Мошенники пишут с адреса chargeback-info@trustwallet-support.net

Здравствуйте, мне пришло письмо из этого адреса: chargeback-info@trustwallet-support.net , где можно узнать это настоящий адрес или нет?

ОТВЕТ:

Это адрес — мошеннический / фишинговый.

Надёжные компании обычно используют свои официальные домены. В инструкции Trust Wallet говорится, что подлинные письма от них будут приходить с адресов, оканчивающихся на trustwallet.com.

Мошенники часто добавляют слова вроде “support”, “info”, “chargeback” в домены, чтобы выглядеть легитимно. Но это — распространённый приём фишинга.

Trust Wallet предупреждает о том, что они никогда не будут запрашивать вашу секретную фразу или приватные ключи по e-mail.

Также они советуют не доверять письмам, которые просят “верификацию кошелька” или “восстановление через ссылку” — это классические признаки фишинга.

Не отвечайте на такое письмо.

Не переходите по ссылкам из письма и не открывайте вложения — они могут быть заражены или вести на фишинговые сайты.

Не предоставляйте приватные ключи, фразу восстановления, пароли, 2FA-коды.

Если вы уже что-то где-то ввели, как можно быстрее измените пароли и (если возможно) перенесите средства в новый кошелёк, фразу которого никто не знает.

Фальшивый Trust Wallet пишет в Telegram или почту

Алина вишневская мошенница

Я попалась на эту мошенницу…я не уверена точно если это женщина или может быть и мужчина. Или работает с мужчиной на имя 5354563134366366
ARTIOM FERARU данные карты

Мошенники представились LM Law

LM Law, говорят юридическая компания по возврату средств. Находятся в Швеции. Мошенники?

ОТВЕТ:

lm-law-company.com — сайт мошенников. Используют чужие реквизиты (Lm Law Advokatbyrå AB — Årsredovisningar och styrelse).

Обманывают, что находятся в Швеции (Narvavägen 32, 115 22 Stockholm, +46 72 400 29 46)

Памятка ниже.

2-х ходовочка мошенников Mavlora -«консультант» брокера + возврат AMLD 6

Пригласили на работу помощником ассистента фирмы-консультанта Mavlora- попросили открыть инвестиционный счет на 100 USDT-любые деньги перестали сниматься-образовались юристы-появилось решение AMLD 6 на 11тUSDT — через 3 недели второе решение уже на 12тUSDT-прислали адреса 2-х банков и текст письма с просьбой открыть транзитный счет-к нему фото паспорта и выписка и реквизиты банка получателя в рф-пришел ответ об открытии счета от банка Anlo Rural Bank PLC ()

ОТВЕТ:

Данные мошенники используют ффальшивые сайты 4 регуляторов, якобы выдавших Mavlora лицензии:

cert-ssf.org

vfinsc.org/firm-418298

fsa-regulation-uk.net/firm-922960

dubai-finance-certify.org/firm-680133

Согласно легенде с сайта maviora.pro, фирма находится на Кипре по адресу  Leoforos Christodoulou Chatzipavlou 93, Limassol 3036, Cyprus.

Якобы управление компанией регламентировано и надзор за деятельностью осуществляется Управлением по финансовому регулированию и надзору Дубая (Dubai Financial Services Authority, DFSA) — номер лицензии инвестиционного дилера: А769182. А также Комиссией по финансовым услугам Вануату (Vanuatu Financial Services Commission, VFSC) соответствии с лицензией № 418298.

Осторожно, мошенники trade.oakwell-cl.net

Это фальшивая платформа, которая ворует деньги. фотография ворованная, как и паспорт.

Oakwwel cl особо опасные мошенники, начинают со 100долларов,дают ещё 50,как бонус,а дальше идёт выкачать денег, есть настоящая биржа с таким названием,автора не имеет никакого отношения, русскоговорящие

trade.oakwell-cl.net

206-2.jpg 204-0.jpg 202-1.jpg

Мошенник представился как Доронин Костянтин Витальевич, юрист Польша

Обещал вернуть деньги с биржи. Hашел деньги в банке hsbc и нужно сплатить 3740, потом еще 3300 за ликвидность и региональний сбор, а тепер еще 1700 долг на биржу. Все єто верно или обман

ОТВЕТ:

Это мошенники. Памятка ниже.

Почему не надо связываться с MaxiMarkets

Максимаркет это мошенники?

Если вы имеете в виду «брокера» MaxiMarkets, то это лохотрон, с которым не следует связываться.

На сайте maximarkets.id указано юрлицо Maxi Services Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, MH 96960, Marshall Islands.

Масса доменов этой структуры находится в чёрном списке ЦБ:

maximarkets.org, maximarkets.info, maximarkets.limited, maximarkets.biz, maximarkets.ai, maximarkets.so, maximarkets.to, maximarkets.vip, maximarkets.vc, maximarkets.global, light-trading.maximarkets.global, maximarkets.cfd, maximarkets.mobi, light-trading.maximarkets.mobi, maximarkets.cx, maximarkets.gdn, maximarkets.gg, light-trading.maximarkets.gg, maximarkets.sbs, light-trading.maximarkets.sbs, maximarkets.site, maximarkets.ink, maximarkets.expert, maximarkets.cloud, maximarkets.best, maximarkets.ac, maximarkets.market, maximarkets.io, maximarkets.lat, maximarkets.sh, maximarkets.la, maximarkets.finance, maximarkets.co, maximarkets.top, maximarkets.trading, maximarkets.cc, maximarkets.mx, maximarkets.my, maximarkets.ws, maximarkets.pw

Не связывайтесь!!!

Почему coffeinvest это мошенники

coffeinvest это мошенники?

ОТВЕТ:

Аналогичные китайские реквизиты Beijing Yichuan Education Technology Co указаны на сайте coffeinvest.com/birzha-ebook, где предлагают скачать книгу «Биржа для каждого, Простые навыки для легкого старта». Рекламодателем значится KESMATY LLC, ID #307222671.

книга в подарок, развод на деньги обеспечен

Подробнее:

cryptomind.vip: книга в подарок, развод на деньги обеспечен

Азиатка-мошенница (ozgloablstore.top)

Некто под видом красивой азиатки пишет в телеграмме (аккаунт @weilaidexiwang) и после переписки в несколько дней предлагает заработать комиссию в виде usdt на сайте https://ozgloablstore.top/#/. Нужно ставить по 5 звезд на разные товары. В качестве заманухи дает вывести 30 usdt себе на криптокошелек, а затем и на карту. Потом уже предлагает внести свои деньги. Понятное дело безвозвратно.

Мошенница представилась как София Акимова, @SophiAkimova

Добрый день. Посмотрите пожалуйста, эта группа развод?

Cофия | бот мониторинг

Информация для новичков
Меня зовут София Акимова. Я профессиональный трейдер с опытом более 8 лет. Начинала как все с торговли акциями и облигациями. В 2019 года начала изучать рынок криптовалют и понеслось. Сейчас работаю с двумя направлениями:
— трейдинг криптовалют
— торговля NFT токенами. (Купил дешевле, продал дороже)

ОТВЕТ:

Конечно, это мошенничество:

Чёрный список трейдерш из Telegram

Urgent Warning: Israeli Crypto Recovery Scam Cartel Defrauding Thousands

Hello,

We wish to bring to your attention a large-scale fraudulent network that has been operating under the guise of cryptocurrency recovery services. A detailed report has been compiled and made publicly available at recoveryscamcartel.weebly.com.

The entities listed there are part of a coordinated cartel engaged in recovery scams, misleading victims into believing they can recover lost cryptocurrency or assets. Instead, these groups extract further payments from already defrauded individuals, often under the pretext of legal or investigative fees, before disappearing.

These scams are targeting victims globally and are responsible for defrauding thousands of people of significant sums. Many of the websites, company registrations and purported staff members presented by these entities are fabricated. They use fake credentials, false regulatory claims, and AI-generated identities to appear legitimate.

It is important that awareness of this cartel is spread as widely as possible to prevent further losses. We strongly recommend issuing warnings to the public, clients and any relevant communities to avoid engaging with these fraudulent actors.

This matter highlights the critical importance of only engaging with verifiable, regulated legal and forensic professionals when seeking assistance in the crypto sector.

ПЕРЕВОД:

Мы хотим обратить ваше внимание на масштабную мошенническую сеть, которая действует под видом сервисов по возврату криптовалюты. Подробный отчет был подготовлен и опубликован в открытом доступе по адресу: recoveryscamcartel.weebly.com

Перечисленные там организации являются частью скоординированного картеля, занимающегося так называемыми «recovery scam»-мошенничествами. Они вводят жертв в заблуждение, обещая вернуть утраченные криптовалютные активы. На деле же эти группы выманивают дополнительные платежи у уже обманутых людей — зачастую под предлогом юридических или следственных расходов — а затем исчезают.

Подобные схемы нацелены на жертв по всему миру и ответственны за обман тысяч людей на значительные суммы. Многие из представленных ими сайтов, регистраций компаний и «сотрудников» являются подделкой. Используются фальшивые удостоверения, ложные заявления о регулировании и даже сгенерированные ИИ личности, чтобы выглядеть легитимно.

Крайне важно максимально широко распространять информацию об этом картеле, чтобы предотвратить новые случаи мошенничества. Мы настоятельно рекомендуем предупреждать общественность, клиентов и все заинтересованные сообщества, чтобы они избегали взаимодействия с этими мошенническими структурами.

Эта ситуация подчеркивает критическую важность обращения исключительно к проверенным, регулируемым юридическим и судебно-экспертным специалистам при поиске помощи в криптовалютной сфере.

Мошенница представилась как Анжела Белова (GC Business Lawyers)

1) Существует ли в этой компании юрист Белова Анжела ?

2) Представляется, как адвокат Анжела Белова. Лондон. Помогает забрать деньги у лжебоокеров. Делает поддельные документы от банкa Deutsche bank Lonson. , на якобы находящиеся там деньги. И требуют платить за какиет комиссии, шлюзы ит.д.

ОТВЕТ:

Сайт bis-lawyers.com принадлежит мошенникам.
Якобы GC Business Lawyers Limited.

Подробнее:

Лжеюристы представляются GC BUSINESS LAWYERS LIMITED

Список лоховодов Криптекс (Cryptex)

Добавьте имена зазывал в пирамиду Криптекс.

Александра Клименко (@Klim6209), Ольга Неволина (Сообщество Cryptex), Павел Стешин (переметнулся в другую пирамиду Syntech), Петро Кислицкий, Наталия Клименко, Алтай Алим, Нина Изетова, Майя Буяновска, Людмила Козлова, Gunter, Александра Ласковска.

У них очень смешное «сообщество» @cryptex_russian_news, где лоховодов то хвалят, то ругают.

Вот напримре

Служба Безопасности Cryptex предупреждает!

Как нам стало известно, наш бывший участник Стешин Павел начал рассылку спама по личным сообщениям, группам, чатам, в том числе и по участникам Cryptex.
Пересланные посты с его спамом:
1. https://t.me/cryptex_russian_news/549
2. https://t.me/cryptex_russian_news/550

Из буквального прочтения кажется, будто преступная группировка, созданная Павлом, способна взломать любой кошелек , включая кошельки Cryptex и опустошить их.
На самом деле, это, конечно, невозможно.
Потребуются сотни лет на подбор пароля на совершенных суперкомпьютерах, цена которых значительно больше каких-то 6 миллионов рублей.

Мы изучили и его «партнеры, надежные друзья и соратники».
Это — профессиональные мошенники.
На основе проведенной разведки, совершенно точно можно сказать, что будет разыграна театральная сцена «Павла обманули партнеры и забрали все деньги вкладчиков», и это произойдет не позднее 1 ноября 2025г

Будьте осторожны! Не поддавайтесь на провокации!
Совершенно очевидно, что Павел обманул и Syntech, и Cryptex и своих участников «все что мы ранее потеряли», и пытается создать нечто похожее, но с заработком в свой карман.

Лучше докупите контрактов Cryptex — мы надежны, мы не опускаемся до подобных схем.

Развод! «Я могу давать тебе связки между бирж»

Что это такое? Очередное кидалово? Кто знает?

Есть к тебе некоторое предложение.
Я могу давать тебе связки между бирж. Все биржи официальные, известные. Работаем только на них, без обменников и карт. За круг выходит где то 2.5-3% в среднем. Буду брать 10-15% от прибыли раз в неделю. Всему обучу!

ОТВЕТ из чата:

конечно кидалово, никто не станет вам давать никакие связки, если он о них знает, зачем вы ему??? подсунет в «связке» свой кошель и ваши деньги уйдут мошеннику.

Обманщики казахов накрыты в Киеве

В Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр, который обманул более 4,5 тысяч граждан Европы и Центральной Азии.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральный прокурор разоблачен и сообщен о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания «юридической помощи» присваивала средства иностранных граждан.

По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Они звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возвращении денег.

Используя методы социальной инженерии, они посылали поддельные документы, звонили по телефону от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить «комиссии», «судебные сборы» или «налоги». Во многих случаях люди убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».

Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.

Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тех-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и авто премиум-класса.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптокошельках (криптогаманцах), что позволило установить роли всех участников.

Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер.

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудниками ГСУ и ДСР Национальной полиции Украины, в сотрудничестве с компетентными органами Республики Казахстан.

Чёрный список криптокошельков