Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Телеграм канал Master, их собственное описание канала- Суть проекта сжато и по делу:
Наш профиль копитрейдинг. Работаем с 2019 года. Команда из 12 профессиональных трейдеров☝️Одно из самых больших русскоязычных комьюнити в телеге. За прошлый месяц заработали +256%🔥
Наша команда второй год в ТОП10 лучших трейдеров мира
ОТВЕТ:
Схема обмана:
В канале «Ход конём | Crypto Logic» вовсю торгуют фальшивыми токенами с 22 января, но Telegram даже не вешает отметку scam, хотя в аналогичных случаях (схема honeypot) часто довольно быстро делает это.
Architect (ARCHT)
0x9DDD9459509f97abF93F7dC45D275adD9Cf6650F
XMTP Protocol (XMTP)
0x153E23A0e91eb70fF465172C0401d855d11DbdB6
Bitgo (BTGO)
0xfD2055734cB329F5022deCc4044ee1289ED453b4
Ubyx (UBYX)
0xeAE04495076A30226eDf5BDb21172fa1A1C25644
Breez (BRZ)
0x233c0190d1256B0D2657c006711a29A938180E8e
Последний пост анонсирует ещё один токен «готовой платформы с востребованным продуктом». А вот и он:
Токен Quranium (QRN)
0xB79BF3E823891baA77a922EF5713f5a14c9Abeb8
Схема обмана: https://vklader.ru/blacklist/honeypot/ @vklader
Добоий день ,проверьте пожалуйста юриста с почтой gcffc.co/ можно ли им верить ,занимаются виводом средств от брокера мошенника.
ОТВЕТ:
Это мошенники:
GLOBAL COALITION TO FIGHT FINANCIAL CRIME, Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями (gcffc.co) — выдуманная организация с выдуманными сотрудниками, среди которых:
Владимир Миллер
Анна Савченко
Давид Светлов
Артур Борман
Дмитрий Малышев
Илья Литвин
Ева Логвин
Ефим Молчанов
Глеб Рузинский
Елена Новак
Александр Янко
Маркус Станиславский
ПОДРОБНЕЕ:
Здравствуйте уважаемые это сайт козино реально можете сказать
ОТВЕТ:
Добрый день, лохотрон!
дравствуйте уважаемые можете сказать это мошенники?
ОТВЕТ:
Спасибо за скриншоты — по ним очень похоже на мошенничество.
1. Приложение TAP WIN
Похоже на азартную/крипто-платформу с обещаниями лёгких денег
Такие приложения часто показывают фейковую прибыль? не дают вывести деньги, требуют дополнительные платежи
2. Аккаунт “Zeynep easymoney”
Название намекает на “лёгкий заработок” — классический приём мошенников
Часто такие профили заманивают в казино, инвестиции или ставки; используют красивые фото для доверия; обещают быстрый доход; просят внести депозит или “активацию”
Типичная схема:
Человек пишет, обещает прибыль, просит вложить деньги, вывод «выигранного» блокируют, просят ещё платежи.
Мошенник , криптотрейдер, развод на заработок , якобы обучает заработать крипту ! Представляется Игорем якобы вдовец , богатый , живет якобы в Москве , в Тайланд! Ищет себе невесту , Будьте осторожны
Уважаемый инвестор, добрый день!
Вы когда-то поддержали технологию струнного транспорта Юницкого и стали совладельцем этой технологии.
За прошедшее время технология доказала свою жизнеспособность и востребованность.
Прошла сертификацию в жарком климате и получила госстандарты в Республике Беларусь. Полностью готова к внедрению, идет строительство второго адресного проекта. Видео по проектам от руководителей направлений: УДАЛЕНО.
В этом видео обращение Анатолия Юницкого: УДАЛЕНО.
В прикрепленном файле обновленная стратегия развития uST на 2026-2035 года
В связи с чем считаю необходимым проинформировать, что с развитием технологии и ростом компании росли и расходы. И вот сегодня наступил момент, когда есть заказы, но предоплат по ним недостаточно, чтобы содержать все то что создано: зарплаты, хозяйственные и административные расходы, лицензионные отчисления, аренды и прочие необходимые расходы.
Объявлен срочный сбор до 31 января, в благодарность Анатолий Эдуардович Юницкий предлагает небываелые дисконты от 700 до 990.
Вы можете воспользоваться спецпредложением только до 31 января и кратко увеличить свой портфель перед взрывным ростом.
Либо просто перепроверить свои инвестиции, верификационные данные, чтобы быть готовыми к получению вознаграждений по ссылке: УДАЛЕНО. Я готова ответить на любой ваш вопрос и помочь
мой ТГ @удалено
—
БлагоДарю!
С уважением,
УДАЛЕНО
P.S.
Увы, это не фишинг, а деятельность реферальных шакалов:
« Более 10 лет поддерживаю создание безопасного экологичного транспорта Юницкого. И сейчас, когда начались первые заказы, когда идет строительство второго коммерческого проекта, компании катастрофически не хватает средств на операционную деятельность и на выплату зарплат.
Ситуация действительно критичная и может отбросить нас на 5-10 лет назад.
А сейчас нам есть что терять, в отличии от 2014-2015 года.
Я очень прошу всех, кто когда-то поддержал технологию. Всех, кто хочет чтобы транспорт стал безопасным, экологичным и комфортным, Всех, кто хочет неприлично большие пассивные доходы. Я прошу — давайте поддержим и поможем компании четко войти в рынок и стать повсеместной.
В благодарность компания нам предложила дисконты 2014-2015 года — такого выгодного предложения не было никогда прежде. Времени всего до 31 января.»
Источник с видеообращением амбассадора:
https://t.me/II_invest_idei/527 и https://vk.ru/wall4337557_12015
ОТВЕТ:
Постоянный сбор денег про разговоры про будущий успех это то, чем SkyWay Юницкого занимается не первый десяток лет. Разумеется, туда не надо давать ни копейки.
Выглядит как фишинг по украденной базе. Больно жалко в этом письме выставлен SkyWaу. Но это не фишинг!!!
Вкладер, разумеется, не рекомендует связываться со структурами Анатолия Юницкого, в том числе SWI Inc. (Владелец краудинвестинговой площадки), Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands; Заказчик: GLOBAL TRANSPORT INVESTMENTS INC. 1778122; Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; swc.capital; Unitsky String Technologies Inc.; uTerra “SBC-23”; Sky World Community (t.me/swc_capital).
https://vklader.ru/otzyvy/skyway-piramida-ili-net/
Доброй ночи. Меня интересует компания moskaLex &co В частности ее представитель Роман Золотарев. Обещали помочь вернуть украденные у меня средства, якобы найденные на криптобирже. Что бы вернуть нужно купить биткон на сумму 400 евро. Можете проверить есть ли эта компания в черном списке.
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это обычная уловка мошенников.
1) Sigma-advokat.kz мошенники!!
Говорят что вернут деньги, а на деле показывают фейк-токен на байбите или траст валлете и говорят, что это мои деньги и мол биржа требует пополнить чужой счёт на 1 eth.
Там их целая куча людей работает и всегда разные «юристы».
Прикрепляю одного из главных в их компашке.
Ранее они представлялись компанией sabi
2) Представляются псевдоюристами и предлагают вернуть деньги, но ничего кроме потерянного времени не предоставляют.
Сейчас Толкачева Валерия Владимировна (или тот кто скрывается за её именем) открыла в Телеграм новый проект «Дорога к первому миллиону» (https://t.me/c/1659646166/7) и продолжает обманывать людей. После первого пробного депозита посыпались требования дополнительных оплат (депозит — 500 рублей (по СБП на телфон +7 901-078-38-59 на Александр Григорьевич Г. — «финанс-аналит.), активация аккаунта — 5000, налог — 6500, верификация — 18500, потом еще что-нибудь придумает). Придумывает новые поборы чтобы не делать выплаты. Делает фейковые отзывы.
Утверждает, что её клиентами являются знаменитости (Дзюба, Плющенко, Михалков, Охлобыстин и др.) — уверен — это тоже фейк. Почему не закроют все её проекты? Да и её давно пора привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере!
Мошенники, представляющиеся как Ларионова Валерия(@vaaalleria451 и Филатов Дмитрий @yurist19812) сотрудники ООО «Вайт Вайл» пообещали вернуть средства от брокеров.
На мои подозрения, что о них много негативных отзывов, парировали, что это брокеры специально оставляют лжеотзывы о них, что отзывы за 3 копейки покупаются, и они действующие юристы, состоящие в реестре и их можно в МинЮсте проверить. Действительно, в реестре они есть, статус — действующий, по видеосвязи выходили — лица «совпадали». Это и сбило меня с толку, к сожалению.
По обращению «Вайт Вайл» в регулирующий орган SFDR, средства якобы «нашлись» и нужно было предоставить транзитный счет в банке дружественной страны. Попутно были звонки с угрозами от брокеров. Как я теперь понимаю, все это так же «разыграли» юристы, чтобы ещё больше убедить меня, что брокер не хочет расставаться с деньгами и процесс возврата «запущен». После этого начались «выплаты»: за оплату транзитного счета в индийском банке, курсовой разницы, страховки счета(после угрожаюших звонков от брокера), и апостиля, на котором средства «закончились». Валерия прямо стала «вгрызаться», чтобы хотя бы 40 к перевели, а она остаток добавит.»
С паршивой овцы — хоть шерсти клок»… Предложили утроить ее вклад, если средства вернутся, конечно, были высмеяны. Ещё плюсом к этому меня добавили в «Общий чат клиентов Вайт Вайл», где делились скринами «фальшивых» выплат средств и нахваливали юристов. На мои вопросы, почему бы не обратиться в полицию для начала и начать параллельно разбираться, мне ответили «Зачем? Полиция не решает ничего.»
Будьте бдительны и не дайте им себя обмануть!!!
Проверьте пожалуйста некую Ларису ЗаVидные инVестиции
По мне кажется, что это всё лохотрон
ОТВЕТ:
Вы правы:
Сайт является мошенническим alyans-help.ru. Вот еще один их сайт https://24dpz.ru где указан один и тот же номер +79810066985, но директора и компании совсем разные. Обманывают людей на деньги. Представляются банками и типа помощники в возврате средств.
Указывают чужие реквизиты:
ООО «Альянс», +79810066985, ОГРН 1141677000805 ИНН/КПП 1632015035 775101001 Юридический адрес 108834, город Москва, Скандинавский б-р, д. 23 к. 1, помещ. 53н Генеральный директор Артеменко Евгений Юрьевич (alyans-help.ru)
ООО “Департамент Правовой Защиты”. ИНН 9705131094 | ОГРН 1197746254090 | КПП 770801001 | ОКПО 93030732. Адрес: 107140, г. Москва, Большой Краснопрудный туп, д. 8/12, помещ. 2 ком. 1-6
Генеральный директор: Жебель Зайнаб Арсланалиевна (24dpz.ru)
Адепт пирамиды Potok Cash:
«15 января прошло. Празднования во всех заявленных городах состоялись. Объявленные программы тоже. Ничего никуда не рухнуло.
Почему вы с такой злобой и параноидальной настойчивостью поливаете грязью сообщество, которое ВСЕМ его участникам помогло улучшить жизнь. И помогает. Они несут добро и свет. А вы злость, агрессию, зависть и ненависть.
Если вы типа переживаете за чужие деньги (по примеру банков, которые прикрываясь псевдо заботой, на самом деле ограничивают в правах истинных собственников денег — вкладчиков). Так вы о себе беспокойтесь.
Участники сообщества взрослые люди и сами знают как им распоряжаться СВОИМИ деньгами.»
ОТВЕТ:
Всё не так. Члены ОПГ вводят в заблуждение самых необразованных и присваивают их деньги, рисуя им в личных кабинетах цифры взамен денег.
За деньги зомбированных мы не переживаем, но те обманом втягивают нормальных людей. Их непременно следует предупредить, что перед ними обыкновенная пирамида из жадных и глупых людей, называющих себя кайфологами.
Да, концерты и празднования — мощный инструмент давления на глупых людей. Это делали многие рухнувшие пирамиды. Кэшбери, Финико. Лайф Из Гуд. И звёзды там были посерьёзнее, чем у Поток Кэша.
Кэшбери. Басков, Бузова, Меладзе
Лайф Из Гуд. Лепс, Соловьёв, Познер:
https://vklader.ru/piram/ecurrency/
Здравствуйте подскажите пожалуйста скинули подарок через этот бот лохотрон? @GaftElfRobot
ТЕКСТ ИЗ БОТА: Добро пожаловать в ELF OTC – надежный P2P-гарант 💼 Покупайте и продавайте всё, что угодно – безопасно! От Telegram-подарков и NFT до токенов и фиата – сделки проходят легко и без риска. 🔹 Удобное управление кошельками 🔹 Реферальная система 📖 Как пользоваться? Ознакомьтесь с инструкцией — https://t.me/otcgifttg/71034/1818952
ОТВЕТ:
Похоже, да, это очень похоже на лохотрон/подделку — и именно по вашей детали: @GaftElfRobot (с буквой a).
• В сети фигурирует “OTC ELF / GiftElfRobot” как “гарант”, и вокруг него много подделок и разводов (людей уводят в “гарант-бота”, после чего деньги/подарок теряются).
• Есть даже “мануалы” (тексты для скамеров), где прямо описывают схему: прогреть продавца подарка/NFT и увести в “гарант-бот” (часто поддельный/похожий по названию).
• Встречается “настоящий @GiftElfRobot” и отдельно предупреждения, что мошенники делают клоны с похожими никами (буква/две отличаются).
Не связывайтесь!
1. Не переходите по ссылкам из бота и ничего не подтверждайте (TON Connect/подписи/“комиссии/верификации”).
2. Не отправляйте “комиссию”, “залог”, “страховку”, “активацию вывода” — это классика развода.
3. Если вы уже подключали кошелёк: отвяжите/отзовите доступ (TON Connect) и переведите средства на новый адрес, если есть риск компрометации.
4. “Подарок через бота” безопаснее принимать только через официальные механики Telegram/маркетплейсы, а не через “гарантов” из лички.
Быстрая проверка, чтобы точно понять подделка ли
• Сравните ник побуквенно. Подделки обычно отличаются 1–2 символами (как у вас: Gaft vs Gift).
• Проверьте, откуда вы вообще получили контакт: если бот “всплыл” в личке от незнакомца “я скинул подарок, зайди/подтверди” — почти наверняка скам.
Если хотите — напишите, что именно вас просят сделать (нажать кнопку? подключить кошелёк? внести TON/USDT? “оплатить комиссию”?), и я скажу, где именно воронка развода и на каком шаге обычно “стригут”.
