Это биржевая платформа. Работают по всему миру. Не имеет лицензии. Грабят людей.
Рубрика: Развод на деньги
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Мошенники пишут с адреса milanastonelc@tutamail.com
Man tikai saja gada ir 196 cilveki piedeavajusies atmaksat man naudu. Visi sola ,ka man nekas nav jamaksa, bet kad nonak lidz atmaksai vienmer ir kau kas jamaksa. Nauda japarskaita konta Отправляю Вам реквизиты для оплаты в pdf файле и повторно дублирую здесь:
Account:0xc384787051EeBfD3e1f7262d347A32F454214aab
Net: ERC 20 Currency:407 USDT. Ar mani ir saistijusies 22 cilveki un katrs ir nosaucis dazadas summas apmaksai. pedeja laika ir kluvusi gudraki un tada kludas nepielauj. Censas summas nosaukt vienadas. Kompanija ir vismaz 16 cilveki. Ta jau ir ista banda. Sodien un vakar man zvanija milanastonelc@tutamail.com. Sargiet savu naudu. jusir@inbox.lv
ПЕРЕВОД:
«Только в этом году уже 196 человек предлагали мне вернуть деньги. Все обещают, что мне ничего не нужно платить, но когда доходит до возврата, всегда что-то надо оплатить. Деньги нужно перевести на счёт. Отправляю вам реквизиты для оплаты в pdf-файле и повторно дублирую здесь:
Account: 0xc384787051EeBfD3e1f7262d347A32F454214aab
Net: ERC 20
Currency: 407 USDT.
Со мной связались 22 человека, и каждый называл разные суммы для оплаты. В последнее время они стали хитрее и таких ошибок не допускают. Пытаются называть одинаковые суммы. В компании не меньше 16 человек. Это уже настоящая банда. Сегодня и вчера мне звонили с адреса milanastonelc@tutamail.com. Берегите свои деньги»
Мошенник представился как Александр Швед
Знаю, что Александр Швед работает в шайке таких же отпетых негодяев! У них всё схваченно… Они агрессивны и доходят до угроз судами и т.д. Он говорил, что у него 72 дела, с моим — это 72 разбитые судьбы!
Надеюсь, их раскроют, поймают и эта шайка, понесёт достойное наказание! А деньги вернут потерпевшим! Люди, идите в интерполицию и пишите заявление — вам помогут, хотя бы отсрочкой в оплате кредитов а банках! Держитесь и не опускайте руки! Бог нам в помощь!
Александр Швед опытный мошенник, который давит тем, что даёт 100% гарантию возврата! Он безжалостный , жёсткий и хорошо знающий психологию пострадавших людей!
Мошенница представилась как Александра Меллим (Sapient Publicis, MR PJ REVINGTON LTD)
В мае этого года связался с брокерской конторой PRIME TIER , и главным брокером Victor Kim (@kim_invest2024).
После очередных вложений, проверил эту контору, как оказалось — мошенники.
За выводом средств обратился в консалтинговую организацию «Sapient Publicis».
Там была назначена юрист Александра Меллим.
Процедура началась с открытия кошелька, уплаты налогов и т.д.
Прошу Вас проверить достоверность этих контор, пожалуйста.
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники, как и реквизиты, которые находятся на присланной вами иллюстрации:
MR PJ REVINGTON LTD
Company number 13485804
Registered office address:
Bath House, 6-8 Bath Street, Bristol, United Kingdom, BS1 6HL
info@mrpj-revington.com
Alexandra Mellem
Использую также фальшивый сайт DON BOSCO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA (donbosco-servizi.com)
Памятку читайте ниже.
Мошенники GoldmansGroup действуют на goldmans-group.company
Здравствуйте! У вас есть инфа по этой бирже?
В чате по поиску ничего не нашла
Вдруг мошенники
goldmans-group.company
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники.
Они врут, что «GoldmansGroup — ведущая торговая биржа, предоставляющая участникам рынка доступ к широкому спектру финансовых инструментов и услуг. Биржа обслуживает тысячи инвесторов, трейдеров и институциональных клиентов по всему миру. Благодаря прозрачной системе торгов, современным технологиям и строгому регулированию, платформа обеспечивает высокую ликвидность и безопасность сделок.»
СХЕМА ОБМАНА:
Развод! Торговля на спорт боте, @TokenSalRuBot
Марк якобы трейдер с опытом. Сначала как новичку усердно помогал зарабатывать на бинансе на спотах. Потихонечку по 10 -12 долларов. Заходили каждый день показывал объяснял, в доверие втирался профессионально. Сегодня ставка очень хорошая может найдете еще денег … Спрашивал постоянно.. Может кредит возьмете. Кредит не взяла с трудом сделали 225 долл. Затем бот выдал купить токены мин на 500 долл. Начал уговаривать зайти в сделку вдвоем он добавит свои. Зашли оплатили с двух кошельков. Я еще удивилась почему адрес другой обычно был один и тот же. Мне сказали что он периодически меняется. Затем позвонили якобы с поддержки бота сказали что с двух разных стран оплата не допустима и его кошелек заблокировали а я должна ввести оставшуюся сумму со своего кошелька. Я сказала денег нет. Найдите даем два дня. Я позвонила марку объяснила он сказал решим проблему. Вот и все. Все в кусты больше не отвечает ни Марк, ни ботовая поддержка. Денег нет, уплыли.
APPLE_MARKET. Мошенники с продажей айфонов
Здравствуйте, хочу сообщить о мошенническом канале APPLE _MARKET. Они предлагают дешевые айфоны, просят предоплату на физическое лицо, а потом вымогают деньги на всякие страховки и пошлины. Угрожают, что если не заплатят, то посылку арестуют и нужно будет платить большой штраф. Платить надо опять через их физических лиц. Разберитесь пожалуйста с этим
Мошенник представляется как Андрей Фролов, @frolov2025
Добрый день всем подскажите мне человек по имени Андрей Фролов обещает вернуть деньги с этого приложения это скам или возможно?
Говорит что мне необходимо поплнить свой биржевой кошелек на 0,005 BTC
t.me/frolov2025
ОТВЕТ:
Это мошенник, памятка ниже.
Nexdune-осторожно!
Лжеюристы представляются Unicase
Есть unicase, юридическая организация в Казахстане и отдел в Узбекистане, в котором юристи помогают вернуть деньги, которые я потеряла в орбитражной сделке и лже обменном пункте?
Вопрос о возврате денег с помощью юридической организации unicase
ОТВЕТ:
Это мошенники: Клон Unicase, ГОРОД АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 15 (unikace.space)
Читайте памятку ниже:
Лжеюрист представился как Иван Дроздов («Прометей»)
Попал на довольно крупную сумму у брокера. Обратился в компанию «Прометей», написал некий Иван Дроздов, что поможет с возвратом средств.
Читать далее Лжеюрист представился как Иван Дроздов («Прометей»)
Обман! TBX | Криптоарбитраж, @Capitan_Alexander
TBX| Криптоарбитраж
@Capitan_Alexander
Развод на блокировке средств во время обмена через подставные мосты.
fluxport-bridges.org
orbixgate.com
bridge-crossroad-crypto.digital
bridge-multi-chains.digital
perfect-swap.digital
syntralink.ink
swiper-bridge-crypto.digital
xenitchain.com
xenithchain.com
token-transit.net
bridge-crypto-transitions.digital
bridges-crypto-flows.digital
bridges-quantumarc.tech
Ирина Левина, @Levina_Mozhet — в чёрном списке
Сообщаю о мошенниках — @Levina_Mozhet
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. Добавили @Levina_Mozhet (Ирина Левина) в чёрный список:
Как разводит людей Deepseek, @Trader_servver
Мошенники пишут:
1. Что с моими деньгами если памп не получится?
Мы выйдем из актива по рыночной цене и будем готовится к следующему пампу.
– Важно понять принцип работы: мы лишь немного манипулируем ценой, сам рост происходит за счет естественного ажиотажа. Который мы планомерно подогреваем с помощью медиаресурсов. Сами средства потерять не можем, даже если у нас не получится разогнать стоимость, мы всегда сможем выйти по рыночной цене, в крайнем случае – в небольшой минус.
2. Какие у меня гарантии?
Естественно нет никаких гарантий. Все кто обещают подобное – мошенники! Давайте станем взрослыми и перестанем в это верить.
– Как я уже объяснял выше, сам принцип работы не подразумевает потерь. Дальше все зависит от вас.
– Знаю, многие были обмануты даже несколько раз и теперь у вас паранойя. Понимаю, но ничем не могу помочь, боитесь – не работайте.
– Доказывать каждому свою добросовестность мы не будем. У менеджеров на это уходят часы, а люди не понимают простых истин – таких как стоимость репутации. Если вы думаете, что нам выгодно похоронить репутацию за 50-100к$, нам с вами точно не по пути.
ОТВЕТ:
Схема обмана такова:
Чёрный список арбитражников криптовалют
Андрей: Здравствуйте подскажите пожалуйста про арбитражников криптовалют у вас есть чёрный список?
ВКЛАДЕР: Добрый день, неполный:
Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
Арбитраж Криптовалют РФ, @arbitrage_kripty, @nickolayefm_official, Николай Ефимов
@Artem_arbitr
AXYON Pro, AXYON BOT, @maxes_crp, @vork1ng
АК / Арбитраж крипты, @maksim_perepeIica
@AlexArbitrag, Арбитраж криптовалюты | P2P
Цифровая экономика 24/7, @Artem_ZeroCup
Crypto Arbitrage Sergey, @Sergey_arb1traje
Крипто Арбитражная, @cryptoarbitrazhnya, @nikitta_arbitrage, Никита Моисеев. Подробности.
Лагунов | p2p арбитраж, админ @lagunov_manager, @ur_gugu, Никита Лагунов = Владимир Варак (Киев)
Твой арбитраж (@tvoyarbitrazhh), админ @alexarbitber
@kirill100kk
Х CLUB, @Arbitrage_Petrr
Арбитраж Криптовалют [Bybit], @cryptoarbitrage51
Арбитраж криптовалют №1 (t.me/ARBT545), админ @arbitrgman
OLEG CRYPTO | P2P, @OlegCrypts
Арбитраж | P2P, Финансы, @arbitrageem, @Lebedev_arb
Arbitrage Crypto (@Roman_crytit), админ @flamingoEX
Арбитраж Крипты | P2P BINANCE, @amirkarimov_p2p, fixchange.in
P2P PRIVATE — АРБИТРАЖ (t.me/+QhMWIoDMthZiNDNi!)
Будни арбитражника, @bydniarba
Crypto Kings (t.me/+wdEbKZvgdwc0MGY6), @manager_cryptokings
Арбитраж Криптовалют (t.me/arbmaster1), mascrypto.io
Минский миллионер, @IvannBelyakov, Иван Беляков, Егор Вольнов, Вадим Елагин, Тимур Усачёв, Николай Герман.
Usama | P2P | дербинтский арбитраж (t.me/P2Pdaq), @usamaa_p2p
Финансы, Арбитраж | P2P PROCENT (t.me/procentp), админ @Lebedev_arb
Арбитраж криптовалют | live (t.me/abitragelivecrypto)
Арбитраж криптовалют [ByBit], админ @Timur_oficial, @Timur_official; Тимур | Crypto Arbitrage;
Межбиржевой арбитраж WAXP, Стас Дубровин (@stanislavv_d); Рома Кудашев (@lifeisgoooood1); Svetlana (@Svetawvwv)
Crypto Arbitrage | Арбитраж криптовалют (t.me/joinchat/NO_6FbhNg59mYzhi), админ @amir_arbitrage, Амир | Crypto Arbitrage
P2P Арбитраж | Арбитражник из Сити (t.me/+9Ia0iMu5CE0yODdi), админ @p2p_arb_dmitry
Профит на крипте | Эльдар Ахметов (t.me/+LdbHTgqt6L0wNTM1), админ @Eldar_Akhmet0v, @Sergey_arb1traje.
АРБИТРАЖ КРИПТЫ | Bybit (t.me/+ZZYd2SYS2zwwMzE1), админ @aleksey_oficial, Алексей Шалфеев, formatian.com, Crypto Spreadbot
Investcoin P2P, investcoinp2p.com, @investcoin_help, @InvestCoinP2P, @vladislav_investments, investcoins24@gmail.com
Марат Гущин, @crypto_guschin
Арбитраж криптовалют (youtube.com/@arbitragman). «Канал о заработке на межбиржевом арбитраже» (t.me/arbitragman)
Никита на связи, @nikittta_oficial
Crypto Queen (t.me/+ykUET2arhd00N2Yy), админ @crypto_oksana, Оксана Ковальчук
Арбитраж криптовалют (t.me/+CQDOnsVp_7tkMWUy), админы @georgii_p2p_crypto, @SergeyCashflowNew, @leoncrypto_p2p, @alinazcrypto, cryptoarbbitr.clients.site/tg/ctx333830/post/1109544
Евгений Дрогин, @Evgeniy_Drogin, @testnetdepru, testnetdepru, crc20, @alexeycryptoworld, @alexeycryptoworld1, @alexandr_c2, @alexandr_c1
Арбитраж крипты | Байбит, админ @anatolliy_officiall, Анатолий Котов, скам-обменники anmio.com, vazade.com, bro.guru, blabla.money
Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».
Иван Федосеев, @FedoseevIvanTrader
Forex | Арбитраж | Скальпинг (t.me/arbitrageforexgo), админ @arbitragefxgo1. Заманивание в лжеброкеров.
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов
Wormhole (wormhole.ing)
Anatoliy Arbitrage Family | Сигналы от Анатолия (t.me/+pdQLEirds7YxM2E0), админ @Anatoliy_Crypto_Arbitrage
Владислав Смирнов, @Vladislav_Arbitrage_Crypto
Крипто-мастер | Арбитраж и связки (t.me/cryptomaniav), Отзывы | арбитраж криптовалют (t.me/cryptoarbitragereview), админ @Arbitrage_Petr
Traffcoin Crypto (t.me/+4_5fcazDgBViN2Fi), админ @traffcoin_support)
Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager
Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»
Арбитраж криптовалют (t.me/arbitrageR0l)
Крипто Арбитраж | Crypto Arbitrage (t.me/ThisArbitrage; t.me/+G8Nxu__x7mdiZmRi; t.me/ISP2P), админ @RuslanEgo
Forbes.Crypto | Арбитраж крипты (t.me/+ay3l3l-YECoyOTYy), админ @safarov_arbitrage, Артур Сафаров
P2P Lion | Короли Криптоарбитража (t.me/OverP2P), админ @Arc_P2P, фальшивые обменники, например, change-coins.org
Арбитраж крипты, админ @nazarз2p, 24kriptoonehome.ru
CryptoАрбитраж Связки P2P (t.me/P2P_svyazkii), админ @MironP2P
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов, скам-обменник honopo.com
ОЛЕГ — | Инвестиции Арбитраж P2p (t.me/+4aYRuBIJEkc0MWYy), админ @oleg_p2pexperts
Заметки питупишника (t.me/Z_Pitupishnika), админ @DenisovSergio, Сергей Денисов
Арбитражич | P2P связки (t.me/arbitrajich)
iCrypter — Арбитраж критовалют, Инвестиции (t.me/+eZgd3ClqDdM5ZGNi), админ @Alex_iCrypter
P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»
Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов






