Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Канал ссылки нет
Я там ты связываешься с @Evgenyi_Learn, даёт тебе куратора в котором ты подключает копитрейдинг от pro трейдера
Через байбит и w3 кошелек подключаетe dapp Api
Через несколько дней байбит на словах предложил поучаствовать в ico
Деньги увеличились в х7 раз , но при выводе средств случилось неполадки
Просто сообщение , и ничего конкретного
«Последние девять месяцев мы активно развиваем наше сообщество, чтобы использовать максимум возможностей в этом криптовалютном цикле. Поэтому наши кураторы регулярно проводят бесплатные марафоны и мастер-классы с упором на практику, где делятся реальными примерами работы с криптовалютой. После обучения у студентов будет возможность обсудить с куратором индивидуальные форматы дальнейшего взаимодействия в рамках нашего сообщества», — так объясняют мошенники, почему у них бесплатный курс по крипте.
На самом деле, им нужно просто заполучить телефон, затем скормить какой-то ликбез и приступить к обману:
Как это делает сайт Education Grow. Бесплатный онлайн-курс по криптовалюте. Автор якобы Александр Куроптев, «предприниматель с опытом более 15 лет. Руководил запуском проектов в Билайн, Яндекс.Такси, Авито. В криптовалюте с 2018 года. С тех пор собрал портфель цифровых активов который показывает стабильный результат последние пять лет.». Как рекламодатель указано ООО ООО «СПЕЦУСТРОЙСТВО», ИНН 9718168616, ID #3171502670 (education-grow.ru).
Фальшивые курсы по крипте: выманивают номер телефона для обмана
Добрый время суток, подскажите ,пожалуйста, как определить мошенники юристы или нет?
Я писала на разных юридических сайтах о проблеме, что мне заблокировали заблокировали брокерский счет и там оказались мошенники, они мне угрожали и когда мне позвонили с компании ООО «Астрид» и заверили меня, что можно вывести деньги и закрыть счёт. Сообщили что они от моего имени обратятся с письмом и они так сделали . мне пришло письмо от организации там где открыт счет, но я не знаю сршкнники отправляли или действительно они. Потом , там было написано, оргпнизация выяаида много нарушений и даёт разрешение вывести деньги, что деньги только в криптовалютет и надо открывать другой официальеый счёт чтобы произвести перевод с крипты в доллары. Адвокат мне скинула 2 банка и один рпщркшил открать счёт на 12 дней но я должна заплатить в доларах за обслуживание счета , я перевела деньги с помощью какого то обменника и сноао пришло письмо что счет открыт, после меня перевели на специалиста который будет помогать выводить деоьги на мою карту мир, сообщил, что иелийскиц банк модет выстааить аппостель и снова придётся платить , я уже брюсь что юристы мошенники, как проверить я не знаю , за услуги юриста мне надо будет заплатить 15% с суммы что мне придёт на карту , договор не заключён с ними , адвокат сказала после того как деньги поступят на мой счёт в России, я теперь не знаю что делать со всем этим и к кому обращаться и как проверитт что письма пришли с индийского банка и с организации проверившей брокерскую компанию, если вы компетентны в такиз вопросах, подскажите, как разобраться
Вот одно из писем от проверяющей организации
ОТВЕТ:
Это лжеюристы и лжеорганизация.
Письмо по сути такое:
Пишет якобы «Office of the Banking Commission of the Republic of the Marshall Islands (RMI OBC)».
Говорится, что по жалобе клиентки регулятор провёл внеплановую проверку брокера Apexaritek. Комиссия якобы нашла 9 нарушений: не дают отчёты, не выводят деньги, рисуют баланс, требуют доплаты, используют фальшивые контакты, скрывают юрисдикцию и т.п.
«Решением» регулятор обязывает брокера: вернуть депозит и прибыль клиента 7 439,42 USDT; выплатить «моральную и материальную компенсацию» 7 800,00 USDT.
Общая сумма 15 239,42 USDT якобы будет «временно заморожена на вашем внутреннем счёте у брокера на 5 рабочих дней» до предоставления платёжных реквизитов.
Далее идут «инструкции по переводу»: нужен банковский счёт на ваше имя, банк с лицензией EMI, запрет перевода на крипто-кошельки и пр.
То есть письмо создаёт видимость, что государственный регулятор уже вынес решение в вашу пользу и осталось только «правильно оформить перевод».
Почему это мошенничество? Это классический recovery-scam – когда мошенники, которые уже украли деньги, потом изображают «регулятора» и предлагают вернуть средства, но для этого нужно ещё что-то доплатить / прислать.
Компенсация в USDT и через счёт у того же брокера. Настоящий регулятор не будет считать компенсацию в стейблкойне USDT, а тем более «замораживать» её на вашем торговом счёте у подозрительного брокера. Официальные органы работают с банковскими счетами в фиатной валюте (USD) и через банки/суды, а не через внутренние кабинеты псевдоброкеров.
В письме упоминаются законы вроде «Investor Protection Act of the Republic of the Marshall Islands (2019 Edition)» и «Marshall Islands Brokerage Regulation Act» – такие акты не встречаются в перечнях реальных законов Маршалловых островов, где фигурируют другие документы (Banking Act 1987, Securities and Investment Act 1966 и т.п.). Названия законов, скорее всего, выдуманы для солидности.
Реальный Office of the Banking Commission фигурирует в официальных документах с другим сайтом – rmibankingcomm.org.
Мошенники же используют похожие, но иные домены (например, rmiob-commission.com) с шаблонной страницей логина.
Решения регулятора адресуются прежде всего компании-нарушителю и, при необходимости, доводятся до клиентов через официальные каналы или суд. Но они не будут через такое письмо расписывать вам, в какую криптовалюту и на каких условиях вы должны что-то переводить и какие реквизиты присылать.
Следующий шаг таких схем почти всегда один: «Чтобы разблокировать/получить компенсацию, нужно оплатить налог / комиссию за AML-проверку / страховку / услуги юриста» – снова в USDT или на сомнительные реквизиты. После оплаты деньги, конечно, никто не возвращает.
Ни в коем случае не отправлять этим людям деньги, пароли, коды подтверждения или сканы документов. Не заходить и не логиниться на любые сайты, которые они присылают. Сохранить переписку и документы как доказательства и, по возможности, обратиться в свою полицию/киберполицию и к банку/криптобирже, через которые уходили деньги.
Читайте памятку:
Приветствую! Есть у какая-то информация о Телеграм канале (сообществе) — Mirai, админ @assistent_ninja
ОТВЕТ:
Как вас обманут трейдеры Mirai, Yoshino, Tama, Matoko, Kanna, Wakana, Nanami, Kazuo, Izanagi, Premium, Hoshi, Shizuka, Amaya, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Fushigi, Nokai. Читайте здесь отзывы жертв.
В Telegram рекламируют явно мошеннический аккаунт @Severinov_S.
«Прошли огонь и воду рынка за 5 лет. Мы не ждем удачных сделок, мы их создаем», — сказано в описании аккаунта.
А рекламный баннер, который показывают в ботах, гласит:
Александр Северинов. Разнос недели: как реально заработать на крипте? 55.350 рублей в день – такого результата мы с командой добились, начав с 8300. Лично объясню, как повторить.
Канала нет, предлагают писать в личку.
Телеграм называется счастливый шанс для граждан развод это?
ОТВЕТ:
Канал Счастливый шанс | Для граждан России имеет такое описание: «Москва / Дубай | Криптовалюта, инвестиции, недвижимость. Почему я помогаю? Плюс в карму и развитие личного бренда. Благотворительность = налоговые льготы. Инвестирую в проекты, которые помогают обществу»
Ведёт его «Диана, владелица криптокоманды и активный благотворитель, создающий устойчивое будущее для людей».
ПРИМЕР ВИДЕО ИЗ КАНАЛА:
Ещё 4 видео.
СХЕМА ОБМАНА:
Богдан арбитраж криптовалюты — в процессе обучения выдает сигналы, при обработке которых указывает, что нужно переводить деньги через криптомост tonchange, где они блокируются, и все, денег у вас больше нет
Здравствуйте, user.dashpanelzone.net мошенники ? Со мной общается некий Виктор Райн типо аналитик. Я ему уже вложила 2200 евро. Но на сайте я сделала на сделке ошибку и резко упала в минус и теперь взяла кредит от брокеров 1700 долл, но я их не буду кидать. Но решила посмотреть отзывы про эту компанию и там писало что мошенники. Но один из отзывов написал и сказал что ему помогли вывести деньги и кинул ссылку. Я подала заявку и на следующий день мне написали. Компания Barristers Direct Access Limited. Был один помощник и он помогал мне с бинансом и Американским кошельком(udebst). Сказали что якобы на счету у меня 8000 долл. но чтобы банк не заподозрил надо купить биткоин это 520 евро я закинула, и он меня перекинул юристу Виктор миронов, типо теперь надо подписать договор. И потом они мне начисли через 3-4 дня на криптокошелек 12000 долл и потом сказали что иза того что мошенники не платили налоги теперь мне надо заплатить, списало те 520 и просят 1130 долл типо слишком большая сума и иза этого налог и то это они еще сказали что я плачу меньше процент налога, а не все 30. Я сказала юристу Что денег у меня нет, он сказал что можно по частям. Я сказала что подумаю и потом написала что я не буду платить. Он сказал что в таком случае через 2 недели мне придется все равно платить 10 % потому что был договор если деньги есть уже на реквизитах то от той суммы 10% их. Если я не заплачу то будут решать уже юридически со мной.
ОТВЕТ:
Это мошенники, они будут запугивать и обманывать. Ничего не переводите!
Читайте памятку и обращайтесь в полицию.
Рухнула пирамида BitHarvest, построенная вокруг магических USB-девайсов, якобы майнящих биткойны.
Продвигал пирамиду серийный мошенник Ян Грегори (Jan Gregory), также известный как Ян Стжепка (Jan Strzepka) и Ян Грегори Серато (Jan Gregory Cerato).
Его криминальный рейд в сфере MLM включал роль фронтмена в CoinMarketBull, Maxspread Technologies, Vortic United, CloudFi и SureX.
ПОДРОБНОСТИ:
«Хочу обратить внимание, что Федотов Максим Евгеньевич из пирамиды MacrosMatic сменил название и предположительно снова хочет людей кинуть. Называются Synaptic Labs. Я пострадавший от MacrosMatic. Сейчас опубликовали все доказательства обмана Федотова в своём канале с пострадавшими».
Подробности и адрес ТГ-канала: https://vklader.ru/letter/synaptic-labs/
Часть информации из канала:
Разберем резюме Федотова Максима Евгеньевича и его команды, в которую входит Романчук Сергей Алексеевич.
ООО «Торгово-Инвестиционная Компания «Джи Эф Ай» изначально ООО «Агентство краткосрочных инвестиций» (далее GFI)
Всего в группе компаний было 10 организаций
Основные
ИНН 2315165070 — rusprofile.ru/id/5507294
ИНН 2310159860 — rusprofile.ru/id/5840545
Потерпевшими признаны более 1,2 тыс. человек.
Сумма ущерба инвесторам 823 423 858 руб.
guard.arbitr.ru/Document/Pdf/a4077a86-ba0f-4f4e-b633-8e5047c5ef5e/ae44244e-293d-4d4b-82f5-a9007e5f01c7/A32-22094-2015_20250410_Opredelenie.pdf
vk.com/wall-23482909_3488475 Директор — Галактионов Дмитрий Александрович находится в федеральном розыске.
Федотов М. Е. был одним из учредителей GFI, вышел в 2011 г.
Галактионов Д.А. и Федотов М. Е. являлись учредителями в:
ООО «КИК» (21.10.2011) — rusprofile.ru/id/5773492
ООО «Дафит» (07.02.2012) — rusprofile.ru/id/5748006
Галактионов Д.А., Карцев Е. В. и Федотов М. Е. являлись учредителями в ООО «Школа Трейдеров» (20.01.2012) — rusprofile.ru/id/5808490
ООО «ВЛС Инвест»
ИНН 5262289149 — rusprofile.ru/id/6817331
Сумма ущерба инвесторам по реестру кредиторов более 830 млн. руб.
sudact.ru/arbitral/doc/qb7ojWWBKGmb
mkad.arbitr.ru/Document/Pdf/836dc8e2-487b-481a-b983-a6c0e2834e2f/ba32c59c-098a-4d3b-9151-6d1b6c99db03/A43-9461-2016_20190909_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
Акт инвентаризации перед ООО «ВЛС Инвест» на сумму
1 0379 282 024,69 руб.
fedresurs.ru/bankruptmessages/088DCB1EF8ABC27B14A48D41715EE9AD
В реестре кредиторов числится более 950 пострадавших.
asn-news.ru/news/72672
Федотов М. Е. – директор с 26.04.2013 г. по 31.08.2014 г.
Карцев Е. В. – директор с 01.09.2014 по 03.04.2017.
Суды установили, что действия Федотова М. Е. по выдаче денежных средств из кассы должника и по перечислению сумм на счет Карцева Е.В. без обоснования финансовых операций были направлены на вывод активов должника. Сумма необоснованно израсходованных денежных средств является значительной и превышает 50% размера активов должника. Таким образом, суды обеих инстанций пришли к верному выводу о том, что Федотов М. Е. своими действиями по расходованию денежных средств лишил должника имущества, за счет которого могли быть погашены требования кредиторов (довел должника до банкротства), то есть доказана причинно-следственная связь между действиями (бездействием) Федотова М.Е. и наступившими неблагоприятными последствиями.
Субсидиарная ответственность Федотова М. Е. перед инвесторами 408 млн. рублей.
fedresurs.ru/bankruptmessages/0ca20df9-a281-adea-bb64-9b578e693194
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.11.2022 Федотов М. Е. признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реализации имущества.
fedresurs.ru/bankruptmessages/56248B0E96DF44C7ADF2686CB9FE7963
Конкурсный управляющий не предпринимает действий по взысканию. Очевидно, что Федотов М. Е. работает и очевидно, что умышленно уклоняется от выплаты долга (ст. 177 УК РФ). А также создается искусственная неплатежеспособность ст. 195 УК РФ.
В 2016 г. в правоохранительные органы было написано порядка 15 заявлений от пострадавших. Не сегодняшний день уголовное дело на Федотова М. Е. по проекту ООО «ВЛС Инвест» — приостановлено.
ООО «ИТА»
ИНН 6163141680 — rusprofile.ru/id/7730770
Фирма открыта в 2015 году. Банкротство в 2023 году
(fedresurs.ru/bankruptmessages/7ce7239d-9a63-42e0-8541-84537556ca18)
Сумма ущерба инвесторам 800 млн. руб.
mkad.arbitr.ru/Document/Pdf/2cdc79f4-e440-4c18-ac5a-e37ab43e0d6c/97ecfcfc-f89e-41fa-8a86-1fc6fdc97d0b/A32-49969-2022_20230111_Opredelenie.pdf
Романчук С. А. – учредитель со 100% долей в уставном капитале.
Он же разрабатывал нейросети во всех проектах Федотова М. Е.
Заявленный уставный капитал 35.19 млн. руб. был проведен по бухгалтерии в 2015 и в 2016, это было сделано чтобы видно в отчетах. И в последствии, сразу выведен на личные счета Романчука С. А.
С 31.12.2019 г. по 08.10.2021 г., из ООО «ИТА» на расчетный счет Баскаковой В. Е. (жена Романчука.) выведено 2.6 млн рублей. Баскакова В. Е. проиграла апелляцию и кассацию.
mkad.arbitr.ru/Document/Pdf/2cdc79f4-e440-4c18-ac5a-e37ab43e0d6c/1dca81f1-cd8b-4510-980b-505a5db61cfb/A32-49969-2022_20250604_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
mkad.arbitr.ru/Document/Pdf/2cdc79f4-e440-4c18-ac5a-e37ab43e0d6c/030fd478-6458-4d96-bb1c-4c18564c6d29/A32-49969-2022_20250901_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf
По отчетам арбитражного управляющего ООО «ИТА» не вела заявленной деятельности и деньги выведены из компании: 68 млн. по корпоративным картам без оприходования ТМЦ и ОС на баланс и 280 млн. без документов и оснований на кучу ИП из Курской области (с ОКВЭД не соответствующими программным разработкам, документов нет).
В 2022 г. пострадавшие обратились в МВД, но получив отказы люди не стали бороться с мошенниками дальше. Большая часть заявлений была подана в Краснодаре.
ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» (Forly Capital, Forly Finance)
ИНН 2308272233 — rusprofile.ru/id/1202300019140
Фирма открыта в 2020. Ликвидирована в 2024 году.
Точную сумму ущерба инвесторам на текущий момент невозможно оценить.
ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» привлекало деньги под торговлю на онлайн бирже Roboforex.
cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=3710
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры с 16 марта по 22 апреля 2021 заблокировал ряд финансовых доменов, в числе которых сайт Roboforex (Roboforex в чёрном списке Генпрокуратуры).
vklader.com/roboforex
vklader.com/block-apr-2021
Похожую схему с торговлей на бирже через брокера Roboforex с использованием нейросети использовали мошенники из S-Group.
vklader.com/s-group-scam/
vklader.ru/piram/s-group-2/
У Roboforex была программа по которой за привлеченных на платформу инвесторов выплачивалась прибыль от комиссии со сделок в размере 55%.
Команда из Forly Capital перешла в Macros Matic.
Романчук С. А. являлся техническим директором в Forly Capital и руководил группой разработки.
Предположительный сценарий скама – трейдеры из команды ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» торговали, показывали результат для привлечения клиентов. Во всех видео Малышева В. С. делался акцент на сложном проценте, чтобы люди не выводили деньги с биржи, так как чем больше оборот, тем больше комиссию им платила биржа. Собрав, достаточное количество средств за счет комиссии, за подключение клиента к торговле + комиссию от биржи с оборота, торговлю перевели на робота, который слил весь депозит. Примерно об этом Федотов говорит на видео.
После скама на Roboforex ООО «ФОРЛИ ТРЕЙД» запустило торговлю на криптовалютном рынке.
Для отплаты комиссии за работу выпустили свой токен ForlyCryptoCoin (далее FCC).
pancakeswap.finance/info/token/0x719bf9df5511591f3fefcf3da7ba5d1bef3aae6f
На запуск токена FCC проводился сбор $800 тыс. Курс токена FCC упал с $10 до $0.0018 на промежутке 16.07.2021 — 19.04.2023 гг. Люди, покупавшие эти токены потеряли свои деньги.
MacrosMatic
Сумма ущерба инвесторам более $19 млн. ~ 1.6 млрд. руб.
Проект имеет признаки «финансовой пирамиды».
cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=29551
Компания MacrosMatic опубликовала информацию о получении лицензии от Национального банка Грузии. Однако у данной компании есть лицензия в Tbilisi Free Industrial Zone, которая не выдается Национальным банком Грузии. (Информация от юристов)
Есть свидетели, которые могут подтвердить, что в начале июля части 1-2 линии после лидеров была осуществлен возврат их денег.
В видео (есть в телеграм-канале, ссылка выше), на котором Федотов М. Е. демонстрирует счет, при переходе из AppStore в приложение биржи Binance, его нарисованный счет видно сразу же, до того, как закончится верификация Face ID. У цифр другой шрифт. Лучше всего это видно на 4, 6, 7, 9. 1- как должно быть, 2-4 — как у Федотова М. Е. 5 — ответ Binance (№ обращения 152448720)
В видео от 25.06.2025 Федотов демонстрирует личный кабинет Binance.
Те кто рисовали этот кабинет допустили орфографическую ошибку – вместо «Фьючерсный» написали «Фьчерсный».
В переписке с тех. поддержкой Binance было выявлено, что подобные ошибки не могут быть допущены если только установлены специальных расширений в браузере.
Самим Федотовым М. Е. неоднократно заявлялось, что у него «безопасный» ноутбук и на нем не установлено дополнительных расширений браузера, которые в том числе могли бы на это повлиять.
Видео от 16.06.2025
Повторяется ошибка в слове «фьючерсный».
Когда Федотов показывает переход на транзакцию на BSCscan он нажимает на кошелек, но ссылка переводит его на страницу транзакции. Это означает что все что вы видите нарисовано программистами Федотова М. Е.
Транзакция из видео — bscscan.com/tx/0x3de7be4f5592761d38c2e9b26911ddb885d2f63db98fb4954e89f77e3e837388
Если перейти со страницы этой транзакция на кошельки, то станет очевидно, ни один не ассоциируется с Binance. Следовательно, команда Федотова создала зеркало сайта, который показывает настоящие транзакции, но не Binance, а с «холодного» кошелька.
Теперь, надеюсь, всем понятно почему Федотов показывал все это только со своего ноутбука и не расставался с ним.
Видео с фальшивой перепиской Федотова М. Е.с поддержкой биржи Binance от 07.07.2025 г. Это было выявлено через сервис для проверки email адресов (binance.com/en/official-verification), который предоставляет сама биржа Binance, непосредственное общение с тех. поддержкой Binance. А также оправку тестового письма – в результате чего было получено уведомление, что такой email не существует.
видео с фальшивой перепиской с Binance от 07.07.2025 г. удалено из канала @MacrosMaticRUS, но сохранено в канале.
Вас привели сюда люди, которые позиционировали себя экспертами в крипте. Проводили эфиры по безопасности работы с крипто валютой. Они говорили, что долго проверяют проекты перед тем, как предлагать его другим людям. Верите ли вы теперь в это? Я считаю что, своих благодетелей нужно знать в лицо и не только.
Думал на протяжении 3m 8s№ | Имя Фамилия | Дата рождения | Страна | Город | Принадлежность
Федотов Максим Евгеньевич — РФ — Новороссийск — CEO
Федотова (Сапрыкина) Ольга Андреевна — РФ — Чита — Жена CEO
Хохлатов Алексей Владимирович — РФ — Москва — Фронтмен
Муртазин Руслан Шавкатович — РФ — Стерлитамак — Сооснователь, Лидер
Бергхофф Эдуардо Герардович — РФ, Казахстан, США — Москва, Алматы — Лидер
Гребенюк Игорь Олегович — РФ — Краснодар — Лидер
Шагалеев Рамиль Камилевич — РФ — с. Ютаза — Лидер
Пчеляков Алексей Анатольевич — РФ — Ижевск — Лидер, совладелец
Остроконь Аркадий Сергеевич — Украина — г. Никополь — Лидер
Гусев Максим Олегович — Украина — Киев — Лидер, совладелец
Григорьев Олег Александрович — РФ — Санкт-Петербург — Лидер
Сайгафаров Марат Абдуллахатович — РФ — Башкортостан — Лидер
Ян Триш (Захаров Трофим Валерьевич) — 03.10.1989 — РФ — Озёрск — Лидер
Маторин Иван Александрович — 03.07.1996 — РФ — Екатеринбург — Лидер, организатор мероприятий
Попков Алексей Владимирович — 29.07.1991 — РФ — Набережные Челны — Лидер, организатор мероприятий
Наша команда смогла отследить куда и когда были выведены деньги. По объективным причинам публиковаться эта информация не будет.
Ваши деньги выведены, и пользуются ими другие люди — это факт. Возможно их даже куда-то инвестировали, а вам будут медленно отдавать деньги с процентов, которые они теперь на вас зарабатывают.
Вас же кормят обещаниями, чтобы вы не писали заявления. Федотов банкрот и заново обанкротится он сможет только в 2027 г. Это причина, по которой он просит не спешить с заявлениями.
