Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
1) Sigma-advokat.kz мошенники!!
Говорят что вернут деньги, а на деле показывают фейк-токен на байбите или траст валлете и говорят, что это мои деньги и мол биржа требует пополнить чужой счёт на 1 eth.
Там их целая куча людей работает и всегда разные «юристы».
Прикрепляю одного из главных в их компашке.
Ранее они представлялись компанией sabi
2) Представляются псевдоюристами и предлагают вернуть деньги, но ничего кроме потерянного времени не предоставляют.
Сейчас Толкачева Валерия Владимировна (или тот кто скрывается за её именем) открыла в Телеграм новый проект «Дорога к первому миллиону» (https://t.me/c/1659646166/7) и продолжает обманывать людей. После первого пробного депозита посыпались требования дополнительных оплат (депозит — 500 рублей (по СБП на телфон +7 901-078-38-59 на Александр Григорьевич Г. — «финанс-аналит.), активация аккаунта — 5000, налог — 6500, верификация — 18500, потом еще что-нибудь придумает). Придумывает новые поборы чтобы не делать выплаты. Делает фейковые отзывы.
Утверждает, что её клиентами являются знаменитости (Дзюба, Плющенко, Михалков, Охлобыстин и др.) — уверен — это тоже фейк. Почему не закроют все её проекты? Да и её давно пора привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере!
Мошенники, представляющиеся как Ларионова Валерия(@vaaalleria451 и Филатов Дмитрий @yurist19812) сотрудники ООО «Вайт Вайл» пообещали вернуть средства от брокеров.
На мои подозрения, что о них много негативных отзывов, парировали, что это брокеры специально оставляют лжеотзывы о них, что отзывы за 3 копейки покупаются, и они действующие юристы, состоящие в реестре и их можно в МинЮсте проверить. Действительно, в реестре они есть, статус — действующий, по видеосвязи выходили — лица «совпадали». Это и сбило меня с толку, к сожалению.
По обращению «Вайт Вайл» в регулирующий орган SFDR, средства якобы «нашлись» и нужно было предоставить транзитный счет в банке дружественной страны. Попутно были звонки с угрозами от брокеров. Как я теперь понимаю, все это так же «разыграли» юристы, чтобы ещё больше убедить меня, что брокер не хочет расставаться с деньгами и процесс возврата «запущен». После этого начались «выплаты»: за оплату транзитного счета в индийском банке, курсовой разницы, страховки счета(после угрожаюших звонков от брокера), и апостиля, на котором средства «закончились». Валерия прямо стала «вгрызаться», чтобы хотя бы 40 к перевели, а она остаток добавит.»
С паршивой овцы — хоть шерсти клок»… Предложили утроить ее вклад, если средства вернутся, конечно, были высмеяны. Ещё плюсом к этому меня добавили в «Общий чат клиентов Вайт Вайл», где делились скринами «фальшивых» выплат средств и нахваливали юристов. На мои вопросы, почему бы не обратиться в полицию для начала и начать параллельно разбираться, мне ответили «Зачем? Полиция не решает ничего.»
Будьте бдительны и не дайте им себя обмануть!!!
Проверьте пожалуйста некую Ларису ЗаVидные инVестиции
По мне кажется, что это всё лохотрон
ОТВЕТ:
Вы правы:
Сайт является мошенническим alyans-help.ru. Вот еще один их сайт https://24dpz.ru где указан один и тот же номер +79810066985, но директора и компании совсем разные. Обманывают людей на деньги. Представляются банками и типа помощники в возврате средств.
Указывают чужие реквизиты:
ООО «Альянс», +79810066985, ОГРН 1141677000805 ИНН/КПП 1632015035 775101001 Юридический адрес 108834, город Москва, Скандинавский б-р, д. 23 к. 1, помещ. 53н Генеральный директор Артеменко Евгений Юрьевич (alyans-help.ru)
ООО “Департамент Правовой Защиты”. ИНН 9705131094 | ОГРН 1197746254090 | КПП 770801001 | ОКПО 93030732. Адрес: 107140, г. Москва, Большой Краснопрудный туп, д. 8/12, помещ. 2 ком. 1-6
Генеральный директор: Жебель Зайнаб Арсланалиевна (24dpz.ru)
Адепт пирамиды Potok Cash:
«15 января прошло. Празднования во всех заявленных городах состоялись. Объявленные программы тоже. Ничего никуда не рухнуло.
Почему вы с такой злобой и параноидальной настойчивостью поливаете грязью сообщество, которое ВСЕМ его участникам помогло улучшить жизнь. И помогает. Они несут добро и свет. А вы злость, агрессию, зависть и ненависть.
Если вы типа переживаете за чужие деньги (по примеру банков, которые прикрываясь псевдо заботой, на самом деле ограничивают в правах истинных собственников денег — вкладчиков). Так вы о себе беспокойтесь.
Участники сообщества взрослые люди и сами знают как им распоряжаться СВОИМИ деньгами.»
ОТВЕТ:
Всё не так. Члены ОПГ вводят в заблуждение самых необразованных и присваивают их деньги, рисуя им в личных кабинетах цифры взамен денег.
За деньги зомбированных мы не переживаем, но те обманом втягивают нормальных людей. Их непременно следует предупредить, что перед ними обыкновенная пирамида из жадных и глупых людей, называющих себя кайфологами.
Да, концерты и празднования — мощный инструмент давления на глупых людей. Это делали многие рухнувшие пирамиды. Кэшбери, Финико. Лайф Из Гуд. И звёзды там были посерьёзнее, чем у Поток Кэша.
Кэшбери. Басков, Бузова, Меладзе
Лайф Из Гуд. Лепс, Соловьёв, Познер:
https://vklader.ru/piram/ecurrency/
Здравствуйте подскажите пожалуйста скинули подарок через этот бот лохотрон? @GaftElfRobot
ТЕКСТ ИЗ БОТА: Добро пожаловать в ELF OTC – надежный P2P-гарант 💼 Покупайте и продавайте всё, что угодно – безопасно! От Telegram-подарков и NFT до токенов и фиата – сделки проходят легко и без риска. 🔹 Удобное управление кошельками 🔹 Реферальная система 📖 Как пользоваться? Ознакомьтесь с инструкцией — https://t.me/otcgifttg/71034/1818952
ОТВЕТ:
Похоже, да, это очень похоже на лохотрон/подделку — и именно по вашей детали: @GaftElfRobot (с буквой a).
• В сети фигурирует “OTC ELF / GiftElfRobot” как “гарант”, и вокруг него много подделок и разводов (людей уводят в “гарант-бота”, после чего деньги/подарок теряются).
• Есть даже “мануалы” (тексты для скамеров), где прямо описывают схему: прогреть продавца подарка/NFT и увести в “гарант-бот” (часто поддельный/похожий по названию).
• Встречается “настоящий @GiftElfRobot” и отдельно предупреждения, что мошенники делают клоны с похожими никами (буква/две отличаются).
Не связывайтесь!
1. Не переходите по ссылкам из бота и ничего не подтверждайте (TON Connect/подписи/“комиссии/верификации”).
2. Не отправляйте “комиссию”, “залог”, “страховку”, “активацию вывода” — это классика развода.
3. Если вы уже подключали кошелёк: отвяжите/отзовите доступ (TON Connect) и переведите средства на новый адрес, если есть риск компрометации.
4. “Подарок через бота” безопаснее принимать только через официальные механики Telegram/маркетплейсы, а не через “гарантов” из лички.
Быстрая проверка, чтобы точно понять подделка ли
• Сравните ник побуквенно. Подделки обычно отличаются 1–2 символами (как у вас: Gaft vs Gift).
• Проверьте, откуда вы вообще получили контакт: если бот “всплыл” в личке от незнакомца “я скинул подарок, зайди/подтверди” — почти наверняка скам.
Если хотите — напишите, что именно вас просят сделать (нажать кнопку? подключить кошелёк? внести TON/USDT? “оплатить комиссию”?), и я скажу, где именно воронка развода и на каком шаге обычно “стригут”.
Здравствуйте! Хотела бы поделиться новым видом мошеничества, чтобы Вы предупредили людей, возможно это спасет кого-то.
Появилась новая компания, суть их предложения: купите карту на 5000₽. Получите 50.000₽ бонусных рублей на Озон/Вайлдберис.
Вот их сайт: deepcashback.com. DCB (Deep Cashback)
При детальном изучении юридической информации, возникло еще больше вопросов, а именно:
1) Дата регистрации. Компания создана 4 марта 2024 года. Это совсем молодая организация. Для мошеннических схем часто создают новые ООО, которые после серии жалоб будут ликвидированы или брошены.
ПОДРОБНЕЕ:
Здравствуйте, попалась мошенница Светлана, обманула меня на 3000 тысячи, не такая большая сумма ,но все же очень обидно
И Ева писала вот мошенница
Хочу предостеречь других
@AstrologEvaFogel, @Astro_Numer_Svetlaba
«Мне пришло письмо от центрального банка России (Москва). Это мошенники?»
ОТВЕТ:
да, это мошенники. ЦБ не отправляет письма, кроме разъясняющих ответов.
И не занимается возвратами денег.
ПОДРОБНЕЕ:
Ребята, попалась тут девушка, которая якобы трейдер, поднимает много с малого)
Кружочек отказалась записать, но голосовые женские. Сказала аккаунт в инсте это пиар страница.
будьте осторожны)
Представляется как «Мария Семенчук», @MariaSemenchukInvest
Несколько лет назад группа лиц, возглавляемая гражданином, известным в сети как Илья Кармальский (настоящее имя — Илья Застела), создала проект под названием «Mastercoin», заявленный как инвестиционная компания с собственными «уникальными торговыми алгоритмами» и «безубыточными ботами».
По данным открытых источников, Застела ранее имел судебные разбирательства, связанные с финансовыми операциями, что не афишировалось в сообществе проекта. Вокруг него была сформирована команда доверенных представителей:
Олег Ким (номинальный президент),
Ираида Крыжановская (вице-президент по комьюнити),
Светлана Потемкина (мотивация и привлечение инвесторов),
Денис Кириллов (спикер и представитель презентаций),
Яшар Пашаев (координатор в Азербайджане),
а также позднее Александра Путина (лидер в Перми) и другие.
Проект был зарегистрирован на Сент-Винсент и Гренадинах, юрисдикции, часто используемой для регистрации компаний без реальной деятельности и без финансового регулирования.
Платформа начала работать с интерфейсом, напоминающим брокерскую систему: MT4 и последующий переход на собственный сайт, предлагающий инвестиции в «криптоботов», «ETF» и будущий токен MC.
ПОДРОБНЕЕ:
Проверьте пожалуйста Questora/qestora, якобы вернут деньги от недобросовестных брокеров.
ВКЛАДЕР: Добрый день, это мошенники. Идите в полицию. Вернуть вряд ли удастся.
Читайте внимательно:
Здравствуйте, меня обманул на деньги 5000 к @drcashmysleep, его группа https://t.me/cashmysleep1. У меня есть скриншоты переписки с ним и на данный момент она всё ещё существует
Отправил средства из кастодиального кошелька qolver на некастодиальный кошелёк trustwallet. Оба кошелька мои ( верификацию прошел), отправлял с повышенной комиссией. И вот пришло письмо от support@blockchaininfocenter.com, что я должен оплатить дополнительно средства на сгенерированный от них адрес средства, для дальнейшего осуществления перевода. Что делать? Ведь транзакция зависла.
ОТВЕТ:
Кошелёк Qolver и адрес support@blockchaininfocenter.com — фальшивые.
