Обман на дешёвых айфонах. @drcashmysleep, @cashmysleep

Views: 3

Здравствуйте, меня обманул на деньги 5000 к @drcashmysleep, его группа https://t.me/cashmysleep1. У меня есть скриншоты переписки с ним и на данный момент она всё ещё существует

Мошенники! qolver.com, support@blockchaininfocenter.com

Views: 9

Отправил средства из кастодиального кошелька qolver на некастодиальный кошелёк trustwallet. Оба кошелька мои ( верификацию прошел), отправлял с повышенной комиссией. И вот пришло письмо от support@blockchaininfocenter.com, что я должен оплатить дополнительно средства на сгенерированный от них адрес средства, для дальнейшего осуществления перевода. Что делать? Ведь транзакция зависла.

ОТВЕТ:

Кошелёк Qolver и адрес support@blockchaininfocenter.com — фальшивые.

«Сдохли скамы Райнхардта Платинкойн и прочие или нет ещё?»

Views: 4

ОТВЕТ:

В течение 2025 года проекты, связанные с Алексом Рейнхардтом, не исчезли, а снова переупаковались: в продвижении всё чаще фигурировали бренд Ultima/Ultima Chain и токен ULTIMA, а акцент сместился на механики «заморозки» активов ради ежедневных начислений (splitting/minting/пулы ликвидности). Часть площадок снимала PLCU с торгов (например, INDODAX объявляла делистинг PLCU), тогда как новый тикер ULTIMA появился на Tapbit.

ПОДРОБНЕЕ:

Когда посадят жулика Алекса Рейнхардта?

Platincoin / PLC Ultima / Ultima продвигали:

Alex Reinhardt — основатель/создатель, ключевой публичный спикер на мероприятиях/вебинарах, лицо бренда.

Dennis Loos — в немецких материалах упоминается как топ-MLM продавец/промоутер PLCU; также фигурирует в промо-комьюнити как “top leader”.

Udo Carsten Deppisch — top leader

Enikő Gupta — top leader

Terry James — top leader

Dirk Fricke — в промо-материалах фигурирует как спикер/“топ-лидер”, а в PR-публикациях — как контакт/представитель (Future Concept GmbH).

Elias Pape — имя регулярно всплывает в обсуждениях как промоутер PlatinCoin/связанных итераций; встречается и в публицистических расследованиях.

Dr. Dieter Kirk — обозначался как спикер на “Leadership Program”/ивентах в промо-среде.

Kelly Voogla — упоминается как founder команды (Infinity Income Team) в промо-контенте.

Michael Baur — “PLCU Presenter”.

Paul Gumbs — “Red Diamond Leader & Host”.

Lord DeFi — “Purple Diamond Leader”.

Igor Flagman — фигурирует как ведущий/спикер вебинаров по продуктам/кошелькам

Dr. Amr Ghannam — в анонсах фигурирует как Business Development Specialist (в промо-вебинарах экосистемы)

Dr. Favor (Favour) Sunano — публично позиционируется как top leader Platinworld Africa (LinkedIn), встречается в видео/анонсах как топ-лидер PLC Ultima Africa

Sarah Sunano — встречается в афишах/постах как top leader, участвует в промо-материалах и встречах “top leaders”

Rita Ojeifo — в нигерийском материале упоминается как топ-лидер Ultima

Ekpo Emmanuel — встречается в окружении/постах промо-среды Platincoin/конвенций

Shushil Barman — промо-страница “PLC Ultima With Shushil Barman”, типичный формат локального лидера/вербовщика

Rajendra Upadhyay / Rajendra Suryabhan Upadhye — встречается в видео/материалах по “Ultima Convention Dubai” и в постерах конвенций

Dhanish — упоминается как организатор/лидер “Indian Ultima Convention Dubai (Dhanish & Rajendra Team Event)”

Yash, Vinod, Tarun — перечисляются как отдельная “команда/ивент” в рамках Indian Ultima Convention Dubai (в промо-постах)

Raghav Tidke — автор/ведущий YouTube-контента про “RAJENDRA’S INDIAN CONVENTION…”

Jaysukh Kachhadiya, Nikunj Avaiya, Haresh Gajera — в 2025 году Times of India писал об их задержании; их подозревают в том, что они втягивали людей в инвестиции, включая PLC Ultima (через рекламу и массовые мероприятия)

Vinod Nishad, Mahendrasinh Sisodiya, Pampa Das — по Times of India (2023) проходили как арестованные/обвиняемые по истории с “PLC Ultima app/coins”.

2.8. Имена,

Если тебе нужно “побольше людей” именно для досье (но с пометкой, что это не судебный факт), то в англоязычных антисектантских/анти-MLM расследованиях по Ultima упоминаются:

Виталий Дубинин, Дмитрий Шмидт (Dmitri Schmidt), Tatiana Bunciuc (имена, встречающиеся в публицистических расследованиях

Обманул мошенник Алексей Стафидов

Views: 6

27.12.25 меня эта сволочь тоже на деньги развела на 30т, все в точь как описывает Любовь. Только имя этой сволочи Алексей Стафидов также есть Блог Алексея Стафидова, в плане перевода денег он действует через подставные лица, у меня есть номер и имя, отчество человека которому я перевела свои деньги,писала этому человеку, он скинул скрин переписки с Максимом Тумановым, Максим скинул этому человеку другие реквизиты чтобы тот перевёл деньги там было 85т из них 30т были моим переводом, а этому человеку Туманов(Стафидов или еще как его там)заплатил 4 с лишним тыщи за работу, пойду в суд с этими данными.Может по цепочке найдут мошенника.

Тоже проводил инсайд договорной, 40%ему, 60% мне, как он говорил

У таких нет ни совести, ни жалости, откуда вообще такие берутся

Обман в телеге! Grizzly, Jidai, Thunder, Obsidianer, Cyclone, Scorpion

Views: 19

Метка Scam появилась под одним из каналов опасной группы мошенников, которая завлекает людей через десятки фальшивых отзовиков с «проверенными инвестициями».

Но не появилась на точно таких же каналах с тем же контентом и админом. Каналы с новыми названиями появляются почти каждый день.

Вот список последних: Thunder, Grizzly, Obsidianer, Cyclone, Scorpion, Mistblade, Steelshade, Moonfang, Shadebound, Blackveil, Stealthon, Blackfury, Shadowen, Nightblade, Kanna, Nightstep, Rinto, Yoshino, Tama, Takumi, Fubuki, Premium, Amaya, Shizuka, Kazuki, Toshu, Amaterasu, Matoko, Wakana, Kazuo, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Akuro, Mizuro, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Mirai, Nanami, Izanagi, Hoshi, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Inzen, Naren, Sankaido, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido.

Отзывы жертв и 255 комментариев под ними:

Как вас обманут трейдеры Scorpion, Cyclone, Shadebound, Blackveil, Mistblade, Obsidianer, Shadowen, Blackfury, Nightblade, Stealthon, Steelshade, Moonfang, Nightstep, Mirai. Читайте здесь отзывы жертв

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Фальшивые трейдеры! Яна Громова, Антон Федоров, Виктория Соколова, digital-course.site

Views: 5

Осторожно, сайт digital-course.site с фальшивыми курсами по крипте.

Как рекламодатель значится ИП Ельтуев Никита Игоревич, ИНН 245721816290, ID #317448233
2 недели практики
Обучение ведут действующие профессиональные трейдеры

Учителя фальшивые:

Яна Громова, Эксперт-практик
1/ Занимается криптовалютой с 2016 года, освоила различные стратегии торговли от дневной торговли до долгосрочного инвестирования
2/ За период с 2016 по 2022 год увеличила свой капитал в крипте в 12 раз, используя сочетание технического анализа и психологии рынка
3/ После 10 лет работы в корпоративном секторе решила сосредоточиться на криптовалюте, так как была уверена в ее будущем росте и масштабах
4/ Живет за счет прибыли от криптовалютных активов и активно путешествует. Посетила более 30 стран, комбинируя работу с личными путешествиями
5/ Обучила 300+ трейдеров, помогая им строить стабильные и прибыльные стратегии в мире криптовалют

Виктория Соколова, Стратег рынка
1/ Активно работает в криптовалютной сфере с 2015 года, пробовал различные подходы: от хардфорков до майнинга и ICO.
2/ За 2015-2020 год увеличил капитал на криптовалютах в 8 раз, фокусируясь на долгосрочных инвестициях в перспективные проекты.
3/ Прежде чем полностью перейти в криптовалюту, управлял крупными проектами в IT-сфере и понял, что будущее за децентрализованными технологиями.
4/ Обеспечивает свою жизнь доходами от криптовалютных активов и стремится жить вне зависимости от традиционных финансовых систем.
5/ За годы своей практики обучил более 500 человек, помогая им сделать первые шаги и повысить прибыль в криптовалютной сфере

Антон Федоров, Профессиональный инвестор
1/ Занимается криптовалютой с 2017 года, попробовала все способы заработка от инвестирования до арбитража криптовалюты
2/ За 2017-2021 год увеличил капитал на криптовалюте в 10 раз
3/ Имела 4 бизнеса, но выгорела и решила уйти в криптовалюту, так как видела потенциал в этом инструменте
4/ Обеспечивает свою жизнь и путешествует только с дохода от крипты. Посетила 40+ стран
5/ Обучила заработку на криптовалюте более 400+ учеников

DEVID WWT разводит украинцев

Views: 2

Что скажете про DEVID WWT (youtube.com/@devid_wwt) ОТВЕТ: Это украиноязычный блогер, заманивающий людей в лохотрон Бинариум («В цьому відео я зробив 9 плюсів, торгуючи від рівнів на платформі Binarium»). Предлагает подписаться на телеграм-канал с сигналами («Мій тг канал з навчанням та сигналами»). Бинариум — офшорная бинарная площадка с регуляторными предупреждениями. В ЕС бинарки для розницы запрещены/жёстко ограничены — из-за системного вреда клиентам. В 2018 году европейский регулятор ESMA (European Securities and Markets Authority) запретил маркетинг и продажи бинарных опционов как крайне опасных для клиентов. То есть интерес «куратора» и интерес ученика расходятся: ему выгодны ваши обороты у брокера. ESMA/AFM прямо указывали: продукт запрещали именно потому, что большинство клиентов теряет деньги. Обучение «Price Action/Smart Money» не отменяет математику. Помимо предупреждений регуляторов, есть репутационный фон Pocket Option, публикации с разбором схемы (офшор, фейковые «регуляторы», жалобы пользователей). Не надо связываться с зазывалами в бинарные лохотроны! Мы всячески не рекомендуем активный трейдинг где бы то ни было. Поэтому не рекомендуем связываться с инфоресурсами, извлекающими от заманивания людей в трейдинг выгоду, будь то реферальные комиссии за привод на криптобиржу или площадку CFD или бинарных опционов; продажа информации для активного трейдинга; закрытые клубы и другие схемы. ПОДРОБНЕЕ:
Binarium (binarium.com). Абсолютный развод

«Запросили пополнить кошелёк на сумму 122 тысячи»

Views: 1

Добрый день. Подскажите пожалуйста это мошенники или нет? Меня добавили в группу, я сидела 2 месяца смотрела. Вроде всё хорошо девочки между собой общаются и показывают свои результаты. И вот я решилась. Мин сумма была от 2т ₽ до 100000₽, заплатила 3т₽ т.к боялась но вывела их на свою карту с прибылью +117₽. Решилась на более крупную сумму 30т₽ т.к пишет что результат хороший будет. Оплатила. На след день нас собрали в отдельный канал, проходило всё хорошо до тех пор пока не запросили пополнить кошелёк на сумму 122т₽ . Я оплатила 45т₽ и девочка которая ведёт доплатила 77т₽ но я не увидела на своём кошельке, я не знаю как это происходит, реквизиты я ей ни какие не отправляла для пополнения моего кошелька. И вот последний сигнал сумма довольно неплохая стала на кошельке. Но для того что б их вывести мне нужно ещё пополнить кошелёк на 100000₽ для того чтоб привязать карту. Естественно денег таких нет, я попросила помощи у неё, сказала что выведем на ваш счёт и вы заберёте свой% и + что оплатили. На что мне резко ответили нет. Это доступная сумма в сто тысяч, возьмите кредит. Стоит ли мне дальше связываться и оплачивать такую сумму?

ОТВЕТ:

Это мошенники! Ничего больше не переводите. Подайте заявление в полицию, чтобы вас не обвинили в финансировании чего-либо запрещённого.

ДЕТАЛИ:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Можно вернуть деньги?от платформы USM компания PFX Global

Views: 4

Уже пятый месяц не могу вернуть свои деньги обращался по объявлению к двум юристам и кибер полиции просят деньги на конвертацию, налог, заградительный тариф так и не смогли вывести деньги что делать не знаю.

ОТВЕТ:

нельзя:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

screenshot_2025-12-29-08-42-56-380_com.android.htmlviewer.jpg

M A G A Z И Н 🍏 — Развод на деньги

Views: 10

M A G A Z И Н 🍏 — Развод на деньги
После оплаты — товар не присылаю.
Блокируют жертву.
Обращаться по возврату денег с дроппера только в полицию.

Ссылка на канал
https://tgstat.ru/uz/channel/AAAAAEYbXfJAbuseXYQ7wA

Название магазина
30.08.2025 02:01- M A G A Z И Н 🍏
12.04.2025 16:01 — 🇲​🇦​🇬​🇦​🇿​🇮​🇳​ 🍏
12.11.2024 00:00 — 📲 МАГАЗИН 🍏
26.09.2024 01:31 — 📲 МАГАЗИН ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
23.09.2024 18:39 — Магазин оригинальной техники 📲
04.07.2024 13:01 — MAGAZiN ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 📲
06.02.2024 08:08 — iStudio Market — магазин оригинальной техники 📲
30.06.2022 07:47 — AMAZON Trade Store 🟢
12.05.2022 21:26 — AMAZON Trade Store

«Админ» который принимает заказ.
13.11.2025 02:01
✍️ Оформить заказ — @MO736579
✅ Более 1000 успешных сделок
👀 Ответы на частые вопросы (FAQ)
https://bit.ly/FAQ_STORE
📲 Прайс-лист (Price List)
https://bit.ly/PRICE_STORE
🔐 Гарантия на товар
✈️ Доставка CDEK, DHL, Fedex

31.08.2025 13:01
✍️ Оформить заказ — @MO746579

30.08.2025 02:01
✍️ Оформить заказ — @MO846679

09.07.2025 16:02
✍️ Оформить заказ — @MO836677

12.04.2025 16:01
✍️ Оформить заказ — @m_adminTG

10.04.2025 01:17
✍️ Оформить заказ — @m_adminTG

17.03.2025 12:09
✍️ Оформить заказ — @m_adminTG

24.12.2024 13:01
✍️ Оформить заказ — @magaz_admin

20.12.2024 13:01
✍️ Оформить заказ — @magaz_origina1

23.09.2024 18:39
✍️ Оформить заказ — @magaz_original

04.07.2024 13:01
✍️ Оформить заказ — @MAGAZIN1_MARKET

06.02.2024 08:08
✍️ Оформить заказ — @iStudio_Market

16.05.2023 20:12
✍️ Сделать заказ — @WANDER_ADMIN

20.04.2023 04:04
✍️ Сделать заказ — @WANDER_AMG

20.08.2022 09:26
✍ Сделать заказ — @Wander_AMG

Как обманет Валерия («Путь к первому миллиону»)

Views: 24

«Трейдерша Валерия». «Путь к первому миллиону» и другие каналы.

10 примеров видео: https://t.me/vklader/9626

Новая мошенническая говорилка, обманывающая по данной, самой примитивной схеме:

https://vklader.com/depozzzit/.

Как сообщают в чате, скорее всего, это Полякова Анастасия Александровна, дата рождения 22.09.1999

Список зазывал в пирамиду Cash Flow Fund — 15

Views: 5

Вскоре скам и станут сносить официальные каналы пирамиды Кэш Флоу | Cash Flow | Potok Cash. Зафиксировал имена, которые там засветились.

Ниже — имена людей, которые упомянуты в постах ТГканала @CashFlowFund в качестве аудиторов.

Елена Вольхина, Марина Бурмакина, Мейржан Раимкулов, Нина Щитковская, Оксана Наумова, Татьяна Санникова, Татьяна Сурова, Ирина Шугина, Сергей Шаманин, Елена Вольина, Татьяна Дмитриева.

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Пирамида Поток Cash скоро рухнет. Дмитрий Васадин украл достаточно

 

Список зазывал в пирамиду Cash Flow Fund — 14

Views: 0

Вскоре скам и станут сносить официальные каналы пирамиды Кэш Флоу | Cash Flow Fund | Potok Cash. Зафиксировал имена, которые там засветились.

Ниже — имена людей, которые упомянуты в постах ТГканала @CashFlowFund в качестве аудиторов.

Светлана Туманова, Сергей Баклан, Сергей Полищук, Таисия Михайлова, Татьяна Белоусова, Татьяна Войланович, Татьяна Иванова, Татьяна Искра, Татьяна Кобзева, Татьяна Махиянова, Татьяна Савостина, Татьяна Свид, Татьяна Тулаева, Тетяна Мошкевич, Узлипат Кискаева, Галина Чумаченко, Нино Чхетиана, Эдем Аблаев, Юлия Абдуллаева, Юлия Адоньева, Юлия Якимюк, Юля Юхименко, Юрий Гайтанов, Юрий Ефимов, Юрий Печак, Ярослав Визнюк, Ярослав Казарян.

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Пирамида Поток Cash скоро рухнет. Дмитрий Васадин украл достаточно

 

Список зазывал в пирамиду Cash Flow Fund — 13

Views: 0

Вскоре скам и станут сносить официальные каналы пирамиды Cash Flow Fund | Potok Cash. Зафиксировал имена, которые там засветились.

Ниже — имена людей, которые упомянуты в постах ТГканала @CashFlowFund в качестве аудиторов.

Нила Архипчук, Оксана Двуреченская, Оксана Замалиева, Оксана Ильиных, Оксана Паламарчук, Оксана Ткачёва, Олег Бурдин, Олег Кузнецов, Ольга Житкевич, Ольга Козлова, Ольга Коновалова, Ольга Мишанина, Ольга Смирнова, Ольга Фадеева, Оюна Дамбаева, Нина Панова, Полина Якименко, Раиса Ефимова, Роман Присяжненко, Рэгзэдмаа Цэнд, Светлана Ковалерчик, Светлана Ковбель, Светлана Майструк.

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Пирамида Поток Cash скоро рухнет. Дмитрий Васадин украл достаточно

 

Список зазывал в пирамиду Cash Flow Fund — 12

Views: 3

Вскоре скам и будут сносить официальные каналы пирамиды Cash Flow Fund | Potok Cash. Я зафиксировал имена, которые там засветились.

Ниже — имена людей, которые упомянуты в постах ТГканала @CashFlowFund в качестве аудиторов.

Марина Семко, Марина Скрябина, Марина Ташевская, Марина Тимофеева, Мария Грынкив, Мария Любащук, Мария Молчанова, Михаил Иванов, Надежда Бегеева, Надежда Васильева, Надежда Гумецкая, Надежда Сиренко, Наталия Межлумян, Наталия Пузырева, Наталья Билал, Наталья Долоревская, Наталья Иванова, Наталья Карпенко, Наталья Лысёнок, Наталья Мехед, Наталья Нагорная, Наталья Сапигор, Наталья Штайнер, Наталья Литвина, Неля Иванова, Николай Раньшиков.

ПОДРОБНЕЕ О ПИРАМИДЕ:

Пирамида Поток Cash скоро рухнет. Дмитрий Васадин украл достаточно