Юридическая компания Blacks legal, говорят в Эстонии. Юрист София Меикхер
ОТВЕТ:
Это мошенники, памятка ниже.
Автор: Гость сайта
Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19000 подписчиков. Публикуйте отзывы через форму из двух полей за 1 минуту.
Мошенники представились Barristers at law limited, cratena.com
Barristers at law limited (barristers-law.com) обманули меня с возвратом денег, попросили создать кошелек на сайте cratena и пополнить баланс на сумму 0.0035БТС, обещали вернуть сумму, которую они якобы нашли, но с последующей оплатой за их работу в размере 15% от суммы. Они перевели 0.10795BTS, но как только я хотела перевести их себе, счет обнулился.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. Читайте памятку:
Осторожно! Техника опт и розница
Проверте телеграм канал на мошенничество под названием Техника опт и розница ,товары с 50%скидкой акция
ОТВЕТ:
Такие скидки по ликвидной технике — признак мошенничества.
Лжеюрист Игорь Чебань якобы из Чехии обещает возврат
1) Подскажите пож возврат депозита через юриста Чехии это обман? Договор в приложении.
2) Подскажите пож юрист из Чехии Чебань Игорь Валерьевич кто это?
3) Здравствуйте, обещают вернуть депозит, говорят нашли эту сумму, подписала договор, скажите это мошенничество?
ОТВЕТ:
Да, это обман через сайт lawicode.com.
Читайте памятку ниже. Договор не приложен.
Обманули @arbitrageeproc, @lebed_off
Я пользовался обменником bitearnone.com 29 сентября 2025 года для перевода 3.21 SOL (1.63 + 1.58 SOL). Средства были отправлены на указанные на сайте кошельки, но рубли так и не были зачислены.
Проблемы, с которыми столкнулся:
• На сайте отображалась ошибка “автовыплата”.
• Служба поддержки не отвечала на запросы.
• Сайт продолжает функционировать, несмотря на жалобы других пользователей.
• В Telegram-канале @arbitrageeproc, который рекламирует этот обменник, сообщения с предупреждениями о мошенничестве удаляются, а пользователей блокируют.
Доказательства:
• Транзакции на Solana:
• https://solscan.io/tx/3fEmS7K3QxV1U6KAzMAbmX5HZtENmYfKx9GzzT6UHZuc
• https://solscan.io/tx/5byqM1Bqv2q3cBAbK6RxoXHfJkTSYJoJm7tZVPHd3cfL
• Whois информация о домене: https://whois.domaintools.com/bitearnone.com
Вывод:
Считаю платформу мошеннической, настоятельно рекомендую не переводить туда средства и быть осторожными с каналом, который её рекламирует — @arbitrageeproc.
Канал называется Арбитраж | P2P, Финансы. Описание канала: Канал #1 в СНГ, посвященный P2P Арбитражу. Предложение / Реклама / Сотрудничество : @lebed_off
СНИМКИ ЭКРАНА:
Мошенники представляются ONLINE SCAM REPORT LTD, support@coinsbaseinfo.com
Добрый день! могу узнать, это реальная компания или мошенники по возврату денег.
support@coinsbaseinfo.com
Coinbase Wallet
ONLINE SCAM REPORT LTD,
INTERNATIONAL HOUSE 12 CONSTANCE STREET
LONDON
UNITED KINGDOM
E16 2DQ
Company number 15741445
ONLINE SCAM REPORT LTD
Знакома вам такая компания?
ОТВЕТ:
Конечно, это мошенники. Памятка ниже.
Осторожно! Spread Hunter Team
1) Spread Hunter Team. Сотрудничать в арбитраже с ними можно?
2) Hunter Team ….с данной командой возможно работать?
ВКЛАДЕР: Держитесь подальше от любых «команд»
Обман! Анастасия SALE+
Разводит людей, просит делать ставки вводя промокод, за денежное вознаграждение, после просьбы отправить номер карты для перевода денег, тишина….
Мошенники представились как МКА «Диалог и Право», Ruiprox, LAW CAPITAL LIMITED
Добрый день. Просьба проверить .
1. Юридическая компания в России. +7 968-472-16-80, mkadiplawfirm@gmail.com, 105215, город Москва, 13-Я Парковая ул., д. 27, к. 1, эт/пом/. МКА «Диалог и Право»
2. Кошелек Ruiprox.
3. Юридическая компания в Великобритании LAW CAPITAL LIMITED (lawcapitallimited.com)
Причина обращения за помощью к юристам — уловка мошенников по схеме через ТГ соционика, знакомства и далее несуществующую иностранную биржу Lyfe-lete ! 07-09. 2025г, с уважением Ирина
ОТВЕТ:
Это мошенники с такой схемой обмана:
Мошенники представляются Clearstream, Deutsche Börse Group и Euroclear
Хочу узнать об етом документе всё!
ОТВЕТ:
Этот документ — подделка низкого качества, которая используется в мошеннических целях (обычно связанных с «легализацией средств», обещанием выплат через Euroclear или Clearstream).
Логотипы Clearstream, Deutsche Börse Group и Euroclear просто вставлены как картинки. В официальных документах этих организаций используется строгая фирменная графика, но тут оформление выглядит упрощённым и несоответствующим корпоративному стилю.
Стили текста: разный шрифт, разная насыщенность, нет единой типографики. Официальные документы таких структур всегда оформлены профессионально и строго унифицировано.
Текст написан с грамматическими ошибками и странными формулировками. Например, «Validity period – 2025 year», «Organization which is subject to legalization». Для документов международных финансовых организаций используется безупречный юридический английский.
Упоминание “Ministry of Global Affairs” — такого органа в реальности не существует.
Трёхшаговый процесс легализации описан очень примитивно и не соответствует реальной процедуре апостиля или консульской легализации.
Происхождение денег («Trading in highly volatile assets in the commodity market») — это формулировка, совершенно нехарактерная для официальных юридических бумаг, скорее похоже на текст из рекламы или мошеннической схемы.
Обман! Записки инвестора, @RuTradeOly
Канал Записки инвестора (https://t.me/+gPW06H3LVAM5MGE6).
Сразу стала победителем 350 тыс.руб. после чего, мне стала писать админ канала @RuTradeOly и просить перевести ей 3500 руб, для того, чтобы типа снять антифрод систему у сбербанка и потом она мне переведет выигрыш, всячески пытается убедить в этом.
мошенники +79850612480
1) Мошенники звонят с номера +79850612480 . Предлагают возврат денег через банк ВТБ , просят оплатить комиссию . Позвонил в банк ВТБ ,и узнал , что это обман , никаких денег на мое имя нет.
2) Звонят с номера +79850612480 предлагают возврат с блокчейн и банков , просят отправить деньги.
Развод! Принять срочные меры по очистке средств
Может ли такое быть?
«В целях минимизации рисков и предотвращения санкций настоятельно рекомендуем вам принять срочные меры по очистке средств. Для нормализации ситуации и избежания блокировки вам необходимо перевести на ваш кошелек сумму в размере 3 822,37 USDT до 08.10.2025 что бы разбавить процент монет сомнительного происхождения.
Просим вас принять необходимые меры как можно скорее.
У нас есть сомнения относительно происхождения части криптовалюты на вашем кошельке. Это может быть связано с возможностью участия в незаконных операциях.
Мы понимаем ваши беспокойства. Однако, согласно действующим нормативам, все кошельки проходят проверки на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег. В случае, если средства не будут очищены или источники их получения не будут доказаны, санкции могут быть применены.»
ОТВЕТ:
Прямой запрос перевести конкретную сумму на кошелёк для «очистки» — классический признак вымогательства. Законные AML-процедуры требуют документов и верификации, а не переводов.
Возможно, ваше кошелёк уже под контролем мошенников. и они хотят украсть дополнительные 3 822,37 USDT.
Указание жёсткого срока и угроза «санкций/блокировки» — психологический приём, чтобы заставить быстро переводить.
Формулировки расплывчатые: «разбавить процент сомнительного происхождения» — не имеет смысла для официальной проверки.
Легитимные проверки проходят через официальный интерфейс биржи/кошелька (уведомления в аккаунте, email с подтверждённого домена), а не через письма с требованиями денег.
Что делать прямо сейчас (не переводить ничего!) Ни при каких условиях не переводите средства на предложенный адрес. Сохраните это сообщение (полный текст, заголовки письма, адрес отправителя, скриншоты) — это доказательство.
Проверьте, действительно ли у вас есть уведомления в аккаунте биржи/кошелька (войти только через официальный сайт/приложение, не по ссылкам из письма).
Свяжитесь со службой поддержки вашей биржи/кошелька через официальный сайт (раздел Help/support), приложите копию сообщения и спросите, есть ли реальные претензии к счёту.
Проверьте историю транзакций кошелька в блокчейне (через официальный блок-эксплорер): откуда пришли монеты, есть ли «чёрные метки» у входящих адресов. Если хотите, пришлите публичный адрес — я помогу посмотреть, какие операции видны (но не могу отслеживать приватные данные).
Включите/обновите 2FA, поменяйте пароли и убедитесь, что нет скомпрометированных почтовых ящиков.
Сообщите о попытке мошенничества: в вашей стране — в полицию/киберполицию; также можно репортнуть адреса в сервисы блокировки/чёрные списки и в поддержку платформ (если указан адрес получателя).
Пришлите дополнительную информацию: откуда пришло данное письмо, кем представились эти мошенники?
Мошенники представились как Анастасия Кирова, Юлия Владимировна (якобы ЮК Союз, Усть-Каменогорск)
Здравствуйте, со мной связались юристы из Усть-Каменогорска, название компании СОЮЗ, обещают вернуть мои средства. Но чем больше я с ними работал, тем больше появлялось юристов, которые мне рассказывали что мне нужно платить. Первое что нужно это обменять мои деньги, на эфириум. То есть я должен отправить деньги на какой-то номер карты, якобы бухгалтеру, далее когда я этого не сделал, на меня начали кричать, угрожать и обзывать. Думаю что такие юристы должны сидеть в тюрьме
Имена юристов: Юлия Владимировна, Кирова Анастасия,
ОТВЕТ:
Вы правы, это обычные мошенники, к Усть-Каменогорску отношения не имеют.
Аферист Марат Велиханов, Marqar, neo etf
Аферист [валиханов м.м.] говорят что выкрутился из говна и якобы кго афёре [marqar] дали продолжить работать.
Он только по вшивому «маркару» два раза откат по 220 лимонов тенге дал кому то из следователей — ДЭР/АФМ/или прокуратуре. Чтобы от него отстали. Что там по очередной его шарашке- [neo etf] неизвестно.
Возможно что до сих пор людей дурит и дань для продажных дэровских, афмэмских и ещё для кого-то с народа собирает. Сволоч.
Куда почти 10млн.$ умыкнул Пока что так и неизвестно. Скорее всего всё на криптосчетах.
В банках ни РК, ни сдругих стран Сожрудества не держит. Это вряд ли.
Ему крышу некий Тимур банкир обеспечивает. Кто этот паршивец пока неизвестно.