Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Проверьте пожалуйста данный чат, канал, @ExmoNFTmarket_bot, Новый путь | Alla Belikova.
ОТВЕТ:
@ExmoNFTmarket_bot — бот мошенников.
Официальный сайт EXMO предупреждает о поддельных страницах и аккаунтах, которые выдают себя за EXMO с фейковыми конкурсами и розыгрышами.
Упоминаний этого имени бота в официальных источниках EXMO или у криптовалютных сообществ не обнаружено.
Это означает, что бот является мошенническим.
Эта мошенница якобы с Интерполом сотрудничает. И мне в банк деньги переводит. Но сперва я должен перевести.
НАзывает себя Елизавета Валевская, @Valevskaya_Elizaveta
Фальшивый банк: AlpenBlack Bank.
Еще один интерпол появился. Тоже мошенники!
NetSecure Refund – якобы возврат средств через технологии блокчейна и кибер-расследования (nsrefund.com). Якобы главный офис находится в Лондоне, а второй — в Риге.
«Компания была основана командой технических экспертов в сфере блокчейна, кибербезопасности и финансовых расследований. Мы используем современные методы отслеживания транзакций, анализируем движение активов и работаем с международными организациями, такими как Interpol и Европейская комиссия, в рамках программ по борьбе с финансовыми преступлениями», — обманывают мошенники.
Они направляют жертв на фальшивый кошелёк: «Для наших целей вам подойдёт простой BNB-кошелёк — RaccoonBNB Wallet. Там довольно легко создать счёт, и он не требует установки дополнительных приложений. Не беспокойтесь, регистрация полностью бесплатная. У меня также есть инструкция по созданию счёта, всё довольно просто. Ссылка на кошелек: raccoonbnb.space»
«Мы проверили ваш кошелёк. Да, у вас действительно есть токены Internet Money в размере $64308.23 IM, но они сейчас находятся в обработке и пока не могут быть использованы. Такие токены даже не отображаются на балансе», — обманывают жулики.
Брокер Виталий Данилов Strategic Advisers и Адвокаты Unity Law Company мошенники.
Не доверяйте этим людям они мошенники, снимут последнюю рубаху.
Юридическая компания Blacks legal, говорят в Эстонии. Юрист София Меикхер
ОТВЕТ:
Это мошенники, памятка ниже.
Barristers at law limited (barristers-law.com) обманули меня с возвратом денег, попросили создать кошелек на сайте cratena и пополнить баланс на сумму 0.0035БТС, обещали вернуть сумму, которую они якобы нашли, но с последующей оплатой за их работу в размере 15% от суммы. Они перевели 0.10795BTS, но как только я хотела перевести их себе, счет обнулился.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. Читайте памятку:
Проверте телеграм канал на мошенничество под названием Техника опт и розница ,товары с 50%скидкой акция
ОТВЕТ:
Такие скидки по ликвидной технике — признак мошенничества.
Добрая душа | Личный блог, Валерия Лебедева, @valeriadaryu
ОПИСАНИЕ КАНАЛА:
«Номер строчки в списке Forbes не поможет нам на том свете. г. Москва, Инвестиции в недвижимость, криптобиржи, АЗС. Отдаю 5-20% своих доходов простым нуждающимся! Единственный официальный аккаунт: @valeria_daryu»
ПРИМЕРЫ ВИДЕО:
ПОДРОБНЕЕ:
Я пользовался обменником bitearnone.com 29 сентября 2025 года для перевода 3.21 SOL (1.63 + 1.58 SOL). Средства были отправлены на указанные на сайте кошельки, но рубли так и не были зачислены.
Проблемы, с которыми столкнулся:
• На сайте отображалась ошибка “автовыплата”.
• Служба поддержки не отвечала на запросы.
• Сайт продолжает функционировать, несмотря на жалобы других пользователей.
• В Telegram-канале @arbitrageeproc, который рекламирует этот обменник, сообщения с предупреждениями о мошенничестве удаляются, а пользователей блокируют.
Доказательства:
• Транзакции на Solana:
• https://solscan.io/tx/3fEmS7K3QxV1U6KAzMAbmX5HZtENmYfKx9GzzT6UHZuc
• https://solscan.io/tx/5byqM1Bqv2q3cBAbK6RxoXHfJkTSYJoJm7tZVPHd3cfL
• Whois информация о домене: https://whois.domaintools.com/bitearnone.com
Вывод:
Считаю платформу мошеннической, настоятельно рекомендую не переводить туда средства и быть осторожными с каналом, который её рекламирует — @arbitrageeproc.
Канал называется Арбитраж | P2P, Финансы. Описание канала: Канал #1 в СНГ, посвященный P2P Арбитражу. Предложение / Реклама / Сотрудничество : @lebed_off
СНИМКИ ЭКРАНА:
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста по каналу в ТГ «Менторство Александра» @titov_alexi ?
ОТВЕТ:
Держитесь подальше.
Добрый день! могу узнать, это реальная компания или мошенники по возврату денег.
support@coinsbaseinfo.com
Coinbase Wallet
ONLINE SCAM REPORT LTD,
INTERNATIONAL HOUSE 12 CONSTANCE STREET
LONDON
UNITED KINGDOM
E16 2DQ
Company number 15741445
ONLINE SCAM REPORT LTD
Знакома вам такая компания?
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. Памятка ниже.
1) Spread Hunter Team. Сотрудничать в арбитраже с ними можно?
2) Hunter Team ….с данной командой возможно работать?
ВКЛАДЕР: Держитесь подальше от любых «команд»
Добрый день. Просьба проверить .
1. Юридическая компания в России. +7 968-472-16-80, mkadiplawfirm@gmail.com, 105215, город Москва, 13-Я Парковая ул., д. 27, к. 1, эт/пом/. МКА «Диалог и Право»
2. Кошелек Ruiprox.
3. Юридическая компания в Великобритании LAW CAPITAL LIMITED (lawcapitallimited.com)
Причина обращения за помощью к юристам — уловка мошенников по схеме через ТГ соционика, знакомства и далее несуществующую иностранную биржу Lyfe-lete ! 07-09. 2025г, с уважением Ирина
ОТВЕТ:
Это мошенники с такой схемой обмана:
Канал Записки инвестора (https://t.me/+gPW06H3LVAM5MGE6).
Сразу стала победителем 350 тыс.руб. после чего, мне стала писать админ канала @RuTradeOly и просить перевести ей 3500 руб, для того, чтобы типа снять антифрод систему у сбербанка и потом она мне переведет выигрыш, всячески пытается убедить в этом.
Может ли такое быть?
«В целях минимизации рисков и предотвращения санкций настоятельно рекомендуем вам принять срочные меры по очистке средств. Для нормализации ситуации и избежания блокировки вам необходимо перевести на ваш кошелек сумму в размере 3 822,37 USDT до 08.10.2025 что бы разбавить процент монет сомнительного происхождения.
Просим вас принять необходимые меры как можно скорее.
У нас есть сомнения относительно происхождения части криптовалюты на вашем кошельке. Это может быть связано с возможностью участия в незаконных операциях.
Мы понимаем ваши беспокойства. Однако, согласно действующим нормативам, все кошельки проходят проверки на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег. В случае, если средства не будут очищены или источники их получения не будут доказаны, санкции могут быть применены.»
ОТВЕТ:
Прямой запрос перевести конкретную сумму на кошелёк для «очистки» — классический признак вымогательства. Законные AML-процедуры требуют документов и верификации, а не переводов.
Возможно, ваше кошелёк уже под контролем мошенников. и они хотят украсть дополнительные 3 822,37 USDT.
Указание жёсткого срока и угроза «санкций/блокировки» — психологический приём, чтобы заставить быстро переводить.
Формулировки расплывчатые: «разбавить процент сомнительного происхождения» — не имеет смысла для официальной проверки.
Легитимные проверки проходят через официальный интерфейс биржи/кошелька (уведомления в аккаунте, email с подтверждённого домена), а не через письма с требованиями денег.
Что делать прямо сейчас (не переводить ничего!) Ни при каких условиях не переводите средства на предложенный адрес. Сохраните это сообщение (полный текст, заголовки письма, адрес отправителя, скриншоты) — это доказательство.
Проверьте, действительно ли у вас есть уведомления в аккаунте биржи/кошелька (войти только через официальный сайт/приложение, не по ссылкам из письма).
Свяжитесь со службой поддержки вашей биржи/кошелька через официальный сайт (раздел Help/support), приложите копию сообщения и спросите, есть ли реальные претензии к счёту.
Проверьте историю транзакций кошелька в блокчейне (через официальный блок-эксплорер): откуда пришли монеты, есть ли «чёрные метки» у входящих адресов. Если хотите, пришлите публичный адрес — я помогу посмотреть, какие операции видны (но не могу отслеживать приватные данные).
Включите/обновите 2FA, поменяйте пароли и убедитесь, что нет скомпрометированных почтовых ящиков.
Сообщите о попытке мошенничества: в вашей стране — в полицию/киберполицию; также можно репортнуть адреса в сервисы блокировки/чёрные списки и в поддержку платформ (если указан адрес получателя).
Пришлите дополнительную информацию: откуда пришло данное письмо, кем представились эти мошенники?
