А можете проверить канал на скам и дать свое мнение мошенники это ли нет? t.me/danila_invest_tg.
[Далее шло описание услуг канала / Данилы Ладнюка от человека, задавшего вопрос. Оно убрано для проверки изложенных фактов]
ОТВЕТ:
Жалоб к нам не поступало, но в сфере финансов лучше не верить никому, особенно если речь идёт о криптоактивах и о структурах без лицензии Банка России.
Оказание финансовых услуг без лицензии — незаконно.
«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», — сообщает Банк России.
Если речь про управление активами, то эта деятельность обычно требует лицензии, как и другие финансовые услуги. Впрочем, по состоянию на лето 2025 года в указанном канале написано «не пишу первый, не предлагаю инвестиции».
Канал называется «Ладнюк Данила | D1 CAPITAL», человек представляется как «CEO D1 capital». Предлагается членство в клубе D1 Capital. Какие услуги и насколько законно предлагаются внутри клуба, нам неизвестно. Члены клуба в отзывах говорят о вложениях, в том числе в криптоактивы.
ООО «Д1 Капитал» зарегистрировано 07.10.2024. Уставный капитал 10000 рублей. Действует по упрощённой системе налогообложения (УСН). Основной вид деятельности: 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Адрес регистрации: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 282С. По данным zachestnyibiznes.ru, «найдено 12 организаций по этому адресу, по критериям ФНС адрес может являться массовым».
Организация называет себя Мульти-фэмили офис Д1Капитал. В реестрах ЦБ мы не нашли сведений о данном юрлице. В частности, в реестре инвестиционных советников Банка России информации о ООО «Д1 Капитал» или ИП Ладнюк Данила Николаевич нет.
На сайте danila-invest.ru написано «$35 млн на текущий момент под управлением. с 2016 года профессионально занимаюсь управлением частным капиталом». Что имеется в виду и означает ли это нарушение закона, если лицензия на управление активами отсутствует, сказать затрудняемся.
На сайте d1capital.pro помимо Данилы Ладнюка представлен также Данила Кобцев.
Возможно, читатели сайта оставят своё мнение в комментариях.
