Сегодня, 09.10.25г., я чуть не «повёлся» на 2-х мошенников.
1. Максим Туманов, предлагал перевести деньги на его счёт для участия в «договорном» футбольном матче.
2. Артур Курицкий, та же схема, но на футбольные экспрессы.
О Курицком инфы мало, желательно размножить.
Спасибо вашему каналу, вы уберегли мои деньги!
Рубрика: Развод на деньги
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Мошенники! Bigsmart.vip
Takumi мошенники
Добрый день и я попался на уловки мошенников takumi их тг канал @ninja_invest мошенники не видитесь на них попал в 300 уе/
Попался на эту шляпу везде читал отзывы о них все гуд два дня платили а сегодня типа х5 и чтобы вывод сделать заплати страховку
ОТВЕТ:
Как вас обманут трейдеры Slash, Tenshi, Mizuro, Yamato, Akebane, Homura. Читайте здесь отзывы жертв
Акимова | Team разводит на деньги

Мошенники или нет? Адрес группы скрыт
ОТВЕТ:
По всем признакам (использование чужого логотипа, многочисленные фальшивые квитанции якобы выплат) перед нами мошенники, действующие под названием Акимова | Team.
Мошенники METAMSK представляются якобы Metamask

Доброе утро Вкладер. Недавно мне девушка по имени Лерка кинула результат заработанных денег в сумме 38.532 рубля в день, а уже потом хочет научить меня как заработать такую сумму, и предлагает зайти на это чат бот METAMSK, чтобы я пробовал на этом зарабатывать и просит чтобы я вложил сюда 1к рублей. Я ввел эту «сумму» простым сообщением, а не переводом, бот пишет что вложение недоступно, а Лерка просит зайти в тех. Поддержку и вот тут я на этом я ставлю паузу.
Вопрос к вам: стоит ли доверять этому боту? Дайте знать если это скам
ОТВЕТ:
Бот METAMSK (@metemaskTrade_bot) является мошенническим. Такого бота у компании Metamask нет. Компания действует через своё приложение, а не телеграм-боты.
«Official Telegram-bot for the exchange company Metamask» — обман.
Лжеюристы представились НСКА-групп, MBH Bank, Stolen Asset Recovery (StAR)
А до этого я по аналогичной схеме попалась, когда перешла на сайт vaproli.com ,реклама которого висит в интернете везде, куда бы я не зашла. Там мной занимались аж три человека: Юрий Крылов, Макаров Александр, Марк Вениаминович Никитин. Но я думаю, что имена и фамилии все вымышленные. Они себя обозвали «НСК групп». Вот там с ними я открыла счет, переведя 32000р., а затем еще 63000 якобы комиссия за перевод, а потом началась бла-бла-бла и в итоге, попросили перевести еще 700 дол. И только тогда я их послала. Договор они со мной не заключали, но переписку с «банком» и «регулятором» сейчас прикреплю.
СНИМКИ ЭКРАНА:











Акбота обманывает казахстанцев (@akbota_kz_bot)
Бот мошенников пишет по-казахски:
Сәлем! Менің атым Ақбота. Былай да танитын шығарсыздар. Мен қазірдің өзінде 5 жыл бойы онлайн табыс тауып келемін.2 машина, үй алдым осы уақытта. Қазір өз командамды жинап жатырмын, бірге табыс табайық деп.
Маған жазу үшін астындағы батырманы бас
Ай сайын мен шамамен аз дегенде 600-800 мың теңге табамын және сендермен жұмыс алгоритмдерімді бөлісемін.
Сенің ақшаңды ешкім алмауы үшін, аккаунтқа тек өзің ғана кіре аласың. Барлығы ашық әрі түсінікті.
Мен саған өз ботымды және алгоритмімді ұсынамын, пайда табуыңа кепілдік беремін! Дайын болсаң, маған “бастаймыз” деп жаз
ПЕРЕВОД:
Привет! Меня зовут Акбота. Возможно, вы меня и так знаете. Уже 5 лет я зарабатываю онлайн. За это время я купила 2 машины и дом. Сейчас я собираю свою команду, чтобы вместе зарабатывать.
Чтобы написать мне — нажми на кнопку ниже.
Каждый месяц я зарабатываю минимум 600–800 тысяч тенге и поделюсь с вами своими рабочими алгоритмами.
Чтобы никто не смог забрать твои деньги, доступ к аккаунту будет только у тебя. Всё прозрачно и понятно.
Я предлагаю тебе своего бота и алгоритм, гарантирую прибыль! Если готов — напиши мне «начинаем».
GOLDENDIGEST вымогает деньги
Доброго времени суток. Не дают вывести с личного кабинета суммы законная инвестиционная компания GOLDENDIGEST , просят оплату в размере 250+150 долларов США, для одобрения перевода средств в другую страну.
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники.
Обманули на сайте memberaccount.icu

1) Здраствуйте. Я 2 месяца тому назад связалась как будто с Лондонской финансовой биржей (user.memberaccount.icu). Ми сначало купляли маленьке акции. Но потом ми положили 3000 тисячи паундов и как би бил зароботок от долара, которий состоял 18 700$ . Когда с аналитиком ми хотели вивести, тогда началось ,что нужно заплатить 1800 £ за транз акцию, потом за торговлю на бирже. Я заплатила. Опять мне как говорили по телефону как будто начальник финансового департамента оплатить 10% аналисту, при первом виводе мне нужно било дать ему 550£ и когда я полочу первую суму ,тогда с ее оплатить ищо 550£. Когда я заплатила первую суму, ми дали заявку на вивод 8100 .Так мне опять позвонили что у меня нету стахового полюсу, поетому мне нужно открить ево на 1год и оплатить 720£. Поетому они говорять что у меня проблеми с виводом денег. Дали строк до 16.10.25. Я незнаю или ето фейк, но даних о них я не имею.
Я ставила деньги на Revolut, и потом через пайпал перечисляла. Я давала свой банк акаунд для виводу денег и они брали мое айди,как говорили что делают документи для страховки. Верефикацию я тоже как би проходила.В общему я им отправила 9850£. Сечас ищо 720 хотят. Я незнаю верить или ето сплошной розвод. Во на таком ми делали торги. Скажите пожалуста ето фейк. Спасибо что послушали
2) Здравствуйте, Я из Германии меня кинули на 25000€ Лжеброкеры был зарегистрирован на https://user.memberaccount.icu/en/home
акаунт досих пор рабочий. Заявил в полицию но толку нет.
Будте осторожнее У меня были 2 брокера даже паспорта показывали. всё лохотрон.
3) https://user.memberaccount.icu/ru/login мошеники? Вывел деньги через них и через 2 часа позвонили якобы из банка BARCLAYS задали пару вопросов и сказали что я неверно ответил и поставили заградительный тариф – надо заплатить 10200 фунтов. Что делать?
ОТВЕТ:
Ничего не переводите. Это мошенники.
Это мошенники:
Мошенники назвали себя ООО Симонс партнерс
Здравствуйте мне на связь вышел компания ООО Симонс партнерс Джеймс Мейсон возврат денег через черджбэк. Этому можно верить?
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Мошенники! Копитрейдеры Mizuro, @Alex_Torinko
Копитрейдеры-мошенники Mizuro которые рекламируют себя как опытная команда трейдеров, работающая только с биржей OKX!Вот их данные в сети. Фишинговая почта замаскированная под почту OKX-noreply@mailler2-okx.com. Контакты в Телеграмм — @YourAssistantRobot_Bot, @houb_assistant_bot, @ninja_invest, @Alex_Torinko.
Цель их максимально больше собрать депозитов от людей! Придумывают разные инфоповоды чтобы вы вложили больше денег!Например что они проводят листинг где будет 5 иксов прибыли. Или бонус акция от биржи по умножению вашего депо на 50-100%!
ПОДРОБНЕЕ:
Как вас обманут трейдеры Slash, Tenshi, Yamato, Akebane, Homura. Читайте здесь отзывы жертв
Лжеюрист представляется как Михаил Корнеев
Checking a lawyer for the return of money from scammers. Michail Korneev, Legal lawyer.
Проверка юриста для возврата денег от мошенников. Михаил Корнеев, юрист.
ОТВЕТ:
Это мошенники. Нет никаких возвратов.
Читайте памятку ниже:
Саша Маркетмейкер заманивает на 10x

Суть переписки:
5 октября
Саша Маркетмейкер: говорит, что много стратегий — скам, лучше самому брать риски и торговать. Он учит на марафоне самостоятельной торговле.
Ты: интересуешься его опытом.
Саша: торгует с 2018, начал со спота. Сейчас занимается стейкингом, спотом, арбитражом funding rate.
В конце спрашивает, с каким депозитом работаешь.
6 октября
Уточнение про сигналы марафона.
Саша предлагает добавить в группу, но только после пополнения депозита.
Делится ссылкой на телеграм.
Говорит, что торгует с рисками 1-5% от депозита, главное стабильность.
Обсуждаете % сделок и стабильность.
7 октября
Саша спрашивает мнение о канале.
Предлагает поторговать вместе: будет кидать свои личные сделки, а профит делить пополам.
Ты соглашаешься попробовать, уточняешь детали.
Саша говорит, что можно начинать прямо сегодня.
Продолжение общения
Обсуждаете депозиты, проекты, OTC-сделки.
Саша отмечает, что главное — обучение и практика, деньги за вход не берет, но просит стать партнером на бирже BingX.
Ты говоришь, что торгуешь на Bybit / Bitget, он отвечает, что там комиссии выше и не так удобно.
Обсуждение рисков
Ты уточняешь про риски и как убедиться, что он сам торгует.
Он предлагает присылать скрины сделок и уверяет, что заходит только в надежные.
Разъясняет про «финансовую подушку» и хеджирование.
Дальше про сделки
Выясняете, сколько депозитов лучше внести.
Саша говорит: хотя бы 1000$, чтобы чувствовать прибыль.
Делится, что у него 80% успешных сделок в неделю.
Расчеты по профиту
Саша говорит: заходит по-разному, обычно 10-15% депозита с плечами 20-40х.
В среднем выходит 10х в неделю.
Если внести 1000$, можно получить 10k, деля на двоих — по 4-5k в неделю.
Делает акцент, что главное — маленький убыток.
Подтверждение «результатов»
Саша присылает скрин с аккаунта, где якобы активы 28k+.
Регистрация
Он дает реферальный код и просит твой UID.
Уточняет, что нужно пополнить счет, рекомендует хотя бы 100$.
Ты соглашаешься на минималку.
Саша настойчиво убеждает тебя зарегистрироваться по его ссылке на BingX, внести депозит, обещая сигналы, совместную торговлю и высокий доход. Главная цель — чтобы ты пополнил биржу через его рефку.
ОТВЕТ:
Как минимум, это какой-то школьник, желающий получить вознаграждение за привод нового дурака на биржу. Как максимум, потом будет некий обман.
10x в неделю это явный обман. Держитесь подальше.
BitNest: держитесь подальше
Что скажете о BitNest?
ОТВЕТ:
BitNest позиционируется как DeFi-платформа, базирующаяся на блокчейн-технологиях, с целью обеспечить “распределённую финансовую систему” (bitnest.me). Основные продукты: «Loop», «Savings Box», «Savings» и др.
В аудите проекта утверждается, что smart-контракты платформы были проверены (Formal Verification, Static Analysis) — хотя в отчёте также упоминаются “major, minor” уязвимости, некоторые из которых уже “решены” или “признаны” в процессе аудита.
Доход в 0,67 % ежедневно 1 явный признак финансовой пирамиды. Держитесь подальше.











