashFlow и связанных инструментах.
На Binance Square есть промо-пост, где eCurrency (ECR) описывают как внутренний токен проекта CashFlow, созданный «для пассивного дохода участников».
То есть это не независимая крипта, а монетка, придуманная самим же фондом Mercury / CashFlow и работающая строго внутри их экосистемы.
ПОДРОБНЕЕ:
Почему Екаренси (Ecurrency, ECR) это инструмент обмана слабоумных
Добрый день проверьте пжл Доход в смартфоне это лохотрон? Там же и Елизавета и типо ждём вас в гости чтобы ближе познакомиться г.масква преснеская наб.12.44 этаж офис617
Заранее спасибо!
ОТВЕТ:
Это обман.
«Работала в Сбербанке, но выбрала крипту. Здесь рассказываю простыми словами, как каждый может начать зарабатывать онлайн», — такая легенда у мошенников.
Подобные каналы:
Миллион за неделю | Магия инвестиций, Легкий профит, Елизавета Трейдинг (Трейд), ТТ | Елизавета Лобанова», Инвестиции с умом, Михушкина Елизавета Алексеевна | Заработок в телефоне, Безопасная крипта | Учись, участвуй, зарабатывай, Миллион ближе, чем кажется | Инвестиции без лишних рисков, Доход на автомате | Пассивная прибыль, Безопасный пампинг крипты | Прибыль каждый день, Доход без стресса | Инвестиции под ключ, Инвестиционный путь | Стань миллионером, Ваша лидерша | Вершина инвестиций.
СХЕМА ОБМАНА:
скам канал и их гарант https://t.me/tvrn_otc @crypto_bu, заскамили на сделке, все было пределно очевидно, доказательства, пруфы, предлагал сторонних гарантов позвать для арбитража и прошлых клиентов. безрезультатно
