Канал мошенников называется Win Bet, ведёт его выдуманный аналитик, якобы Денис Андреев, @win_admin1.
Рубрика: Развод на деньги
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Лжеюристка представилась как Амина Кайратова (Правэкс)
1) Прилагаю скриншот запроса мне. Действительно ли эта компания и её юридический представитель занимаются возвратом средств от мошенников?
2) Компания ПРАВЭКС в лице её юридического представителя Кайратовой Амины предлагает услуги по возврату средств от мошенников. Занимается ли эта компания возвратом средств? Спасибо. Буяа Т.
ОТВЕТ:
это мошенники:
Развод! @Podbor_pereletov, @Aviapoisk_lena, @Iryna_manager_avia
Мадам и ее компания в очередной раз сменила имя аккаунта.
Теперь она @Podbor_pereletov
Предупреждаю всех @Lenka_aviiabilet, @Aviapoisk_lena, @Iryna_manager_avia и @Lenka_aviabilet — это один и тот же человек либо группа лиц.
Будьте осторожны!
Мошенники! @KostyaFuturies Деньги дома Nokai Royal Биржа
1) @kostyaFuturies получает 15000 рублей и обратно отправляет 67000 рублей это правда??
2) @KostyaFuturies, Деньги дома, Nokai, Royal Биржа
ОТВЕТ:
СНИМКИ ЭКРАНА:
Обман! Build-Capital
Брокер не исплаћује ништа тражи комисију за банку и конверзацију у износу од 750$
ПЕРЕВОД:
Брокер ничего не выплачивает, требует комиссию за банк и конвертацию в размере 750 $.
«Банк получил отказ из-за SWIFT системы»
Это мошенники?
Пишут:
Доброго времени. Вижу по вашему аккаунту данную информацию банка. Уважаемый пользователь, счёт банка конторы Pari открыт в Российской Федерации. Данный банк пытался перевести Вашу сумму в размере 2.042.600 тенге и получил отказ из-за SWIFT системы, так как данная система отключила международные переводы. Нам нужно воспользоваться резервным способом перевода и оплатить комиссионный сбор за такой перевод в размере (122.556 тенге) от суммы, которая переводится. С уважением служба поддержки.
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники.
@dima_darit1 (Время разбогатеть) разводит на деньги
Хто це? Шахрай чи ні?
Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так:
Как обманет @polyadobrota, @polina_d0br0
Благородство и щедрость | Мой личный блог, @polyadobrota, @polina_d0br0
Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так:
Лжеюристы представляются Tilva Audit
Вот их письма жертве:
Мошенники юристы souzadvokat.com
souzadvokat.com/team
Мошенники представляются именем настоящих юристов, известны как Юрвеста, Союз адвокатов, Сактау. Это одни и те же люди, куча пострадавших людей, включая меня. Потеряла 3000$
Обман! Avantex Legal, TSRA-Advies, AVANTEX US
Можно проверить что эта за компания?
ОТВЕТ:
Номера из “выписки” не принадлежат AVANTEX US.
Вверху у вас указан Commercial Register № 20084490 и vestigingsnummer 000019361092.
По этим данным в голландском реестре числится фирма Peeters Fiscaal Juridisch Adviesbureau B.V. (налоговый консультант в городе Etten-Leur), а не Avantex US.
В строке “Activities” в документе почему-то стоит “KVK-nummer: 71654941” – это вообще другой номер. По нему числится TSRA Advies & Consultancy B.V. в городе Borne.
То есть “выписка” склеена из данных двух реально существующих, но совершенно других компаний.
Адрес в документе совпадает с адресом конторы, которую в сети массово называют мошенниками-“юристами”. Адрес “BV 34 Morel, 7623 KW, Borne, Netherlands” фигурирует у “TSRA-Advies” — про них куча русскоязычных разоблачений как о лже-юристах по возврату денег (chargeback), которые прикрываются поддельными выписками KVK.
Настоящие документы KVK имеют их логотип, стандартную разметку и не содержат цветных штампов “AVANTEX LEGAL AGENCY” и т.п. (то, что вы прислали, сильно на это не похоже).
Комбинация сразу двух разных KVK-номеров в одном “регистрационном” документе невозможна.
У компании один KVK-номер. То, что в бумаге их два и еще под чужими названиями/видами деятельности — явный признак подделки.
“AVANTEX US / Avantex Legal / Avantex Legal Agency” — мошеннический проект, который:
подставил в документ своё название, а номера и адреса взял у реальных голландских фирм, не связанных с ними.
Ничего им не платите: ни предоплаты, ни “комиссий за вывод”, ни “налогов” и т.п. Не присылайте сканы паспорта, карты и др. документов.
Памятка ниже.
Мошенники говорят, что они ЮК Деловые стандарты (би-топ.рф, RMI OBC)
1) У меня она из ЮК Деловые стандарты.
То что это мошня, я уже поняла.
Номера не пробивала. А как это сделать? Хотя, менты теперь пробьют.
А вот на счет удостоверения. Я пробивала, такой адвокат действительно есть в реестре адвокатов, номер совпадает. Вот только фото видимо фотошопленное. Но я не определила.
2) Я столкнулась с вот этими через сайт би-топ.рф
На моего брокера жаловались якобы через регулятор RMI OBC. И мой счет нашли, и нарушения, и даже компенсацию присудили.Просто огромную. И все это чуть больше чем за сутки.
Не волшебство ли?!
Но я отказалась от дела на этом этапе.
Сначала сказали, что бегать за мной не будут. Но еще 2 дня продолжались настойчивые звонки.
ОТВЕТ:
Памятка ниже.
Мошенники представились ООО ПРИМА КОНСАЛТ (prima-consult.com)
Рассказываю развод, пострадавших от мошенников в сфере инвестиций предлагают услуги через типа регулятора AMLR он опять же как бы штрафует платформу в который вы потеряли деньги и чтобы вывести деньги которые вам начислили начинается оплатите свой временный счёт, потом страховку, потом постили (это печати) вас обязательно добавят вас в их группу в которой 30 человек и там люди фиктивные показывают как им помогли эти юристы с ООО ПРИМА КОНСАЛТ (prima-consult.com) которая находится в Зеленограде но её там нет и никогда не было а в группе дают другой адрес фактический в Твери но их там тоже нет, одно слова забалтывают очень хорошо не боятся даже выходить на видео связь через телеграмм
@MickelUr — мошенник.
Мошенники предлагают скачать Fox Wallet, Яндекс Телемост
Здравствуйте, позвонили, якобы с регулятора, что нашли мои деньги брокера, предлагают установить крипто кошелек, и я смогу сделать вывод, думаю, мошенники.
Предлагают скачать Fox Wallet, Яндекс Телемост, и помогут вывести деньги, обман?
ОТВЕТ:
Да, обман.
Читайте памятку ниже.
Мошенник представился как Владимир Юханов (Ампаро Групп)
Это псевдоюристы?
Удостоверение предьявили
По видео общаться могут.
Ещё один юрист Яковлев Алексей Сергеевич
+7 924 033-19-54. Его номер пишит телеграм ват сап
Фальшивые отзывы: https://t.me/vklader/9540
ВКЛАДЕР:
Это фальшивка: