Рубрика: Развод на деньги

Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.

Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

Заманивают в лохотроны allinx.io, app.ozak.ai

Уважаемый Вкладер! Друзья приглашают в allinx.io/ Подскажите, пожалуйста это скам?

И вот еще один проект! Ето скам? app.ozak.ai.

Заранее благодарю вас, за то что спасаете нас!

Доброе утро! Если я понимаю правильно они мошенники?

ОТВЕТ:

Это мошенники.

По обеим площадкам много тревожных сигналов (реферальные ссылки, агрессивные промо-материалы, отсутствие прозрачности и жалобы). Доказательств «легитимности» нет — а вот признаки высокого риска есть.

All InX (allinx.io)
Пишут, что «всё-биржа» и «RWA-экосистема», но независимые разборы называют проект перезапуском МЛМ-понци со ссылочной схемой и сомнительными заявлениями о владельцах/юрисдикции.
На сервисах репутации у домена крайне низкий траст-скор (1/100). Это не приговор, но сильный красный флаг.
Есть страницы/аккаунты с приглашениями «регистрируйся по коду» — классика реферального привлечения без реальной проверки продуктовой ценности.

Ozak AI (ozak.ai / app.ozak.ai)
Проект активно идёт как пресейл-токен с обещаниями «крупных X» и массой рекламных/партнёрских публикаций — это маркетинг, а не независимые доказательства надёжности. В публичных обсуждениях встречаются предупреждения про риски/проблемы (в т.ч. про выводы и вводящих в заблуждение обещания). Это не «доказательство скама», но повод держаться настороже.

Реферальные ссылки, «вход сейчас, пока дёшево», многократные стадии пресейла и обещания быстрой многократной доходности — типичные признаки проектов с повышенным риском. Ни один из этих факторов сам по себе не доказывает мошенничество, но их сочетание — повод не инвестировать.

Ozak AI — есть технические аудиты смарт-контрактов (CertiK/Sherlock), но это не гарантия возврата денег или честной бизнес-практики. Проект продвигается через агрессивный пресейл-маркетинг и обещания высокой доходности — риск очень высокий. Я бы воздержался.

Пирамида Поток Cash скоро рухнет. Дмитрий Васадин украл достаточно

Обновлено 11.11.2025.

Статусом «топ-лидера» в лохотроне обладают: Константин Галочкин, Марина Белоусова, Эсма Гуляева, Ирина Дедова, Айсалкын Раимкулова, Зарина Асанова, Лариса Каширская, Лариса Солнечная, Шалкма Калиева, Ирина Пальцева, Нуржан Апызакова, Елена Шимилина, Татьяна Вязовцева, Надежда Редько, Галина Сухоплюева, Галина Быкова, Марина Бурмакина, Евгения Дроздова, Лариса Шабайлова, Ирина Мотинова, Марина Нефедова, Сергей Малинкин, Надежда Андреева, Севара Ушанкова, Андрей Елисеев, Татьяна Максимова и другие.

Зазывают в финансовую пирамиду:

Приглашаем вас на встречу в голосовом телеграм чате:
 Дата: 21 октября 2023
⏰ Время: 14:00 МСК
️ Спикер: Андрей Елисеев
 Статус: LIDER
✅ В сообществе с 2017г.
 Место: https://t.me/Initiativechat
Приходите сами и приводите друзей, которым хотите помочь выйти из крысинных бегов. ‍♀️‍♂️
Поставьте напоминание на  телефон и не упустите этот уникальный шанс!

Консультанты Поток Cash, то есть зазывалы в пирамиду:

Елена Вольхина, Александра Федорченко, Ирина Шугина, Наталья Титова, Ирина Логунова, Андрей Елисеев, Евгения Дроздова, Наталья Моисеева, Инесса Добрыгина, Лариса Шабайлова

А это Тамара Гущина, Меркурий Лидер. Она пришла из хайпа в хайп. Ужас, что несет.

Обрабатывает лохов в проект.

Рассказывает, как они деньги делают с лохов.

Целый банк создали:))Сбербанк отдыхает.

Таких разводил садить нужно.

Дмитрий Васадин открыл этот лохотрон. Она все рассказала в записи. Мне жалко стариков, пенсионеров, останутся без денег.

ОТВЕТ:

Cash Flow Fund, Potok Cash, Поток Cash, cashflow.bz, cashflow.fund, cash-flow.site, cashflow.cx, potok.cash, potok.casa, 1.potok.cash, 12.potok.cash, t.me/s/potokcash, eur.cashflow.fund, potok-cash.ru, vk.com/club50211475, vk.com/club172404585, vk.com/club151370372, potok.top, potokcash.com, t.me/irinatelakurova01, t.me/potokcash, potok.help, vk.com/club213722381, vk.com/id24858295, vk.com/public221686332, vk.com/public164582764, vk.com/public161012966, t.me/denejniepotoki, potokcash.site, t.me/sergeicashbot, potok.fund, potok-cash.com, patok.cash, vk.com/id42769031, vk.com/id3288250, telegra.ph/Fond-Kollektivnogo-Samoobespecheniya-04-28, t.me/PotokCashSber, vk.com/public199348895, vk.com/id489079452, vk.com/club220982341, t.me/ira_ladykey, vk.com/id880812395, vk.com/id197347532, vk.com/club175023278, t.me/vremia_peremen8684, vk.com/id646498964, t.me/cash_potok, t.me/Yana251975, t.me/kripto_babushka1
внесены в чёрный список ЦБ.

Ирина Левченко, Валентин Майстус, Людмила Штанько, Наталия Сохань, Галина Денисенко, Mарина Борщ, Наталья Захарова, Алина Загородняя, Алина Самофалова, Нина Кукшинова, Iryna Algiz-Norna, Анна Наумова, Надежда Романов, Лариса Петренко, Марина Лисовская, Эсма Гуляева, Павел Елисеев, Нина Герасимова, Надежда Андреева, Ксения Пономарёва, Роман Мазлов, Ольга Николаева, Ирина Семяхина, Андрей Елисеев, Яна без изъяна, Вера Кузьмина, Сергей Белоусов, Наталья Моисеева, Вира Хоптынец, Наталья Андреева, Юлия Якуня, Нелли Лапина, Татьяна Максимова, Елена Соколова, Наталья Захарова, Артур Залюбовский, Денис Игнатьев и другие.

ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПИРАМИДЫ:

Поток Cash, Cash Flow Fund: держитесь подальше

Как найти легальную компанию по возврату? Где честные юристы?

Это один из наиболее частых вопросов, которые поступают к нам на сайт. Ниже вы увидите лишь часть из этих вопросов, суть которых одна и та же.

1) «Меня уже 3 раза обманули , как найти легальную компанию по возврату??? Везде только мошенники… Может, есть какие проверенные, кому можно доверять?

Читать далее Как найти легальную компанию по возврату? Где честные юристы?

Обман! Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Toshu, Naren, Sankaido

Как вас обманут трейдеры Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Toshu, Naren, Sankaido, Inzen, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash. Читайте здесь отзывы жертв

Попался на мошенника. Наткнулся на его телеграм канал через сайт cryptorussia.ru, не верьте отзывам этого сайта, так же не верьте и другим сайтам, где хвалят этих мошенников, на таких сайтах есть топ лучших трейдеров, якобы проверенные. Не верьте, всё это ложь.

Подробнее:

Как вас обманут трейдеры Amaterasu, Fushigi, Senpai, Shogun, Nokai, Mizuki, Toshu, Naren, Sankaido, Inzen, Naiko, Takeshi, Mikado, Morin, Hino, Slash. Читайте здесь отзывы жертв

Примеры других названий.

Yamato, Akebane, Homura, Minato, Yamato, Naruto, Tora, Shuro, Ameno, Cashiro, Takumi, Fubuki, Akuma, Takeda, Tengu, Bushido, Enrai, Okami, Трейдер, Sai, Kamikaze, Katsuro, Assassin, DarkSteel, Nunchaku, канал Путь, Blade, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare, админы @ninja_inform, @ninja_invest, @ninja_assistent, Base Bot, @basilc_assistant_bot, @Alex_Resolution, @Speculator_Nik, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain, @Cryptolnspect, @ghostl1, @Slashl1, @Alexandr_Ether, @Speculator_Nik, @Novik_AlexCrypt, @Alex_Torinko, @YourAssistantRobot_Bot, @houb_assistant_bot, @Alexandr_mkn и другие.

Обманули в боте Looks Rare NFT

Подскажите, вляпалась в якобы биржу токенов…
Перевела 183 тр на 4 разных людей и банков, да, все было хорошо, до 1 млн дошло, стала на вывод ставить: а они мне: за верификацию 107500 надо
Тут и очнулась..
Можно что-то сделать, вернуть?
Полиция не будет заниматься точно
Может знаете все же варианты вернуть свое…

Верно понимаю, если за верификацию надо платить 107500р, то все равно, даже оплатив, вывести свои не дадут? И в чате люди скрины выкладывают- получается все фейки? Я им каждому пишу- отвечают, что все платили и выводят. Может я чего-то не понимаю?

ОТВЕТ:

Люди в чате — это сами мошенники. Только 4 иска к этим людям в суд, но без полиции вы их адреса и паспортные данные вряд ли выясните.

Подробности:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Мошенник представляется как Иван Корбан, Sync Digital

Здравствуйте, осторожно мошенник Иван Корбан. Работает на Sync Digital, Наверняка тоже мошенническая контора.

Очень ловко убедил меня и выманил большую сумму денег обещав что откроется какой-то счёт и прибыль будет идти сама по себе.

Потом запутывая следы перекладывали деньги с одного кошелька на другой и с одной биржи на другую при этом покупали и продавали активы.
Потом все средства были выложены на Trust Wallet, а там их якобы заморозили из-за недостатка доказательства откуда взялись деньги.

Причем в приложении на телефоне вижу эту сумму, а если захожу в мой аккаунт через компьютер то суммы не видно.

На службе поддержки из Trust Wallet переписывался через Телеграмм, хотя тоже не уверен что это настоящая служба поддержки. подскажите что делать.

ОТВЕТ:

@supptrustwalleEU — фальшивая поддержка, как, возможно, и кошелёк.

Фальшивый Trust Wallet пишет в Telegram или почту

Обращайтесь в полицию:

Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!

Развод! Whale Crew | Trading Syndicate, @rusnovakk

Ваш отзыв о этом канале. | ™: И о этом трейдере @rusnovakk.

ОТВЕТ:

По каналу Whale Crew | Trading Syndicate у нас негативный отзыв. На Telemetr у них в описании контакт @rusnovakk и посты с обещаниями вроде «80% успешных сделок», «марафон с $50 до $5000», «стрим на 400% профита» — это типичные красные флаги мошеннических услуг/ДУ. Рекомендуем не переводить деньги и не давать доступ к аккаунтам.

Проверили статистику и ленту канала Whale Crew | Trading Syndicate™ на Telemetr.

Не отправляйте предоплаты и не подключайте ДУ через сторонних “трейдеров”.

Мошенники представились Autopsy Mainnet Recovery

Я потеряла много денег из за брокера. И узнала что деньги можно вернуть через суд о неосновательном обогащении. Я подхожу по критериям/ о чем не хотелось бы здесь говорить почему- но в суд за меня ходит прокуратура. Я не знаю смогу ли я вернуть свои деньги или нет поскольку покупалась криптовалюта но получала ее не Я а мошенник. Ещё я сама стала искать в интернете как можно отследить мою криптовалюту и нашла сайт компании Autopsy Mainnet Recovery. Кто знает эту компанию и сможет ли она помочь?

ОТВЕТ:

Не рекомендуем. Всё, что удаётся найти про «AMR», это десятки однотипных рекламных постов на чужих форумах и в комментариях, с навязчивыми лозунгами «96% успеха», «$0 аванс», контактами в WhatsApp и постоянно меняющимися доменами вроде autospyrec.site / autopsy.co.site, autmainrec.com

Это классические признаки «вторичного» развода на жертвах мошенничества (refund/recovery scam). Никаких проверяемых кейсов, юридического адреса, команды, лицензий или упоминаний в серьёзных источниках нет. Примеры таких спам-публикаций: на chess.com форуме, Redmine, случайных «комьюнити» и «блогах», плюс страницы с тем же рекламным текстом и тем же WhatsApp номером.

В крипте возвраты возможны только через правоохранителей и биржи, когда удаётся заморозить адрес или счёт. Частные “восстановители” вроде Autopsy Mainnet Recovery — это почти всегда новый развод: у них нет полномочий блокировать средства, они берут данные и деньги и исчезают.

Блокировать и возвращать криптоактивы могут только биржи/кастодианы по запросам полиции/суда. Частные «компании» не имеют таких полномочий.

denezhnyimir.ru, futurestart.ru — сайты мошенников

Новый сайт жуликов по сбору телефонов с будущих жертв: futurestart.ru

Как рекламодатель ложно указано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РБС», ИНН 7728875882, ID #312531691.

На сайте указаны контакты, +7 (495) 128-54-10, support@gdls.ru. Такие же контакты были указаны на аналогичных сайтах goalpatra.info, letsearch.ru, leaq.ru/company/bogatstvo-strategii-rf

Те же контакты указаны на сайте denezhnyimir.ru. Рекламодатель B.I.A. Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag, VAT 03-09-107994, ID #315165757.

Юридическая компания Nexial Law — мошенники

Юридическая компания Nexial-Law.cz, (Телефон: +420 790 285 950. support@nexial-law.cz, 4, Olivova 2096, Nové Město, 110 00 Praha 1, Чешская Республика. (адрес не подтверждён) оказалась мошенниками, в 2025 году мне предложила помощь в возврате украденных средств мошенниками. Очень быстро мне сообщили, что средства найдены и заблокированы в Райфайзен банке на мою фамилию. (позже выяснилось, что банк фальшивый). Под различными предлогами четырёх юристов убеждая меня в успешном завершении я оплатила (документ легализации средств, двойную конвертацию, залоговый депозит, комиссию) После их рекомендаций, я открылa счёт в швейцарском банке AlpenTrust Bank, Avenue Industrielle 12, 1227 Carouge GE, Швейцария support@alpentrust.com, позже выяснилось, что банк (без регистрации и с фальшивой лицензией – письменное подтверждение от FINMA Switzerland). Средства неожиданно в трёхкратном размере были переведены в AlpenTrust банк, объяснили что после оплаты ещё дополнительная сумма разблокировалась. Банк потребовал залоговый депозит и комиссию, в общем я совершила восемь международных банковских переводов. Мой ущерб — сумма 16500 €. В последний момент у меня потребовали дополнительный документ легализации средств, который я отказалась платить, в завершении мой счёт заблокирован, сайт банка удалён.

Мошенник представляется как Артур Нигматуллин

Здравствуйте. Попадался ли Вам товарищ этот? nigmatullin-arthur.com

Нигматуллин Артур Янович, Юрист банковского и финансового права.

Якобы имеет такой опыт:

Банковский юрист ПАО Московский кредитный банк
Сотрудник по работе с физическими и юридическими лицами Swedbank Рига (Латвия)
Финансовый юрист, ЮК «Варшавский и партнеры»
Юрист международного права, ЗАО «Адвокат Фремм»
Частный юрист по налоговым вопросам
ОБРАЗОВАНИЕ «Государственный университет управления» (г. Москва)

ОТВЕТ:

сайты такие были с другими лицами и именами, это новый мошенник.

Не рекомендуем! GRAYSON_WILLIAM, Bybit scalping signals (free)

https://t.me/Bybit_Scalping_Signalv
В этом канале написав t.me/GRAYSON_WILLIAM , можно приобрести за 100 долларов доступ к вип каналу на месяц. Очень хочу у купить доступ, но деньги не маленькие. Подскажите, пожалуйста, скам ли это или меня правда добавят в канал и не кинут

ОТВЕТ:

Не покупайте, это развод:

Торговые сигналы. В чём развод

Мошенники. Дисконт для своих Чита

1) Дисконт для своих Чита» сайт в тг,ник Андрей,@Anddrey1983, после перевода денег блокирует.Осторожно!

2) Группа в тг ,, Дисконт для своих Чита «просят оплатить на счёт 2200702042137500
Яна Владимировна
Тинькофф ,потом блокирует и удаляет с группы

Мошенники обманывают с криптокошельком Zenepal

Zenepal.com крипто кошелек

Пишут:

«Уважаемый клиент,

В связи с тем, что ваши средства были использованы в транзакциях в Соединенных Штатах Америки через биржи, на эти активы распространяются обязательные требования по раскрытию финансовой информации. Эти требования установлены для обеспечения прозрачности транзакций и предотвращения нарушений правил международного движения капитала.
В Вашем случае, учитывая предоставленную в ходе проверки информацию, стандартное оформление декларирования невозможно. Несоответствие предоставленных данных формальным требованиям органов финансового контроля исключает возможность прямой регистрации движения денежных средств без дополнительных юридических действий.

Для получения доступа к своим криптовалютным активам и последующего распоряжения ими в полном объёме необходимо пройти консульскую легализацию. Эта процедура представляет собой официальное подтверждение подлинности и юридической силы документов, заверенное консульским учреждением, уполномоченным действовать в соответствии с международным правом.

После прохождения консульской легализации и предоставления соответствующих подтверждающих документов ваш доступ к криптовалютным средствам будет восстановлен в установленном порядке.

Консульская легализация как процедура совершенно бесплатна. Однако для её успешного проведения необходимо пройти ряд промежуточных инстанций и получить подтверждения от соответствующих органов, что влечет за собой необходимость внесения депозита в размере 2247,53 долларов США.

Данный депозит не является оплатой самой услуги легализации, а служит финансовой гарантией, обеспечивающей своевременное и полное выполнение всех формальностей, связанных с согласованием и обработкой документов.

Наш сервис готов выступить от вашего имени официальным контрагентом, что значительно ускорит процесс. Благодаря прямому взаимодействию с соответствующими органами, мы можем оформить и выдать все необходимые разрешительные документы в течение 24 часов с момента получения от вас необходимых данных и подтверждения оплаты аванса.

При этом мы берем на себя ответственность за правильность и полноту документов, а также за своевременность их подачи в соответствующие государственные органы.

Однако, если вы решите не продолжать процедуру или возникнут обстоятельства, препятствующие обработке документов, мы будем вынуждены передать соответствующую информацию в налоговый орган. После этого все дальнейшие вопросы будут решаться непосредственно между вами и Налоговой службой США (IRS) в соответствии с законодательством.

Пожалуйста, примите решения и дайте нам свой ответ в течение 48 часов.»

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал!

Добавили в чёрный список:

Чёрный список криптокошельков

Лжеюристы представляются Barristers Claims Limited

Павел Янковски +447405093370
Игорь Тихомиров +37256336442
Алексей Подольский +79940297758
Мошейники юристы компании Barristers Claims Limited

09265778 номер компании
Barristersclaims.com

ОТВЕТ:

Список фальшивых юристов от одной шайки мошенников