Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Канал и конкретное видео прогрев от теперь уже «эксперта» по экономике тоже https://youtu.be/8wt5fhp_PpA?si=VahlXQwuMLkZIVco
Загоняет в пирамиду/mlm через бота @vseminvest_bot
И TG канал https://t.me/vsem_neo_system
Проверьте, пожалуйста, и предупредите людей, сколько ещё людей загонят туда на эзотерической теме 🙁
Доброго времени суток всем! Я могу узнать GOLDENDIGEST инвестиционный проект тоже является мошеннической схемой. Заранее благодарю!
Мошенники админ Doris Morgan
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники.
FCA выдает физлицам лицам лицензию и цена ?
ОТВЕТ:
Нет, FCA (Financial Conduct Authority, Великобритания) не выдает лицензии физическим лицам. Лицензии FCA предназначены для юридических лиц (компаний), которые оказывают финансовые услуги на территории Великобритании — например, брокеры, инвестиционные фирмы, платежные организации, страховые компании и т.п.
Физические лица могут быть зарегистрированы или одобрены FCA как уполномоченные лица (approved persons) или Senior Managers, если они занимают ключевые должности в таких компаниях. Но сама лицензия выдается только организации, а не отдельному человеку.
Мошенники «Абдумалик Курбанов»
Здравствуйте. Очередное интересное письмо в Вашу коллекцию.
Мошенники прислали «Уведомление №21854 (СРОЧНО)» с адреса notify.craip@8525720.brevosend.com:
CRAIP Notify
Вчера, 12:34
Кому:
Добрый день!
Уполномоченный орган CRAIP (Canada) информирует Вас, что брокерская компания, в которой открыт счет №1765649401, привязанный к данному электронному адресу, была официально ликвидирована 16 августа 2024 года по решению СRAIP за нарушение правовой меры по содержанию брокерских счетов клиентов (ст 13.04 п12 гл 16), принудительное вымогательство денежных средств клиентов для корыстных целей (ст 15.1 п1 гл 16), а также за незаконные действия по блокировке счетов клиентов (ст 7.33 п1 гл 16).
Просим Вас по возможности сделать вывод всех средств со счета не позднее 16 января 2026 года. По окончанию данного срока все счета будут ликвидированы и аннулированы.
При отсутствии возможности совершить вывод средств самостоятельно, Вы можете связаться для помощи с менеджером, ответив на данное письмо с ключевой фразой «вывод * Ваш номер счета*», либо через службу поддержки service.craip@hotmail.com (английский).
Для подачи запроса на получение гарантированной моральной компенсации (1.000-10.000 USD) Вы можете также дать ответ на данное письмо, либо через службу поддержки service.craip@hotmail.com (английский).
С Уважением, команда CRAIP.
КонстантинT:
всем привет, спасибо автору за проект вкладер!
Очень ценный материал!
заметил, что на вкладе нет поста где мошенник предлагает купить username телеграм за крупную сумму, дальше какая непонятная схема развода, я не дошёл до неё.
я предложил бесплатно отдать ему свой юзернейм, но он отказался, сославшись что он не сможет воспользоваться им, т.к. нужно выжидать 30 дней. А ему типа нужно быстрее.
если что мне уже раз 3 или 4 за пол года пишут с предложением купить мой аккаунт или никнейм.
А значит схема набирает обороты.
нашёл описание схемы, гуглить по ключу «Мошенничество в Telegram, покупка никнеймов»
смысл в том, что мошенник предлагает купить ник не через фрагмент-аукцион, где требуется верификация, а через бота быстро за 20 мин без верификации. В процессе покупки будет комиссия, видимо её они забирают себе.
Поэтому после моего сообщения, что я прошёл верификацию — он слился.
Единая платформа антифрод стоит доверять?
ОТВЕТ:
Это выдумка фальшивого юриста. Читайте памятку ниже.
Сегодня, 09.10.25г., я чуть не «повёлся» на 2-х мошенников.
1. Максим Туманов, предлагал перевести деньги на его счёт для участия в «договорном» футбольном матче.
2. Артур Курицкий, та же схема, но на футбольные экспрессы.
О Курицком инфы мало, желательно размножить.
Спасибо вашему каналу, вы уберегли мои деньги!
Bigsmart.vip
Опасный сайт пирамида
Вложила 500 теперь еще 500 просит чтобы поднять вип
Деньги не выдает
Добрый день и я попался на уловки мошенников takumi их тг канал @ninja_invest мошенники не видитесь на них попал в 300 уе/
Попался на эту шляпу везде читал отзывы о них все гуд два дня платили а сегодня типа х5 и чтобы вывод сделать заплати страховку
ОТВЕТ:
Как вас обманут трейдеры Slash, Tenshi, Mizuro, Yamato, Akebane, Homura. Читайте здесь отзывы жертв
Мошенники или нет? Адрес группы скрыт
ОТВЕТ:
По всем признакам (использование чужого логотипа, многочисленные фальшивые квитанции якобы выплат) перед нами мошенники, действующие под названием Акимова | Team.
Доброе утро Вкладер. Недавно мне девушка по имени Лерка кинула результат заработанных денег в сумме 38.532 рубля в день, а уже потом хочет научить меня как заработать такую сумму, и предлагает зайти на это чат бот METAMSK, чтобы я пробовал на этом зарабатывать и просит чтобы я вложил сюда 1к рублей. Я ввел эту «сумму» простым сообщением, а не переводом, бот пишет что вложение недоступно, а Лерка просит зайти в тех. Поддержку и вот тут я на этом я ставлю паузу.
Вопрос к вам: стоит ли доверять этому боту? Дайте знать если это скам
ОТВЕТ:
Бот METAMSK (@metemaskTrade_bot) является мошенническим. Такого бота у компании Metamask нет. Компания действует через своё приложение, а не телеграм-боты.
«Official Telegram-bot for the exchange company Metamask» — обман.
А до этого я по аналогичной схеме попалась, когда перешла на сайт vaproli.com ,реклама которого висит в интернете везде, куда бы я не зашла. Там мной занимались аж три человека: Юрий Крылов, Макаров Александр, Марк Вениаминович Никитин. Но я думаю, что имена и фамилии все вымышленные. Они себя обозвали «НСК групп». Вот там с ними я открыла счет, переведя 32000р., а затем еще 63000 якобы комиссия за перевод, а потом началась бла-бла-бла и в итоге, попросили перевести еще 700 дол. И только тогда я их послала. Договор они со мной не заключали, но переписку с «банком» и «регулятором» сейчас прикреплю.
СНИМКИ ЭКРАНА:
Бот мошенников пишет по-казахски:
Сәлем! Менің атым Ақбота. Былай да танитын шығарсыздар. Мен қазірдің өзінде 5 жыл бойы онлайн табыс тауып келемін.2 машина, үй алдым осы уақытта. Қазір өз командамды жинап жатырмын, бірге табыс табайық деп.
Маған жазу үшін астындағы батырманы бас
Ай сайын мен шамамен аз дегенде 600-800 мың теңге табамын және сендермен жұмыс алгоритмдерімді бөлісемін.
Сенің ақшаңды ешкім алмауы үшін, аккаунтқа тек өзің ғана кіре аласың. Барлығы ашық әрі түсінікті.
Мен саған өз ботымды және алгоритмімді ұсынамын, пайда табуыңа кепілдік беремін! Дайын болсаң, маған “бастаймыз” деп жаз
ПЕРЕВОД:
Привет! Меня зовут Акбота. Возможно, вы меня и так знаете. Уже 5 лет я зарабатываю онлайн. За это время я купила 2 машины и дом. Сейчас я собираю свою команду, чтобы вместе зарабатывать.
Чтобы написать мне — нажми на кнопку ниже.
Каждый месяц я зарабатываю минимум 600–800 тысяч тенге и поделюсь с вами своими рабочими алгоритмами.
Чтобы никто не смог забрать твои деньги, доступ к аккаунту будет только у тебя. Всё прозрачно и понятно.
Я предлагаю тебе своего бота и алгоритм, гарантирую прибыль! Если готов — напиши мне «начинаем».
Доброго времени суток. Не дают вывести с личного кабинета суммы законная инвестиционная компания GOLDENDIGEST , просят оплату в размере 250+150 долларов США, для одобрения перевода средств в другую страну.
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники.
