Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Меня интересуют платформа moneyfex. Что-нибудь знаете про это? Я туда влажило почти 8.500 дол
ОТВЕТ:
Вас, к сожалению, обманули. money-fex.com (Moneyfex Limited) — сайт мошенников. Они будут пытаться ещё получить деньги, якобы за вывод. Идите в полицию, читайте памятку ниже.
Здравствуйте, меня обманули мошенники и я обратилась к адвокатам,которые мне обещают помочь вернуть мои средства, они якобы их нашли(средства) на bitfase.click.ru Но мне надо туда сначало перевести 1600 евро для лигитимности,но что-то я сильно сомневаюсь, что это правда
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники.
Памятка ниже.
Кто-нибудь сталкивался с ним
@giranovat
Я в интернете интересовался обучением по трейдингу на финансовых биржах !
И на одном Telegram сайте была ссылка обращение к куратору @giranovat
Как только написал ему он мне постоянно пытается навязать вкладывание на биржах. Кто-нибудь сталкивался с таким?
ОТВЕТ:
Не связывайтесь с обучателями из Telegram. Почти всегда они затягивают людей в лохотрон.
У каждого крупного брокера есть бесплатный курс по трейдингу / инвестициям (это зачастую противоположные вещи, чего не понимают стремящиеся к обогащению). Курсы эти разрабатывали практики с образованием и проверяли финансовые юристы. Да, брокер заинтересован в приобретении новых активных клиентов, но никто не заставит вас становиться биржевым спекулянтом, если вы пройдёте бесплатный курс. Но лучше не делайте этого по причинам, обозначенным здесь:
Мошенник «Виктор Викторович» использует канал Simple Invest, @SimpleInn. WhatsApp — wa.me/79035119104.
Сообщник: instagram.com/valentina.stopp
Здравствуйте можно проверить, попросили ,TELL LTD, в Дубае.
По мне жулики но человек хочет узнать от вас спасибо.
ОТВЕТ:
Если мошенники пишут на сайте, что они из Дубая, это не значит, что они из Дубая.
могут находиться в любой стране, реквизиты используют чужие или выдуманные.
Tell LTD (trade.tellltd.com) — просто сайт муляж.
ПОДРОБНЕЕ:
@ARTYR11011 путем фишинговых-фейковых сайтов Zoom и googlemeet якобы пробует созвониться с владельцами малого бизнеса. После неудачной попытки он удалил всю историю сообщений.
Заблокировали вывод средств, требуется 4500$ для разблокировки счёта.
ОТВЕТ:
Ничего не переводите, это мошенники:
Nagpur Nagarik Sakahari Bank, e-nnsb.com. Подробности развода.
Клон Revolut, @Revolut_Centre. Детали.
BWE Bank UAB, support@bwe-bk.com
SDCBank, Summit Digital Crypto Bank, sdcbank.io, vk.com/sdcbankadm, t.me/sdcbank. Токены с признаками пирамиды.
Клон ЗАО Национальный Стандарт, Асабісты кабінет (bk-standard-online.com)
DCB, Digital Cryptocurrency Bank (digital-cryptocurrency-bank.replit.app)
Lex Global Ltd
Railway Shramik Sahakari Bank
Tomer Capital (tomercapital.com)
Банк Payunited
Yamagata Bank (digital-yamagatab.com)
Greater (support@e-greater.com)
my.financeubs.com
Petrus (digital-petrusbank.com)
valletta@bov.support
Railway Shramik Sahakari Bank, support@online-rssbbikaner.com
First Middle East Bank (firstmiddleeastbank.com)
Al Khaliji France (e-alkhaliji.com/home)
Клон BAC International Bank, securityservice@credomatic.online
Банк Зарубежный, Минск (zarubezh-tk.com), @bank_tkz_support). Отзывы жертв.
Harbin Bank, support@personal-hrbb.com
Nordic Alliance Bank (nordicalliancebank.net)
Сircle Global (Бельгия), infocircle@circleglobal.org
Mora Banc Grup, Андорра, moradepartment@mora-finance.org
Global bank Belgija
Bank Of Valletta (Мальта), customerservice@valletta-team.org
Nordic Alliance Bank (nordicalliance.net)
Клон Puduvai Bharathiar Grama Bank
VBSP, Vietnam Bank for Social Policies; No.169, Linh Duong Street, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Ha Noi, Vietnam (vbsp-online.com)
Postaittaliane банк Италии
TBX BANK (t.me/Bank_tbx_bot)
Банко Гуанабара (digital-bancoguanabara.com)
NBD Bank. Как обманывают.
Wise Bit (wsbit.io)
Lamos Bank, +441223969822, +447435004852 (Whats App), +65 31 25 18 06, support@lamos-bank.com; Fountain House, 2 Queens Walk; RG1 7QF Reading, Great Britain (lamos-bank.com)
Benki ya asili (Танзания)
Weboyo (weboyo.org)
PostePay (Италия)
Zug Bank (zug-pay.pw)
Transit (natwestly.com)
Alubaf, +973 (17) 51-77-22 – For residents of Bahrain; +44 (20) 3370-6074 – For non-residents for ease of contacting us; ALUBAF ARAB INTERNATIONAL BANK B.S.C. (alubaf-digital.com)
CC Letter, CC bank, Crypto Cash Letter, Letter Technology, Inc.; +1 (202) 899-9792 (cryptocashletter.com)
SAI Bank, Plaza Smeets #6, Willemstad, Curaçao; Phone: +1 (939) 406-40-44 (sai-onlinedigital.com)
Harbin Bank, support@hrbb-group.com
Commonwealth Bank of Australia (commonwealth-au.cc)
Weboyo (weboyo.org)
China Bohai Bank (personal-cbhb.com)
Popsynk Online (popsynk-online.com)
Chio bank
Fake Liechtensteinische Landesbank AG. Адрес настоящего банка с таким названием.
Alpha Rheintal Bank (alpharheintal-digital.com)
BBCI Bank (bbci-digital.com)
Ether Bank (ethernt.com)
OPM Security Corporation Bank, Panama (online.provincebank.com)
Erra Bank (erra-pay.pw)
Odisha Gramya Bank (odisha-gramya.com)
Dosh Bank (doshbank.com)
IIG Bank (iigmalta-digital.com)
Sonali Bank (sonali-online.com)
Level Pay (level-pay.pw)
Wunderhround (wunderhround.com)
ivcstandard (ivcstandard.com)
Capital Bank (capitalbank@cyberservices.com)
Также мошенники используют для обмана названия настоящих банков. Регулярно это происходит с такими брендами как Swedbank, SEB bank, Citadele bank, Сбербанк, Газпромбанк, Citibank, NAB, Air Bank (Чехия), Тинькофф и так далее.
Обязательно прочтите нашу памятку:
Возврат от брокера-мошенника: не надейтесь!
ТОО Бексултан Казахстан, юрист Орлов Кирилл Владиславович. Можно проверить эту фирму и юриста на мошенничество. Спасибо. Моя почта, arcadiy72@gmail.com
ОТВЕТ
beksultan-lawfirm.kz — сайт мошенников, которые утверждают, что находятся в Казахстане (город Астана, район Алматы, Микрорайон 6, +998 885 644 606, beksultancompany@gmail.com)
Памятка ниже:
Он мошенник или нет? @Trader_Timur_ne_bot
ОТВЕТ:
Это загонщик в лохотрон бинарных опционов. Цель — получить реферальную комиссию за привод клиентов. Вышеуказанные площадки щедро платят за привод новых буратин с деньгами, потому как с деньгами из лохотрона выйдут немногие.
Другие примеры таких загонщиков, заманивающих людей на нелегальные площадки Pocket Option, Binarium, Quotex и другие.
Мария Соколова Азбука трейдинга, @trading_with_sokolova, @m_sokolova1, SokolFX, @sokol_fx_bot
SEREGA TRADE, @SEREGA200TRADE
Pavlov Team, Егор Павлов, @egor_dmitryevich
Адам Самиров, Samurai (t.me/+abcbKxVb-hQwNDMy), админ @adam_samirov
Никита Коралёв (Nikita Korolev), Уведомления Коралёва, @WelcomeKoralevBot, sbsite.pro
Best Rise (t.me/best_riseTrade), админ @BestRise77, трейдер Альберт
Сергей Скрудж, HANGZHOU WUXING PRINTING CO., LTD, VAT 13103924, ID #311088189; Muebles Cisan Sociedad Limitada, VAT B46407722, ID #311157175 (scroogepo.top, scroogeads.top), Скрудж и Опционы | Pocket Option (t.me/+4guu51LvwvsyYTcy, t.me/+nqEOjDkNaRNiZGYy), админ @SKOOGE_PO; scroogespace.site, на сайте указаны реквизиты Николаев Николай Николаевич, ОГРНИП 304240111900010, ИНН 240101067683 Рекламодатель BURNING FEET FILMS LIMITED, VAT 6610912, ID #312568181
Трейдинг с дядей Скруджем (@Scroodge_Binary, @ScroogePO_bot)
Женя Трейдер, Женя Smart Team (t.me/+KQ7vXL-jiKBiNzVi), @Trader_Zhenya_ne_bot, smartteam.run (Roche Service Provider, VAT 13783152244, ID #311717221)
Тимур Казах, @Trader_Timur_ne_bot
Алекс Вайс | Путь в трейдинге, @alex_wise_trade, @alex_wiseman. Разоблачение.
Правильный трейдинг / Андрей Профитов, @Andrey_traader
Telegram Фьючерсы | Сигналы (t.me/+hO75uoauzF43YzVi), @Evgeniy_ict
Лера Профитова | СИГНАЛЫ (t.me/+XIyFKOtD-uU5NWU6), @lera_trader_ne_bot)
Pocket Option | Алексей Романов Сигналы, @risewall1, @risewall
Трейдеры, @AnDrEy_TRADERR
BinaryTRADE (t.me/+YCliuKfrsTxhYTQ6), админ @trad_binary
Дядя Рокки | Индикаторы для торговли на БО (vk.com/unclerockyofficial), информация о рекламодателе ИП Саватеев Владислав Романович, ИНН 234321581454, ID рекламы, 2VtzqvWesmN
Трейдер с умом, @CopyGPTSignals_bot, @TradeerSmaart_bot, @Vlad_Traderrr, autotraderbot.ru. Заманивание в лохотрон бинарных опционов Pocket Option.
Продвинутый трейдер — бесплатные сигналы (vk.com/profittraderpro), Сигналы без убытка PROТРЕЙДЕР (t.me/+Oi4VDCfKfeUzMzIy), админ @bulatovone. Покет Оптион. Дмитрий Безуглов, ИНН 410082176056, ID рекламы 2VtzqwqQ6Wn.
Novak Trading (t.me/a_novak_trader), админ @novak_trader, Алексей Новак
Бинарные опционы, @supertrader_official, админ @povsemvoprosamsyda
Трейдеры (t.me/qqqq_look), @qqq_look_bot
Точка входа | Бойцов (t.me/+c9QTN8FNz2Q3MzJi), админ @itboitsov, Александр Бойцов
SergeyTrading+ | Official (t.me/sergeytrading_plus), админ @sergeytrader_plus, Сергей Зиновьев
Плотник Макс, Трейдинг. Сигналы. Заработок (t.me/+UfpW9wMAwp10Ziwl)
1trade (t.me/onetradeway), админ @onetrade_manager
Бинарные опционы (t.me/supertrader_official), админ @povsemvoprosamsyda
Smoke FX (t.me/+QqEdoDF_inMyZTdi), Smoke FX FREE GROUP: t.me/+0mU9fvJxPYs5ZjVi, Форум (t.me/+3FY9hKLcnghhOWJi), t.me/commentFX_bot, t.me/mail_sfx_bot
Trader Pro (t.me/baksfm)
Трейдер Инсайдер (t.me/traderinsidertop)
Yana Trade (t.me/YanaTrade777), админ @yana_trade777; youtube.com/@YANATRADE
Академия трейдинга (t.me/+l6rdN2oeOOBlOTI8; t.me/+YEu5Bdkn9R43ZTVk), админ @Robert_trader_NE_bot @roberttrader_1, @infoacademytrade. FLANAH LTD VAT 13122221, ID #311804927. acagemytop.fun
Руслан Trade (t.me/ruslanbinariumtrade), админ @Rusl2_trade, Руслан Кашапов
OXOTNIK TRADING (t.me/+9Ks2sqRp_O9iMDA6)
Торгую, но не телом (t.me/tradingquenone), админ @Mari_worki
Сигналы от Титова (t.me/titovtrading), админ @dmtitov_trade, Дмитрий Титов
Лавина Рынка, Курс Инвестиций, Умный Сигнал, Стремящийся рынок, Рыночный Сигнал (t.me/joinchat/su915WUX_lRjNTEy), Двоичный Резонанс (t.me/joinchat/PHb1u6sURwE1NGM5), Валютный Океан (t.me/joinchat/rpEyXP5bMvVkN2Fh), Торговый взрыв (t.me/joinchat/ZbgbFNfUtMo1MGNi), Инвестиционный Рубеж (t.me/joinchat/o0S-cH_AuMswM2Jh), Эмитент Резерва (t.me/joinchat/7YTV7JJjzC45ODQx), Волновой Актив (t.me/joinchat/7YTV7JJjzC45ODQx), Экономический Стимул (t.me/joinchat/kCmq1Kvxq6w5Yjlh), админ @IndividualTraderr, Quotex
Kuznetsov Team (t.me/+CeUfhBdH3IJhN2Yy), админ @kyznetsov_a, Kuznetsov Bot, @KUZNETSOV_AI_BOT, заманивание в лохотрон Pocket Option.
Мистер Банкир (t.me/+Y2woZNuv5Fk5ODNi), админ @bankir ov, Andrew Levi
Саркис Варданян | Академия денег (t.me/trroomm, @m0neyacademy_bot); vk.com/trroom; vk.com/s.vardanyanblog; vk.com/sargisvardanyan; instagram.com/sargistrader; tiktok.com/@sargis.trader
Трейдер будущего Дмитрий Безуглов
Дима Трейдер (t.me/dima_xtrader), @dmit_x, @dmitxinfo)
Влад Белов | Gold Trader (t.me/joinchat/CtDbT5iIVmVmY2Vi), админ @gld_vlad
Kuznetsov Bot (@KUZNETSOV_AI_BOT)
Макс Бро Трейдер (t.me/+aLq3yNC0zlw1Nzcy), админ @mbro_trade
Binarium signal (t.me/binariumsignall)
TRADING KG — Открытый канал с сигналами! (t.me/+tDR6Qc_GL_tjNzky), админ @T_U_NURSULTAN
DMIT_X (t.me/+uQaJZUE18PcxN2M6), админ @dmit_x, @dmitxinfo
Чистый плюс с Робертом (t.me/+kG5KYd_y0xg2YjMx); Обучение | Академия трейдинга (@infoacademytrade), админ @roberttrader_1
Торговец Закрытое коммьюнити (t.me/torgovec_team), админ Андрей Косенко, @andy_torgovec, @koss_rev, @torgovec_team
Скрудж Трейдер / Инвестиции и Трейдинг, vk.me/money_scrooge
Как работать удаленно (youtube.com/@zarabotok-v-internete848)
Комната трейдера (youtube.com/@tradersroom)
Трейдер Инсайдер (youtube.com/@traderinsidertop)
ПОДРОБНОСТИ:
Мошенники юристы с криптокошельком
Жаль не прочитал до конца и не стал читать другие жалобы не попался бы
Виктория из уже описанной сферы юр услуг пообещала вытащить деньги на кошелек oloen.com
Ну и все по классике налог, комиссия на вывод.
Приложение биржа . Это мошенники ? divize-eria.info (divizeeria.com)
Кто знает ? Верху мне писали что не стоит обращаться . Они скинули ссылку . Я ее скачал . Внес не большие средства , и чтоб вывести , сказали нужно отправить дополнительную сумму , так как , я код подтверждения не вел правильно . Хотя я все водил правильно. Сказали что после , внесение суммы , с приложения можно будет перевести деньги . Что вы знаете по этому вопросу ? Я 5 дней пользовался в этом бирже .А то что они говорят что если не внесу сумму . То будет начислять процент отдельно 4% каждый день от суммы которой у меня там на счету . Они могут это сделать ? Они могут начислять процент ? Ответьте пожалуйста ? Или они разводят , если не внесу сумму ? То будут начислять процент 4% каждый день .
ОТВЕТ:
Это мошенники:
Канал «Жизнь-это путешествие» — трейдеры мошенники, привлекают клиентов возможностью быстрой и большой прибыли.
Поскольку негативные отзывы жертв появляются в сети, такие мошенники постоянно создают новые сайта, используя при этом новые названия.
Ниже вы найдёте список одинаковых сайтов, которые будут использованы для обмана в будущем.
В телеграм канале активно работает мошенник под фамилией Дорофеев Константин, @dorofeev_konstantin.
Он собирает деньги, якобы их куда то вкладывает и потом увеличивает прибыль, но по итогу выплаты не производятся. У меня опасения, что это дело рук украинских мошенников.
