Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Брокерская компания Grandclub Пожалуйста скажите, это мошенник?
Ещё вопрос о кошельке inxous.com (Trademark is owned by INXOUS GROUP LIMITED (1 Redcliff St, Redcliffe, Bristol BS1 6NP; Registration number: 49657326), он рабочий или липовый?
ОТВЕТ
Оба — мошенники. Читайте памятку ниже:
Подскажите пожста это тоже мошенники,но есть чат,активность?
Alliance Chats
2 924 members
Alliance зарабатывай с нами, как профессионал!
Сайт компании: alliance-international.ru
Техническая поддержка: @technical_support_alliance
2) Alliance-мошенники.Ни в коем случае не ведитесь ни на какой венчур. Не берите кредиты о которых вам будут говорить. Добавят в чат, где многое пишут как им хорошо живется с Альянсом и скидывают фото путешествий. Это фейк. Вам крупную сумму вывести не дадут. Свои 100 долларов не смогла забрать. На третьи сутки написала, что не поступил платеж, так просто удалили с группы, чтобы не смогла написать негатив и прервали соединение с программой. Как только понимают, что на крупную сумму вас не развести, они концы в воду. И да в группе нельзя никому из участников писать в личку, только публично. alliance-international.ru/ru
ОТВЕТ:
Инвестиции в стартапы на 15 дней с доходностью 2-3% в день не смущают? https://vklader.com/piramida-obman/
ОТВЕТ:
Схема мошенников «Вам деньги в подарок» в Telegram (и не только там) действует так.
Канал, который ведёт якобы богатый человек, часто красивая и успешная женщина, сообщает, что ему для каких-то целей надо заниматься благотворительностью, например, для снижения налогов.
ПОДРОБНЕЕ:
Вот еще один разводчик….как его проверить на постановку в органах….26000 подписчиков. У меня все скрины переписки с ним есть. Перевела деньги и с концами.
Уважаемый вкладер интересует ваше мнение о RUIMENG TOO юрпомош из алмааты.
Не мошенники не случайно
2) Меня обманули зделат виза в Великобританию оплата всё оплатил тепер сейчас сотрудничаю для возврата денег юристом Игорь Лукинов компании RUINMENG в городе Астана опят меня не обманывают
ОТВЕТ:
Не бывает никаких «возвратов от брокеров». Мошенники используют названия реальных фирм.
Памятка ниже.
Под видом разоблачений, проверки проектов продвигают своих мошенников.
Канал называется Ревизор | Проверка заработка (t.me/+TZejHLAigqdmMTUy), админ @proverka_expert, ревизор Бот, @anti1obman_bot.
Там рекламируют «рабочий метод заработка, который принес нам 324 630 рублей прибыли за месяц его проверки! Разрешите представить: Блог Алексея Стафидова Это прибыльный и на 100% честный канал по ставкам на спорт, его сигналы реально приносят деньги, в отличие от остальных! Почему советуем: Начать можно и с 300 рублей; Легальные Букмекерские конторы; Авторские ставки с 80% побед; Хорошие отзывы и высокая прибыль; Администратор, признанный профи аналитик — Алексей Стафидов, советуем его к сотрудничеству».
Канал ставочных мошенников называется «Блог Алексея Стафидова». Описание выдаёт вчерашних троечников: «Блог проффисионального спортивного аналитика, пройден путь с 0 до 55 млн рублей дохода. Админ @stafidovalex»
Также используют блог на VC (vc.ru/id5462206), Анатолий Иванов.
@Irina_Inves_Crypto это мошенники на телеграмм канале или нет?
ОТВЕТ:
Да, это мошенники:
Артур:
Если можете то напишите пожалуйста у себя на канале про финансовую пирамиду contribution aggregator.
Я потерял там 12.000 долларов личных средств, после чего я создал разоблачительный канал в котором выложил несколько разоблачений о том что админы пирамиды — это фейки, и то что они находятся в Украине, есть некоторые люди которых они склонили на свою сторону и они работают из России, ну это женщины в основном.
Вот почитайте пожалуйста, можете выбрать то что вам понравится
Это моя группа
https://t.me/aggregator_contributionscam
А это сайт той компании Contribution Aggregator app.contribution-aggregator.biz
Это главный трейдер
@Macallan12old
Продвигал лохотрон MAXimal profit youtube.com/@oliver_carswell.
1) Не ведитесь в телеграмм канале Эффект бабочки продает второй фальшивый токен XMTP. 2 дна назад был DOPPEL. К сожалению скриншот канала сделать не получается
2) Эффект бабочки
Предлагает купить токены.
Листинг будет в середине декабря.
В поиске таких токенов не выставлялось на будущих листингах.
В личной переписке пишет что всё нормально, это так и должно быть.
То что даёт ссылки на сайты, это фейковые, жду что будет дальше. Но скорее всего это скам.
Обман! Эффект бабочки, @butterfly_through_thecrypto, фальшивый токен Doppel
Я житель Саратова. Считаю, что я пострадала от действий мошенника. Далее о нем. Дело происходило 2-4 ноября 2025 года.
Телеграм канал вне поиска. Название канала Евгений | Финансовый прорыв.
Предлагается помощь обычным людям. все очень респектабельно. В канале 22000 подписчиков. В начале предлагается внести одну небольшую сумму и при этом прикладываются условия выплаты:
В условиях показана биржа и названы вскользь дополнительные расходы: 10% сумма страх агенту и 13% налог. Меня смутило, что налог надо оплатить вперед, но он умело меня убедил.
После оплаты мне обещали сразу выплатить доход в 50000. Я первоначально внесла 500 рублей и ожидала выплату в случае успеха через сутки .
Но потребовалось оплатить 10% и 13%. после оплаты 5000 (10%) и 13% — 6500 мне предъявили еще счет на лицензионный сбор 12500. сказал что это возвратная сумма.
Когда я ее оплатила мне сообщили о необходимости оплатить конвертацию. Все эти суммы сопровождались скриншотами тех кто прошел такой же путь и получил и перепиской с ними. И тут он выложил в канал свои заслуги. и по моей просьбе дал мне ссылку на сайт, в котором мне открыт торговый счёт верифицированный.
Тут то меня все и проняло. сайт оказался явно не компании: bit-finance.net («Ведущая в мире биржа цифровых активов, ваши активы, ваш выбор, наша технология».)
У меня есть логин и пароль от «моего личного кабинета» и там реально есть мои данные. Но у реальной компании сайт с расширением .сom
Ещё он выложил в канале ссылки на сайты, на которых показаны его достижения. Я проверила- они тоже поддельные.
Вот то что мне удалось скопировать:
https:// toptradery-otzyvy.ru/Evgeniy-dengi https:// forbes-broker.ru/Evgeniy-dengi https:// cryptoprojectors.ru/Evgeniy-dengi https:// invest-1.ru/Evgeniy-dengi https:// telegram-invest.ru/Evgeniy-dengi вхожу в топ лучших телеграмм каналов СНГ https:// trukappers.ru/Evgeniy-dengi https:// telegram-invest.ru/Evgeniy-dengi https:// invest-raitings.ru/Evgeniy-dengi https:// nice-tradery.ru/Evgeniy-dengi Вхожу в топ 3 лучших проектов в СНГ: https:// kappl1.ru/Evgeniy-dengi https:// reccommend.ru/Evgeniy-dengi https:// nadezhnye-investor.ru/Evgeniy-dengi
я утверждаю- что все сайты- поддельные, а все отзывы — липовые. есть также около 15 видео отзывов и куча скринов где идет переписка по поводу той или иной очередной суммы и в итоге человек, якобы получает то что хотел. если надо и их скопирую и пришлю
Вот его паспорт
Вот его «лицензия»:
О честности и порядочности он говорит постоянно. И вообще очень хорошо подготовленный психологически. Я понимаю, что я деньги не верну. это очень жаль конечно, но если бы его остановили, спасли бы массу людей. ПОМОГИТЕ!
Я живу в Саратове. пенсионерка. Деньги понадобились на ремонт зубов. вообще я продолжаю работать, как самозанятая, помогаю онлайн-школе продвигать их видео. За всех, кого он еще обманет, очень обидно.
Ещё вариант: Социальный доход | Деньги нашим, @evgeniy_inwest.
2) Мошенник ,,не доверяйте ,,обман и развод на деньги на канале телеграмм схема обмана ..Инвестируйте в мой проект. Перечисляем сумму, просят оплатить налог и процент и вас блокируют, отнимают у вас денежки.
Здравствуйте. Детективное агентство может заниматься возвратом денег от мошенников и возможно ли проверить агенство ??
ОТВЕТ:
Обычно это мошенники:
Мошенники представляются как Sonali Bank (sonali-online.com) и Financial Services Commission, BVI
В интернете рекламируют сайт мошенников zakonipravo.site, на котором указаны реквизиты фактически не действующего ООО Правовед (Краснодар). +7 (495) 266-68-65, ОГРН 1172468042010 ИНН 2460104228.
При этом рекламодателем значится ООО КОНТРАСТ, ИНН 9710148382, ID #315322149.
Жулики обещают «вернуть деньги, украденные мошенниками с помощью законных методов»..
«Узнайте шансы на возврат средств. Система автоматически рассчитает вероятность возврата в вашем случае. ПРОЙДИТЕ ТЕСТ И ПОЛУЧИТЕ БОНУСЫ. Алгоритм для самостоятельного возврата средств. Бесплатная консультация юриста», — сказано на сайте.
Здравствуйте, не могли бы вы пост сделать. Тг канал эффект бабочки походу там хоне под назревает, так же как в канале волков а было
Скриншот к сожалению сообщений не могу сделать
ОТВЕТ:
Вы правы. Эффект бабочки, @butterfly_through_thecrypto, начали продавать фальшивый токен Doppel (0xaff8ed5415B68ab81786200e3bFD74d7C37DF31e).
После этого контакта, на связь вышел аудитор (отдел внутреннего аудита и клиентской защиты Visa)
На почту приходят следующие сообщения
Хотел узнать ваше профессиональное мнение по этому поводу.
Заранее благодарю
С уважением
ОТВЕТ:
Это мошенники:
проверьте канал
ID: 8083697672
Телефон: 88801578293
История изменения имени:
22.10.2025 → @ann_lee_official, Аня, Ли, 8083697672
17.10.2025 → @Pavel_BtcTrade, Павел, Ильин, 8083697672 — етим работает сейчас
23.08.2025 → @ann_lee_official, 8083697672
Контактные связи: 7769478883
непонятно к чему лело идет. сначала дает прогноз на крипту и 50 %. с профита а потом пробует склонить купить нфт на сайте getgems
ОТВЕТ:
Конечно, это развод.
