Рубрика: Развод на деньги

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Мошенница представилась как Елизавета Власова (ЮК Стек)

Добрый вечер получил письмо на почту от юридической компании Стек. Скриншот добавлю. Пишут красиво. Понимаю что возврат средств маловероятный, но хотелось узнать ваше экспертное мнение.

ВКЛАДЕР:

Это мошенники:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

ЧТО ПИШЕТ МОШЕННИЦА Елизавета Власова (ЮК Стек):

Что нужно от Вас:
Подтвердить готовность продолжить процесс возврата, ответив на это письмо.
Отправить нам сканы необходимых документов:
[скрыто] (для верификации личности).
Выписки/платёжные подтверждения, если имеются.
Мы понимаем, что ситуация с потерей средств может быть стрессовой, но наш опыт и ресурсы позволяют нам с высокой вероятностью вернуть Ваши деньги. Однако, для этого нам нужно Ваше минимальное участие.
Если Вы согласны, мы начнём работать сразу же — без задержек. Ваше участие в процессе минимально: только подтверждение и отправка документов. Всё остальное мы возьмём на себя.
Если в течение 7 дней не получим от Вас подтверждения, вынуждены будем приостановить процесс. Мы не хотим, чтобы возможность возврата была упущена.
Ожидаем Ваш ответ.
С уважением,
[Елизавета Власова] Юридическая компания «Стек»
Тел: [номер юриста для связи — +31 6 194 118 29 Watsapp]

Все те же мошенники cbsalvador.com

Пишут все время и обещают возврат ,я не отвечаю на звонки.

ТЕКСТ ПИСЬМА МОШЕННИКОВ:

From: legal.advisor3@cbsalvador.com
Здравствуйте, уважаемая Tamara!
Напоминаю, что у вас к возврату 1.00 биткоина, что при конвертации на сегодняшний день составляет €82391. Вы можете получить эти средства уже сегодня, выполнив минимальные финансовые обязательства, которые мы для вас сохранили.
Я прекрасно понимаю, что после общения с неправомерными структурами у вас могут возникнуть сомнения и, возможно, страхи. Позвольте мне развеять их.
Я честна с вами, как и с каждым моим клиентом. Хочу заверить вас, что после выполнения всех финансовых обязательств вы обязательно получите свои деньги. Мы ценим доверие наших клиентов и стремимся обеспечить прозрачность на каждом этапе нашего взаимодействия.
Если у вас есть какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я готова обсудить все детали и ответить на ваши запросы.
С уважением, Барбара Габор
Legal Consulting
Telegram: +48886280671
WhatsApp: +1 (657) 507-3419

Мошенники представляются Mellstroy (mellcs.games, MFI INVESTMENTS LIMITED, 1Win N.V.)

1) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что-нибудь знаете про Mellstroy (mellcs.games) онлайн казино? При регистрации новым игрокам дают 5000 р депозита, а при выводе средств, требуют вносить 5000 р, причем при попытке внести сумму (методы разные, от альфа-банка до крипты), всегда разные счета, номера телефонов и т.д. Может знаете, развод или нет? Спасибо.

2) Mellstroy mellcs.games. Кто-нибудь проверял? Реально ли вывести деньги?

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенники, ничего не переводите.

Указано внизу, что сайт mellcs.games управляется компанией 1Win N.V., зарегистрированной по законам Кюрасао, с номером компании 147039 и адресом в Кюрасао. Сказано, что лицензия выдана игорным регулятором Кюрасао и что деятельность ведётся в соответствии с местным законом об азартных играх. Платежи обрабатывает MFI INVESTMENTS LIMITED (Кипр) — дочерняя компания 1Win N.V. Далее идёт фраза о том, что они «продвигают ответственную игру» и советуют обращаться за помощью (Gamcare, Gamblers Anonymous, Gambleaware), если у кого-то возникают проблемы с азартными играми. Однако вряд ли это правда, но вы можете обратиться в указанные организации, чтобы получить подтверждение, что это сайт мошенников.

Как обманывает Сергей Кузнецов, @Sergei_arbitr

Сергей Кузнецов — мошенник. Наобещал хороший заработок. Я перевел ему 25 тыс руб, на следующий день хотел посмотреть свой баланс, а Кузнецов стер оба своих чата. @Sergei_arbitr — мошенник

@Sergei_arbitr

Этот человек предлагает людям свои услуги. Сам якобы занимается арбитражем. И обещает людям иметь доходы от их вкладов.

Описание: Профессиональный трейдер-инвестор , опыт работы 7 лет.

ОТВЕТ:

Это жулики.

Мошенники ARVEST solid

ArvestSolid — это мошенники. Маленькая группа из трёх–четырёх человек, которые выдают себя за брокеров. Одна из фигур — некая Филатова Софья (не знаю, настоящее ли имя). Они украли у меня деньги и продолжают маскироваться под «брокерскую компанию» с адресом в Цюрихе.

Я пишу это здесь, потому что хочу их найти и понять, возможно ли привлечь их к ответственности. Если у кого-то есть информация или опыт, откликнитесь.

Лжеюристы представились ABS Lawyers Limited

1) Сегодня позвонили из ABS Lawyers Limited регистрационный номер компании 10532007. Дата регистрации 19.12. 2016 г. Адрес компании: 72a George str. Corby, England. Якобы по возврату средств, которые украли мошенники. Опять мошенники активизировались? Посмотрите, пожалуйста, есть ли такая компания юридическая и действительно ли помогают?

2) Сомневаюсь в легальности данных юристов помогите пожалуйста. ABS-lawyers Aleksandr Stroganov email info@abs-lawyers.com

ОТВЕТ:

abs-lawyers.com — сайт мошенников.

Якобы в команде Виктория Барбер, Ольга Пронина, Дамир Шеффер, Борис Ковальский. Лжеюристов продвигает мошеннический сайт brokertribunal.com.

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Как обманет трейдерша Мария @Marudep («Хороший путь»)

Хотел узнать что то о трейдере @Marudep

ОТВЕТ:

это не трейдер, а скам, построенный на обещаниях сверхдоходности, фейковых доказательствах и выкачивании денег с последующей блокировкой.
После того, как человек внес деньги, ему пишут, что «сделки прошли успешно», но для вывода нужно доплатить «налог», «комиссию» и т.п.
После того, как человек заплатит всё, его просто блокируют.

Обманывает в телеграм-канале «Хороший путь»

Развод на крипте. WAFA, dltzone.pro, BitHatch.

Рекламируют курсы по крипте с признаками мошенничества.

Никаких имён или юрлиц не указано. Как рекламодатель значится некое WAFA, VAT 45347341500017, ID #314560671

Рекламируют сайт dltzone.pro.

На нём сказано BitHatch.

«Легально в России 2025. Освойте криптотрейдинг за 3 дня. Получи бесплатный курс «Первый доход на криптовалюте»

Внизу есть ИНН 523300411846 и ОГРНИП 325527500072710 без указания имени ИП.

Данный ИНН принадлежит ИП Смельцов Юрий Александрович от 9 июня 2025 г., Нижегородская область, город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки.

На лендинге BitHatch обещают:

«Освойте криптотрейдинг за 3 дня»
Бесплатный курс «Первый доход на криптовалюте» после «короткого опроса»
«Пошаговая методика», «практические стратегии», «проверенные методы заработка», «поддержка экспертов 24/7»
Чтобы получить это «бесплатно», нужно оставить ФИО, телефон и email, после чего:
«Заявка отправлена! Мы скоро свяжемся с вами для предоставления доступа к курсу»
То есть ключевая цель — не раздать курс, а получить ваш номер для прозвона.

Основные красные флаги
1. Маркетинг в стиле инфоцыган
«Освойте криптотрейдинг за 3 дня» — реальный трейдинг так не работает. За 3 дня можно только понять базовые термины, но никак не научиться зарабатывать стабильно. Это заведомо завышенное обещание
«Первый доход на криптовалюте» как название курса — прямое обещание денег, хотя в пользовательском соглашении сами же пишут, что не гарантируют никакого дохода
«Персональная программа обучения» после 3 вопросов теста — псевдо-персонализация, типичный маркетинговый трюк.

2. Полная непрозрачность людей и продукта
На сайте НЕТ:
имён и биографий «экспертов»,
их опыта, лицензий, реальных кейсов и результатов,
программы курса (темы, формат, длительность),
цен и условий дальнейшего обучения.
Есть только общий текст «от азов до стратегий», «проверенные методы заработка» — без любой конкретики.

3. Телефон как главный крючок
Форма жёстко требует ФИО, телефон и email, а под формой честно написано, что «мы скоро свяжемся с вами». Это почти всегда значит следующее:
вам будут названивать менеджеры; на звонке в лучшем будут продавать платный курс / «менторство» / доступ к «закрытым стратегиям»; в худшем случае — подтолкнут к вводу денег на сомнительного «партнёрского брокера».

Как разводит людей Kavix, Sorin, @pumpdumpcrypto_bot

Кирилл: Доброй ночи, подскажите пожалуйста, есть ли информация по данному тг каналу @pumpdumpcrypto_bot. У вас в канале ничего не нашел. По отзывам «торФорекс» и «крипто раша» пишут мол добросовестная организация.

ОТВЕТ:

Как разводит людей Deepseek, @Trader_servver

Мошенники прикидываются BGC Brokers

https://user.bgc-brokers-lp.ltd/login
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Вложила довольно приличную сумму на эту платформу. Идут (или типа идут) торги, цифры прыгают из плюса в минус. Но в общем идёт плюсовая картина. Сейчас предлагают пополнить портфель для выхода на другие (сырьевые) объёмы. Жажда наживы живёт, но трезвость ума не совсем ушла, да и много отзывав читаю о лжеброкерах. Нет ли у Вас прокомментировать данную платформу. Спасибо.

ОТВЕТ:

Конечно, не надо ничего пополнять. Домен bgc-brokers-lp.ltd зарегистрирован совсем недавно, а британский регулятор FCA уже официально предупреждал, что сайты с названием BGC Brokers LP в похожем формате (bgc-brokers-lp.com, bgc-brokers-lp.org и т.п.) являются клонами настоящей компании и не имеют лицензии.

По отзывам людей, схема та же: сначала показывают прибыль и уговаривают вносить всё больше, а потом начинаются проблемы с выводом.

Поэтому вам не надо ничего больше пополнять. Если есть возможность, лучше пытаться вывести уже внесённые средства и не отправлять им ни копейки сверху.

User.user-desk.net мошенники 100%

Меня развели как поцана на 25000 eu ,используя Crypto.com, платформу user.user-desk.net потом английский банк Lloyds bank для получения еще больших денег за комиссию для вывода средств, и в конце ещё Bybit кошелёк на который мощейники перевели сумму в фальшивых токенах криптовалюты. Которые равняются 0,000 eu. Полиция сейчас работает.За месяц потерял 25000 EU. Если есть специалисты помогите.

Криптоскам Максим Корнеев, @Korneev_trade @maxim_cryp7 @bnbrok

Здравствуйте. Хочу поделиться негативным опытом и предупредить и предостеречь от мошенников. Название канала в телеграмм:
@Korneev_trade
@maxim_cryp7
@bnbrok
Будете осторожны!!!

кETHный пытается обмануть

«Дико извиняюсь что отвлекаю, хотел бы пригласить в канал по крипте — там ежедневно разбирают рынок, рассматривают разные монеты, дают рекомендации по споту, а также открытый чат с приятным комьюнити. Я оставлю ссылку в био профиля, посмотришь, оценишь.»

ОТВЕТ:

Такой спам используют для обманных схем, якобы трейдинга.

Обман! Вектор уверенности, @Alina_TradeSystem

Попалась в сети трейдинг-группы. В телеграм. Но не могу понять- они точно мошенники?

ОТВЕТ:

Да, это мошенники.

Лжеюристы представляются ЮК ПРИМА КОНСАЛТ

Здравствуйте, могу ли я узнать информацию по ЮК ПРИМА КОНСАЛТ и его работников. Компания занимается возвратом от мошенников, или они сами мошенники.

@Konovalova_Mar, Виталий Викторович

ОТВЕТ:

Это мошенники, памятка ниже.